17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 11.06.2014 14169-0299-029
17/01/2014
ÿþR é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 . 1
F j i l j t : ; ; ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
L E S
- 8 J A N 2 B 1 4
G r e f f e
1 9 1 7 3 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 9 6 8 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T I S H M A N S P E Y E R M A R N I X
: 1 ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
, I
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D E C R É A N C E R É D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s - d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « T I S H M A N S P E Y E R M A R N I X I » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 l a q u e l l e ; ! j v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : R A P P O R T S R E L A T I F S À L ' A P P O R T D E C R É A N C E
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T D E C R É A N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r I e , ; ? p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à v i n g t - s i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t , c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 6 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n e ; c r é a n c e d ' a c t i o n n a i r e q u e l ' a s s o c i é m a j o r i t a i r e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r l a s o c i é t é c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t e s e l o n l e : d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « T I S H M A N S P E Y E R M A R N I X H O L D I N G S » S . à . r . l . , p r é n o m m é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l : à a v e n u e d e l a l i b e r t é 3 4 - 3 8 , 1 9 3 0 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , : C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t f a i t e s a n s é m i s s i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n .
i ; E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , é m i s s i o n d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t : : d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
: ; C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e , a u p r i x d e d i x e u r o s ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p a r p a r t s o c i a l e . C e s d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à l ' a s s o c i é ; m a j o r i t a i r e p r é n o m m é , à s a v o i r « T I S H M A N S P E Y E R M A R N I X H O L D I N G S » S . à r . l . ( c i - a p r è s « l ' a p p o r t e u r » ) , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r l u i .
E l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n e t
: ; p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é p o u r t o u t l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l e l l e s a u r o n t é t é é m i s e s d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
; ; T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : R É A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : R É D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S R E P O R T É E S
; ; L e s c o m p t e s a n n u e l s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l o t û r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a f f i c h e n t d e s ; j p e r t e s r e p o r t é e s p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l i o n s c i n q c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e h u i t e u r o s ( ¬
E I 2 0 . 5 1 5 . 7 3 8 ) . I l e s t d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l ( t e l q u ' a u g m e n t é s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v e r t u
d e s r é s o l u t i o n s 2 à 4 c i - d e s s u s ) d ' u n e m a n i è r e f o r m e l l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 8 d u C o d e b e l g e d e s
s o c i é t é s , p a r a b s o r p t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s à i m p u t e r s u r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s
s o c i a l e s .
À c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d ' a b s o r b e r l e m o n t a n t t o t a l d e s p e r t e s r e p o r t é e s d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( t e l q u ' e l l e s r e s s o r t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s ( n o n - c o n s o l i d é s ) p o u r l ' e x e r c i c e c l o t û r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ) p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l i o n s c i n q c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e h u i t e u r o s ( ¬ 2 0 . 5 1 5 . 7 3 8 ) e n r é d u i s a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t i m i l l i o n s c i n q c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e h u i t e u r o s ( ¬ 2 0 , 5 1 5 . 7 3 8 ) a f i n d e f a i r e p a s s e r l e c a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l .
~
7 e
c . . z
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( p o s t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) d e v i n g t s i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 6 . 0 1 8 . 5 5 0 ) à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t c i e u x m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s ( ¬ 5 . 5 0 2 . 8 1 2 ) .
L a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u s v i s é e a u r a l i e u s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é , q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a s u p p o r t é e p a r c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e m a n i è r e , q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a e n t i è r e m e n t a f f e c t é a u c a p i t a l s o u s c r i t , e t q u e , s u i t e à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e r a l a m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
S I X I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s :
' A r t i c l e 5 - - C A P I T A L S O C I A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s ( ¬ 5 . 5 0 2 . 8 1 2 ) .
l i e s t d i v i s é e n d e u x m i l l i o n s s i x c e n t e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e c i n q a c t i o n s ( 2 . 6 0 1 . 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s , s e n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
" A r t i c l e 5 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L : p o u r a j o u t e r c e n o u v e l a r t i c l e d a n s l e s s t a t u t s , d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 , 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , n o t a i r e a s s o c i é á B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l e é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à v i n g t - s i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 6 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e e t a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s . L e c a p i t a l s o c i a l a e n s u i t e é t é i m m é d i a t e m e n t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s c i n q c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e h u i t e u r o s ( E 2 0 . 5 1 5 . 7 3 8 ) a f i n d e a m e n e r l e c a p i t a l s o c i a l ( p o s t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) d e v i n g t s i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 6 . 0 1 8 . 5 5 0 ) à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s ( E 5 . 5 0 2 . 8 1 2 ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s . »
S E P T I È M E R É S O L U T I O N : E X É C U T I O N D E S D É C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o l l è g e d e s g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o p i t c u r b 1 g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 6 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 9 6 8 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T i s h m a n S p e y e r M a r n i x I
S e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t { s i d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a s s o c i é s e n d a t e d u l e j u i n 2 0 1 3 q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p d n s a b i l i t é l i m i t é e , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n e t l o u J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s k e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
f o r - - - .
~
1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e ,
1 0 9 0 8 6 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o a n t i a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 05.06.2013 13148-0529-030
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 13.06.2012 12164-0519-030
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 22.06.2011 11185-0127-030
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 16.06.2010 10181-0513-029
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 16.07.2009 09451-0124-017
18/07/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 11.07.2008 08405-0029-017
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 25.06.2008 08290-0199-014
23/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 16.08.2007 07577-0144-012
02/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R 0 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
1 5 9 3 8 6 2 *
_ _ e t r i b u n a l - d e - c o m m e r c e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 9 6 8 . 6 3 9 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I S H M A N S P E Y E R M A R N I X I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D é p o s é / R e ç u J e
2 3 J ( f o l 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e g é r a n t s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a s s o c i é s d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 .
1 . L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n a u x d e B e r n a r d E r i c M i c h e l P E N A U D , P a u l A n t h o n y G A L I A N O , R o b e r t J S P E Y E R e t M i c h a e l P h i l i p p e M a u r i c e S P I E S d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 j u i n 2 0 1 5 .
2 . L e s a s s o c i é s d o n n e n t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , u n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e à c h a c u n d e s g é r a n t s v i s é s c i - d e s s u s , p o u r l a p é r i o d e d u r a n t l a q u e l l e i l s o n t e x e r c é l e u r m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é j u s q u ' a u 1 5 j u i n 2 0 1 5 ( i n c l u s ) , C e s g é r a n t s r e c e v r o n t u n e d é c h a r g e d é f i n i t i v e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é q u i s e r a a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é .
3 . L e s a s s o c i é s n o m m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é E a v i A N V I N G d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d e m e u r a n t à 1 R e d c l i f f e s t r e e t , F l a t 2 , S W 1 0 9 D R , R o y a u m e - U n i e t E m i l H A R A L D S S O N , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d e m e u r a n t à B r u n s w i c k I n v e s t I l A B , N o r r l a n d s g a t a n , 1 5 , 1 1 1 4 3 S t o c k h o l m , S u è d e . C e s m a n d a t s s o n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
D á v ` A N V I N G
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2015
ÿþP I W R I M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
t 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1
a u , g r e f e d u t r i b u n a l d , . c o m m e r c e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 9 6 8 . 6 3 9 f r a n c o p h o n e d e S U
D é n o m i n a t i o n , ~ e - - S
t e n e n t r e r ) T I S H M A N S P E Y E R M A R N I X I
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 J U l I r e 2 f S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e l u r i c l h q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
T I S H M A N S P E Y E R M A R N I X 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n ,
5 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 8 1 . 9 6 8 . 6 3 9 1 R P M B r u x e l l e s . ( S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x , à
B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i n 2 0 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 9 j u i n s u i v a n t ,
s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 6 2 9 - 1 0 4 8 2 6 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à
B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i n 2 0 1 5 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « M a r n i x
L e a s e h o l d » .
T i t r e B .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e s < U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e
d e W a t e r l o o 1 1 5 1 » .
T i t r e C
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x t i t r e s A e t B d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . A r t i c l e 1 ~ r e m p l a c e m e n t d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e , d e s m o t s « T I S H M A N S P E Y E R M A R N I X I
» , p a r l e s m o t s « M A R N I X L E A S E H O L D » .
2 . A r t i c l e 2 : r e m p l a c e m e n t d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e , d e s m o t s « 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e -
L o u i s e 2 4 0 , t r o i s i è m e é t a g e » é t a n t l ' a n c i e n s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d o n t l e s r é f é r e n c e s n ' o n t j a m a i s é t é
s u p p r i m é e s n o n o b s t a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l i n t e r v e n u d a n s l ' i n t e r v a l l e , p a r l e s m o t s « U c c l e ( B - 1 1 8 0
B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 » .
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s )
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s i r r l a d e r n i . e r e p a g e d c r V o l e t B A u r e c t o N o n . ' e q u a l r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p a r & o n n e o u d e i p e r ; " u n n e s a y a n t p o i t v o r r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s t i e r : .
A u v e r s o , ( " J u n i e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e