19/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e C a r i a ( ) 2 7 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s ) d e l ' a c t e : O r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 a r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 9 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , s o i t
- M o n s i e u r S e r g e G O B L E T ( N . N . 5 7 . 1 2 . 3 0 - 3 6 9 - 1 2 ) , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , A v e n u e d u G o l f 4 8 ;
- M a d a m e I s a b e l l e T H O U M Y R E ( N . N . 5 8 . 0 9 . 0 1 - 3 2 0 - 5 8 ) , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E A v e n u e d u G o l f 4 8 .
R é u n i s e n C o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é é l u s o n t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e é g a l e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S e r g e G O B L E T ( N . N . 5 7 . 1 2 . 3 0 - 3 6 9 - 1 2 ) , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , A v e n u e d u G o l f 4 8 .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s o r t a n t , é t a n t M a d a m e M a r t i n e M A R B A I X ( N . N . 6 1 . 1 0 . 0 9 - 1 1 6 - 9 2 ) , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é e à 7 1 7 0 F A Y T - L E Z - M A N A G E , R u e H e n r i H e c q 2 . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 .
S e r g e G O B L E T ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o ` l 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R A 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 1 4 7 . 7 1 1 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O L E F I
7 1 , "
ç ' " l J , ~ ~ ~ I ~ . 1
G r e f f e
09/12/2014
ÿþ' y f r t 3 ~ . ~ ,
M O O W O R r 7 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s - d u ' M n i t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e
D é p o s é / R e ç u t e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 l I 1 o 1 ! u W u § 1 0 1 1 1 1 u 1 1
2 8 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e . r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 1 4 7 . 7 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O L E F I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : d r è v e d e C a r l o o 2 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e
2 0 1 4 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 0 : a j o u t e r à c e t a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d i v i s é s e n 3 c a t é g o r i e s :
l e s A d m i n i s t r a t e u r s A , l e s A d m i n i s t r a t e u r s B e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s C . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é t e r m i n e a u m o m e n t d e l e u r n o m i n a t i o n , l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t . »
A r t i c l e s 2 4 e t 4 2 : r e m p l a c e r « l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » p a r « u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é »
A r t i c l e 2 6 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t ' : « G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ( i ) à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
a g i s s a n t s é p a r é m e n t , q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l o u ( i i ) à u n e o u p l u s i e u r s
t i e r c e s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s é p a r é m e n t o u l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s
p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s . »
A r t i c l e 2 7 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « R E P R E S E N T A T I O N E X T E R N E .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r A , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r B e t u n a d m i n i s t r a t e u r C , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u p a r
l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s I e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . »
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e G o b l e t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 e t d e M a d a m e I s a b e l l e T h o u m y r e , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 , d e I e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
3 . - d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r A : M o n s i e u r S e r g e G o b l e t , p r é n o m m é .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r B : M a d a m e I s a b e l l e T h o u m y r e , p r é n o m m é e .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r B : M o n s i e u r J é r ô m e P h i l i p G o b l e t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e -
S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r C : M o n s i e u r Y v e s C h a r l e s J o i n a u , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o ,
a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 5 3 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e I e s m a n d a t s d e M a d a m e I s a b e l l e T h o u m y r e , d e M o n s i e u r J é r ô m e G o b l e t e t d e M o n s i e u r Y v e s J o i n a u s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r S e r g e G o b l e t s e r a r é m u n é r é .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r S e r g e G o b l e t ( A d m i n i s t r a t e u r A ) , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t . I l p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S e r g e G o b l e t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n ' a f f e c t e p a s s e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e g é n é r a l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e