09/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e i a u M o n i t b e l e
G r e f f e
O N I I ~ I ~ M D ~ I h N ~ N N ~ ~ I
" i a a o s e s o R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 4 0 7 0 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O R N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e N a m u r , 2 4 A 2 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s , W a v r e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l 8 5 2 , f o l 6 6 , c a s e 1 0 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l - P h i l i p p e B U S E - s u i t l a s i g n a t u r e " , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à s e i z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T O R N » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , r u e d e N a m u r , 2 4 A 2 . O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
- l a g e s t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n
e t l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , à l ' e x c e p t i o n d u c o u r t a g e ;
- l ' é l a b o r a t i o n d e t o u t p r o j e t i m m o b i l i e r ;
- l a v e n t e d e t o u t p r o j e t i m m o b i l i e r ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t i m m e u b l e e n v u e d e l a l o c a t i o n e t / o u d e l a v e n t e d e c e l u i - c i ;
- l ' a c h a t d e t e r r a i n s e n v u e d e l o u e r o u r e v e n d r e c e u x - c i , o u d a n s l e b u t d ' y f a i r e c o n s t r u i r e t o u t i m m e u b l e d e s t i n é à l a l o c a t i o n o u á t a v e n t e ;
- l ' a c h a t d e t e r r a i n s e n v u e d ' y c r é e r u n l o t i s s e m e n t ;
- e n g é n é r a l , t o u t c e q u e c o m p r e n d l e t e r m e " a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e " , a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a s s o c i é s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u d e g é r a n t e t , e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e
a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . »
3 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é ê e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , a i n s i q u e d e s o n a n n e x e , e t ' d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e . C e d o c u m e n t d e m e u r e r a
a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e p r o p o s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t e n c o n s é q u e n c e d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r R E N A E R S T h o m a s e t d e M o n s i e u r B O S M A N S J i m m y e n
q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r D E R A E D E M A E K E R J a n , n é l e q u a t r e
j u i n m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d e s M e u n i e r s , 9 0 , i c i p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t
n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
P O U R C O P I E C O N F O R M E
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .