22/01/2014
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1 x C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v r
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M o n i t e t .
b e l g e
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1 3 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T o n y D e n a y e r M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e E m i l e L e c o m t e , 2 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 8 3 2 . 9 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é r o n i q u e B O N E H I L L e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T o n y D e n a y e r M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g » , e n a b r é g é « T . D . M . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e E m i l e L e c o m t e , 2 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 8 3 2 , 9 1 8 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e W E T S , n o t a i r e à U c c l e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 2 1 / 0 0 1 1 6 2 2 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a q u e l l e s o c i é t é a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n e u f m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u f e u r o s z é r o d e u x c e n t s ( 2 0 9 . 9 2 9 , 0 2 . ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s z é r o d e u x c e n t s ( 2 2 8 . 5 2 9 , 0 2 . ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u m o y e n d e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ! a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a g i s s a n t d a n s ! e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 e t o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
- d e c o n s t a t e r e t r e q u é r i r l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s ' e s t t r o u v é e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s z é r o d e u x c e n t s ( 2 2 8 . 5 2 9 , 0 2 . ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 , 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s z é r o d e u x c e n t s ( 2 2 8 . 5 2 9 , 0 2 . ¬ ) . I I a é t é r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s à l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e d e u x c e n t n e u f m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u f e u r o s z é r o d e u x c e n t s ( 2 0 9 . 9 2 9 , 0 2 . ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s z é r o d e u x c e n t s
( 2 2 8 . 5 2 9 , 0 2 . ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a p p o r t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é a u m o y e n d e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , »
- a d é c i d é d e r a t i f i e r p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n
c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e à l ' a c t e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e
V é r o n i q u e B O N E H I L L
N o t a i r e a s s o c i é - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s 5 a c i é r ~ C i v i l e á l a r m e d e S P R L . - e u r g e r l l j k a V a n n a a l s d e p u . e . v . B V B A R P R B r u x e l l e s - R P R B r u s s e l 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 A v e n u e B r u g m a n n l a a n , 5 8 7 1 1 - 9 . 1 1 8 0 B r u x e l l e s - B r u s s e l T e l . : 0 2 3 4 4 0 1 4 6 - F a x : 0 2 3 4 4 1 8 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e