26/07/2012
ÿþC r i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 m u e i i u i i i a l i i
" L Z 1 3 1 0 4 0 "
B R U X E L L =
2 f l 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 3 4 . 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I T A N I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M o l e n b e e k - S a i n t J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e M a n c h e s t e r 1 3 - 1 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L -
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
- * R A P P O R T S E T D E C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S * -
I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - A p p o r t e n n a t u r e
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e " L E L I E U R , V A N R Y C K E G N E M & C o , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L e l i e u r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T i t a n i u m » c o n s i s t e
e n l ' a p p o r t d e l a p r o p r i é t é s e m i - i n d u s t r i e l l e s i s e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e M a n c h e s t e r 1 3 - 1 5 , a v e c e t s u r u n t e r r a i n p r é s e n t a n t u n d é v e l o p p e m e n t d e f a ç a d e e n l i g n e b r i s é e d e o a 1 5 , 5 0 m e t 5 , 7 0 m , c a d a s t r é e o u l ' a y a n t é t é d a n s l a 3 i è m e d i v i s i o n , S e c t i o n B , n ° 9 3 9 / n / 1 0 D , p o u r u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s t i t r e d e 3 9 a 4 8 c p a r l a s o c i é t é « B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y » e n a b r é g é B . C . C . S . A . , p o u r u n e v a l e u r d e ¬ 1 . 4 5 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
U L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e r é m u n é r é e e n c a p i t a l ;
D L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
D L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , e t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é m u n é r é e n c a p i t a l n ' e s t p a s
s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e e s t l a s u i v a n t e
- 1 . 4 5 4 . 0 0 0 E u r e n c a p i t a l p a r é m i s s i o n d e 4 . 3 5 0 n o u v e l l e s a c t i o n s
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 . 3 5 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é T i t a n i u m .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t s o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e n c e c o m p r i s l e d r o i t a u x d i v i d e n d e s
é v e n t u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
. . . f . .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e
` . . 3 1 - à p a r t i r d u 1 e r a o Q t 2 0 . 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D É U X i E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 . 5 1 2 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 3 5 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 1 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e B O O M E R A N G C O R E C O M P A N Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e M a n c h e s t e r 1 3 - 1 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 0 4 1 . 5 9 4 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d ' u n i m m e u b l e d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e s i s à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e M a n c h e s t e r 1 3 - 1 5 .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 d e s s t a t u t s : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e 3 1 , a r r o n d i s s e m e n t
j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
- A r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , à p a r t i r :
L e c a p i t a l s c c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 . 5 1 2 . 0 0 0 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 9 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
Q U A T R 1 E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e M u g u e r z a B e n g o e c h e a , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r D i m i t r i W i n n e r s , p r é n o m m é ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e U n d e r & B a c k g r o u n d C o m p a n y , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r
M o n s i e u r D i m i t r i W i n n e r s e t / o u M o n s i e u r C h r i s t o p h e M u g u e r z a B e n g o e c h e a , p r é n o m m é s .
= E l l e p r e n d é g a l e m e n t l a d é c i s i o n d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e f o n c t i o n , l a s o c i é t é a n o n y m e U n d e r & B a c k g r o u n d C o m p a n y s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D i m i t r i W i n n e r s , p r é n o m m é .
C 1 N Q U I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
- * R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N * -
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c o m m e d i t c i d e s s u s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n c o n s e i l e t o n t d é c i d é
à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e M u g u e r z a B e n g o e c h e a , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r D i m i t r i W i n n e r s , p r é n o m m é
l e s q u e l s e x e r c e r o n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r ,
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M p n i t e u r ,
b e l g e