07/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e a u M o n i t b e l g
\ 1 1 1 \ M I F I
2 6 J U I N 2 0 1 4
' m i ! ) -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I G C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 4 4 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « U R B A N I T Y »
D u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T I G C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 , 1 2 5 . 5 6 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r l C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e v i n g t - h u i t m a i s u i v a n t , v o l u m e 5 1 3 f o l i o 1 2 c a s e 0 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r - R e c e v e u r D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i c n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é c i s i o n d e f u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I T Y » , q u i a s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 3 1 5 . 1 2 2 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à z é r o h e u r e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s . .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l a p r o p o s i t i o n , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s :
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E
L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à l a
d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é c o n t i e n t l e s i m m e u b l e s s u i v a n t s :
1 . B i e n 1 : V i l l e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e - p r e m i è r e d i v i s i o n
U n i m m e u b l e d e c o m m e r c e s i s C h a u s s é e d e L i è g e 1 4 6 , c a d a s t r é s e l o n t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t
s e c t i o n B n u m é r o 1 3 3 / C a v e c u n e s u p e r f i c i e d e v i n g t - q u a t r e a r e s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t i a r e s ( 2 4 a 8 8 c a ) .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
)
' 7 - 1 >
R é s e r v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . B i e n 2 : C o m m u n e d e I t t r e t r o i s i è m e d i v i s i o n
U n e p â t u r e s i s e a u l i e u - d i t " A N i c o l a s H a v a u x " , c a d a s t r é e s e l o n t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n B ,
n u m é r o 3 7 8 / A a v e c u n e s u p e r f i c i e d ' u n h e c t a r e v i n g t - s i x a r e s n o n a n t e c e n t i a r e s ( l h a 2 6 a 9 0 c a ) .
3 . B i e n 3 C o m m u n e d e P e r w e z - d e u x i è m e d i v i s i o n
U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i t u é e à f r o n t d e l a R u e N o t r e D a m e à 1 3 6 0 P e r w e z , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n C , n u m é r o 1 8 4 B a v e c u n e s u p e r f i c i e d e c i n q u a n t e - q u a t r e a r e s v i n g t - t r o i s c e n t i a r e s ( 5 4 a 2 3 c a ) , e t d ' a p r è s e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n C , n u m é r o 1 8 4 / C a v e c u n e s u p e r f i c i e d e t r e n t e - c i n q a r e s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t i a r e s ( 3 5 a 8 3 c a ) .
4 . B i e n 4 : V i l l e d e G a n d - S e i z i è m e d i v i s i o n
U n i m m e u b l e a v e c g a r a g e s s i s B e v r i j d i n g s l a a n 2 4 8 - 2 5 6 e t 2 4 8 + , c a d a s t r é s e l o n t i t r e s e c t i o n K n u m é r o s 5 3 1 N e t 5 3 1 P p o u r u n e s u p e r f i c i e d e t r e i z e a r e s d i x - n e u f c e n t i a r e s ( 1 3 a 1 9 c a ) e t s e l o n e x t r a i t c a d a s t r a l s e c t i o n K n u m é r o 5 3 1 $ p o u r u n e s u p e r f i c i e d e t r e i z e a r e s d i x - n e u f c e n t i a r e s ( 1 3 a 1 9 c a ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s
d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t
p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , a n n e x e s .
09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 26.05.2014, DPT 04.07.2014 14272-0375-012
16/07/2014
ÿþ« t " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( y \
O ? O 7 - 2 O 1
E 3 R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 L I I I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 2 5 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I G C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H e r v é V a n d e n k e r c k h o v e ,
d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 / 1 + 2 e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u 5 m a i 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t p r e n d f i n l e 0 4 m a i 2 0 2 0 .
S i g n é H e r v é V a n d e n k e r c k h o v e , a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . _ . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/04/2014
ÿþM O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 $ M R T L 0 1 4
B R U X E L L E «
G r e f f e
V o l e t B
[ E 1 1 . 1 1 1 1 0
I I I I
i
R é s
M o r b e
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I G C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n :
P r o j e t d e f u s i o n d e l a S . A .
« T I G C o n s u l t i n g » ( a b s o r b a n t e )
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s
C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 ( 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 )
p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A , « U R B A N I T Y » ( a b s o r b é e )
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s
C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 ( 0 4 4 5 . 3 1 5 . 1 2 2 )
L a S A « T I G C o n s u l t i n g » ( a b s o r b a n t e ) a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e r é s i d a n t à I x e l l e s e n d a t e d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - s e p t a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 8 1 7 - 3 2 9 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l t r e i z e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s e t p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s i x j u i n d e u x m i l t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 0 8 5 1 3 3 ,
L e s i è g e s o c i a l d e l a S A T I G C o n s u l t i n g e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 .
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t
« T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n ,
l e c o n s e i l e t l a g e s t i o n .
D a n s c e c o n t e x t e , e l l e p o u r r a e f f e c t u e r d e s é t u d e s d e m a r c h é s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s e t l o u
c o n s t i t u e r d e s s o c i é t é s , s t r u c t u r e r o u r e s t r u c t u r e r d e s e n t r e p r i s e s , r é a l i s e r e t e f f e c t u e r d e s é t u d e s
r e l a t i v e s à l ' i m p l é m e n t a t i o n i n f o r m a t i q u e .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , e t e n u n m o t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s r e l a t i v e s
à t o u s b i e n s i m m e u b l e s , e n c e c o m p r i s l a p r o m o t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e t a c c o m p l i r t o u t a c t e d e g e s t i o n d a n s l e c a d r e
d e s m a n d a t s q u i l u i s o n t o c t r o y é s .
E l l e p o u r r a e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c
s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n
f i n a n c i è r e
o u p a r t o u t e a u t r e v o i e , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s o c i a l e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u é t a n t
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
E l l e p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n , m ê m e e n h y p o t h é q u a n t s e s b i e n s . »
L a S . A . T I G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s
f e n u m é r o 0 4 7 8 , 1 2 5 . 5 6 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S A « U R B A N I T Y » ( a b s o r b é e ) a é t é c o n s t i t u é e l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n
a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E d w i n V a n L a e t h e m , N o t a i r e r é s i d a n t à I x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , s o u s l e n u m é r o
1 9 9 1 - 1 0 - 2 4 / 3 3 2 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l h u i t , a u x
t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e J e a n P h i l i p p e L A G A E , N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s e t p u b l i é p a r
e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e c i n q m a r s d e u x m i l h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 3 5 5 8 3 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a S A U R B A N I T Y e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 .
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« l e c o m m e r c e e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g ,
l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l s e t é q u i p e m e n t
d e b u r e a u x .
L ' e x p l o i t a t i o n d e b u r e a u x d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e ,
f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
L ' e n s e i g n e m e n t e t l a f o r m a t i o n d e t o u s p r o g r a m m e s e t m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
L ' é t u d e m a r c h é s e t l e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n ,
l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e c o u r t a g e , l a g e s t i o n
d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , l e l o t i s s e m e n t e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s ,
a i n s i q u e l e c o n s e i l e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e ;
T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t " a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a l l o c a t i o n , l a g e s t i o n d e b a t e a u x ;
L ' a c h a t , l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
L a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e n e c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s »
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l u i p r o c u r e r u n a v a n t a g e q u e l c o n q u e e n v u e d e s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p o u r v o i r à l a g e s t i o n , l a s u p e r v i s i o n , d o n n e r d e s c o n s e i l s e t c o n t r ô l e r t o u t e s s o c i é t é s a s s o c i é e s e t f i l i a l e s ; e l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s . »
L a S A U R B A N I T Y ( a b s o r b é e ) e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e
n u m é r o 0 4 4 5 . 3 1 5 . 1 2 2 ,
L a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s , s a n s c r é e r d ' i n c o n v é n i e n t , a u r a p o u r i n t é r ê t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e
d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e l l e s - c i e t d e r é d u i r e l e s c o û t s d e g e s t i o n d e l ' e n s e m b l e , d e r e n f o r c e r l e s
m o y e n s p r o p r e s d e l ' e n t i t é i s s u e d e l a f u s i o n , d ' a u g m e n t e r s e s p o s s i b i l i t é s d e f i n a n c e m e n t e t d ' e x p a n s i o n .
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , i l e s t a p p a r u s o u h a i t a b l e a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s e n c a u s e
d e d é c r é t e r l a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s p r é c i t é e s .
C e t t e f u s i o n s e f e r a p a r l ' a b s o r p t i o n d e l a S . A U R B A N I T Y ( a b s o r b é e ) p a r l a S . A . T I G
C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) . C e t t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e s s o c i é t é s
a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , L a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n é t a n t f i x é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L a v a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n s e f e r a à l a s t r i c t e
v a l e u r c o m p t a b l e t e l l e q u ' e x p o s é e c i - d e s s o u s .
A c t i o n n a r i a t d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t f o r m e s d e f u s i o n :
L e c a p i t a l d e l a S . A T I G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 7 9 2 . 6 8 5 a c t i o n s d é t e n u e s
p a r M o n s i e u r H e r v é V A N D E N K E R C K H O V E à h a u t e u r d e 4 . 7 8 2 . 6 8 5 a c t i o n s e t p a r M a d a m e S o p h i e
d e G R O E V E à h a u t e u r d e 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s .
L a S . A T I G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S . A . U R B A N I T Y ( a b s o r b é e ) .
L a s o c i é t é a n o n y m e T I G C o n s u l t i n g a b s o r b e r a d a n s l e c a d r e d ' u n e f u s i o n s i m p l i f i é e , s a n s a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l , l a s o c i é t é a n o n y m e d o n t e l l e d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
V o l e t B - S u i t e
M o t i v a t i o n s e t j u s t i f i c a t i o n s d e l a f u s i o n :
L ' e x i s t e n c e d e c e s d e u x s o c i é t é s a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e a p o u r c o n s é q u e n c e d e d i s p e r s e r l e u r
c a p a c i t é f i n a n c i è r e e t d ' a l o u r d i r l e u r s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t s a n s q u e c e s u r c o û t n e c o r r e s p o n d e à
u n i n t é r ê t é c o n o m i q u e ; l a s t r u c t u r e a c t u e l l e c o n s t i t u e , d è s l o r s , u n f r e i n à l ' e x p a n s i o n q u e
t ' a s s o c i é s o u h a i t e l u i d o n n e r t a n t d ' u n p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e q u e f i n a n c i e r .
L a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s , s a n s c r é e r d ' i n c o n v é n i e n t , a u r a p o u r i n t é r ê t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e
d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e l l e s - c i , d e r é d u i r e l e s c o û t s d e g e s t i o n d e l ' e n s e m b l e , d e r e n f o r c e r l e s
m o y e n s p r o p r e s d e l ' e n t i t é i s s u e d e l a f u s i o n .
C e t t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e s s o c i é t é s a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n é t a n t f i x é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L a v a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n s e f e r a a u x s t r i c t e s
v a l e u r s c o m p t a b l e s t e l q u ' e x p o s é c i - d e s s u s , d ' a u t a n t q u e l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c o m p t a b l e s d e s
d e u x s o c i é t é s n e r é v è l e n t p a s d e d i s c o r d a n c e .
M o d a l i t é s d e l a f u s i o n
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t a s s o c i é e u n i q u e d e l a S . A . , i l n ' y a
p a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é T I G C o n s u l t i n g p o u r l ' a b s o r p t i o n d e l a S A U R B A N I T Y ,
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
L a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n d e s s o c i é t é s e s t f i x é e a u 1 e r J a n v i e r 2 0 1 4 .
D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' o n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x ; d e m ê m e i l n ' y a p a s
d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s .
A u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e o u s p é c i a l e n ' e s t d o n c p r o p o s é e .
A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s
i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d u f a i t d e c e l l e - c i .
P o u v o i r s :
E n s u i t e d e q u o i , l ' o r g a n e d e g e s t i o n c h a r g e l a S C P R L C L W A s s o c i a t e s , s o c i é t é d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t
d e d e c o n s e i l f i s c a u x , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 B ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e p r o c é d e r a u d é p ô t
a u p r è s d u g r e f f e e t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r o j e t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T G C o n s u l t i n g »
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I T Y »
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e
M c u 1 1 1 1 1 1 1 l l I l i l i a l 1 1
* 1 3 0 8 5 1 3 3 *
2 8 M E I 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I G C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 4 4 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E " C . M . P L U S "
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T I G C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s i x m a i s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 8 0 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W , A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . M . P L U S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 7 3 0 . 9 7 8 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à ! a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s o a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e à z é r o h e u r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s :
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T I G C O N S U L T I N G » , d u b i l a n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . M . P L U S » , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G . M . P L U S » s e r o n t c o n s e r v é s
a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T I G C O N S U L T I N G . » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C , M . P L U S » c o m p r e n d é g a l e m e n t u n
b i e n i m m e u b l e a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l a
s p r l C L W A S S O C I A T E S , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s
L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t
p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 27.05.2013, DPT 28.05.2013 13140-0014-012
05/10/2012
ÿþm u i r m M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I G C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s s d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C . M . P L U S ( 0 4 5 1 . 7 3 0 . 9 7 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 4 4 0 , s u i v a n t l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a S A « 1 1 G C o n s u l t i n g » ( a b s o r b a n t e ) a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e r é s i d a n t à I x e l l e s e n d a t e d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - s e p t a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 8 1 7 - 3 2 9 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l d i x , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s e t p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 6 8 8 1 .
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , l e c o n s e i l e t l a g e s t i o n ,
D a n s c e c o n t e x t e , e l l e p o u r r a e f f e c t u e r d e s é t u d e s d e m a r c h é s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s e t / o u c o n s t i t u e r d e s s o c i é t é s , s t r u c t u r e r o u r e s t r u c t u r e r d e s e n t r e p r i s e s , r é a l i s e r e t e f f e c t u e r d e s é t u d e s r e l a t i v e s à l ' i m p l é m e n t a t i o n i n f o r m a t i q u e .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , e t e n u n m o t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s r e l a t i v e s à t o u s b i e n s i m m e u b l e s , e n c e c o m p r i s l a p r o m o t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ,
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e t a c c o m p l i r t o u t a c t e d e g e s t i o n d a n s l e c a d r e d e s m a n d a t s q u i l u i s o n t o c t r o y é s .
E l l e p o u r r a e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t e a u t r e v o i e , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s o c i a l e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u é t a n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
E l l e p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n , m ê m e e n h y p o t h é q u a n t s e s b i e n s . »
L a S . A . 1 1 G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 , 1 2 5 . 5 6 9 .
L a S . P . R . L C . M . P L U S ( a b s o r b é e ) a é t é c o n s t i t u é e l e s e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u q u a t o r z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 1 1 4 0 3 6 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e o n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s e t p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , s o u s l e s n u m é r o s 9 7 0 1 0 4 6 5 3 e t 9 7 0 1 0 4 - 6 5 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: 9 6 1 é t 1 3 , . :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i z i s 4 s s a k
r < < . r ; , - ~ ! i ° ? - , ,
- .
0 , 1 4 ' c , c p 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q
~ ÿ '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t
« T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : l ' a n a l y s e d u c o m p o r t e m e n t d u c o n s o m m a t e u r ; a n a l y s e , t e s t e t o b s e r v a t i o n p o u r l e s c l i e n t s d e s s e r v i c e s r e n d u s , a n a l y s e , t e s t e t o b s e r v a t i o n d e l a q u a l i t é d u p r o d u i t ; a c c o m p a g n e m e n t e t c o n s e i l s p o u r I ' a u g m e n t a t i o n d e l a q u a l i t é e t l a r e n t a b i l i t é d e s p r o d u i t s o u c o n s e i l ; a n a l y s e , t e s t e t o b s e r v a t i o n d e l a q u a l i t é d e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s p o u r l e p e r s o n n e l ; f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l p o u r a m é l i o r e r l e u r q u a l i t é , a n a l y s e , c o n s e i l e t t e s t p o u r a m é l i o r e r l a q u a l i t é e t r e n t a b i l i t é p o u r a u g m e n t e r l e s p r o d u i t s ; o b s e r v a t i o n e t a n a l y s e d e s t e n d a n c e s d a n s l e m a r k e t i n g , d a n s u n p e t i t c o m m e r c e t a n t a u n i v e a u e u r o p é e n n e q u e m o n d i a l e ; l a p r o d u c t i o n d e s p r o d u i t s a v e c l ' o b j e c t i f d ' a u g m e n t e r l a q u a l i t é d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s e n r e l a t i o n a v e c l e p e t i t c o m m e r c e ; a c c o m p a g n e m e n t e t c o n s e i l s d e s c e n t r e s d e s h o p p i n g e t c e n t r e s c o m m e r c i a u x p o u r é l e v e r l e u r r e n t a b i l i t é ; a u n i v e a u r o u t i n g , l a y - o u t , d e s i g n e t m a n a g e m e n t ; a c c o m p a g n e m e n t e t c o n s e i l p o u r d e s c a m p a g n e s d e p u b l i c i t é , a n a l y s e e t c o n s e i l s p o u r d e s c o n c e p t s f u t u r s d e s m a g a s i n s .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u e l l e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e p o u r c h a q u e p e r s o n n e »
L a S . P . R . L . C . M . P L U S ( a b s o r b é e ) e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 7 3 0 . 9 7 8 .
L a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s , s a n s c r é e r d ' i n c o n v é n i e n t , a u r a p o u r i n t é r ê t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e l l e s - c i e t d e r é d u i r e l e s c o û t s d e g e s t i o n d e l ' e n s e m b l e , d e r e n f o r c e r l e s m o y e n s p r o p r e s d e l ' e n t i t é i s s u e d e l a f u s i o n , d ' a u g m e n t e r s e s p o s s i b i l i t é s d e f i n a n c e m e n t e t d ' e x p a n s i o n .
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , i l e s t a p p a r u s o u h a i t a b l e a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s e n c a u s e d e p r o p o s e r à l e u r s a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e d é c r é t e r l a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s p r é c i t é e s .
C e t t e f u s i o n s e f e r a p a r l ' a b s o r p t i o n d e l a S . P . R . L . C . M . P L U S ( a b s o r b é e ) p a r l a S . A . 1 1 G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) . C e t t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e s s o c i é t é s a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . L a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n é t a n t f i x é e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
L a v a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n s e f e r a à l a s t r i c t e v a l e u r c o m p t a b l e t e l l e q u ' e x p o s é e c i - d e s s o u s .
A c t i o n n a r i a t d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t f o r m e s d e f u s i o n :
L e c a p i t a l d e l a S . A T I G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 7 9 2 . 6 8 5 a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r H e r v é V A N D E N K E R C K H O V E à h a u t e u r d e 4 . 7 8 2 . 6 8 5 a c t i o n s e t p a r M a d a m e S o p h i e d e G R O E V E à h a u t e u r d e 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s .
L a S . A T I G C o n s u l t i n g ( a b s o r b a n t e ) d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S . P . R . L . C . M . P L U S ( a b s o r b é e ) .
L a s o c i é t é a n o n y m e T I G C o n s u l t i n g a b s o r b e r a d a n s l e c a d r e d ' u n e f u s i o n s i m p l i f i é e , s a n s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C . M . P L U S d o n t e l l e d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
M o t i v a t i o n s e t j u s t i f i c a t i o n s d e l a f u s i o n
L ' e x i s t e n c e d e c e s d e u x s o c i é t é s a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e e p o u r c o n s é q u e n c e d e d i s p e r s e r l e u r c a p a c i t é f i n a n c i è r e e t d ' a l o u r d i r l e u r s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t s a n s q u e c e s u r c o û t n e c o r r e s p o n d e à u n i n t é r ê t é c o n o m i q u e ; l a s t r u c t u r e a c t u e l l e c o n s t i t u e , d è s l o r s , u n f r e i n à l ' e x p a n s i o n q u e l ' a s s o c i é s o u h a i t e l u i d o n n e r t a n t d ' u n p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e q u e f i n a n c i e r .
L a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s , s a n s c r é e r d ' i n c o n v é n i e n t , a u r a p o u r i n t é r ê t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e l l e s - c i , d e r é d u i r e l e s c o û t s d e g e s t i o n d e l ' e n s e m b l e , d e r e n f o r c e r l e s m o y e n s p r o p r e s d e l ' e n t i t é i s s u e d e l a f u s i o n ,
C e t t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e s s o c i é t é s a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , l a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n é t a n t f i x é e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
L a v a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n s e f e r a a u x s t r i c t e s v a l e u r s c o m p t a b l e s t e l q u ' e x p o s é c i - d e s s u s , d ' a u t a n t q u e l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c o m p t a b l e s d e s d e u x s o c i é t é s n e r é v è l e n t p a s d e d i s c o r d a n c e .
M o d a l i t é s d e l a f u s i o n
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t a s s o c i é e u n i q u e d e l a S . P . R . L . C . M . P L U S , i l n ' y a p a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é T I G C o n s u l t i n g p o u r l ' a b s o r p t i o n d e l a S . P . R . L . C . M . P L U S .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
L a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n d e s s o c i é t é s e s t f i x é e a u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' o n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x ; d e m ê m e , i l n ' y a p a s
d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s .
A u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e o u s p é c i a l e n ' e s t d o n c p r o p o s é e .
A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r :
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d u f a i t d e c e l l e - c i .
E n s u i t e d e q u o i , l ' o r g a n e d e g e s t i o n c h a r g e l a S C P R L C L W A s s o c i a t e s , s o c i é t é d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e d e c o n s e i l f i s c a u x , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e p r o c é d e r a u d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e e t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r o j e t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e o r g e s L a t r a n , M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 27.04.2012, DPT 27.07.2012 12358-0543-012
17/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r
I I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d U M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - " . - _ _ - - h P n a c . é / R e ç u l e
D i i
* i s o z s s n *
a f r
0 5 F E V , 2 C 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a r l c o p h o n e d e E f f l i e 1 e ;
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I G C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 4 4 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B B A L C O M P L E M E N T A I R E A U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 M A I 2 0 1 4 A Y A N T D E C I D E L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « U R B A N I T Y »
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T I G C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - u n n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 2 , l e q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 9 1 f o l i o 4 5 c a s e 1 2 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e R e c e v e u r a . i . B . F O U Q U E T . C o n s e i l l e r a . i . , L a q u e l l e a s s e m b l é e N o u s a r e q u i s d ' a c t e r c e q u i s u i t :
P a r p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T I G C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 , d r e s s é p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u P r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 8 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 5 1 3 f o l i o 1 2 c a s e 0 7 e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 4 1 3 0 1 0 3 , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I T Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 3 1 5 . 1 2 2 a é t é r é a l i s é e .
A u x t e r m e s d e c e t a c t e d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , l a t o t a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I T Y » , p r é c i t é e , a é t é t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « T I G C O N S U L T I N G » s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e .
1 1 a c e p e n d a n t é t é c o n s t a t é q u ' u n a c t i f i m m o b i l i e r n ' a p a s é t é r e p r i s d a n s l ' a c t e p r é c i t é c o m m e f a i s a n t p a r t i e d e l ' a c t i f t r a n s f é r é .
C e c i e x p o s é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e N o u s r e q u i e r t d e r e c t i f i e r c e t t e o m i s s i o n e t d e c o n f i r m e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l ' a c t i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I T Y » , c o m p r e n a i t l e b i e n i m m e u b l e c i - d e s s o u s d é c r i t , l e q u e l a d è s l o r s é t é a t t r i b u é , d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I T Y » p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « T I G C O N S U L T I N G » , à l a s o c i é t é a n o n y m e « T I G C O N S U L T I N G » , p r é n o m m é e .
D E S C R I P T I O N D U B I E N
C O M M U N E D ' U C C L E , s i x i è m e d i v i s i o n .
D a n s u n e p r o p r i é t é s i s e à f r o n t d e l a r u e V i c t o r A l l a r d , 1 7 7 , c a d a s t r é e s e l o n t i t r e s e c t i o n A p a r t i e d e s n u m é r o s 1 9 5 / P / 1 2 , 1 9 5 / T / 1 4 e t 1 9 5 / 8 / 1 2 e t a c t u e l l e m e n t c a d a s t r é e s e c t i o n A , n u m é r o 1 9 5 / N / 1 5 , p o u r u n e s u p e r f i c i e d e t r e i z e a r e s t r e i z e c e n t i a r e s
A U N I V E A U D U R E Z - D E - C H A U S S E E
L ' a p p a r t e m e n t d é n o m m é « 0 . 3 » , c o m p r e n a n t :
a ) e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e : h a l l d ' e n t r é e , w c , b u a n d e r i e , s a l o n - s a l l e à m a n g e r - c u i s i n e , c h a m b r e , s a l l e d e b a i n s .
b ) e n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e : s i x c e n t n o n a n t e - h u i t / d i x m i l l i è m e s ( 6 9 8 / 1 0 . 0 0 0 ) i n d i v i s d e s p a r t i e s c o m m u n e s d o n t l e t e r r a i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r r .
b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ~ - - ' ~
" F K i s e r v é ~ # a u M o n i t e u r b e l g e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c ) l ' u s a g e e t l a j o u i s s a n c e p r i v a t i f s , e x c l u s i f s e t p e r p é t u e l s d e l a t e r r a s s e e t d u j a r d i n a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a c t e d e b a s e .
L a p a r c e l l e s u s m e n t i o n n é e e s t r e p r i s e e n t a n t q u e L O T 1 a u p r o c è s - v e r b a l d e m e s u r a g e d r e s s é p a r l e g é o m è t r e J e a n - P a u l R A M B O U X d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e d e v e n t e r e ç u l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e h u i t p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , à l ' i n t e r v e n t i o n d u n o t a i r e O l i v i e r D U B U I S S O N , à I x e l l e s , e t e s t i s s u e d e l a d i v i s i o n e n 2 l o t s d e s p a r c e l l e s a n c i e n n e m e n t c a d a s t r é e s s e o t i o n A n u m é r o s 1 9 5 1 P / 1 2 , 1 9 5 / T / 1 4 e t 1 9 5 / R / 1 2 a y a n t a u t o t a l u n e s u p e r f i c i e d e t r e n t e - c i n q a r e s s e p t a n t e - c i n q c e n t i a r e s .
T e l q u e c e b i e n e s t d é c r i t à l ' a c t e d e b a s e r e ç u l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , t r a n s c r i t a u d e u x i è m e b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s d e B r u x e l l e s , l e 1 4 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 4 9 - T - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - 1 8 0 8 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d i N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 29.04.2011, DPT 27.07.2011 11343-0465-010
29/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 M J J f J J !
" 1 1 0 9 6 9 3 0 * B R U X E L L E S
- 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I G C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J A C Q U E S B R E L 3 8 , 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 4 j u i n 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 à p a r t i r d u 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E t a n t d o n n é q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é e t q u ' a u c u n e d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s n e d e m a n d e l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j l i ë t B ë l g i s é 7 i S t á a t s b l a d 2 ' 9 1 ü b / 2 U 1 1 - A n i i ë x ë ' s d ï i 1 V I ó i i i l ë ü r b ë l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþ M a 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ` I I I I I ~ I V ~ I I I V I I I I I C I I I I B R U X E L L E S
M o r b e * 1 1 0 8 5 6 6 4 * 2 7 M E f 2 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I G C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J A C Q U E S B R E L 3 8 , 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S 1 O N E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é n r a l e O r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 : 4 . 4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o p h i e d e G R O E V E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u x n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r O l i v i e r M a r i e A . N E V E , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C o u r s e s 1 8 ( B o i t e 4 ) N N 6 0 1 0 1 8 2 0 7 0 1 , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e d e G R O E V E . S o n m a n d a t d é b u t e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e 2 8 a v r i l 2 0 1 7 .
- L a s o c i é t é a n o n y m e A L M A S I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E B C E n ° 0 4 6 8 . 7 8 1 . 8 9 5 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e r v é V A N D E N K E R C K H O V E N N 6 0 0 9 1 7 4 3 1 9 1 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 . S o n m a n d a t d é b u t e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e 2 8 a v r i l 2 0 1 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H e r v é V A N D E N K E R C K H O V E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l " é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2011
ÿþs " M c d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 4 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
i
1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 0 6 8 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : T I G C O N S U L T I N G
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e J a c q u e s B r e l n u m é r o 3 8 é W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L S O C I A L E N N A T U R E E T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T 1 G : C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 2 5 . 5 6 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e ' a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ; L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f : n o v e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e i z e d é c e m b r e ; s u i v a n t , v o l u m e 2 4 f o l i o 9 4 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s é t a b l i s d a n s I e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
A ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 7 5 0 0 T o u r n a i , a v e n u e d e s E r a b l e s n u m é r o 1 9 , é t a b l i e n d a t e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l d i x , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r H e r v é V A N D E N K E R C K H O V E , e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L « T 1 G C O N S U L T I N G » c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é . C e t t e p a r t i e d e c r é a n c e s ' é l è v e à 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E e t e s t a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r 9 5 5 . 4 1 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r ' c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e ; d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i , I e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 0
( s i g n a t u r e )
S c P R L D C B C o l l i n & D e s a b l e n s
R e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l C O L L I N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
B ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s : e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t b u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 9 5 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s q u i o n t d é c l a r é l e s a c c e p t e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t , a v e c c r é a t i o n d e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 9 5 5 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s i s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q a c t i o n s ( 4 . 7 9 2 . 8 8 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 B I S p o r t a n t s u r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l d e u x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 . 7 9 0 . 7 7 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e a c t i o n s ( 9 8 0 . 0 0 0 ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T R I K E M A N A G E M E N T S E R V I C E S » , p a r u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é i ) u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - s ¬ ) p o u r l e p o r t e r à h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 9 5 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p p o r t p a r u n a c t i o n n a i r e d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) e t i i ) u n e d e u x i è m e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - E ) p o u r l e p o r t e r à d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r u n a c t i o n n a i r e , a p r è s q u e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e a i t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t , a v e c c r é a t i o n d e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 9 5 5 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s . p . r . l . « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2009 : BLA121891
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 24.04.2009, DPT 22.06.2009 09255-0047-013
19/03/2009 : BLA121891
19/03/2009 : BLA121891
20/01/2009 : BLA121891
02/07/2008 : BLA121891
25/05/2007 : BLA121891
18/01/2006 : BLA121891
18/01/2006 : BLA121891
13/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 J U I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 2 5 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I G C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n f } ( 7 p , { k 0 J S
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A A i m a s I n t e r n a t i o n a l R e a l E s t a t e - B C E 0 4 6 8 . 7 8 1 . 8 9 5 s e r a d o r é n a v e n t e x e r c é p a r M o n s i e u r O l i v i e r N E V E , a v e n u e d e s C o u r s e s 1 8 b t e 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s - N N 6 0 . 1 0 , 1 8 - 2 0 7 - 0 1 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à p a r t i r d e c e j o u r .
* 4
'
17/08/2002 : BLA121891