27/11/2013
ÿþ~ " m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m R u s s i t a
2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c i
S t a a t s b i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 1 3 6 9 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h o r n b e r r y i n t e r n a t i o n a l B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G N A A R A U S T R A L I Ë
E r b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n o p v i j f e n t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h o r n b e r r y I n t e r n a t i o n a l B V B A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , h i e r n a " d e : _ v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ! V e r p l a a t s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l , d e v o o r n a a m s t e v e s t i g i n g e n d e z e t e l v a n b e s t u u r e n b e h e e r n a a r L e v e l 1 8 , 1 0 9 S t G e o r g e s T e r r a c e , P e r t h , W A 6 0 0 0 , A u s t r a l i ë m e t a a n n e m i n g v a n d e A u s t r a l i s c h e n a t i o n a l i t e i t , z o n d e r o n d e r b r e k i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n v e r l i e s v a n d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , h e t a l l e s m e t i n g a n g o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 1 U i t d r u k k e l i j k e b e v e s t i g i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m h e t A u s t r a l i s c h r e c h t , d e v o r m z a l a a n n e m e n v a n e e n " p r o p r i e t a r y c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s " , z i j n d e d e v o r m d i e h e t d i c h t s t a a n l e u n t b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t .
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e :
- D e h e e r N g o c V i n h N g u y e n ;
- D e h e e r J o s s e l i n d e R o q u e m a u r e l ;
- M e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s ;
- D e h e e r R o b e r t L e w i n .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r e n a a n T i m V a n d o r p e , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a i s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n , é é n v o l m a c h t ) .
U i t g e r e i k t v á ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.11.2013, NGL 07.11.2013 13658-0422-030
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 18.06.2013 13190-0521-031
28/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 9 N } E d 1 1 0 4 3
O n d e r n ë t n i n g s n r : E ' e n a t r t i n g 8 8 2 . 1 3 6 . 9 0 5
( v o l u i t ) t v e l i . o r t ) T h o r n b e r r y I n t e r n a t i o n a l B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
r " _ e i e l . L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l i c d i g e d r e s t
O n e t e r e r p » M e : O n t s l a g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h e e f t d e v e n n o o t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . C h r i s t o p h e S t e y v e r s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n D h r C h r i s t o p h e S t e y v e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 ,
- G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D h r N g o c V i n h N g u y e n , w o n e n d e t e C l o s d e s F l e u r s 1 1 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , Z i j n m a n d a a t z e f o n b e z o l d i g d z i j n ,
- T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l i o t t a , d I o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f D h r . S é b a s t i e n L e w y , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e . b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
O t s
. d e . a a t s t e b 3 z v a n 1 1 1 ~ f : v e r n r e i d e i l : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n u m e r l t e r e n c l e n c r l a r i s , h e i z i l v a n d e p e r ; o t t F l i 1 ( e n n
b e v o e g d ¬ i e r e c " h t l t e r s o o r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v c r r t e c J e n ; v o a t d l g e n V e p . © : N a a m e n h a r r r t i e k e n i n g :
14/03/2013
ÿþ H a d W m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i t e 1 1 1 § 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 2 . 1 3 6 . 9 0 5 B e n a m i n g
0 a M R T e n
T O S S
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n . e x e a _ d u L M o n i t e n x _ b e l g c .
( v o l u i t ) : T h o r n b e r r y I n t e r n a t i o n a l B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e e f t d e v e n n o o t b e s l o t e n t o t :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t v a n V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , e r k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e W e s t P o i n t P a r k , ' t H o f v e l d 6 C 3 , B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B r i g i t t e M o t t e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r 3 j a r e n m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
C a r o l i n e H o o g s t e y n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
21/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 5 9 9 6 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 3 6 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h o r n b e r r y I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
1 R - R U S S E U
f l 9 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O p 1 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n :
" H e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n M e v r . A n n L a v r y s e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . M e v r . L a v r y s e n z a l d e c h a r g e k r i j g e n v o o r h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
" D e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n D h r . C h r i s t o p h e S t e y v e r s , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D h r . S t e y v e r s z a l M e v r . L a v r y s e n v e r v a n g e n v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n D h r . C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o f M e v r o u w T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , h i e r i n b e g r e p e n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' S f i á f s T i 7 â d - = 2 1 T 0 3 7 2 - 0 I 1
B i j I a g e n b i j h e f B ë j g i s c h
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.12.2011, NGL 27.12.2011 11659-0452-031
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 28.12.2010 10650-0197-029
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 13.01.2010 10014-0216-028
20/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 21.01.2009, NGL 11.02.2009 09046-0377-027
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.08.2007, NGL 27.08.2007 07631-0370-031
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 13.07.2007 07409-0318-023