14/01/2014
ÿþ M o d W o N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! u i u ~ i n u I I . 1 j u W i u u 3 E
b e l
a
B E S t a
0 7 - 0 1 -
_ G 1 S C H S T
2 0 1 4 B E L c ~ E E R G E L E G D
q A T S
- - -
2 7 - 1 2 - 2 M 3
i e i r g e m A ~ ~ N i : v ê ~ i
l ~ L 9 C ~ l ~ H / ~ a P ~ I R E L t e E C H e L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 0 1 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M G l o b a l M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 B , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g c o m m i s s a r i s - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g l i c h t t o e d a t d i t o n t s l a g v o o r t v l o e i t u i t e e n v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n o m d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e c r i t e r i a v o l d o e t o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , z o w e l o p l o u t e r s t a t u t a i r e a i s o p g e c o n s o l i d e e r d e b a s i s , g e l e t o p h e t b e p e r k t e b a l a n s t o t a a l e n d e b e p e r k t e o m z e t c i j f e r s ,
V ó ó r d e o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n w a s d e v e n n o o t s c h a p e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e o m d e c o n t r o l e h a d v e r z o c h t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t h i e r m e e t e v e n s e e n k o s t e n b e s p a r i n g t e v e r w e z e n l i j k e n .
H e t o n t s l a g i s a l d u s v r i j w i l l i g e n w e r d I n o n d e r l i n g o v e r l e g o v e r e e n g e k o m e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e c o m m i s s a r i s v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r s t r e k t .
V e r v o l g e n s k e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t t o e a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b / 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b 1 1 0 0 1 , e n w e l k e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n a l s m e d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n l o k a l e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e d i e n s t e n v a n d e g r i f f i e , v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e v e r z o r g e n l n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r ,
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m i k , O r h a n E r e n b e r k i n m i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r , d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
R u e V i c t o r A l l a r d 1 4 7
1 1 8 0 U k k e l ( B r u s s e l )
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 L 0 1 L 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g c
V e r v o l g e n s k e n t d e e n i g e z a a k v o e r d e r e e n v o l m a c h t t o e a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , e n w e l k e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n a l s m e d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n l o k a l e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e d i e n s t e n v a n d e g r i f f i e , v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e v e r z o r g e n i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r , "
~ , 8 . ` V o g r
b e b o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R o e l a n d V e r e e c k e n B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n _ h i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 4 1 4 1 1 2 4 1 4 - - A n n e x - - e A n n e x - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2013
ÿþ1 1 I l w i m m u i ~ ~ ~ ~ u ~ w m
* 1 3 1 9 3 9 9 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a r e
K O O P H A N D e l e E C H E L E N
m o d 1 1 . 1
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 1 5 3 0 1 2 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h o m a s I n d u s t r i a l M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 1 3
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e I d o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h o m a s i n d u s t r i e l M e d i a " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 B , 2 8 0 0 M e c h e l e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p t w e e ë n t w i n t i g ' ; a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " T I M G l o b a l M e d i a " e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e ' v o l g e n d e t e k s t
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " T I M G l o b a l M e d i a " .
2 / V e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " z a a k v o e r i n g " i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t w o o r d " z a a k v o e r d e r ( s ) " .
3 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p + e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
4 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e L a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n ,
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a t b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a t g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e ' m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 4 o m v i j f t i e n u u r .
5 / W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 1 t o t e n m e t 1 6 v a n d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 1 1 , - B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e . u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
A r t i k e l 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s a l a r i s .
" A r t i k e l 1 3 . - I n t e r n b e s t u u r B e p e r k i n g e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n e t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s . : d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n g e v a f e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z ü l l é n ï i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r è n , I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t ; z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
l e e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d , I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s ; v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s . "
A r t i k e l 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g ,
" A r t i k e l 1 5 ; E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h i e r n a g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , "
" A r t i k e l 1 6 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n l i t e ! v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . "
6 / V e r w i j d e r i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e m e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s e n n i e t t e v e r v a n g e n .
7 1 V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " B i j o n t b i n d i n g n i e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
8 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V é r o n i q u e R y c k a e r t , R o e l a n d V e r e e c k e n , C a t h e r i n e W a i l l y o f e n i g a n d e r e m e d e w e r k e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , m e t z e t e l t e B e l l e v u e 5 / B 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n ' i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E - q z - P n E L E G D
3 0 " 0 1 r " 2 0 1 3
É
r i
~ ~ " ~ , . ~ . - . K . . ,
' G ~ 4 i ~ ! - ~ l e ; ~ ; . R ~ i < l ~ ~ ~ Û t = ~ - P 1
, ~ ~
L t e , f , i h q " ) f ' - 6 E - L e m
~ + - ~ - ° ~ , " ~ . , º%- - ~ . , , ~ ~ . . , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 0 1 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h o m a s I n d u s t r i a l M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 B , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 3 :
" D e v e n n o t e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r O r h a n E r e n b e r k z i j n m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n . "
O r h a n E r e n b e r k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s 0 ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2013
ÿþ m o d 1 , . 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E . R U L L E - J , z ! . i "
2 3 - 0 k - 2 9 1 3
G R I F F I E R 2 G H - i T 2 . A i ' , 4 K v a n
K O O P H A N D E L # l _ C H E L I ~ N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 3 0 1 . 2 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H O M A S I N D U S T R I A L M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 B
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s e D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t s ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O M A S I N D U S T R I A L M E D I A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 B ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 6 4 . 5 5 9 , 5 6 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n : a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 6 8 . 0 5 9 , 5 6 ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n , a o h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 5 8 . 5 8 2 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n : v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e ' i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ; ; ( a f g e r o n d ) v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t , . b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p i e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 9 1 7 3 1 0 3 0 3 6 1 4 7 8 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C ' , : B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n m e t a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 6 2 4 . 8 1 6 , 9 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e l f m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 4 9 2 , 8 7 6 , 4 6 ) d o o r , d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 4 4 . 9 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ; v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n : z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n ) T h o m a s I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h i n g C o m p a n y , I n c . , m e t z e t e l t e 5 P e n n P l a z a , N e w Y o r k , N e w Y o r k 1 0 0 0 1 , V e r e n i g d e S t a t e n , e n i g v e n n o o t v a n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t : v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g 3 ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e e n i g v e n n o o t d e d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d = n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 4 4 . 9 9 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t ; ' T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y D e J o n g e , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
` B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T h o m a s I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h i n g C o m p a n y I n c . , e e n o n d e r n e m i n g n a a r h e t r e c h t v a n D e l a w a r e , g e v e s t i g d t e 5 P e n n P l a z a , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 0 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e n b e d r a g e v a n E U R 8 . 6 2 4 . 8 1 6 , 9 0 z i j n d e E U R 8 . 3 8 4 . 7 8 4 , 4 5 e n U S D 3 1 0 . 3 3 7 , 9 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n r R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ * 4 1 . . r ~ m o d 1 1 . 1
e , r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g I n n a t u r a ;
2 . d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n , g e l e t o p d e n e g a t i e v e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 . 0 1 . 2 0 1 3 , g e b a s e e r d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . A a n g e z i e n d e i n b r e n g e r t e v e n s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s , i s d i t a a n v a a r d b a a r . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 4 4 . 9 9 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A T h o m a s i n d u s t r i a l M e d i a z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 1 8 m a a r t 2 0 1 3
G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
D a n n y D e J o n g e
B e d r i j f s r e v i s o r . "
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 . . . v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d T w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d s a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 4 9 2 . 8 7 6 , 4 6 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j t t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 5 9 . 7 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 4 5 9 . 7 1 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ° I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 8 b i s i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t v o o r k o o p r e c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.03.2013, NGL 26.03.2013 13075-0539-041
02/04/2013
ÿþH a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 0 1 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h o m a s I n d u s t r i a l M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 B , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 m a a r t 2 0 1 3 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( i ) d e h e e r J o s é E d u a r d o A n d r a d e , ( i i ) d e h e e r C a r l T h o m a s H o l s t K n u d s e n e n ( i i i ) d e h e e r J o h n L . L i n d s e y a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 9 m a a r t 2 0 1 3 . "
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s L e g a l S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 1 b 1 0 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w a a r o n d e r m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s t e v e r z o r g e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n . "
R o e l a n d V e r e e c k e n
B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e i 1 e e t r i E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R G E L E G D
2 7 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F U E P i = C i - i T D , ~ N ~
v a n
K O O P ~ ¬ A # ` ; D w ~ ~ L i e ~ e O ~ , ~ É i . É ~ N
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 0 1 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h o m a s I n d u s t r i a l M e d i a
( v e r k o r t ) : T I M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 , b u s b , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e v e s t i g i n g o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c e l S a n t y , w o n e n d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , M o l e n h o e k j e 6 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n w e n s e n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e d a n k e n v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d ,
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t d a t d e h e e r S a n t y n i e t z a l v e r v a n g e n w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h u i d i g e e n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s o n b e z o l d i g d w a s e n b l i j f t t o t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s e r a n d e r s o v e r b e s l i s s e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E r e n b e r k O r h a n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 4
i j k r w j i _ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a l a u i i i i i i i l u i l i l a l u
* 1 2 0 5 8 7 5 9 *
I I
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E A N K v a r "
L E ~ 1
- - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 0 1 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h o m a s I n d u s t r i a l M e d i a
( v e r k o r t ) : T I M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 , b u s b , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E r e n b e r k O r h a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.01.2012, NGL 28.02.2012 12050-0580-041
14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.01.2011, NGL 07.03.2011 11053-0418-043
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 25.01.2010, NGL 25.02.2010 10054-0353-042
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.02.2009, NGL 12.03.2009 09076-0389-038
08/09/2008 : AN354214
10/03/2008 : AN354214
03/04/2007 : AN354214
06/03/2007 : AN354214
08/03/2006 : AN354214
08/07/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 4 . . . -
C é p o s . / . ? ~ r ( t l e
2 9 2 g 1 5
r ~ 4 r
a a g r e f f e d u t r i b u r ~ ï : : , ! ~ . c o m m e r c e
7 , ; . 0 0 r ! - . 3 n o d e B e ~ t ~ ~ t . , : , , ,
I 1 1 1 1 i u ~ ~ i i ~ x ~ u a ~ ~
5 9 7 0 8 9 *
I I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 3 0 1 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M G L O B A L M E D I A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L U M I T E E
S i è g e : R u e V i c t o r A l l a r d , 1 4 7 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E S I E G E
C o m p t e - r e n d u d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t u n i q u e d u 0 3 j u i n 2 0 1 5
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r O r h a n E r e n b e r k , g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 5 :
d e R u e V i c t o r M a r c ! , 1 4 7 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
à R u e d e S t a l l e , 1 4 0 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 j u i n 2 0 1 5 .
L e g é r a n t u n i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2005 : AN354214
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