TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Divers


Dénomination : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 598.904.922

Publication

06/03/2015
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Moniteur beige r

Mentionner sur la dernière page du Volet a : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Q çs (3 © 1.4, 9-2-

Dénomination

(en entier): TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

(en abrégé):

Forme juridique : Société par actions simplifiée de droit français

Siège : 32, rue de Monceau - 75008 Paris (France)

Adresse succursale: 1T Tower, Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Ouverture succursale en Belgique - Nomination représentant légal de la succursale

1, informations pertinentes concernant la société-mère

CONSTITUTION - FORME - DENOMINATION SOCIALE

La société par actions simplifiée de droit français TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT a été créée le 14 septembre 2006,

SIEGE SOCIAL

Son siège social est établi à 32, rue de Monceau, 75008 Paris.

OBJET SOCIAL

La société a pour objet social, tant en France qu'à l'étranger:

- l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers;

- la réalisation d'études, la prestation de services et la fourniture de conseils dans ie domaine des investissements, notamment en instruments financiers et autres placements financiers;

- la commercialisation en France et à l'étranger de tous organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou fonds d'investissement;

- l'exercice d'une activité de courtage en assurance;

- le tout directement ou indirectement, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement;

- et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets somilaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement, y compris la participation directe ou indirecte à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de deux millions trois cent soixante neuf mille cinq cent (2.369.500) euros divisé en vingt trois mille six cent nonante cinq (23.695) actions de cent (100) eurs de valeur nominale chacune, intégralement libérées et réparties en deux catégories A et B dans les proportions suivantes: vingt trois mille cent nonente trois (23.193) actions de catégorie A et cinq cent deux (502) actions de catégorie B.

REPRESENTATiON (PRESIDENT, DIRECTEUR GENERAL et DIRECTEUR GENERAL ADJOINT)

Le conseil de surveillance élit parmi les membres du Directoire un président pour un mandat de trois (3) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat du Président

Le Président représente la société à l'égard des tiers.

Le Conseil de surveillance peut élire parmi les membres du Directoire, un directeur général et un directeur général adjoint pour un mandat de trois (3) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint représentent la société à l'égard des tiers. EXERCICE SOCIAL

L'année sociale a une durée de douze (12) mois. Elle commence le le janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Pour extraits analytiques des statuts de TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT.

2, Extrait du procès-verbal des décisions du Directeur Général de TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT en date du 2 février 2015 relatif à la création d'une succursale belge:

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PREMIERE DEC1SION:

Le Directeur Général,

Décide la création d'une succursale de la société en Belgique, dont les caractéristiques seront les suivantes:

i) Adresse: IT Tower, Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles, Belgique;

(ii) Activités de la succursale: activité principale de conseil en investissement;

(iii) Nom de la succursale: Tikehau Benelux;

(iv) Dirigeants actuels de la société:

1- Monsieur Bruno de Pampelonne, né le 15109(1958 à Paris 17èm°, demeurant 3, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris, agissant en qualité de Président;

2- Monsieur Mathieu Chabran, né le 11f1211975 à Avignon (84), demeurant 15, rue de Franqueville, 75016 Paris, agissant en qualité de Directeur Général;

3- Monsieur Guillaume Amaud, né le 23(0411974 à Paris 14émo, demeurant 23, rue Alphand 75013 Paris, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,

Chacun ayant le pouvoir de représenter la société dans tous les actes de la vie sociale.

Autorise la société à accomplir toutes démarches et formalités nécessaires ou souhaitables en vue de la création ci-dessus envisagée.

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DEUX1EME DEC1SION:

Le Directeur Général,

Décide de nommer, en qualité de représentant légal salarié de la succursale située à Bruxelles, pour une durée illimitée et conformément à un contrat de travail de droit belge avec la Société :

Monsieur Edouard Chatenoud, Directeur

Né le 2 janvier 1983 à Paris 9ème

Demeurant 88, rue de Varenne, 75007 Paris.

Sans préjudice de la compétence des organes et des autres représentants de la Société, te représentant légal de la succursale est autorisé à

(i) prendre toutes les décisions de gestion relatives aux activités de la succursale, qui ressortissent ou non de la gestion journalière, en ce compris, sans limite, engager la Société à l'égard des tiers et la représenter en justice et ;

(¬ i) représenter la Société dans tous les actes relatifs à la succursale ou aux opérations ou actes de la Société ou la succursale en Belgique dans le sens le plus large et;

(iii) déléguer tout ou partie de son pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres mandataires spéciaux agissant seul ou conjointement selon ses instructions;

Sous réserve toutefois des limitations de pouvoir énumérées en annexe du présent acte.

Extrait de l'annexe: limitations des pouvoirs du représentant légal:

-Procéder à tout investissement ou constituer une filiale,

-Modifier la nature de l'activité de Tikehau Bénélux,

-Embaucher ou modifier les conditions d'embauche, payer tout bonus, ou rémunérer par des actions, stock-options ou tout titre similaire, à tout employé,

-Acquérir, vendre ou constituer tout engagement sur un actif immobilier (au travers d'une unique opération ou d'une série de transactions liées) pour une valeur excédant 10.000 euros,

-Opérer tout investissement significatif qui n'ait été approuvé dans le budget de Tikehau Bénélux,

-Engager la société dans tout contrat ou série de contrats, si la valeur du contrat excède 10.000 euros et /ou incluant des clauses de pénalités ou de dommages-et intérêts, ou toute clause d'exclusivité, de non-concurrence ou autre clause qui restreignent la capacité de la société à continuer toute activité sur tout territoire (autre que les clauses de non-contournement -"non-circumvention"- ou similaires signées dans le cadre d'une transaction particulière),

-Signer tout contrat engageant la société qui n'entre pas dans l'activité ordinaire de Tikehau Bénélux et qui ne soit pas réalisé à des conditions courantes,

-Signer tout partenariat ou contrat de partage des bénéfices autres que ceux liés à l'activité quotidienne de Tikehau Bénélux,

-Acheter, vendre, échanger ou apporter tout actif immobilier,

-Faire contracter par Tikehau Bénélux tout prêt ou tout contrat de garantie (à titre de garant ou autre) ou accorder un prêt quelle qu'en soit la nature, à l'exception des délais de paiement usuels relatifs aux transactions courantes avec des tiers,

-Emprunter, contracter un contrat d'emprunt ou de leasing quelle qu'en soit la nature à l'exception des délais de paiement usuels relatifs aux transactions courantes avec des tiers,

-Engager, menacer ou initier un litige, un arbitrage ou toute autre opération judiciaire,

-Tout autre objet que le Président ou le Directeur Général de Tikehau Investment Management considèrent constituer une "Décision Matérielle".

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Réservé Volet B - Suite

au

" Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

gtaatsb1ad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Suite du procès-verbal du 2 février2015;

Le représentant légal de la succursale peut être révoqué à tout moment par les organes compétents de la Société.

(...)

TROISIEME DECISPON

Le Directeur Général,

Donne tous pouvoirs à Vincent Busschaert et Fanny Laune , avocats au sein du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur, 3, à 1000 Bruxelles ou tout autre avocat de ce cabinet, chacun pouvant agir seul et avec faculté de substitution, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités et de signer tous documents nécessaires en vue de l'exécution des décisions prises ci-dessus, en ce compris (cette énumération n'étant pas exhaustive);

-déposer le présent procès-verbal et toutes autres informations et documents nécessaires concernant la Société au greffe du Tribunal de commerce et à la Banque Nationale de Belgique et assurer la publication des documents requis aux Annexes du Moniteur belge (Moniteur Belge / Belgisch Staatsblad);

-enregistrer la succursale auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ("BCEJKBO") et d'un guichet d'entreprises ("guichet d'entreprise/ondernemingsloket") et le cas échéant, signer une déclaration sur l'honneur ("déclaration sur honneur/verklaring op eer") confirmant que la succursale n'est pas une Petite ou Moyenne société au sens de la loi belge du 10 février 1998;

-enregistrer la succursale auprès de l'administration de la NA compétente ("TVA/BTW").

Fanny Laune

Mandataire

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0056-033
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 15.07.2016 16332-0536-035

Coordonnées
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Adresse
AVENUE LOUISE 480 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale