07/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o t e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W r ë , ) t : P d a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
1 1 1 1 1 1 1 t R I 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1
D é p o s é / R f a 9 u I t
2 6 S E P . 2 0 1 1 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e o n e l e u x e l l e s
N b d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 1 . 9 7 2 . 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M U R H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o t t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O b i e g s ) d e l ' a c t e M a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 4
" ( . . . ) L o r s d e l ' A G E d e l a S A T I M U R H O L D I N G , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
" L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e V a l é r i e R 1 H E T , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e J a c o b J o r d a e n s 1 8 b s e r a à t i t r e g r a t u i t . C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t à l a s o c i é t é T A X C O N S U L T S . A . r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l o a n a A N A S T A S I U ( a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d u 1 5 j u i n 2 0 1 4
l o a n a A N A S T A S 1 U ( T a x C o n s u l t S A )
M a n d a t a i r e
11/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 7 2 . 3 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T I M U R H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s p r l E H O L A M { N . E 0 8 6 1 . 6 5 6 . 3 4 4 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
D i d i e r L E S T I E N N E , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r D i d i e r L E S T I E N N E ;
- d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 , M a d a m e V a l é r i e R 1 1 - 1 E T .
- d e d o n n e r m a n d a t à l a s o c i é t é A D M I N C O s c s r e p r é s e n t é e p a r L e i l a M e l l a o u i , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n .
C e s d é c i s i o n s s e r o n t e f f e c t i v e s à p a r t i r d e c e j o u r ,
F a i z a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M o d P O F 1 1 . 1
9 a T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ! u ~ n ~ u
1 4 3 2 0 5 *
3 r i J A N 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2013, APP 19.12.2013, DPT 06.01.2014 14004-0359-012
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 20.12.2012, DPT 03.01.2013 13005-0445-012
08/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e " "
~ R U X
- t i , _ ' "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 7 2 . 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M U R H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n c a p i t a l .
x x x x x x
! I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , ! e q u i n z e
o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u
p r e m i e r b u r e a u d e I ' F ` n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e v o l u m e 8 5 , f o l i o 8 8
c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) B . M U L L E R . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
C A P I T A L S O C I A L . e s t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 19.01.2012, DPT 23.04.2012 12098-0393-012
27/02/2012
ÿþ 7 * . _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D t t t
, , I
, f
a ~ ~ , . ~ ~ ~ ~ ~ = ` ~ ~ ~ ~ ,
F E B u ~ ,
~ ~ F ~ e
G r e f f é -
I J I J I . 1 1 2 1 1 ° 1 1 1 1 j 1 1 , 1 7 8 , 1 1 1
u n i
u n i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 7 2 . 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M U R H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e n ° 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 :
" L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e T I M U R H O L D I N G , i l a é t é d é c i d é :
" D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R O C K W O O D ( N . E . 0 8 6 1 . 6 5 4 . 8 5 9 ) d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
' D e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à I ' a s s e m b l é e i
g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 M o n s i e u r D i d i e r L e s t i e n n e d o m i c i l i é 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u B u i s s o n n ° 1 0
C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t à l a s o c i é t é T A X C O N S U L T S . A . r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l o a n a i A N A S T A S I U e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n . "
l o a n a A N A S T A S I U ( T a x C o n s u l t S . A . )
M a n d a t a i r e ,
p o u r
L e s A s s o c i é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2015
ÿþ1 4 a d P D F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ç e Î f ,
, ~ s i r ! R e ç u l e
i 0
W
i ( l i i i I I I ~ I ~ R I j f ! A
* 1 5 0 2 8 7 1 *
1 1 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c e r n m e r c ; . f r a r l c L p ; r , : : : l e M i g r ! " l x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 7 2 . 3 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) . T i m u r H o l d i n g
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s J d e l ' a c t e M a n d a t g r a t u i t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r , D i d i e r L E S T I E N N E , a u R o y a u m e - U n i , 6 7 A v a n t G a r d e T o w e r , 1 A v a n t G a r d e P l a c e , S c l a t e r S t r e e t , L o n d o n E 1 6 G R s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t à l a s o c i é t é T A X C O N S U L T S . A . r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l o a n a A N A S T A S I U ( a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4
l o a n a A N A S T A S I U
M a n d a t a i r e
B i p x g é i l b i j h a B d g i g c h S ï à à t " s - b l à i r = 2 3 / t 1 2 ' Z / 2 D t S A n n e x e s d u 1 V I n m f e u r b e T g ë
R é s e r v t
e u
M o n i t e u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 04.03.2011, DPT 07.03.2011 11053-0586-012
09/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 05.03.2010, DPT 01.04.2010 10087-0503-012
04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 06.03.2009, DPT 28.05.2009 09171-0281-013
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 07.03.2008, DPT 29.04.2008 08125-0268-013
30/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2006, APP 02.03.2007, DPT 25.04.2007 07126-0129-014
02/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2004, APP 04.03.2005, DPT 31.05.2005 05186-0484-013