25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 23.06.2014 14199-0265-010
02/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Z a r e R s 2 0 1 / 1
r a t v r g i 4 f . _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 8 3 5 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O B E F O R T W O
( e n a b r é g é ) : 2 B E F O R 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u V i c i n a l , 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é r o n i q u e B O N E H I L L e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , à U c c l e e n l ' E t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T O B E F O R T W O » , e n a b r é g é " 2 B E F O R 2 " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u V i c i n a l , 4 3 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 . 8 3 5 . 9 6 7 , a s s u j e t t i e à t a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 5 0 8 . 8 3 5 . 9 6 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L a u r e n t W e t s , à U c c l e , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , l e 1 5 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 8 9 2 1 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u V i c i n a l , 4 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P h a l è n e s , 3 2 .
L ' a s s e m b l é a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s . A i n s i , l ' a r t i c l e 2 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P h a l è n e s , 3 2 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d u m ê m e r ô l e l i n g u i s t i q u e e n B e l g i q u e , a i n s i q u ' à B r u x e l l e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
M i s e a u x v o i x , l a r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e s v o c a b l e s « d e s i g n e t a u t r e c r é a t i o n » d e l ' a l i n é a 2 p a r l e t e r n i e « l o g i c i e l » , e t e n c o m p l é t a n t l e d i t a l i n é a 2 p a r l e s v o c a b l e s « à l ' e x c e p t i o n d e t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' h a b i t a t , l e d e s i g n , l e s l u m i n a i r e s , l e s b i j o u x e t l ' a r t d e t a b l e . »
L ' a s s e m b l é a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e - i n d i q u é c i - a p r è s . A i n s i , l ' a r t i c l e 3 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e p r o p r i é t é I n t e l l e c t u e l l e e t d e s o n e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
L a c o n s u l t a n c e a u s e n s l a r g e d u t e r n i e i n c l u e n o t a m m e n t l ' é t u d e d e b e s o i n s , c a h i e r s d e c h a r g e , r e c h e r c h e ( s ) , i n v e n t i o n ( s ) e t d é v e l o p p e m e n t ( s ) d e t o u s p r o d u i t s q u i p e u v e n t ê t r e b r e v e t a b l e s e t o u p r o t é g e a b l e s ( t e c h n o l o g i e , p r o c é d é , s y s t è m e i n n o v a n t , l o g i c i e l ) , m a r q u e d e f a b r i q u e , m o d è l e i n d u s t r i e l , b r e v e t d ' i n v e n t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' h a b i t a t , l e d e s i g n , l e s l u m i n a i r e s , l e s b i j o u x e t l ' a r t d e t a b l e ; "
L ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e s p r o d u i t s i n c l u e n o t a m m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e l e u r s a s p e c t s s t r a t é g i q u e s e t t a c t i q u e s , e t l e u r e x p l o i t a t i o n e t o u v a l o r i s a t i o n ;
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t
V o l e t B - S u i t e
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r - d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e . i
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e , '
e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i , d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u
p e r s o n n e l l e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s . »
M i s e a u x v o i x , l a r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , l a r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P T É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/01/2013
ÿþJ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T O B E F O R T W O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A l l é e d u V i c i n a l , 4 3 à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : O S o g 3 5 a
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N '
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t V V E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V é r o n i q u e B O N E H I L L e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s " , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 , 3 6 1 , 0 3 6 , e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t , a é t é c o n s t a t é l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « T O B E F O R T W O » , e n a b r é g é " 2 6 E F O R 2 " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A i l é e d u V i c i n a l , 4 3 , e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é p a r l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r V A N D E R H A E G H E N F r a n c i s J e a n M a r i e P i e r r e , n é à G e n t ( F l a n d r e o r i e n t a l e ) , l e 5 o c t o b r e 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ( B i e z ) , A i l é e d u V i c i n a l , 4 1
2 ) M a d a m e D A R O N a d i n e M a r i e L o u i s e , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 1 m a i 1 9 5 4 , d o m i c i l i é e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ( B i e z ) , A l l é e d u V i c i n a l , 4 3 .
E x t r a i t s d e s S t a t u t s
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « T O B E F O R T W O » , e n a b r é g é « 2 8 E F O R 2 » .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , A i l é e d u V i c i n a l , 4 3 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d u m ê m e r ô l e l i n g u i s t i q u e e n B e l g i q u e , a i n s i q u ' à B r u x e l l e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t ! a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t d e s o n e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
L a c o n s u l t a n c e a u s e n s l a r g e d u t e r m e i n c l u e n o t a m m e n t l ' é t u d e d e b e s o i n s , c a h i e r s d e c h a r g e , r e c h e r c h e ( s ) , i n v e n t i o n ( s ) e t d é v e l o p p e m e n t ( s ) d e t o u s p r o d u i t s q u i p e u v e n t ê t r e b r e v e t a b l e s e t o u p r o t é g e a b l e s ( t e c h n o l o g i e , p r o c é d é , s y s t è m e i n n o v a n t , d e s i g n e t a u t r e c r é a t i o n ) , m a r q u e d e f a b r i q u e , m o d è l e i n d u s t r i e l , b r e v e t d ' i n v e n t i o n ;
L ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e s p r o d u i t s i n c l u e n o t a m m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e l e u r s a s p e c t s s t r a t é g i q u e s e t t a c t i q u e s , e t l e u r e x p l o i t a t i o n e t o u v a l o r i s a t i o n ;
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e , e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i , d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I 1 1 1 1 1
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R é s e l a u M o n i t t b e l g
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