25/01/2013
ÿþ 1 . 1 O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l B R U X E L L E S
1 3 1 9 8 1 * ? 4 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 , 4 4 2 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U R G E N E V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N E D E S S T A T U A I R E S , 4 3 A 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) e P a c t e : N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r e m i e r p r o c è s - v e r b a l d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T O U R G E N E V E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s , 4 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s : m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s T V A B E ( 0 ) 8 9 7 . 4 4 2 . 0 2 0 R P M B r u x e l l e s ( c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r i l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , à B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l l e h u i t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s ; p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 a v r i l s u i v a n t , s o u s [ e n u m é r o 0 8 0 6 5 4 5 6 ) d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c é d e n t s d e f a s o c i é t é a y a n t é t é a c t é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l t e n u e n l a f o r m e s o u s s e i n g p r i v é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , à s a v o i r :
A d m i n i s t r a t e u r A :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e R E M B R A N D T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 4 4 0 . 3 9 0 . 2 9 2 / R P P A n v e r s , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r J A N S S E N S P h i l i p p e R e g i n e J e a n J a c q u e l i n e M a r i e G u s t a v , n é à A n v e r s , l e 5 j u i l l e t 1 9 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 7 . 0 5 - 5 1 3 . 3 0 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 7 1 3 4 4 7 7 - 5 6 , d o m i c i l i é à B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n , D e M e r o - d e l e i 5 .
A d m i n i s t r a t e u r s B :
2 ) L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e R C R M A N A G E M E N T E N I N - V E S T M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B 2 3 2 2 M i n d e r h o u t , S c h o o l s t r a a t , 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) . 4 7 2 . 5 1 7 . 9 7 9 / R P M T u r n h o u t , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n t a p e r s o n n e d e M o n s i e u r C R O Y M A N S H e n r i c u s J a c o b u s V . , n é à H o o g s t r a t e n , l e 1 4 j u i n 1 9 5 2 , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 6 . 1 4 - 2 8 5 . 4 1 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 3 7 8 9 4 1 6 - 1 9 , d o m i - c i l i é à B - 2 3 2 2 M i n d e r h o u t , S c h o o l s t r a a t , 3 2 ;
3 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T A O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 2 0 1 8 A n v e r s , P e f i k a a n s t r a a t , 7 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 8 8 1 . 9 7 3 . 1 9 1 / R P M A n v e r s , , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r G O L D B E R G C h a r l e s L a u r e n t , n é à A n v e r s , l e 4 j a n v i e r 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 0 1 . 0 4 - 4 2 9 . 3 6 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 2 6 3 9 9 4 5 - 9 5 , d o m i c i l i é à W i l r i j k , S o r b e n l a a n , 2 7 ;
d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à [ ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r - d i n a i r e à t e n i r e n d e u x m i l l e d i x - h u i t e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t , l e u r m a n d a t é t a n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T i t r e B
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
I l r é s u l t e d u s e c o n d p r o c è s - v e r b a l d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a o r e l e m ê m e j o u r , l e s ,
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T i t r e A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
( o n o m e t )
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C h a p i t r e I V . C o n c l u s i o n
S u r b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T o u r G e n è v e » p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e E U R 9 . 1 2 6 . 4 9 3 , 7 0 - d é t e n u e p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e « H e r p a i n U r b i s » S A , r é - m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 1 4 8 . 3 9 8 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e
- L e c o n s e i l - d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r - m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t , à s a v o i r l a v a l e u r n o m i n a l e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . S u r c e p o i n t , n o u s a t t i r o n s v o t r e a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e c a l c u l é s u r b a s e d e s f o n d s p r o p r e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e s t n é g a t i f . L ' o r g a n e d e g e s - t i o n p r o p o s e n é a n m o i n s q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e s o i t r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 1 4 8 . 3 9 8 a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
B r u x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e , R é p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) P h , G O S S A R T , A s s o c i é . »
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s c e n t m i l l e c i n q u a n t e - n e u f e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( ¬ 9 . 1 2 6 . 4 9 3 , 7 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 6 0 0 , 0 0 - ) à n e u f m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 9 . 1 8 7 . 9 9 3 , 7 0 - ) , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 4 8 . 3 9 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s d i t e s a c t i o n s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a l a s o c i é t é a n o n y m e H E R P A i N U R B i S , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é l u i c o n s e n t i l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 7 .
3 . R é a l i s a t i o n d e r a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e H E R P A i N U R B i S , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 ) , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é l u i c o n s e n t i l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 7 .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 4 8 . 3 9 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 0 0 . 1 à 1 4 9 . 3 9 8 .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ;
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . c i - d e s s u s e t d e l ' a p p o r t d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 3 c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à n e u f m i l - l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 9 . 1 8 7 . 9 9 3 , 7 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 4 9 . 3 9 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s - c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B c o m m e s u i t , à s a v o i r ;
- U n e c a t é g o r i e A c o m p o s é e d e s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 8 8 5 e t d e 1 . 0 0 1 à 1 4 9 . 3 9 8 , e t
- U n e c a t é g o r i e B c o m p o s é e d e s c e n t q u i n z e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 8 8 6 à 1 . 0 0 0 ;
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i - v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 9 , 1 8 7 . 9 9 3 , 7 0 - ) , r e p r é s - ' e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 4 9 . 3 9 8 ) a c t i o n s , d o n t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é - r o t é e s d e 1 à 8 8 5 e t d e 1 . 0 0 1 à 1 4 9 : 3 9 8 e t c e n t q u i n z e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 8 8 6 à 1 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , a y a n t t o u t e s l e d r o i t d e v o t e . »
T i t r e C
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é )
"
' L - P h M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( 4 p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t s p é c i a l e t u n r a p p o r t d u
r é v i s e u r
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L a o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e i e g d l o n t v a r g e T i o p
2 0 M A U 2 0 1 5
t e r g r i r r ; e v a r à F à é e d e r l a r t d s t a i i g e r e c f 7 4 Y 7 n k v ? r i k o n p l - i , a n r i p i B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 L 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 4 2 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O U R G E N E V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e l d h o u w e r s l a a n n u m m e r 4 3 t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R Z A K I N G R E C H T V A N N A T R E K K I N G - V E R T A L I N G E N W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O U R G E N E V E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , B e e l d h o u w e r s l a a n 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 9 7 . 4 4 2 . 0 2 0 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d 1 N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p t w a a l f f e b r u a r i d a a r o p v o l g e n d , b o e k 0 b l a d 0 v a k 2 4 1 5 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
A f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
A , V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n
a a n d e l e n e n v e r m e l d i n d e d a g o r d e v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g , a a n g e z i e n d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B . A f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n A e n B a f t e s c h a f f e n o m e n k e l é é n c a t e g o r i e a a n d e l e n
t e b e h o u d e n .
V e r v o l g e n s z i j n d e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 4 9 . 3 9 8 ) a a n d e l e n
i d e n t i e k e n g e v e n r e c h t o p d e z e l f d e v o o r d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o n g e a c h t d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n
A . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S , V A N M E R O D E & C O , B E D R I J E S R E V t S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 1 4 0 b u s 3 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 1 . 9 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D i r k W O U T E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . B . V . B . A . " W o u t e r s , V a n M e r o d e & C " " b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 1 4 0 , b u s 3 0 2 - - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t h i e r b i j , v e r w i j z e n d n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l
1
J , , ` . ' 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T o u r G e n è v e i s g e b l e k e n d a t :
' 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T o u r G e n è v e N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 4 . 0 8 2 . 6 7 7 , 5 0 E . H e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z i j n d e 6 6 . 3 8 5 , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 1 / 2 1 5 . 7 8 3 e o f t e 6 1 , 8 0 ¬ p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5
B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
D i r k W o u t e r s
B e d r i j f s r e v i s o r "
B . b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
D e r d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f i g c e n t ( 4 . 0 8 2 . 6 7 7 , 5 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 9 . 1 8 7 . 9 9 3 , 7 0 ¬ ) t o t d e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 3 . 2 7 0 . 6 7 1 , 2 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 6 . 3 8 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n d e i n b r e n g v a n h e t a a n d e e l , z i j n d e a l l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E G E N E V E N ° 4 " b e z i t i n h e t o n r o e r e n d c o m p l e x g e l e g e n t e E v e r e , G e n è v e s t r a a t 4 o p d e h o e k m e t d e L é o p o l d I I I l a a n , i n d e g r o n d v a n h e t p r o j e c t F E N I X t e E v e r e v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f i g c e n t ( 4 . 0 8 2 . 6 7 7 , 5 0 ¬ ) d o o r e e n n i e t - a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E G E N E V E N ° 4 " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , B e e l d h o u w e r s l a a n 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 . 7 8 8 . 2 7 1 .
B E S C H R I J V I N G V A N H E T G O E D
G E M E E N T E E V E R E - T w e e d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g
G e m e e n t e n u m m e r 3 1 3 7 2
A l l e g r o n d a a n d e l e n v a n h e t g e b o u w m e t o n d e r g r o n d s e p a r k i n g o p g e r i c h t o p e n o n d e r d e p e r c e l e n g r o n d g e l e g e n G e n è v e s t r a a t 4 , o p d e h o e k v a n d e L e o p o l d I I I l a a n ( i n w e r k e l i j k h e i d V r i j e t i j d s l a a n e n P e n t a t h l o n l a a n ) g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s l a a t s t o v e r g e s c h r e v e n t i t e l s s e c t i e D , d e e l v a n n u m m e r 3 1 7 / E / 8 e n v o l g e n s r e c e n t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e D , n u m m e r 3 1 7 / H / 9 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n v i j f t i g a r e z e v e n e n n e g e n t i g c e n t i a r e ( 5 0 a 9 7 c a ) e n n u m m e r 3 1 7 / F / 8 m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v a n v i e r a r e v i j f t i g c e n t i a r e ( 4 a 5 0 c a ) , h e t z i j e e n g e z a m e n l i j k e o p p e r v l a k t e v a n v i j f e n v i j f t i g a r e z e v e n e n v e e r t i g c e n t i a r e ( 5 5 a 4 7 c a ) , a l s o o k n u m m e r 3 1 7 / G / 8 m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e a r e v i j f e n v i j f t i g c e n t i a r e ( 2 a 5 5 c a ) e n n u m m e r 3 1 7 / K / 8 m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n n e g e n a r e t w i n t i g c e n t i a r e ( 9 a 2 0 c a ) , e n m e e r b e p a a l d i n d e p r i v a t i e v e l o t e n :
- o p d e t w e e d e o n d e r g r o n d s e v e r d i e p i n g :
1 ) d e l o t e n " - 2 W , - 2 X e n - 2 Y " e n o n d e r e e n r e g l e m e n t v a n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n d e r o n v e r d e e l d h e i d , e e n o n v e r d e e l d d e e l v a n l o t " - 2 C P " ,
2 ) d e l o t e n " - 2 A , - 2 F , - 2 G , - 2 K , - 2 N , - 2 P , - 2 U e n - 2 D 2 " e n o n d e r e e n r e g l e m e n t v a n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n d e r o n v e r d e e l d h e i d , e e n o n v e r d e e l d d e e l v a n h e t l o t " - 2 C P " ,
3 ) h e t l o t " - 2 V ' e n o n d e r e e n r e g l e m e n t v a n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n d e r o n v e r d e e l d h e i d , e e n o n v e r d e e l d d e e l v a n h e t l o t " - 2 C P " .
4 ) d e p a r k i n g p l a a t s e n n u m m e r s 2 0 7 - 2 0 8 - 2 0 9 - 2 1 0 - 2 1 1 - 2 1 2 - 2 1 3 - 2 1 4 - 2 1 5 - 2 1 6 - 2 1 7 - 2 1 8 - 2 1 9 - 2 2 0 - 2 2 1 - 2 2 2 2 2 3 e n 2 4 3 - 2 4 4 e n d e k e l d e r B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o p d e e e r s t e o n d e r g r o n d s e v e r d i e p i n g : 5 ) d e p a r k i n g p l a a t s e n n u m m e r s 8 4 - 8 5 - 8 6 .
6 ) d e p a r k i n g p l a a t s e n n u m m e r s 1 9 - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 e n 1 0 5 - 1 0 6 - 1 0 7 - 1 0 8 - 1 0 9 - 1 1 0 - 1 1 1 - 1 1 2 .
7 ) d e p a r k i n g p l a a t s e n n u m m e r s 1 2 1 - 1 2 2 - 1 2 3 - 1 2 4 - 1 2 5 - 1 2 6 - 1 2 7 - 1 2 8 - 1 2 9 - 1 3 0 - 1 3 1 - 1 3 2 - 1 3 3 - 1 3 4 - 1 3 5 - 1 3 6 1 3 7 e n 1 4 6 - 1 4 7 - 1 4 8 - 1 4 9 - 1 5 0 - 1 5 1 - 1 5 2 - 1 5 3 - 1 5 4 - 1 5 5 - 1 5 6 - 1 5 7 - 1 5 8 - 1 5 9 - 1 6 0 - 1 6 1 - 1 6 2 - 1 6 3 - 1 6 4 - 1 6 5 - 1 6 6 - 1 6 7 - 1 6 8 - 1 6 9 - 1 7 0 - 1 7 1 - 1 7 2 - 1 7 3 - 1 7 4 - 1 7 5 - 1 7 6 - 1 7 7 - 1 7 8 - 1 7 9 - 1 8 0 - 1 8 1 - 1 8 2 - 1 8 3 - 1 8 4 - 1 8 5 - 1 8 6 .
- O p d e v i e r d e v e r d i e p i n g :
8 ) d e p r i v a t i e v e l o t e n g e n a a m d " 4 L , 4 M , 4 N , 4 P e n 4 Q " , e n o n d e r e e n r e g l e m e n t v a n m e d e - e i g e n d o m e n
g e d w o n g e n o n d e r o n v e r d e e l d h e i d , e e n o n v e r d e e l d d e e l v a n h e t t o t " 4 C P " ,
- O p d e v i j f d e v e r d i e p i n g :
9 ) d e l o t e n g e n a a m d " 5 A , 5 B , 5 C , 5 D , 5 E , 5 F , 5 G , 5 H , 5 J , 5 K , 5 L , 5 M , 5 N , 5 P , 5 Q , 5 R , 5 S , 5 T , 5 U e n 5 W " o m v a t t e n d i n z i j n g e h e e l d e z e v e r d i e p i n g , e v e n a i s e e n d e e l v a n h e t l o t " 5 C P " o n d e r e e n r e g l e m e n t v a n m e d e e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n d e r o n v e r d e e l d h e i d .
- O p d e z e s d e v e r d i e p i n g :
1 0 ) d e l o t e n g e n a a m d " 6 A , 6 6 , 6 C , 6 D , 6 E , 6 F , 6 G , 6 H , 6 J , 6 K , 6 L , 6 M , 6 N , 6 P , 6 Q , 6 R , 6 S , 6 T , 6 U e n 6 W " o m v a t t e n d i n z i j n g e h e e l d e z e v e r d i e p i n g , e v e n a l s e e n d e e l v a n h e t l o t " 6 C P " o n d e r e e n r e g l e m e n t v a n m e d e e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n d e r o n v e r d e e l d h e i d .
- O p d e z e v e n d e v e r d i e p i n g :
1 1 ) d e p r i v a t i e v e l o t e n g e n a a m d " 7 A , 7 B , 7 C , 7 D , 7 E , 7 F , 7 G , 7 H , 7 J , 7 K , 7 L , 7 M , 7 N , 7 P , 7 Q , 7 R , 7 S , 7 T , 7 U e n 7 W " o m v a t t e n d i n z i j n g e h e e l d e z e v e r d i e p i n g , e v e n a l s e e n d e e l v a n h e t l o t " 7 C P " o n d e r e e n r e g l e m e n t v a n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n d e r o n v e r d e e l d h e i d .
- O p d e a c h t s t e v e r d i e p i n g :
1 2 ) d e p r i v a t i e v e l o t e n g e n a a m d " 8 A , 8 B , 8 C , 8 D , 8 E , 8 F , 8 G , 8 H , 8 J 8 K , 8 L , 8 M , 8 N , 8 P , 8 Q , 8 R , 8 S , 8 T , 8 U e t 8 W " o m v a t t e n d i n z i j n g e h e e l d e z e v e r d i e p i n g , e v e n a l s e e n d e e l v a n h e t l o t " 8 C P " o n d e r e e n r e g l e m e n t v a n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n d e r o n v e r d e e l d h e i d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v r i j t e v e r t a l e n n a a r h e t N e d e r l a n d s e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
U I T T R E K S E L V A N S T A T U T E N
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e b e n a m i n g " T o u r G e n è v e " ,
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , B e e l d h o u w e r s l a a n , 4 3 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , h e t b e h e e r , d e r e g i e , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s i n s a m e n w e r k i n g ;
- a l l e h a n d e l i n g e n v a n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n v a n d e b o u w , b o u w p r o j e c t e n e n d e v e r b o u w i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a c t i v i t e i t e n v a n e e n s t u d i e - e n e x p e r t i s e b u r e a u i n d e r u i m s t e z i n , t e w e t e n d a t i n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t b e s c h i k t , d a t d e z e h a n d e l i n g e n z u l l e n u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e r d e n .
I n d i t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b i j z o n d e r b o u w e n , l a t e n b o u w e n o f a a n k o p e n m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o p g e b o u w e n m e t h e t o o g o m d e z e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n , n o g v o o r h u n o p r i c h t i n g , t i j d e n s d e o p r i c h t i n g o f n a d e o p r i c h t i n g m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e i n d i e n m o g e l i j k .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h y p o t h e c a i r e b o r g l a t e n s t e l l e n , m e t o n d e r p a n d o f a n d e r s , k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i e ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f w e l a l l e e n o f w e l i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e v e n n o o t s s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n .
Z i j k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f o m h a a r b a s i s m a t e r i a l e n t e v e r s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g v e r s t r e k k e n , o n g e a c h t d e a a r d , h e t b e d r a g e n d e d u u r .
I n d e m a t e d a t d i t c o n f o r m i s m e t h a a r d o e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k w e l k e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d g e v e n , o m h a a r e i g e n o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s v a n d e r d e n t e g a r a n d e r e n ( w a a r o n d e r b e g r e p e n d e z e v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e v e r w a n t z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p ) , i n h e t b i j z o n d e r d o o r z i c h m e t h a a r a c t i e f , w a a r o n d e r h a a r h a n d e l s f o n d s , b o r g t e s t e l l e n o f d i t t e h y p o t h e c e r e n .
A , y
V o o r b e h o u d e n 1 4 a à n l o e t
' ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t { 1 3 . 2 7 0 . 6 7 1 , 2 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 1 5 . 7 8 3 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , e l k e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r z e g e b r u i k t b e g i n t t e w o r d e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n . e b e t a l e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s ,
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n k u n n e n v o o r s c h r i j v e n d a t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f o f v o l m a c h t ) m o e t e n v e r w i t t i g e n b e t r e f f e n d e h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v o o r w e l k a a n t a l t i t e l s z i j w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t d r i e l e d e n , t e n z i j e r m a a r t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d a n m a g h i j u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s J a a r . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e g e e n b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
V o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , z o a l s , o n d e r a n d e r e , d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p d e d a t u m v a n v a n d a a g , a l s o o k d e z e i n s c h r i j v i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g " W O U T E R S , V A N M E R O D E & C O , B E D R I J F S R E V I S O R E N " e n v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g