TIERCE LADBROKE

Dénomination : TIERCE LADBROKE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 422.876.943

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 27.06.2014 14243-0089-037
21/10/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

*14192029*

Onclernemingsnr : 422876943

Benaming

(voluit) : TIERCE LADBROKE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: 1180 Brussel (Ukkel) Steenweg op Waterloo, 715 (bus 3) (volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging van de statuten.

Gevolg gevend aan een akte verleden door Ons, Bernard van der Beek, Notaris te Schaerbeek, in burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "Bernard van der BEEK, Notaris'', met maatschappelijke zetel te Schaerbeek, 160, Steenweg op Haacht, ondernemingsnummer 0872.221 Ad26 IMPR Brussel, in datum van 16 september 2014.

Werd bijeengeroepen de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "TIERCE LADBROKE", hebbende haar maatschappeliike zetel te 1180 Brussel, Steenweg op Waterloo, 715 (bus 3) . Pewelke, onder anderen de volgende beslissing genomen heeft

(" " " )

Artikel 2: in dit artikel zijn de volgende woorden weggelaten: "Hij is heden gevestigd te Ukkel, Steenweg op Waterloo (bus3)" en worden vervangen door "Hij wordt vastgesteld te 1160 Brussel (Oudergem) Waversesteenweg, 1100."

( )

Voor eensluitend verklaard analytisch uittreksel.

Terzelfrizerlijks neergelegd afschrift van de akte.

eemard van der Beek, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

D�pos� / Re�u le

10 OCT, 20�

au greffe du tribG%ael de commerce francophone deibriuxelic

21/10/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

D�pos� / Re�u le

10 OCT. 2014

au greffe du tribctre de commerce

Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

francophon-e-de Bruxelles

N� d'entreprise : 422876943

D�nomination

(en entier) : TIERCE LADBROKE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1180 Bruxelles (Uccle), chauss�e de Waterloo, 715, bo�te 3 (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'actQ :Transfert du si�ge social - Modification des statuts

Il ressort d'un acte re�u par Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise 0872221.426 RPIVI Bruxelles, en date du seize septembre deux mille quatorze. En cour d'enregistrement.

Devant Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise TVA-BE0872.221,426 RPM Bruxelles.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme "TIERCE LADBROKE", ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), 715, b3, Chauss�e de Waterloo.

Constitu�e suivant acte re�u le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-deux par le notaire Van Halteren, � Bruxeiles, publi� aux annexes au Moniteur Belge du premier mai suivant, sous le num�ro 1262-37.

Dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois le vingt-quatre juin deux mille onze un par acte re�u par le notaire van der Beek � Schaerbeek, publi� aux annexes au Moniteur Belge le vingt-cinq juillet suivant sous les num�ros 2011-07-25/0113195 et 2011-07-25/0113195.

Bureau,

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Gary Willis d�sign� ci-apr�s.

Composition de l'assembl�e,

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires suivants, lesquels d'apr�s d�clarations faites poss�dent le nombre d'actions ci-apr�s

1. la soci�t�" LADBROKES PLC' ayant son si�ge social � Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow HA2 7JW Middlesex, United Kingdom �, possesseur de cinq cent trente-six mille deux cent cinquante actions (536.250).

Ici repr�sent�e par Monsieur Alexis MURPHY, administrateur-d�l�gu� domicili� et demeurant � 1630 BRUXELLES (Linkebeek), rue Dwerbosch 8, en vertu d'une procuration sous seing priv�, ci-annex�e apr�s lecture.

2. La soci�t� anonyme "LADBROKE BELGIUM" ayant son si�ge social � Uccle, chauss�e de Waterloo, 715

bo�te 3, possesseur de quatre cent vingt mille huit cent trente-trois actions: 420.833

Ici repr�sent�e par Monsieur Gary WILLIS, domicili� et demeurant � 1331 ROSIERES, rue de Tombeek 2.

Domaine de Beaus�ant 21B, en vertu d'une procuration sous seing priv�, ci-annex�e apr�s lecture.

Total neuf cent cinquante-sept mille quatre-vingt-trois actions (957,083)

Expos� du pr�sident.

�% La soci�t� est active sur l'ensemble du territoire belge en mani�re telle que les statuts de la soci�t� doivent

�tre r�dig�s en fran�ais et en n�erlandais.

- La soci�t� ne fait pas et n'a jamais fait appel public � l'�pargne.

- Les actionnaires de Ia soci�t� ont �t� pri�s de prendre part � la pr�sente assembl�e. Le pr�sident d�pose sur le bureau - afin que le Notaire soussign� les conserve dans son dossier - les correspondances sign�es pa ceux ne prenant pas part � la pr�sente assembl�e, confirmant qu'ils ont �t� valablement pri�s de prendre part � l'assembl�e.

- Les mandataires comparaissant au nom et pour compte des actionnaires non pr�sents, assument, chacun pour ce qui concerne son mandant, la responsabilit� de la validit� de leur d�l�gation de pouvoirs, se portant fort pour autant que de besoin. Chaque mandataire reconnait ce fait et confirme qu'il n'a pas connaissance d'un emp�chement quelconque � l'exercice de son mandat.

I R�serv� au " e.. " Moniteur e beige ,, Volet B - Suite

I.

1. Prise de connaissance des documents suivants:

- Transfert du si�ge social.

- Modification et mise en concordance des statuts

- Pouvoirs

II.

L'assembl�e r�unit les neuf cent cinquante-sept mille quatre-vingt-trois actions sans valeur nominale, soit la totalit� du capital social s'�levant � huit cent nonante-huit mille six cent quatorze euros virgule z�ro trois cents." Les actionnaires les administrateurs et les commissaires �ventuels ont �t� invit�s � prendre part � la pr�sente assembl�e et que d�s lors, l'assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer sur le dit ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de convocations pr�alables.

III.

Les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s se sont conform�s aux prescriptions des statuts pour assister � la

pr�sente assembl�e g�n�rale.

Constatation de ia validit� de l'assembl�e.

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci se reconna�t valablement ccnstitu�e pour

d�lib�rer sur le dit ordre du jour.

Premi�re R�solution :

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� et en cons�quence modifier l'article 2 des

statuts comme repris dans la deuxi�me r�solution.

" soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me R�solution: mise en concordance des statuts

L'assembl�e d�cide d'apporter les modifications suivantes aux statuts pour les mettre en concordance avec

les d�cisions prises ci-dessus :

Version fran�aise :

Article 2: dans cet article les mots � Il est fix� actuellement � Uccle, 715, chauss�e de Waterloo bo�te 3�

sont supprim�s et remplac�s par � li est fix� � 1160 Bruxelles (Auderghem), chauss�e de Wavre, 1100. �

(On omet)

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Troisi�me R�solution : pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � chacun des membres du conseil d'administration pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent.

Elle d�cide en outre de conf�rer au Directeur Financier, Monsieur Gary WILLIS, pr�nomm�, la mission de la

coordination des statuts et leur d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce, le tout conform�ment aux

dispositions l�gales.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

D�claration l�gale.

( )

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps, une exp�dition de l'acte et la coordination des statuts.

Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

07/01/2014

��Mal 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

ORMOIES

2 � DEC 2013

Greffe

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N� d'entreprise ; 0422876943

D�nomination

(en entier) : TIERCE LADBROKE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Waterloo n� 715 Bo�te 3, 1180 UCCLE

Objet de l'acte ; NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR DELEGUE - POUVOIRS

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 20/12/2013

1.Le Conseil d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Alexis MURPHY comme administrateur d�l�gu� de la soci�t�, avec les pouvoirs tels qu'annex�s au pr�sent proc�s-verbal (cfr. Annexe 1) en lieu et place de Monsieur Alan SMITH, et ce, � partir du 1er janvier 2014.

ANNEXE 1 du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 20 d�cembre 2013

Les pouvoirs conf�r�s � Monsieur Alexis MURPHY consistent �:

" signer la correspondence journali�re ;

'repr�senter la soci�t� envers tout tiers, personne priv�e ou morale, de droit priv� ou public, toute autorit� judiciaire ou administrative; toute association ou union, en ce compris les organisations professionnelles, syndicats ou autres;

'retirer au nom de la soci�t�, de la Poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir � domicile lettres, caisses, paquets, colis, recommand�s ou non, charg�s ou non et ceux renfermant des valeurs d�clar�es, se faire remettre tous d�p�ts, pr�senter les connaissements, ou autres documents n�cessaires, signer toutes pi�ces et d�charges;

" acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous contrats et march�s;

'prendre toutes mesures pour ex�cuter ou faire ex�cuter les r�solutions prises par le conseil d'administration et le comit� de direction de la soci�t�; engager la soci�t� dans tous actes, priv�s ou autres, en ce compris ceux qui requi�rent l'intervention d'un officier public, fonctionnaire ou officier minist�riel, parmi lesquels les actes de vente, d'achat, d'�change d'immeubles, de location immobili�re, actes de constitution d'hypoth�ques, de mainlev�e, de commandements et de saisies, de renonciation � tous droits personnels et r�els d'hypoth�que et de privil�ges et a toutes actions r�solutoires, actes de constitution de soci�t�s et proc�s-verbaux d'assembl�es g�n�rales, actes de retrait a la Caisse de d�p�ts et de consignation;

" faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou au service des comptes ch�ques postaux;

'toucher et recevoir de la banque Nationale de Belgique, du Tr�sor belge, de toutes banques et caisses publiques et de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t�, en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consign�es; de toutes sommes ou valeurs re�ues donner bonne et valable quittance au nom de la soci�t�;

'payer en principal, int�r�ts et accessoires, toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir;

'signer, n�gocier, endosser tous effets de paiements, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre et autres documents n�cessaires, accepter, avaliser toutes traites, prolonger le d�lai des traites ou effets de paiement �chus, faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

}

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�sent�

Edu

Moniteur

belge

" contracter toutes assurances et faire tous actes conservatoires;

'ester en justice, tant en demandeur qu'en d�fendeur, devant toutes les juridictions; obtenir toutes sentences, jugements ou arr�ts et les ex�cuter, traiter, composer, acquiescer, transiger et compromettre sur tous int�r�ts financiers ou autres int�ressant la soci�t�;

" engager et licencier du personnel; d�terminer les niveaux de revenus, les classifications de fonction, les description des t�ches, promotions et r�trogradations, �tablir l'organigramme et instituer tout organe de soci�t� � cette fin;

'proc�der seul � toutes les d�penses d'investissement, actes de disposition des biens etlou du capital de la soci�t�, � concurrence de cent vingt-cinq mille euros;

" dresser, modifier et signer !es comptes annuels, d�clarations fiscales et tous documents y relatifs;

" d�poser les comptes annuels et les d�clarations fiscales, institutions financi�res ou tout autre organisme comp�tent et accomplir tous actes utiles � cette fin;

-introduire toutes r�clamations et tous recours quelconques en mati�re de taxes f�d�r�tes, r�gionales, communautaires, provinciales ou communales ou autres, au nom et pour compte de la soci�t�; ester en justice dans ces mati�res; engager la soci�t� dans toute transaction � ce sujet;

'accomplir tous actes utiles dans les mati�res financi�res et fiscales, int�ressant la soci�t�;

'tous les pouvoirs ci-dessus lui sont conf�r�s avec pouvoir de d�l�guer tout ou partie de ses attributions.

2.Le Conseil charge Monsieur G. WILLIS de la publication au Moniteur Belge de la r�solution prise au point

1.

Gary WILL1S

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tees

Au verso : Nom et signature

07/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2,1

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DEC 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0422876943

D�nomination

(en entier) : TIERCE LADBROKE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Waterloo n� 715 Boite 3, 1180 UCCLE

Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 20/12/2013

1.L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Alan SMITH en tant qu'administrateur et' administrateur d�l�gu� � partir du 1er janvier 2014 et lui donne, � l'unanimit�, d�charge de son mandat.

2. L'assembl�e charge Monsieur G. Willis de la publication au Moniteur Belge de la r�solution prise au point, 1.

Gary WILLIS

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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BRUXELLES

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N� d'entreprise : 0422876943

D�nomination

(en entier) : TIERCE LADBROKE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

`-...

Si�ge: : Chauss�e de Waterloo n� 715 Bo�te 3, 1180 UCCLE

Objet de l'acte DEMISS1ON ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 9/09/2013

1.L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Alain DHOOGHE en tant qu'administrateur et lui donne, � l'unanimit�, d�charge de son mandat.

2.L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de nommer en qualit� de nouveaux administrateurs

" Monsieur Leo Groenewegen, domicili� � 2820 Rijmenam, Oude Booischotsebaan 112 ;

" Monsieur Alexis Murphy, domicili� � 1180 Uccle, Avenue des Chalets 30.

Leur mandat prend cours ce jour pour se terminer � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016. Ces mandats sont exerc�s � titre gratuit,

3. L'assembl�e charge Monsieur G. Willis de la publication au Moniteur Belge des r�solutions prises aux points 1 et 2.

Gary W1LL1S

Administrateur

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 24.06.2013 13210-0580-038
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 25.06.2012 12200-0272-041
25/07/2011

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behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 et. nF�e

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : TIERCE LADBROKE

Rechtsvorm : NV

Zetel : Ukkel (1180 Brussel), Steenweg naar Waterloo, 715

Ondernemingsnr : 0422876943

Voorwerp akte : Wijziging van de statuten.

Gevolg gevend aan een akte verleden door Ons, Bernard van der Beek, Notaris te Schaarbeek, in burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "Bernard van der BEEK, Notaris", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek, 160, Steenweg op Haacht, ondernemingsnummer 0872.221.426 MPR Brussel, in datum vierentwintig juni 2011 wordt geregistreerd.

Voor Ons, Bernard van der Beek, Notaris te Schaarbeek, 160, Steenweg op Haacht.

Werd bijeengeroepen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TIERCE LADBROKE.", hebbende haar maatschappeljijke zetel te Ukkel (1180 Brussel), Steenweg naar Waterloo, 715. Dewelke heeft de volgende beslissingen genomen :

(...)

Artikel 3: op dit artikel wordt de volgende paragraaf toegevoegd:

De vennootschap kan op gelijk welk evenement of gebeurtenis alle vormen van weddenschappen aannemen die zijn toegelaten door de wetgever en alle activiteiten uitvoeren die daarmee verbonden zijn.

Zo ook kan de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van een derde onder de vorm van een partnerschap, mandaat, commissie of elke andere wettelijke vorm, weddenschappen aannemen op onder andere buitenlandse en Belgische paardenkoersen en sportweddenschappen die toegelaten zijn door de wetgever.

Zo ook kan de vennootschap contracten afsluiten als medecontractant met winstdeling voor alle activiteiten die toegelaten zijn door de wetgever.

Zo ook kan de vennootschap, binnen de beperkingen die zijn toegelaten door de wetgever, samenwerken met de Nationale Loterij voor de kansspelen die deze uitbaat, met inbegrip van het optreden als pronostiekmaatschappij en de verkoop van tombola- en loterijbiljetten, waaronder het optreden als depothouder van Loto, Totto, enz. begrepen is.

Zo ook kan de vennootschap, rechtstreeks of als tussenpersoon in de handel, zich bezighouden met aan-en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, het herstellen, het uitbaten, het onderhouden, het installeren van de uitbating van alle automatische ontspanning- en amusementspelen en toestellen, alsook het vervaardigen of het laten vervaardigen en het vervoeren van deze producten, materialen en materieel.

�..)

Voor eensluitend verklaard analytisch uittreksel.

Terzelfdzerlijks neergelegd : afschrift van de akte en gecoordineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

25/07/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

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*11113195*

D�nomination : TIERCE LADBROKE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1180 Bruxelles, Chauss�e de Waterloo, 715

N� d'entreprise : 0422876943

Objet de l'acte : Modifications des statuts.

Il ressort d'un acte re�u par Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise 0872.221.426, RPM Bruxelles, en date du vingt-quatre juin 2011, en cours d'enregistrement.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme "TIERCE LADBROKE", ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), 715, Chauss�e de Waterloo.

Constitu�e suivant acte re�u le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-deux par le notaire Van Halteren, � Bruxelles, publi� aux annexes au Moniteur Belge du premier mai suivant, sous le num�ro 1262-37.

Dont les statuts ont �t� modifi�s pour fa derni�re fois le vingt-deux novembre deux mille un par acte re�u par le notaire van der Beek � Schaerbeek, publi� aux annexes au Moniteur Belge le dix-huit d�cembre suivant sous les num�ros 2001-12/18/092 et 2001-12/18/091.

Bureau.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Gary taillis d�sign� ci-apr�s.

Composition de l'assembl�e.

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires suivants, lesquels d'apr�s d�clarations faites poss�dent le nombre d'actions ci-apr�s

1. la soci�t� " LADBROKES PLC" ayant son si�ge social � Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow HA2 7JW Middlesex, United Kingdom �, possesseur de cinq cent trente-six mille deux cent cinquante actions (536.250).

Ici repr�sent�e par Monsieur Gary WILLIS, domicili� et demeurant � 1040 BRUXELLES (Etterbeek), Rue L�on Defosset, 2 bo�te 1, en vertu d'une procuration sous seing priv�, ci-annex�e apr�s lecture.

2. La soci�t� anonyme "LADBROKE BELGIUM" ayant son si�ge social � Uccle, chauss�e de Waterloo, 715

bo�te 3, possesseur de quatre cent vingt mille huit cent trente-trois actions: 420.833

Ici repr�sent�e par Monsieur Barry QUINN, domicili� et demeurant � 1200 Bruxelles, Avenue Lambeau, 19.

Total : neuf cent cinquante-sept mille quatre-vingt-trois actions (957.083)

Expos� du pr�sident.

- La soci�t� est active sur l'ensemble du territoire belge en mani�re telle que les statuts de la soci�t� doivent �tre r�dig�s en fran�ais et en n�erlandais.

- La soci�t� ne fait pas et n'a jamais fait appel public � l'�pargne.

- Les actionnaires de la soci�t� ont �t� pri�s de prendre part � la pr�sente assembl�e. Le pr�sident d�pose sur le bureau - afin que le Notaire soussign� les conserve dans son dossier - les correspondances sign�es par ceux ne prenant pas part � la pr�sente assembl�e, confirmant qu'ils ont �t� valablement pri�s de prendre part � l'assembl�e.

- Les mandataires comparaissant au nom et pour compte des actionnaires non pr�sents, assument, chacun pour ce qui concerne son mandant, la responsabilit� de la validit� de leur d�l�gation de pouvoirs, se portant fort pour autant que de besoin. Chaque mandataire reconna�t ce fait et confirme qu'il n'a pas connaissance d'un emp�chement quelconque � l'exercice de son mandat.

Le Pr�sident expose et requiert le notaire instrumentant d'aster que la pr�sente assembl�e a pour ordre du

jour:

1.Prise de connaissance des documents suivants :

" Rapport �tabli par le Directeur Financier � l'attention du Conseil d'administration, du 20 mai 2011 portant sur une proposition de modification de l'objet social

" Rapport �tabli par le r�viseur d'entreprise relativement � l'�tat r�capitulatif de la situation active et passive

de la soci�t� arr�t� au 30 avril 2011

2.Approbation de la modification de l'objet social

3.Mise en concordance des statuts

4. Pouvoirs

Il.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� L'assembl�e r�unit les neuf cent cinquante-sept mille quatre-vingt-trois actions sans valeur nominale, soit la

au tpt-alit� du capital social s'�levant � huit cent nonante-huit mille six cent quatorze euros virgule z�ro trois cents.

Moniteur Les actionnaires les administrateurs et les commissaires �ventuels ont �t� invit�s � prendre part � la pr�sente

belge assembl�e et que d�s lors, l'assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer sur le dit ordre du jour sans

qu'il doive �tre justifi� de convocations pr�alables.

Constatation de la validit� de l'assembl�e.

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci se reconna�t valablement constitu�e pour

d�lib�rer sur le dit ordre du jour.

Premi�re r�solution : prise de connaissance de documents pr�alablement n�cessaire aux modifications

envisag�es.

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration contenant la

justification d�taill�e et la confirmation de la modification propos�e de l'objet social.

A ce rapport est joint un �tat actif et passif de la soci�t� remontant � une date de moins de trois mois, en

l'occurrence le 30 avril 2011, lequel est confirm� par la teneur du rapport �tabli par la soci�t� civile ayant

emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � ERNST & YOUNG �, R�viseurs

d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1831 DIEGEM, De Kleetlaan, 2, en date du quatorze juin deux mille

onze, dont les membres de l'assembl�e confirment avoir parfaite connaissance et dispenser le Pr�sident d'en

donner lecture et le Notaire soussign� d'en annexer un exemplaire aux pr�sentes.

Les actionnaires d�clarent avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance. Ces

rapports demeureront annex�s aux pr�sentes.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�, les actionnaires reconnaissant le bien fond� de

cette d�marche d'information pr�alable

Deuxi�me r�solution : modification de l'objet social.

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social comme dit ci-apr�s et en cons�quence modifier l'article 3 des

statuts comme repris dans la troisi�me r�solution.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Troisi�me r�solution : mise en concordance des statuts

L'assembl�e d�cide d'apporter les modifications suivantes aux statuts pour les mettre en concordance avec

les d�cisions prises ci-dessus :

Article 3 : il est ajout� � cet article le paragraphe suivant :

� La soci�t� peut accepter tout type de paris sur n'importe quel �v�nement ou fait autoris� par le l�gislateur,

et effectuer toutes activit�s qui y sont li�es.

Ainsi la soci�t� peut, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers sous forme d'un partenariat,

mandat, commission ou toute autre forme l�gale, accepter des paris sur, entre autres, des courses hippiques

�trang�res et belges et des paris sportifs autoris�s par le l�gislateur.

Ainsi la soci�t� peut conclure des contrais de cocontractant en partageant le b�n�fice pour toutes tes

activit�s autoris�es par le l�gislateur.

Ainsi la soci�t� peut, dans les limites autoris�es par le l�gislateur, collaborer avec la Loterie Nationale pour

les jeux de hasard que celle-ci exploite. Parmi eux sont compris : intervenir comme soci�t� de pronostic et la

vente des billets de tombola et loterie, en ce compris intervenir comme d�positaire du Loto, Totto, etc.

Ainsi la soci�t� peut, directement ou comme interm�diaire commercial, effectuer l'achat ou la vente, l'import

et l'export, la vente en gros ou en d�tail, la location ou la relocation, la r�paration, l'exploitation, l'entretien,

l'installation de l'exploitation de toutes les machines et jeux automatiques d'amusement et de divertissement,

ainsi que produire ou faire produire et transporter tous les produits, les mat�riaux et le mat�riel mentionn�s ci-

avant �.

Version n�erlandaise :

(on omet)

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution : pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs a chaque membre du conseil d'administration pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent.

Elle d�cide en outre de conf�rer au Directeur Financier, Monsieur Gary WILLIS, la mission de la

coordination des statuts et leur d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce, le tout conform�ment aux

dispositions l�gales.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

D�claration l�gale.

(...)

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte ainsi qu'un texte coordonn� des statuts.

Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 17.06.2011 11169-0165-038
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 26.06.2009 09288-0288-038
04/05/2015

��ID

MOD WORD 11.1

II I IIIIIIIIIIIIIIII

*150629678

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� J Re�u le

2 1 -04- 2015"

au greffe du affilai de commerce

francophone de Bruxelles

N� d'entreprise : 0422.876.943 D�nomination

(en entier) : TIERCE LADBROKE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1160 Auderghem, chauss�e de Wavre, 1100 Bo�te 3

(adresse compl�te)

Obiet(s) de L'acte : Nomination du commissaire d'entreprise

En date du 12 d�cembre 2014, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a nomm� � l'unanimit� la SCCRL,.' PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Kevin Veestraeten, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra tin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2016.

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/05/2015

��Moa WORD ti./

r\ fe=i I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Dtpos� / RA�ii le

N� d'entreprise : 0422.876.943.

D�nomination

(en entier) : TIERCE LADBROKE

2 1 -VI- 2Die: -,.

,

au greffe du tribunal de commerce francophone de eliereUes

062871111111

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1160 Auderghem, chauss�e de Wavre, 1100 Bo�te 3

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte : Nomination d'administrateurs et modification de la publication en date du 1 octobre 2014.

Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 01/04/2015.

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit�, de nommer en qualit� de nouveaux administrateurs:

- Monsieur Yannick BELLEFROID, domicili� � 1090 JETTE, Rue Flenrie W errie 14 bt 21;

- Madame Sylvia VERGAUWEN, domicili�e � 1020 BRUXELLES, rue Edmond Tollenaere 30.

Leur mandat prend cours ce jour pour se terminer � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016. Ces

mandats sont exerc�s � titre gratuit.

L'assembl�e d�cide d'apporter la modification suivante � la publication en date du 1 octobre 2014:

Article 2: dans cette article les mots " ll est fix� � Uccle, 715, chauss�e de Waterloo" sont supprim�es et

remplac�s par " Il est fix� � 1160 Bruxelles (Auderghem), chauss�e de Wavre, 1100 bo�te 3."

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 24.06.2008 08259-0328-040
04/07/2007 : BL442732
30/06/2006 : BL442732
07/07/2005 : BL442732
06/09/2004 : BL442732
06/09/2004 : BL442732
08/07/2004 : BL442732
22/01/2004 : BL442732
06/11/2003 : BL442732
09/07/2003 : BL442732
13/02/2002 : BL442732
04/07/2001 : BL442732
28/12/1991 : BL442732
22/12/1988 : BL442732
22/12/1988 : BL442732
16/12/1988 : BL442732
16/12/1988 : BL442732
02/12/1988 : BL442732
02/12/1988 : BL442732
02/12/1988 : BL442732
02/12/1988 : BL442732
30/11/1988 : BL442732
25/06/1988 : BL442732
25/06/1988 : BL442732
01/01/1988 : BL442732
04/12/1987 : BL442732
09/07/1987 : BL442732
28/05/1987 : BL442732
28/04/1987 : BL442732
28/04/1987 : BL442732
24/07/1986 : BL442732
24/07/1986 : BL442732
01/01/1986 : BL442732
19/03/1985 : BL442732
26/01/1985 : BL442732
26/01/1985 : BL442732

Coordonnées
TIERCE LADBROKE

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 1100 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées TIERCE LADBROKE

Coordonnées
TIERCE LADBROKE