10/12/2014
ÿþn
~
r e / ~ e ~ l l = E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a n W O R D 1 1 , 1
Y l % " . r " n e + . ` ~ ! t r r o ( + L :
I B E C . 2 0 1 4
` 1 í f - E M - . . , c ' . ' . I t r b L ' : ; n ! c o m m e l " c
_ A L ~ , J a . J . 3 v
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 5 . 6 5 0 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O L E F I W e l l i n g t o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : d r è v e d e C a r l o o 2 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e
2 0 1 4 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 9 : a j o u t e r à c e t a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d i v i s é s e n 3 c a t é g o r i e s :
l e s A d m i n i s t r a t e u r s A , l e s A d m i n i s t r a t e u r s B e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s C . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é t e r m i n e a u m o m e n t d e l e u r n o m i n a t i o n , l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t . »
A r t i c l e 1 5 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 1 5 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ( i ) à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
a g i s s a n t s é p a r é m e n t , q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t / o u ( i i ) à u n e t i e r c e p e r s o n n e
q u i n ' e s t p a s a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u c h a q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t d a n s l e c a d r e d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s
p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s . »
A r t i c l e 1 8 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s ,
y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r A , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r B e t u n a d m i n i s t r a t e u r C , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u p a r
l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n -
d a t s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o e t B - S u i t e
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s S e r g e G o b l e t e t Y v e s J o i n a u d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
3 , - d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r A : l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e C a r l o o 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 1 4 7 . 7 1 1 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S e r g e G o b l e t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 .
- d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r A : M o n s i e u r S e r g e G o b l e t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r B : M a d a m e T h o u m y r e , I s a b e l l e M a r i e , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r B : M o n s i e u r J é r ô m e P h i l i p G o b l e t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r C ; l a s o c i é t é a n o n y m e S G H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e C a r l o o 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 5 6 5 . 9 5 7 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s J o i n a u , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 5 3
- d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r C : M o n s i e u r Y v e s J o i n a u , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e
d ' A r g e n t e u i l 5 3
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - p e r s o n n e s p h y s i q u e s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e
g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u ' i l s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t ,
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é
L d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r S e r g e G o b l e t a v e c e f f e t l e 1 4
n o v e m b r e 2 0 1 4 .
2 , d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e à l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I ( A d m i n i s t r a t e u r A ) e t à l a s o c i é t é a n o n y m e S G H O L D I N G
( A d m i n i s t r a t e u r C ) , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e t q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t . E l l e s p o r t e n t l e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n ' a f f e c t e p a s s e s p o u v o i r s d e
r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 3 3 9 5 *
D é p o s é
1 2 - 0 6 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 5 6 5 0 9 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O L E F I W e l l i n g t o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , D r è v e d e C a r l o o 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 7 j u i n 2 0 1 3 .
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e C a r l o o 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 1 4 7 . 7 1 1 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 9 . 1 4 7 . 7 1 1 .
2 . M o n s i e u r S e r g e R o b e r t J e a n M a r c G o b l e t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f
4 8 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u i l s a s s u m e n t l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 4 5 0 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e T O L E F I
W e l l i n g t o n .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , D r è v e d e C a r l o o , 2 7 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l h é b e r g e m e n t e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s ;
- l a l o c a t i o n , l e x p l o i t a t i o n e t l a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ;
- t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s d e b u r e a u e t a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s ;
- l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ;
- l a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m e u b l e s , l a c o n s t i t u t i o n , l a c q u i s i t i o n e t l a l i é n a t i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r ;
- l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a f i n i t i o n , l a m é n a g e m e n t , l e n t r e t i e n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a m é n a g e m e n t p a y s a g e r ;
- t o u s s e r v i c e s r e l a t i f s a u x b â t i m e n t s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s a c t i v i t é s d u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , l e c a s é c h é a n t p a r l a p r i s e d e m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s e n t r e p r i s e s . E l l e p o u r r a e x e r c e r l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . 1 . 5 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e ; 1 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 6 5 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 6 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A p p o r t e n e s p è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
L a s o c i é t é a u r a e n c o n s é q u e n c e u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s a d i s p o s i t i o n .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p p o r t e n n a t u r e
M a d a m e M a r t i n e M a r b a i x , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à r u e H e n r i H e c q 2 , 7 1 7 0 F a y t - l e z - M a n a g e ( M a n a g e ) d é s i g n é e p a r l e s c o m p a r a n t s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D e s j u s t i f i c a t i o n s p r o d u i t e s , d e s e x p l i c a t i o n s r e ç u e s e t d e s i n v e s t i g a t i o n s e f f e c t u é e s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , j e p e u x c o n c l u r e q u e :
- l a S . A . T O L E F I e t M o n s i e u r S e r g e G O B L E T s e p r o p o s e n t d ' a p p o r t e r à l a S . A . T O L E F I W E L L I N G T O N , u n e n s e m b l e d e d e u x t e r r a i n s l e u r a p p a r t e n a n t e t s i t u é C h a u s s é e d e
W a t e r l o o 1 5 8 9 D à 1 1 8 0 U C C L E , c a d a s t r é s s e c t i o n H , n u m é r o s 5 4 / 0 3 Y e t 5 4 / 0 3 Z ;
- l e s f o n d a t e u r s d e l a S . A . T O L E F I W E L L I N G T O N o n t p r o c é d é , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , à l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u ' à l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é , e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o r r e s p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s f o n d a t e u r s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e à l a S . A . T O L E F I e t à M o n s i e u r S e r g e G O B L E T e n c o n t r e p a r t i e d e
l e u r a p p o r t , c o n s i s t e r e s p e c t i v e m e n t e n 1 . 4 9 8 . 5 0 0 e t 1 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à F A Y T - L E Z - M A N A G E , l e 2 1 m a i 2 0 1 3 .
M . M A R B A I X ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é
o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t
p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s
p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u -
p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e
p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l ,
- s o i t , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 1 5 o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 2 : Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 1 5 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u a u x f i n s d e p a r t i c i p a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s n o t i f i e n t p a r é c r i t , a u m o i n s 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n a i n s i q u e l e n o m b r e d a c t i o n s a v e c l e s q u e l s i l s s o u h a i t e n t p a r t i c i p e r a u v o t e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , d é p o s e n t , a u m o i n s 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u x l i e u x i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u p a r l o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n f i r m a n t l i n d i s p o n i b i l i t é d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s j u s q u à l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , d e m a n d a t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s .
L a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d a t t e s t a t i o n s e t / o u p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d u n e a c t i o n e n u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s a u t i t r e a p p a r t i e n n e n t à l u s u f r u i t i e r t e l l e d r o i t d e v o t e , d r o i t a u x d i v i d e n d e s .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r m a i e t s e t e r m i n e l e t r e n t e a v r i l .
A r t i c l e 3 0 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 1 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 3 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r S e r g e G O B L E T , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r Y v e s J O I N A U , d o m i c i l i é 5 3 a v e n u e d A r g e n t e u i l , à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . C o m m i s s a i r e
E s t a p p e l é e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e : M a d a m e M a r t i n e M a r b a i x , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à r u e H e n r i H e c q 2 , 7 1 7 0 F a y t - l e z - M a n a g e ( M a n a g e ) .
S a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é e e n d e h o r s d e l a p r é s e n c e d u n o t a i r e .
5 . M a n d a t s p é c i a l
M a d a m e N a t a l i e B u r r i c k , d o m i c i l i é e à 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e d e l A n g l e 2 b t e 1 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E t à l i n s t a n t s e s o n t r é u n i s l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i d é c i d e n t à l u n a n i m i t é ,
- d e n o m m e r M o n s i e u r S e r g e G o b l e t , p r é n o m m é , à l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e e x t e r n e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- d e c o n f é r e r à M o n s i e u r Y v e s J o i n a u , p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s p o u r l e s u i v i d e s c o m m a n d e s e t d u c h a n t i e r a f f é r e n t e s a u x t r a v a u x à e f f e c t u e r e t a u x c o n s t r u c t i o n s à é r i g e r s u r l e s b i e n s c i - a v a n t d é c r i t s . C e t t e d é c i s i o n d e v i e n d r a e f f e c t i v e à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s ( a r t . 4 4 4 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s ( a r t . 4 4 4 C o d e d e s s o c i é t é s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e