27/04/2011
ÿþM n d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W o l e p
I I I I M . i l l i 1 . 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 . 1 1 1
: I . 4 A E I 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 1 9 1 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M S O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e V i c t o r N a r d 2 0 1 - 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e e n d a t e d u 1 ' a v r i l 2 0 1 1 , n o m m e , à d a t e r d e c e j o u r , a u x f o n d i o n s d e g é r a n t e , M a d a m e V é r o n i q u e S T E H M A N N , d o m i c i l i é e a v e n u e d e s V i l l a s 5 9 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
T h i e r r y M U C H S ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2011
ÿþ0 3 . J A N . 2 0 1 ?
e i f l U x E u r a
G r e f f e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 I a
I ~ I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 1 9 1 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M S O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , r u e V i c t o r A l l a r d
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x ,
e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l u m e 6 7
f o l i o 9 9 c a s e 0 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . ( s i g n é ) V E R B U T S E L P . , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T I M S O N » , à U c c l e ( 1 1 8 0
B r u x e l l e s ) , r u e V i c t o r A l l a r d , 2 0 1 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . i l s
s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s . -
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . L ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e r e s t a u r a n t s , s n a c k - b a r s , c l u b s h o u s e , b o u c h e - ' r i e s , t r a i t e u r s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , g l a c i e r s , b o u l a n g e r i e s , p â t i s s e r i e s , c a f é t é r i a s , é p i c e r i e s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t a u s e c t e u r H o r e c a .
2 . L ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' é c h a n g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s .
3 . L ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e n c a d r e m e n t d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s , s p o r t i f s o u a u t r e s a i n s i q u e l ' a m é n a g e m e n t d e s t a n d s .
4 . L ' é d i t i o n d e l i v r e s , d e b r o c h u r e s e t d e j o u r n a u x s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , t o u t e s r é d a c t i o n s d ' a r t i c l e s d e p r e s s e d a n s q u e l q u e d o m a i n e q u e c e s o i t ; l a r é a l i s a t i o n d e r e p o r t a g e s ; l a c o n c e p t i o n d e t o u t e s b r o c h u r e s e t l i v r e s s u r t o u t e s m a t i è r e s ; l e s c o n c e p t i o n s g r a p h i q u e s e t p h o t o g r a p h i q u e s ; l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s , l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e n t o u t e s m a t i è r e s , l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l , l e s c o n f é r e n c e s , l a m i s e e n p a g e , l ' i m p r e s s i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s a r t i c l e s e t t e x t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o i t p o u r l a t o t a l i t é , s o i t e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t l ' é t a t y a n n e x é