\ f r i r P i f . : 7 " . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
-
a u g r e f f e d u t f i e f t a l d e c o m m e r c e '
f r a n c o p h o n e . d a B r u x e l l e s
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i ! i i i !
* 1 4 1 7 1 7 1 1 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 7 2 . 0 1 9 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H Y R S E L I M M O S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i è g e : S Q U A R E V E R G O T E 1 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s 2 0 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T
T e x t e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 8 m a r s
2 0 1 4
R a p p e l d e s m a n d a t s : l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s v i e n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , à s a v o i r :
, ( L a S A S L E E P I N V E S T , S q u a r e V e r g o t e 1 9 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r P a u l e t t e S o e t e n s
S T R A T E C O S A , S q u a r e V e r g o t e 1 9 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s D e t a n d t
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
S T R A T E C O S A - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 8
M A R S 2 0 1 4
L e c o n s e i l r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 , l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s s u i v a n t s :
s ( L a S A S L E E P I N V E S T , S q u a r e V e r g o t e 1 9 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r P a u l e t t e S o e t e n s
i f S A S T R A T E C O d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F r a n ç o i s D e t a n d t , S q u a r e V e r g o t e 1 9 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
S T R A T E C O S A - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u I l l h 1 J 1 I ! I I I J I 1 1 1 f f H I J 1 1 I i
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G r e f f e
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R é s e r a u M o n i t r b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 7 2 . 0 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H Y R S E L - I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e V e r g o t e 1 9 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - P O U V O I R S
l i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e
s o c i a l l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« T H Y R S E L - I M M M O a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 1 9 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
1 / C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a e n t e n d u l e c t u r e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d é c i d e d e
c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e l q u e p r o p o s é a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u
j o u r .
2 / A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s t e l q u e p r o p o s é a u p o i n t 2 d e
l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t " t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
3 / D é m i s s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n H A U Z E U R d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à
c o m p t e r d e c e j o u r .
4 / P o u v o i r s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
A r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t q u e ! e N o t a i r e s o u s s i g n é à a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s
s o c i é t é s q u i d i s p o s e q u e :
« § l e r . L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e
p l e i n d r o i t n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
S i d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a c t i o n n a i r e n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é , s i c e l l e - c i n ' e s t p a s
r é g u l i è r e m e n t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d i s s o u t e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é
c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e s e s
m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d e s a d i s s o l u t i o n .
§ 2 . L ' i n d i c a t i o n d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e p e r s o n n e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e
c e t t e p e r s o n n e d o i v e n t ê t r e v e r s é e s d a n s l e d o s s i e r v i s é à l ' a r t i c l e 6 7 , § 2 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s
d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s
c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e
l e s c o m p t e s a n n u e l s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s