09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 24.06.2014, NGL 02.07.2014 14270-0062-035
11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c e r n e i c e o n t v a n c i e n _ n p
G r i f f i e
0 1 J U L I 2 0 1 4
v e . r i . 0 1 b N e f - r i m n d s t a l i g e
1 7 , , r u c c ;
b I I I I I I I I I I I I U U h I I I 1 1 1 1
* 1 4 1 3 4 1 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 1 7 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I B C O S o f t w a r e N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a t a a n 6 5 , b u s 1 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 j u l i 2 0 1 3 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r W i l l i a m H u g h e s , m e v r o u w N i c o l e J a n s o n - E b e l i n g e n m e v r o u w
L a u r a M a l i n a s k y t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I l s e M o e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( i . e . d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) . H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l l i a m H u g h e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
q
_ C l p - d e . l a a t s t e h J I . V e r i L u i k B v e r r n e l d e n R e c t o : N a a m e n . h g e r i o n i g h e i d v a n d e , i n s t t u r n e n t e r o n d e . n o i e r i s , I n t z i i . v e n t l e _ p e r s . p ( O n i e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o "
, N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M i e ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t _ B a l g i w l e t n a l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
g
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v à i e e r M o n t v a n g e n o p
1 1 1 0 2 f n v '
t e r g r i f f i e v a n d e M e d e r i a n d s t a l i g e e c e m k o o r : l a n d e ' B r u s s e l
I I
b e l a i s e S t a
* 1 4 1 3 4 1 7 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 1 7 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T I B C O S o f t w a r e N v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 6 5 , b u s 1 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 j u n i 2 0 1 4 :
1 , D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n d e v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w I l s e M o e n s d o o r d e h e e r K e v i n V e r s t r a e t e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s d a t a f l o o p t n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L a u r a M a l i n a s k y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 ,
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l e x a n d e r K o l e n h o u d e n d e d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 7 3 2 R e d O a k W a y , R e d w o o d C i t y , C A 9 4 0 6 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 4 e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
E n i g e h a n d e l i n g d i e d e h e e r A l e x a n d e r K o I a r z o u h e b b e n v e r r i c h t s i n d s 6 j u n i 2 0 1 4 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r b i j e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l l i a m H u g h e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p _ d a l a a l s t e b i ? . . x s g . L u i k 1 3 . v e r r n o j d q n : , R e c t o ; N g i a r n s a b o S d e d g b e i s i _ v _ e o . d g l e C t s i r r 3 e _ i l t S r . S D e L S . r _ l e i e _ r i L h S I Z U . Y a r t l i e . . P e f 5 P ( Q ) P ( 9 1 1 ) _ _ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 02.07.2013, NGL 12.07.2013 13305-0055-045
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 03.07.2012, NGL 13.08.2012 12406-0235-043
14/11/2011 : BL641046
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15/06/2011 : BL641046
18/04/2011 : BL641046
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01/04/2011 : BL641046
31/08/2010 : BL641046
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