TOURING VERZEKERINGEN

Dénomination : TOURING VERZEKERINGEN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 456.511.494

Publication

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 23.06.2014 14208-0154-079
02/09/2014

��(en entier) : Touring Assurances Touring Verzekeringen (en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Renouvellement

L'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 24 avril 2014 a d�cid� de renouveler le mandat d'administrateur de Sonja ROTTIERS pour un terme de six ans, jusqu'� l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020.

Hans Vranken, administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�ser au Monica belg

N' d'entreprise : 0456.511.494 D�nomination

li�pos� / Re�u le

2 2 AOUT 2014

au greffe du tij 3 al de commerce

trancouhone de Bruxelieg

02/09/2014

��Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte D�paR4 I Re�u le

2 2 AOUT 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de eneenes

Ondernemingsar : 0456.511.494

Benaming

(voluit) : TOURING ASSURANCES - TOURING VERZEKERINGEN

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 117, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing

De gewone Algemene vergadering van 24 april 2014 heeft beslist het bestuurdersmandaat van Sonja ROTTIERS te hernieuwen voor een termijn van zes jaar. Het mandaat van Sonja ROTTIERS vervalt na de gewone Algemene vergadering van 2020.

Hans Vranken, gedelegeerd bestuurder

11111111

191 99'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

10/01/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort):

41111IMMI II

0456.511.494

TOURING ASSURANCES - TOURING VERZEKERINGEN TATV

" ;1~~~~r"

1

�.1 DEC 2013

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

,Zetel : Havenlaan 86C, bus 117, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing - Benoeming - Ontslag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van 23 mei 2013 heeft beslist om het bestuurdersmandaat van Nicolas BOSC en Bruno de THIBAULT DE BOESINGHE te hernieuwen voor een periode van zes jaar, tot na de gewone algemene vergadering van 2019.

De algemene vergadering heeft ook beslist het bestuurdersmandaat van Hans VRANKEN te hernieuwen voor een periode van zes jaar, tot na de gewone algemene vergadering van 2019.

De gewone algemene vergadering neemt akte van de beslissing van de heer Jan VANCOPPERNOLLE om zijn bestuurdersmandaat neer te leggen met ingang van 23 mei 2013.

De gewone algemene vergadering van 23 mei 2013 heeft beslist om Kurt VAN BRUYSEL, wonende te 9190 Stekene, Heirweg 70, te benoemen tot bestuurder met ingang van 8 oktober 2013 voor een termijn van zes jaar. Zijn mandaat vervalt bij de afsluiting van de gewone algemene vergadering van 2019.

PwC Bedrijfsrevisoren cvba, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar. PwC wijst Tom Meuleman, bedrijfsrevisor aan om haar te vertegenwoordigen en gelast hem die opdracht in naam en voor rekening van de cvba uit te voeren. Het mandaat zal vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de rekeningen van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2015.

Hans Vranken, gedelegeerd bestuurder

Op de tadtste btz, van Luik B vermelden : Recto � Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de per; o(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso � Naam en handtekening.

10/01/2014

��*19011019*

MOe WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~e

~~~

~ 4~ i~ ~ DEC 7o1

Greffe

N� d'entreprise : 0456.511.494

D�nomination

(en entier) : Touring Assurances - Touring Verzekeringen

(en abr�g�): TATV

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement - Nomination - D�mission

L'Assembl�e g�n�rale du 23 mai 2013 a d�cid� de renouveler le mandat d'administrateur de Nicolas BOSC et de Bruno de THIBAULT DE BOESINGHE pour un terme de six ans, jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

L'Assembl�e a �galement d�cid� de renouveler le mandat d'administrateur de Hans VRANKEN pour un terme de six ans, jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019,

L'Assembl�e prend acte de la d�cision de Monsieur Jan VANCOPPERNOLLE de renoncer � son mandat d'administrateur, � effet du 23 mai 2013.

L'assembl�e a d�cid� de nommer Kurt VAN BRUYSEL, ayant son domicile � 9190 Stekene, Heirweg 70, en qualit� d'administrateur � effet du 8 octobre 2013, pour un terme de six ans jusqu'� l'issue de l'assembl�e' g�n�rale ordinaire de 2019.

Enfin, l'assembl�e g�n�rale a nomm� la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t�' d�signe Monsieur Tom Meuleman, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce. mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2015.

Hans Vranken, administrateur d�l�gu�

Mentionner sur fa derniers page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvosr de repr�senter la personne morale � l'�gard des Hers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 24.06.2013 13220-0428-080
18/06/2012

�� ' Mal word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[

V, beh. aai Bel Staa

111

*iaio)iaa*

Ondernemingsnr : 0456.511.494

' Benaming

(voluit) : TOURING VERZKERINGEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan, 86C bus 117 -1000 Brussel

(volledig adres)

Opderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor Jean-Fran�ois POELMAN, Notaris te Schaarbeek, op 31 mei 2012 blijkt dat de', buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap � TOURING' VERZEKERINGEN � waarvan de zetel thans gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 117, heeft beslist:

BESLUITEN.

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIE-FORMALITEITEN VERVULD ZIJN.

De verschijners verklaren dat :

1.Het fusievoorstel werd door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen TOURING VERZEKERINGEN en I.S.C.C. op 16 april 2012 opgemaakt,

2. Dit fusievoorstel werd neergelegd op 18 april 2012 ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van' Brussel.

3.Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 30 april daarna onder; nummers 12081744 en 12081745.

4.Een erratum van het voorstel werd neergelegd op' 15 mei 2012 ter griffie van de Rechtbank van, Koophandel van Brussel.

5.Dit erratum werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 29 mei daarna onder, nummers 12095550 en 12095551,

6.De stukken vermeld in het Wetboek van de Vennootschappen lagen minstens ��n maand voor de datum van deze vergadering ter inzage op de zetel van de vennootschap en werden ook aan de aandeelhouder

overgemaakt. "

7.Sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel hebben zich geen belangrijke wijzigingen' voorgedaan in de activa en/of passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen. WETTIGHEIDSCONTROLE.

Na onderzoek, bevestigt ondergetekende notaris het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in verband met deze fusie waartoe de vennootschap gehouden is.

De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden; heeft vastgesteld.

VOORTZETTING VAN DE AGENDA BETREFFENDE DE FUSIE.

A) De voorzitter wordt ontslagen lezing te geven van het fusievoorstel, de aandeelhouders erkennende een: kopij ervan voor heden te hebben ontvangen, er een perfecte kennis van te hebben en geen bijzondere opmerking te hebben en zich bij de erin genomen besluiten aan te sluiten.

B) De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en besluit aldus tot de fusie door, overneming door de naamloze ven-'nootschap TOURING VERZEKERINGEN, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 117, van de naamloze vennootschap I.S.C.C. met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86G: bus 117, door de overdracht van het geheel actief en passief vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel.

Deze fusie is gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2011. Al de sedert: 1 januari 2012 door de overgenomen vennootschap gedane verrichtingen worden, op boekhoudkundig en; fiskaal vlak, geacht te zijn verricht voor rekening en risico van de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere effecten waaraan weliswaar geen' stemrecht is verbonden maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en die toebehoren aan andere personen dan de overnemende vennootschap,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

" ,Voo -

" behouaen aan het Belgisch Staatsblad

Alle aandelen uitgegeven door de overgenomen vennootschap horen aan de ovememende vennooschap

toe.

Dientengevolge wordt er geen aandeel uitgekeerd in vergoeding van deze inbreng.

Deze fusie zal het doel, in de handen van de overnemende vennootschap, niet veranderen.

Dat besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen,

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het geheel vermogen van de

overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap,

Het vermogen van de overgenomen vennootschap houdt geen actief in waarvan de overdracht bijzondere

publiciteitsmaatregelen vereist.

ONTLASTING EN KWIJTING

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende

vennootschap van de eerste jaarrekening na de fusie, als kwijting en ontlasting zal dienen voor de raad van

bestuur van de overgenomen vennootschap, voor zijn opdracht tussen 1 januari 2012 en de datum van de

verwezenlijking van de fusie,

VERWEZENLIJKING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De stemming door huidige vergadering van de fusie brengt met zich mee de verwezenlijking van de

voorwaarde die de besluiten van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap opschorste.

Deze besluiten zijn dus definitief.

MACHTIGING,

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap

om de voorgaande besluiten uit te voeren.

STEMMING.

De voorgaande besluiten worden achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.

BIJZONDERE VOLMACHT.

De vergadering verleent aan de Heer Bertrand BRUYR, met indeplaatsstellingsrecht, alle nodige machten

om alle administratieve formaliteiten te vervullen die uit deze fusie voortvloeien en onder meer op het

handelsregister en BTW.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Afgeleverd v��r de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van Koophandel

J,F. POELMAN, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ter zelfde tijd neergelegd:

Uitgifte akte

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/06/2012

��+

Je'

r1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOtl WORO 11.1

N� d'entreprise : 0456.511.494

D�nomination

(en entier) : TOUR1NG ASSURANCES

t11111J111110.M1.!11!1

~

- VOt~~~Eg

4 7 JUfi~Ul~

R�sc a Mon bel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue du Port, 86C Bo�te 117 -1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION

Il r�sulte d'un acte re�u par Jean-Fran�ois Poelman, Notaire � Schaerbeek, le 31 mai 2012 que, l'assembl�e

g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � TOURING ASSURANCES � dont le si�ge'

social est �tabli � 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86C bo�te 117, a notamment d�cid� :

DELIBERATIONS.

VERIFICATION QUE TOUTES LES FORMALITES DE LA FUSION SONT REMPLIES

Le comparant d�clare que :

1. Les projets de fusion ont �t� dress�s conjointement par les Conseils d'Administration des soci�t�s anonymes TOURING ASSURANCES et I.S.C.C. le 16 avril 2012.

2. Ces projets ont �t� d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 18 avril 2012.

3. Ce d�p�t a �t� publi� par mention aux Annexes du Moniteur belge le 30 avril suivant sous les num�ros, 12081744 et 12081745.

4. Un erratum desdits projets a �t� d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 15 mail 2012.

5. Cet erratum a �t� publi� par mention aux Annexes du Moniteur belge le 29 mai suivant sous les num�ros; 12095550 et 12095551.

6. Les documents mentionn�s dans l'article 697 des lois coordonn�es �taient disponibles pour consultation' au si�ge de la soci�t� depuis au moins un mois avant la pr�sente assembl�e, en tenant compte des: prescriptions du Code des Soci�t�s.

7. Depuis la date du projet de fusion, il n'y a pas eu de modifications importantes dans les actifs et passifs;

du patrimoine de chacune des soci�t�s impliqu�es.

CONTROLE DE LEGALITE

En application de l'article 723, le notaire soussign� atteste, apr�s v�rification, de l'existence et la l�galit�,

tant interne qu'externe des actes et formalit�s incombant � la soci�t�.

L'assembl�e d�clare se ranger � cette conclusion et ne pas avoir constat� d'irr�gularit�s ou de difficult�s.

POURSUITE DE L'ORDRE DU JOUR CONCERNANT LA FUSION,

A) Le Pr�sident est dispens� de donner lecture du projet de fusion, l'actionnaire reconnaissant en avoir re�u copie ant�rieurement aux pr�sentes, en avoir parfaite connaissance, ne pas avoir de remarque particuli�re � formuler et s'en remettre aux conclusions y reprises.

B) L'assembl�e ratifie le projet de fusion qui lui est soumis et d�cide de la fusion par absorption par la soci�t� anonyme TOUR1NG ASSURANCES dont le si�ge est �tabli � 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86C bo�te 117, de la soci�t� anonyme I.S.C.C, dont le si�ge est �tabli � 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86C bo�te 117, par la cession de l'int�gralit� de son patrimoine, tant les droits que les obligations, conform�ment au projet de fusion ci-dessus.

Cette fusion est bas�e sur une situation active et passive cl�tur�e au 31 d�cembre 2011 r toutes les op�rations r�alis�es � compter du ler janvier 2012 par la soci�t� absorb�e l'ont �t�, d'un point de vue ' comptable et fiscal, pour compte et aux risques de la soci�t� absorbante.

` Il n'y a pas dans la soci�t� absorb�e des titres sp�cifiques auxquels aucun droit de vote n'est attach� mais

auxquels seraient attach�s certains droits et qui appartiendraient � des personnes autres que la soci�t�

absorbante.

Toutes les actions �mises par la soci�t� absorb�e appartiennent � la soci�t� absorbante.

De ce fait, aucune action n'est accord�e en r�mun�ration de cet apport.

La pr�sente fusion n'entra�nera aucune modification de l'objet social dans le chef de la soci�t� absorbante.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ti

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Cette d�cision est prise � l'unanimit� des voix.

L'assembl�e requiert le notaire d'acier que l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e est c�d�e � titre

universel � la soci�t� absorbante.

Le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne contient pas de biens dont la cession n�cessiterait une publicit�

particuli�re.

DECHARGE ET QUITTANCE

L'assembl�e d�cide que la ratification par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante des premiers

comptes annuels qui seront �tablis apr�s la r�alisation de la pr�sente fusion vaudra comme quittance et

d�charge pour le Conseil d'Administration de la soci�t� absorb�e, pour sa mission exerc�e pendant la p�riode

entre le ler janvier 2012 et la date de r�alisation de la fusion.

REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE.

Le vote de la fusion par la pr�sente assembl�e entra�ne r�alisation de la condition qui tenait les r�soluticns

de l'assembl�e de la soci�t� absorb�e en suspens. Ces d�cisions sont d�s lors d�finitives.

PROCURATION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration, avec pouvoir de substitution, aux fins

, d'ex�cuter les d�cisions qui pr�c�dent.

VOTE

Les d�cisions qui pr�c�dent sont prises, l'une apr�s l'autre, � l'unanimit� des voix.

MANDAT SPECIAL.

L'assembl�e conf�re � Monsieur Bertrand BRUYR, avec tous pouvoirs de substitution, tous pouvoirs

n�cessaires pour accomplir toutes formalit�s rendues n�cessaires par les pr�sentes fusions aupr�s de toutes ,

administrations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

.l.F, POELMAN, Notaire

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 30.05.2012 12143-0525-078
29/05/2012

�� ., " Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

" 1209550]*

mussg

5MEI 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.511.494

Benaming

(voluit) : TOURING ASSURANCES - TOURING VERZEKERINGEN (verkort) : TATV

Rechtsvorm : Naamloze venootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 1170, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel (Erratum)

Overeenkomstig artikel 719 laatste alinea in fine van het wetboek van vennootschappen vervolledigt onderstaansde tekst van fusievoorstel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2012 met het nummer 12081745.

"Fusievoorstel door overneming van de N.V. ISCC door de N.V.Touring Verzekeringen

VOORSTEL GEZAMENLIJK OPGEMAAKT DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN ISCC N.V. EN TOURING VERZEKERINGEN N.V. (overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen)

Onderhavig fusievoorstel heeft betrekking op de overneming door TOURING VERZEKERINGEN van het gehele vermogen, zowel actief als passief, van ISCC. Alle honderd vierenveertig duizend (144.000) aandelen van ISCC zijnde aangehouden door TOURING VERZEKERINGEN, wordt toepassing gemaakt van de artikelen 676 en 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, die de verrichtingen betreft gelijkgesteld met fusie door overneming.

1.KONTEKST EN OBJECTIEVEN

1.1. Kontekst

TOURING VERZEKERINGEN n.v.;

TOURING VERZEKERINGEN is een verzekeringsonderneming naar Belgische recht, die door de NBB

onder nr. 1455 aangenomen is en die deel uit van Groep AXA in Belgi� maakt.

ISCC n.v.:

ISCC n.v. is een verzekeringsbemiddelaar en een administratieve diensten verlener. ISCC n.v. wordt

volledig aangehouden door TOURING VERZEKERINGEN n,v.

1.2,Objectieven

Onderhavig fusievoorstel tussen TOURING VERZEKERINGEN n.v. en ISCC n.v. beoogt de volgende

objectieven:

nstructuurvereenvoudiging van AXA Groep in Belgi�, overeenkomstig de strategie om zich beter aan te

passen aan de economische en financi�le realiteit van de markt;

Eiversterking van financi�el vermogen en beter beheer van de middelen

[versterking van het merk TOURING ten opzichte van de klanten ;

[winst van productiviteit, vermindering van beheerkosten en van administratieve werklast, op het vlak van

ondersteunende diensten en van interne en externe reporting proces (FSMA, ...) ;

[het centraliseren en dus rationaliseren van het netwerk van externe leveranciers (publicatiekosten,

advocatenhonoraria, revisors, notaris, schrapping van de onverdeeldheid, ...) ;

[het centraliseren van de beleggingsportefeuilles, om de aan de beheerder betaalde kosten sterk te

verminderen.

De beslissing om te fuseren is gepland op 31 mei 2012.

2.RECHTSVORM, BENAMING, DOEL EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

2.1,TOURING VERZEKERINGEN (overnemende vennootschap)

2.1.1.Rechtsvorm: naamloze vennootschap

2.1.2.Benamirig: TOURING VERZEKERINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11

2,1.3.Maatschappelijk doel (artikel 4 van de statuten):

� De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen inzake verzekering, medeverkering en herverzekering

van risico's van alle aard.

In dit kader kan de vennootschap alle verrichtingen doen in rechtstreeks verband met haar doel zoals

-het beleggen van haar reserves via roerende en onroerende verrichtingen met al of niet gewaarborgde

hypothecaire leningen

-het plaatsen van bepaalde risico's bij andere ondernemingen.

De vennootschap kan belangen nemen, door inbreng, fusie, inschrijving, deelneming of anderszins, in alle

ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig, soortgelijk of verwant doel, of van aard om de

verwezenlijking van haar doel te bevorderen. �

2.1.4.ZeteL' Havenlaan 86C bus 117 te 1000 Brussel.

2.1.5.Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen tweehonderd duizend (9.200.000) euro. Het is

volledig volstort en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding

van nominale waarde.

2.1,6.Ondernemingsnummer: 0456.511.494

2.2.ISCC (overgenomen vennootschap)

2.2.1.Rechtsvorm naamloze vennootschap

2.2.2.Benaming: ISCC

2.2.3.Maatschappelijk doel (artikel 4 van de statuten):

� De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden of in deelneming met derden :

1.het leveren van alle administratieve, technologische en andere diensten aan alle ondernemingen ;

2.de bemiddeling en het beheer inzake verzekering, de financi�le verrichtingen, het verlenen van leningen

en financieringen, behalve de verrichtingen die bij wet uitdrukkelijk aan kredietinstellingen en

beleggingsondernemingen zijn voorbehouden ;

3.de tussenkomst in de hierboven vermelde zaken in hoedanigheid van bemiddelaar ten titel van

commissionair, van mandataris of van agent van alle natuurlijke personen of rechtspersonen, inbegrepen de

tussenkomst in hoedanigheid van borg, aval of borgstelling ten voordeel van derden ;

4.het nemen en het houden van deelnemingen in alle bestaande of op te richten vennootschappen met een

gelijkaardig, soortgelijk of verwant doel, ten einde verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan aile commerci�le, industri�le, roerende of onroerende verrichtingen doen in

rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

Zij kan belangen nemen, door inbreng, deelneming, fusie, of alle andere vormen van belegging in alle

zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig, soortgelijk of verwant doel of

van aard om de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen. �

2.2.4.Zetel: Havenlaan 86C bus 117 te 1000 Brussel.

2.2.5.Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen achthonderd vijftig duizend (1.850.000) euro. Het

is volledig volstort en is vertegenwoordigd door honderd vierenveertig duizend (144.000) aandelen op naam,

zonder vermelding van nominale waarde.

2.2.6.Ondernemingsnummer: 0467.769.830

3.DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG EN FISCAAL GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN TOURING VERZEKERINGEN

1 januari 2012.

4.RECHTEN GEWAARBORGD DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TEN AANZIEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE OVER BIJZONDERE RECHTEN BESCHIKKEN

De overgenomen vennootschap bezit geen aandelen met bijzondere rechten noch heeft zulke aandelen uitgegeven,

5.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP DIE BIJ DE FUSIE ZIJN BETROKKEN

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de raad van bestuur van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

16 april 2012, in vier originele exemplaren."

Jan Vancoppemolle, bestuurder

Hans Vranken, gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor "

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

15MEI2012

Greffe

I UI 111111 lII III I

*12095508*

ui

N� d'entreprise : 0456.511.494

D�nomination

(en entier) : Touring Assurances -- Touring Verzekeringen

(en abr�g�): TATV

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

(adresse Compl�te)

Obiet((J de l'acte :D�p�t projet de fusion (Erratum)

Pour se conformer aux dispositions de l'article 719, dernier alin�a in fine, du code des soci�t�s, le texte du projet de fusion repris ci-dessous compl�te la publication au Moniteur Belge du 30 avril 2012 portant le num�ro 12081744.

"Projet de fusion par absorption de la S.A. ISCC par la S.A. Touring Assurances.

PROJET ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE TOURING

ASSURANCES S.A. ET D'ISCC S.A.

(en application de l'article 719 et suivants du code des soci�t�s)

Le pr�sent projet de fusion porte sur l'absorption par la s.a. TOURING ASSURANCES de la totalit� du patrimoine, actif et passif, de la s.a. ISCC. La totalit� des cent quarante quatre mille (144.000) actions repr�sentant le capital de la s.a. iSCC �tant d�tenue par la s.a. TOURING ASSURANCES, il est fait application des articles 676 et 719 et suivants du Code des soci�t�s, qui visent les op�rations assimil�es � la fusion par absorption.

1.CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1. Contexte

TOURING ASSURANCES, s.a. :

TOURING ASSURANCES est une entreprise d'assurance de droit belge, qui est agr��e aupr�s de la BNB

sous le n� 1455 et qui fait partie du Groupe AXA en Belgique.

ISCC, s.a..

ISCC s.a. est une soci�t� active dans l'interm�diation en assurances et dans la prestation de services

administratifs. Elle est enti�rement d�tenue par TOURING ASSURANCES s.a.

1.2. Objectifs

Le pr�sent projet de fusion entre TOURING ASSURANCES s.a. et ISCC s.a. poursuit les objectifs suivants :

nsimplification de la structure du groupe AXA en Belgique, conform�ment � la strat�gie afin de mieux

s'adapter aux r�alit�s �conomiques et financi�res du march� ;

'renforcement des moyens financiers, et meilleure gestion des ressources ;

Crenforcement de la marque Touring vis-�-vis de la client�le ;

Egain de productivit�, diminution des co�ts de gestion et de la charge de travail administrative, au niveau

des services de support et des processus de reporting internes et externes (F5MA, ,..) ;

Ecentralisation et donc diminution des co�ts li�s � la gestion des fournisseurs externes (frais de publication,

honoraires d'avocats, r�viseurs, notaires, suppression de l'indivision, ...) ;

Q'centralisation des portefeuilles titres, en vue de r�duire significativement les frais pay�s au gestionnaire. La d�cision sur cette fusion est pr�vue pour le 31 mai 2012.

2.FORME JURIDIQUE, DENOMINATION, OBJET ET SIEGE SOCIAL DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne Ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.1.TOURING ASSURANCES (soci�t� absorbante)

2.1.1.Forme juridique : soci�t� anonyme

2.1.2.D�nomination : TOURING ASSURANCES

2,1.3,Objet social (article 4 des statuts) :

� La soci�t� a pour objet premier toutes les op�rations d'assurances, la coassurance et la r�assurance des

risques de toute nature.

Dans ce cadre, la soci�t� peut faire toutes op�rations se rattachant directement � son objet social,

notamment

-investir ses r�serves en effectuant des op�rations, mobili�res et immobili�res, en pr�tant avec ou sans

garantie hypoth�caire ;

-placer certains risques aupr�s d'autres entreprises.

La soci�t� pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans

toutes entreprises ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la

soci�t�. �

2.1.4.Si�ge social : Avenue du Port 86C bo�te 117 � 1000 Bruxelles.

2.1.5.Le capital social s'�l�ve � neuf millions deux cent mille (9.200.000) euros Enti�rement lib�r�, il est

repr�sent� par sept cent cinquante (750) actions nominatives sans d�signation de valeur nominale.

2.1.6.Num�ro d'entreprise : 0456.511,494

2,2.1SCC (soci�t� absorb�e)

2.2.1.Forme juridique : soci�t� anonyme

2.2.2.D�nomination ; ISCC

2.2.3.Objet social (article 4 des statuts)

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers'.

1.Ia fourniture � toutes entreprises de tous services administratifs, technologiques et autres ;

2.l'interm�diation et la gestion en assurance, les op�rations financi�res, l'octroi de pr�t et de financement, � l'exception des op�rations express�ment r�serv�es par la loi aux �tablissements de cr�dit et aux entreprises d'investissement ;

3.I'intervention dans les mati�res ci-dessus en qualit� d'interm�diaire au titre de commissionnaire, de mandataire ou d'agent de toutes personnes physiques ou morales, y compris l'intervention en qualit� de garant, d'aval ou de caution au profit de tiers ;

4.Ia prise et la d�tention de participations dans toutes soci�t�s existantes ou � constituer ayant objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de fusion, ou toutes autres formes d'investissement en titres ou droits mobiliers, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. �

2.2.4.Si�ge social : Avenue du Port 86C bo�te 117 � 1000 Bruxelles.

2.2.5.Le capital social s'�l�ve � un million huit cent cinquante mille (1.850.000) euros, Enti�rement lib�r�, il est repr�sent� par cent quarante quatre mille (144.000) actions nominatives sans d�signation de valeur nominale.

2.2.6.Num�ro d'entreprise : 0467.769.830

3. DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE SONT CONSIDEREES, DU POINT DE VUE COMPTABLE ET FISCAL, COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE TOURING ASSURANCES

ler janvier 2012.

4, DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE

ABSORBEE QUI ONT DES DROITS SPEC1AUX

La soci�t� absorb�e ne d�tient ni n'a �mis aucune action b�n�ficiant de droits particuliers.

5. AVANTAGES PARTICULIERS OCTROYES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

Aucun avantage particulier n'a �t� octroy� aux membres du conseil d'administration des soci�t�s appel�es � fusionner.

Etabli � Bruxelles, le 16 avril 2012, en quatre exemplaires originaux."

Jan Vancoppernolle, administrateur

Hans Vranken, administrateur d�l�gu�

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2012

��Mod Word 11.1

= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0456.511.494

Benaming

(voluit) : TOURING ASSURANCES - TOURING VERZEKERINGEN (verkort) : TATV

Rechtsvorm : Naamloze venootschap

Zetel : Avenue du port 86C, bus 1170, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming - Co�ptatie

De gewone algemene vergadering van 26 april 2012 heeft beslist Yves MASSON, wonende te 78600 Le Mesnil le Roi (Frankrijk), Chemin de la perspective 1, te benoemen tot bestuurder, met uitwerking op 26 april 2012, voor een termijn van drie jaar.

Het mandaat van Yves Masson vervalt bij de afsluiting van de gewone algemene vergadering van 2015.

De vergadering heeft beslist Hans VRANKEN te benoemen. Hij werd geco�pteerd tot gedelegeerd bestuurder. Het mandaat van Hans VRANKEN heeft aanvang genomen op 27 september 2011 en vervalt bij de afsluiting van de gewone algemene vergadering van 2013.

Hans Vranken, gedelegeerd bestuurder

Jan Vancoppernolle, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

*12099783*

111

v

bef aa Be

Sta

ZL.3 R`

M El 202

Griffie

25/05/2012

�� #~" is~~~ - Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MDD WORD M.1

3~l9~~ ~ rl~~~

~~ ~~ ~~~

ti 4 M E I 2012

Greffe

111111111111111111111

*12094784*

R�s a Mon be

N� d'entreprise : 0456.511,494

D�nomination

(en enter) : Touring Assurances -- Touring Verzekeringen

(en abr�g�) "

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'gcte :Nomination - Cooptation

L'assembl�e g�n�rale ordinaire du 26 avril 2012 a d�cid� de nommer Yves MASSON, domicili� � 78600 Le Mesnil le Roi (France), Chemin de la Perspective 1 en qualit� d'administrateur, � effet du 26 avril 2012, pour un terme de trois ans, jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015.

L'assembl�e d�cide d'�lire d�finitivement Hans VRANKEN coopt� en qualit� d'administrateur d�l�gu�. Le mandat de Hans VRANKEN a pris effet le 27 septembre 2011 et viendra � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013.

Jan Vancoppernolle, administrateur

Hans Vranken, administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2012

��MOO WORD i1 1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

~i 8 AVeR, ZO12 ~reff

R�s

Mon lac

" iao av11

4s"

N d'entreprise : 0456.511.494

D�nomination

(en entier) Touring Assurances Touring Verzekeringen

(en abrege) TATV

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge � Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t projet de fusion

D�p�t du projet de fusion par absorption de la S.A. ISCC par la S.A. Touring Assurances.

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B Au recto : Nom el queute du notaire instrumentant ou de la personne ou des peu sonnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a !'egard des tipi

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2012

��~r

hlod Word 11,1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

INNI 111IVII IV INI~IRI

*12081745*

Ondernernmgsnr 134neming

(Lratvii)

(verkort) "

0456.511.494

TOURING ASSURANCES - TOURING VERZEKERINGEN T:Tv

8 AVR. 2012

BRUS�

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvoren : Naamloze venootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 1170, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging fusievoorstel door overneming van de N.V. ISCC door de N.V.Touring Verzekeringen.

Op de laatste blz. van Luik E vermeiden: Recto " tlaarn en hoedanigheid van de instrumenterende noiaois hetzij van de perso(o)tE{een

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden re ver�egen :ootd� gen

Verso Naam en handtekening

09/12/2011

��r----'-- Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mptl 2.1

~~~~

~

!

(e'i enter) : Touring Assurances Touring Verzekeringen

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

o�oWt oie recta : Nomination

La soci�t� PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL est repr�sent�e � partir du 7 juin 2011 par Monsieur Tom Meuleman dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Madame Emmanu�le Attout.

Hans VRANKEN, Administrateur d�l�gu�

r'-^^ 7'7r-4-:" ,.11 ri

,~

n~ r~~~ rem

~ ~

111l1 III fl111 fl11 iouiiu w1uwiiIu

" 111052,x"

N' d'entreprise : 0456.511.494 D�nomination:

Bijlagen bij 7i�t B�lgis�1Staatsblad - 69/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gsrd des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

02/12/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

A

e n ti,XELLES 22 NOV 2010

III llh1 II mi 11I u111iwiiui 111

*11181394*

R�:

Moi bi

N' d'entreprise - 0456.511.494

[Uinomrreion

(en entier) Touring Assurances Touring Verzekeringen

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission - Nomination

Lors de sa r�union du 12 juillet 2011, le conseil d'administration a pris acte de la d�mission de Fran�ois-Val�ry Lecomte de son mandat d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re et de directeur effectif, � effet du 1er septembre 2011.

Pour remplacer Fran�ois-Val�ry Lecomte � partir de cette date et pour terminer son mandat, venant � �ch�ance en 2013, le conseil a coopt� Hans Vranken, domicili� � 3061 Leefdaal, Kruiskouter 19, et l'a nomm� administrateur d�l�gu� et directeur effectif.

Ces nominations sont devenues effectives en date du 27 septembre 2011.

Conform�ment � l'article 519 du code des soci�t�s, l'�lection d�finitive de Hans Vranken sera soumise � la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Sonja ROTTIERS, Administrateur

Jan VANCOPPERNOLLE, Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij Wet I�rgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

02/12/2011

�� Mod 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Illl~q Illldl IIV" IIII

'11181395

be

B 5t.

22 NOV 2O1

Gr:Hie

Ondernemirngsnr : 0456.511.494

Benaming

(voluit) : Touring Assurances - Touring Verzekeringen

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan, 86C Bus 117, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

In zijn vergadering van 12 juli 2011, heeft de raad van bestuur akte genomen van de neerlegging door Fran�ois-Val�ry Lecompte van zijn mandaat als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en effectieve leider, met uitwerking op 1 september 2011.

Om hem vanaf die datum te vervangen en zijn mandaat, dat afloopt in 2013, over te nemen, co�pteert de raad Hans Vranken, wonende te 3061 Leefdaal, Kruiskouter 19, en benoemt hem tot gedelegeerd bestuurder en effectieve leider.

Die benoemingen zijn effectief geworden op 27 september 2011.

Conform artikel 519 van het wetboek van vennootschappen zal de benoeming van Hans Vranken ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Sonja Rottiers, Bestuurder

Jan Vancoppernolle, Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b!z. van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2011

��Mod 2.t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qual:te ,:;L notaire irstri. ventant nu de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morave � i �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

JUN

Greffe

5!" :jrctreonse : 0456.511.494

D�rc r:rue.or:

ent r; : Touring Assurances Touring Verzekeringen

canne Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

7"azle : Nomination - D�mission

Conseil d'administration du 20 d�cembre 2010.

Thierry Willemarck renonce � son mandat d'administrateur � effet du 31 d�cembre 2010.

Bruno de Thibault de Boesinghe domicili� avenue de la Manette 8 � 1420 Braine L'Alleud NN 660923.00773 est coopt� en qualit� d'administrateur, en remplacement de Thierry Willemarck. Son mandat d'administrateur a pris effet le 15 mars 2011 et viendra � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013.

Fran�ois-Val�ry LECOMTE, Administrateur d�l�gu�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

07/07/2011

��Mai 21

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

a

II Y V~IIIVIIII~IIIIIIVIM

*11102529*

N' d'entreprise : 0456.511.494

D�norr.'.natloa

(en entier) : Touring Assurances Touring Verzekeringen

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

Obet de l'acte : Direction effective

Le conseil d'administration du 14 f�vrier 2011 a d�cid� de nommer Helena PORTEGIES en qualit� de membre de la Direction effective, au sens de l'article 90 de la loi du 9 juillet 1975 sur le contr�le des entreprises d'assurances, en remplacement d'Els DE MUER dont la fonction prend fin le 15 f�vrier 2011.

La nomination de Madame Portegies est devenue effective avec effet au 15 mars 2011, date de t'avis conforme de la CBFA.

Pour extrait analytique conforme,

Fran�ois-Val�ry LECOMTE, Administrateur d�l�gu�

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

BRUXLLLES

;AN Mn

Greffe

07/07/2011

��~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mors 2.1

f'

1('

'A

~ I~N~IVM~I~I~II011~I~uN

*iiioas3o"

EaUXELLffe

2 7 JUt42011

N' d'entreprise _ 0456.511.494

D�nomination

en entiers : Touring Assurances - Touring Verzekeringen

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

Objet de d'acte : Nominations - D�mission

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 7 juin 2011.

L'Assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de proc�der � l'�lection de :

- Sonja Rottiers, domicili�e � 1840 Londerzeel, Bloemstraat 82, num�ro national 630808-248.18

- Jan Vancoppernolle, domicili� � 9630 Zwalm, Rekelberg(Roz) 12, num�ro national 560313-341.78,

en qualit� d'administrateurs pour un terme de trois (3) ans. Leur mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e. g�n�rale ordinaire de 2014.

L'Assembl�e d�cide, � l'unanimit�, d'�lire d�finitivement de Bruno de THIBAULT DE BOESINGHE, coopt� en qualit� d'administrateur en remplacement de Thierry WILLEMARCK d�missionnaire au 31 d�cembre 2010. Le mandat de Bruno de THIBAULT DE BOESINGHE viendra � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013.

Pour extrait analytique conforme,

Fran�ois-Val�ry LECOMTE, Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morave a l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 27.06.2011 11219-0392-076
01/04/2011

��4 ~

Mod 2.0

sa j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

" K

na neerlegging ter griffie van de akte

muse

Griffie2 2 PM. an

Voor behour

aan h Belgis Staatst

I 111111 f1111 111fl 11111 11111 11111 11ff! 111111111111

*11049343"

~

Ondernemingsnr : 0456.511.494

Benaming

(voluit) : TOURING VERZEKERINGEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan, 86 C -1000 Brussel

Onderwees akte : WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte opgesteld voor Jean-Fran�ois POELMAN Notaris te Schaarbeek op 15 maart 2011 dat: de buiten gewoon algemen vergadering van de naamloze venootschap TOURING VERZEKERINGEN het; volgende o.a. heeft beslist:

STATUTEN PUBLIKATIE IN NEDERLANDS

HOOFDSTUK 1

VORM BENAMING ZETEL DOEL

Artikel 1. De vennootschap werd opgericht in 1995 en heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Artikel 2. De naam van de vennootschap is � TOURING VERZEKERINGEN � in het Nederlands en u:

TOURING ASSURANCES � in het Frans. De franse en nederlandse benamingen kunnen samen of afzonderlijk

gebruikt worden.

Artikel 3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 117, en kan elders:

in Belgi� worden ondergebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

(" .)

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen inzake verzekering, medeverkering en

herverzekering van risico's van aile aard.

In dit kader kan de vennootschap alle verrichtingen doen in rechtstreeks verband met haar doel zoals

-het beleggen van haar reserves via roerende en onroerende verrichtingen met al of niet gewaarborgde;

hypothecaire leningen ;

-het plaatsen van bepaalde risico's bij andere ondernemingen.

De vennootschap kan belangen nemen, door inbreng, fusie, inschrijving, deelneming of anderszins, in alle!

ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig, soortgelijk of verwant doel, of van aard om de

verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

HOOFDSTUK II

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDEELHOUDERS

Artikel 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen tweehonderd duizend (9.200.000) euro.

Het is volledig volstort en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder:

vermelding van nominale waarde.

(" --)

HOOFDSTUK III

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 12. De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie (3) leden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor, rekening van de rechtspersoon.

De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter en, indien hij het nodig acht, een of meerdere; ondervoorzitters, en stelt een secretaris aan.

De raad van bestuur kan onder zijn leden gespecialiseerde comit�s oprichten waarvan de leden binnen of buiten de raad mogen worden gekozen. Hij bepaalt de bevoegdheden van deze comit�s, hun macht en de eventuele, vaste of veranderlijke emolumenten van hun leden, af te nemen op de algemene onkosten.

De bestuurders mogen, voor zover toegelaten door de wetten en reglementen en behalve verzet van de raad van bestuur, deelnemen aan opdrachten van beheer, bestuur, toezicht of agentuur van een andere; onderneming.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 13. De algemene vergadering beslist over de wijze en desgevallend over het bedrag van de vergoeding aan de bestuurders. De raad van bestuur echter stelt de wedden van de bestuurders voor 'ev�ntuele delegaties of bijzondere opdrachten vast en rekent ze aan op de algemene kosten.

Artikel 14. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar en zijn herkiesbaar. Bij

overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder, be�indigt de bestuurder die aangewezen is om hem op te volgen zijn mandaat

Artikel 15. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen via audio- of videocommunicatie. De bestuurders die aan de vergaderingen van de raad van bestuur via videocommunicatie deelnemen worden geacht aanwezig te zijn voor de berekening van de aanwezigheids- en

meerderheidsquorum. De bestuurders die aan de vergaderingen van de raad van bestuur via

audiocommunicatie deelnemen worden geacht aanwezig te zijn voor de berekening van de aanwezigheids- en meerderheidsquorum voor zover ze na de vergadering per brief of per e-mail verzekeren dat ze effectief en doorlopend aan de vergadering hebben deelgenomen.

Behoudens overmacht, kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer op een vergadering de raad niet in voldoende aantal aanwezig was, mag hij, op een tweede vergadering die uiterlijk twee weken later gehouden wordt, beraadslagen en stemmen over de onderwerpen op de agenda van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke bestuurder mag ��n van zijn collega's machtigen door middel van een brief, telegram, telex, fax of enig andere communicatiemiddel dat uit een schriftstuk bestaat, om hem te vertegenwoordigen en namens en voor hem te stemmen op een vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder mag echter meer dan ��n van zijn collega's vertegenwoordigen.

Elke bestuurder mag ook, doch alleen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, zijn mening en zijn stem uitbrengen per brief, telegram, telex, fax of enig ander communicatiemiddel dat uit een schriftstuk bestaat.

In de bij wet toegelaten gevallen en op het initiatief van de voorzitter of, zo hij afwezig is, van de ondervoorzitter of van de gedelegeerd bestuurder, kan de raad beslissingen nemen bij eenparig akkoord, door gebruik te maken van de schriftelijke procedure, waarvan hij het detail regelt.

Artikel 16. Iedere beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering van de raad voorzit doorslaggevend.

Indien op een vergadering van de raad waarop de vereiste meerderheid om geldig te kunnen beraadslagen samen is, ��n of meer bestuurders krachtens de wet de beraadslagingen niet bijwonen en niet deelnemen aan de stemming, warden de resoluties geldig genomen door de meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 17. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die ondertekend worden door de meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en de stemming. De afgevaardigden ondertekenen bovendien voor de verhinderde leden of voor de leden die zij vertegenwoordigen.

De afschriften of uittreksels die aan het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door ofwel een bestuurder, ofwel de secretaris van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK IV

BEVOEGDHEDEN VERTEGENWOORDIGING

DAGELIJKS BESTUUR DELEGATIES

BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING

PRINCIPE

Artikel 18. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om onder alle omstandigheden op te treden in naam van de vennootschap. Hij oefent zijn bevoegdheden uit binnen de grenzen van het maatschappelijk doel en onder voorbehoud van die bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk toegekend zijn aan de algemene vergadering.

ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 19. Onverminderd delegaties van de raad van bestuur, worden alle handelingen andere dan die van het dagelijks bestuur, die ondertekend moeten worden naar aanleiding van de door de raad van bestuur genomen besluiten, alsmede alle bevoegdheden of volmachten met betrekking tot deze akten, ondertekend door twee bestuurders die in geen enkel geval verantwoording hoeven af te leggen inzake bevoegdheden die met het oog daarop door de raad van bestuur verleend werden en al evenmin enigerlei besluit van genoemde raad van bestuur ten opzichte van alle derden, met inbegrip van openbare of ministeri�le ambtenaren, en met name hypotheekbewaarders.

VERTEGENWOORDIGGING IN RECHTE

Artikel 20. Onverminderd delegaties van de raad van bestuur of van de gedelegeerd bestuurder wanneer hij daartoe door de raad van bestuur is gemachtigd, wordt de vennootschap in rechte geldig vertegenwoordigd en handelt zij in ongeacht welke rechtspleging ook, als eiseres of als verweerster, door een bestuurder.

DAGELIJKS BESTUUR - DELEGATIES

PRINCIPE

Artikel 21. De raad van bestuur benoemt en herroept onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 22. De gedelegeerd bestuurder beschikt over de nodige bevoegdheden voor het gewone bestuur van de, maatschappelijke aangelegenheden en voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en eveneens over alle bevoegdheden die de raad besluit hem te verlenen om hem zijn functie te laten uitoefenen.

L

1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad-

DELEGATIE

Artikel 23. De raad kan de gedelegeerd bestuurder toelaten om een gedeelte van zijn bevoegdheden te

' detegeren aan een of meerdere mandatarissen waarvan de bevoegdheden bepaald en afgelijnd worden. Deze

bevoegdheidsdelegaties zijn herroepbaar.

Artikel 24. Indien naar het oordeel van de raad van bestuur de gedelegeerd bestuurder verhinderd is zijn

functie te vervullen, kan de raad van bestuur deze functie geheel of gedeeltelijk aan een bestuurder of een

comit� overdragen. Deze overdracht, die hernieuwbare is, wordt steeds voor een beperkte duur verleend.

(...)

HOOFDSTUK VI

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 26. De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste donderdag van de

maand april, om elf (11.00) uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de

eerstvolgende werkdag, om elf (11.00) uur.

De algemene vergadering wordt gehouden op de in de oproepingsbrieven aangewezen plaats.

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering hoogstens drie weken uitstellen. Deze verdaging doet

alle genomen besluiten vervallen.

De aandeelhouders zullen opnieuw worden opgeroepen tegen de door de raad van bestuur vastgestelde

datum, waarbij de met het oog op bijwoning van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten geldig

blijven voor de tweede, onverminderd het recht deze formaliteiten te vervullen voor de tweede vergadering

ingeval zij niet vervuld werden voor de eerste.

Artikel 27. De voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, een bestuurder of, bij ontstentenis,

een gemachtigde aangewezen door de vergadering, zit de vergadering voor.

De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan.

De aanwezige leden van de raad van bestuur nemen eveneens zitting in het bureau.

Artikel 28. De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten na bewijs van hun identiteit, op

voorwaarde dat de raad van bestuur ten minste voor de vergadering in kennis is gesteld van hun voornemen

om aan de vergadering deel te nemen, door toezending van een brief of een volmacht.

Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering door een andere aandeelhouder laten

vertegenwoordigen krachtens een volmacht die in de maatschappelijke zetel moet toekomen minstens drie

werkdagen v��r de vergadering.

Rechtspersonen mogen een niet-aandeelhouder als lasthebber aanstellen.

Artikel 29. De vergadering beraadslaagt en stemt slechts over de punten die op de agenda staan.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Behoudens de gevallen bepaald bij de wet of de statuten, worden de beslissingen, ongeacht het aantal op

de vergadering vertegenwoordigde effecten, genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte

stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. (" --)

HOOFDSTUK VII

JAARREKENINGEN

Artikel 31. Het maatschappelijk jaar loopt van ��n januari tot ��nendertig december.

Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris, de jaarrekeningen en het bestuursverslag op ; hij

overhandigt alles ten minste een maand vo�r de gewone algemene vergadering aan de commissarissen.

Artikel 32. Met eerbiediging van de voorwaarden opgelegd door de wet, beslist de algemene vergadering

over de verwerking van het resultaat en de verdeling van de nettowinst.

Artikel 33. De raad van bestuur kan beslissen interimdividenden uit te keren onder de voorwaarden en

modaliteiten als bij de wet bepaald. Hij stelt het bedrag en de datum van betaling van deze interimdividenden

vast.

HOOFDSTUK VIII

ALGEMENE BEPALINGEN "

Artikel 34. Iedere aandeelhouder, bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar, die geen woonplaats in Belgi� heeft en die geen woonplaats heeft gekozen in het arrondissement van de maatschappelijke zetel, wordt rechtens geacht woonplaats te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel, waar alle- aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen van de vennootschap hem geldig worden gedaan.

De keuze van woonplaats geldt als toekenning van rechtsmacht aan de rechtbanken van voornoemd arrondissement.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd v��r d� registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffe van Rechtbank van Koophandel J.F. POELMAN, Notaris

Ter zelfde tijd gedeponeerd :

- Geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/04/2011

�� Mud 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

'11069366"

R�sei au Monib belg

At, ~f4~

2 MAR. 20e

Greffe

N� d'entreprise : 0456.511.494

D�nomination

(en entier) : TOURING ASSURANCES

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue du Port, 86 C - 1000 Bruxelles

Obiet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS

En vertu d'un acte re�u par Ma�tre Jean-Fran�ois POELMAN, Notaire � Schaerbeek, le 15 mars 2011, il:

r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme TOURING ASSURANCES, dont le'

si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86 C, a notamment d�cid� :

1. REFONTE DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de refondre les statuts de la soci�t� qui seront enti�rement nouveaux par rapport aux.

statuts existants, � l'exception de la d�nomination sociale, de l'article consacr� � l'objet social, du capital social

et du nombre d'actions repr�sentant le capital, du nombre minimum de membres du conseil d'administration et

de la dur�e maximum du mandat des administrateurs, en adoptant les statuts suivants :

CHAPITRE 1

FORME -- DENOMINATION - SIEGE - OBJET

Article 1. Fond�e en 1995, la soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme.

Article 2. La d�nomination de la soci�t� est � TOURING ASSURANCES � en fran�ais et � TOURING

VERZEKERINGEN � en n�erlandais. Les d�nominations fran�aises et n�erlandaises peuvent �tre utilis�es;

ensemble ou s�par�ment.

-Article 3. Etabli � 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, bo�te 117, le si�ge social peut �tre fix� ailleurs en

Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration.

(...)

Article 4. La soci�t� a pour objet premier toutes les op�rations d'assurances, la coassurance et la

r�assurance des risques de toute nature.

Dans ce cadre, la soci�t� peut faire toutes op�rations se rattachant directement � son objet social,"

notamment

-investir ses r�serves en effectuant des op�rations, mobili�res et immobili�res, en pr�tant avec ou sans:

garantie hypoth�caire ;

-placer certains risques aupr�s d'autres entreprises.

La soci�t� pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans

toutes entreprises ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la

soci�t�.

CHAPITRE Il

CAPITAL SOCIAL - ACTIONNAIRES

Article 5. Le capital social s'�l�ve � neuf millions deux cent mille (9.200.000) euros. Enti�rement lib�r�, il

est repr�sent� par sept cent cinquante (750) actions nominatives sans d�signation de valeur nominale.

(...)

CHAPITRE III

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 12. Le conseil d'administration comprend au moins trois (3) membres. Si une personne morale est;

nomm�e administrateur, elle d�signe parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un

repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne

morale.

Parmi ses membres, le conseil nomme un pr�sident et, s'il le juge opportun, un ou plusieurs vice-pr�sidents,;

et d�signe un secr�taire.

Le conseil d'administration peut constituer des comit�s sp�cialis�s dont les membres peuvent �tre choisis;

dans ou hors de son sein. II fixe les attributions de ces comit�s, leurs pouvoirs et les �moluments �ventuels,:

fixes ou variables, de leurs membres, � pr�lever sur les frais g�n�raux.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge . Les administrateurs peuvent, dans les limites pr�vues par les lois et r�glements, et sauf opposition du conseil d'administration, participer � des missions de gestion, d'administration, de surveillance ou d'agence d'une autre entreprise.

Article 13. L'assembl�e g�n�rale d�cide du mode et, le cas �ch�ant, du montant de la r�mun�ration des administrateurs. Toutefois, le conseil d'administration arr�te et impute sur les frais g�n�raux les traitements revenant aux administrateurs, en raison de d�l�gations ou t�ches sp�ciales �ventuelles.

Article 14. Les administrateurs sont nomm�s pour six (6) ans au plus et sont r��ligibles. En cas de d�c�s, de d�mission ou de r�vocation d'un administrateur, l'administrateur d�sign� pour lui succ�der ach�ve son mandat.

Article 15. Les administrateurs peuvent participer aux r�unions du conseil via des moyens d'audiocommunication ou de visioconf�rence. Les administrateurs participant aux r�unions du conseil via des moyens de visioconf�rence sont r�put�s pr�sents pour le calcul du quorum et de la majorit�. Les administrateurs participant aux r�unions du conseil via des moyens d'audiocommunication ne sont r�put�s pr�sents pour le calcul du quorum et de la majorit� que pour autant que, au terme de la r�union, ils certifient par courrier postal ou �lectronique y avoir effectivement particip� de mani�re continue.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer ni statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Lorsqu'� une s�ance, le conseil ne s'est pas trouv� en nombre, il peut, dans une seconde r�union tenue au plus tard dans la quinzaine, d�lib�rer et voter sur les objets � l'ordre du jour de la pr�c�dente s�ance, quel que soit le nombre de membres pr�sents ou repr�sent�s.

Chaque administrateur peut donner pouvoir � un de ses coll�gues, et ce par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, pour le repr�senter et voter en ses lieu et place � une r�union du conseil. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Tout administrateur peut aussi, mais seulement si la moiti� au moins des administrateurs est pr�sente ou repr�sent�e, exprimer son avis et son vote par lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit.

Le conseil peut, dans les cas o� la loi le permet, et � l'initiative du pr�sident ou, en son absence, du vice-pr�sident ou de l'administrateur d�l�gu�, prendre des d�cisions par consentement unanime, en recourant � une proc�dure �crite dont il arr�te le d�tail.

Article 16. Toute d�cision du conseil d'administration est prise � la majorit� simple des votes valablement exprim�s, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, la voix de celui qui pr�side la s�ance du conseil est pr�pond�rante.

Si, dans une s�ance du conseil r�unissant la majorit� requise pour d�lib�rer valablement, un ou plusieurs administrateurs n'assistent pas aux d�lib�rations ni ne prennent part au vote en vertu de la loi, les r�solutions sont valablement prises � la majorit� des autres membres pr�sents ou repr�sent�s.

Article 17. Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes. Les d�l�gu�s signent, en outre, pour les membres emp�ch�s ou qu'ils repr�sentent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s, soit par un administrateur, soit par le secr�taire du conseil d'administration.

CHAPITRE IV

POUVOIRS - REPRESENTATION GESTION JOURNALIERE DELEGATION

POUVOIRS - REPRESENTATION

PRINCIPE

Article 18. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour agir en toutes circonstances au nom de la soci�t�. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous r�serve de ceux express�ment attribu�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

REPRESENTATION GENERALE

Article 19. Sauf d�l�gation du conseil d'administration, tous actes publics ou priv�s engageant la soci�t� au-del� de la gestion journali�re, � signer � la suite de d�cisions prises par le conseil, de m�me que tous pouvoirs ou procurations relatifs � ces actes, doivent porter la signature de deux administrateurs qui n'ont en aucun cas � justifier des pouvoirs donn�s � cette fin par le conseil d'administration ni aucune d�cision de celui-ci vis-�-vis de tous tiers, en ce compris les fonctionnaires publics ou officiers minist�riels, et notamment les conservateurs des hypoth�ques.

REPRESENTATION EN JUSTICE.

Article 20. Sauf d�l�gation du conseil d'administration ou de l'administrateur d�l�gu� lorsqu'il y est autoris� par le conseil, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et agit dans quelque proc�dure que ce soit, comme demanderesse ou comme d�fenderesse, par un administrateur.

GESTION JOURNALIERE - DELEGATION

PRINCIPE

Article 21. Le conseil d'administration nomme et r�voque parmi ses membres un administrateur d�l�gu�.

Article 22. L'administrateur d�l�gu� dispose de tous p�uvoirs n�cessaires � la gestion courante des affaires et � l'ex�cution des d�cisions du conseil d'administration et, en outre, de tous pouvoirs que le conseil juge � propos de lui conf�rer pour lui permettre d'exercer ses fonctions.

DELEGATION

Article 23. Le conseil peut autoriser l'administrateur d�l�gu� � d�l�guer une partie de ses pouvoirs � un ou plusieurs mandataires, dont les attributions seront d�finies et limit�es. Ces d�l�gations sont r�vocables.

~

Volet B - Suite

--~m~~~~-" ~rgr[~~~~~|~'~''' - l'administrateur

- --'- - - ''---

xn~~ ~ cx.oeravm du oomox~~uun. moq~our ~egueoe uve emp�ch� de remplir

ses fonctions, le conseil peut d�l�guer tout ou partie de celles-ci � un administrateur ou � un comit�. CoMo! d�l�gation, renouvelable, est toujours donn�e pour une dur�e limit�e. (~_) ._CHAP|TREV1

ASSEMBLEES GENERALES Article 26. L'assembl�e g�n�rale ordinaire se'r�un�le dernier jeudi d'avril, � onze (11.00) heures. Si ce! jour~~un�~urf~��~~~.[mswemb~mae~un�~pna~~rj~uruuxnob~uu~an~d~nze(11~0 heures.

[aouemb|�og�n�na|mnmUmm�mu|ieuindiqu�pm[leaoonvocoUone. |

Le conseil d'administration peut proroger, � trois semaines au ~|uu. toute assembl�e g�n�rale. Cette prorogation mnnu|otouted�~oion prise.'

' Les actionnaires devront �tre conVoqu�p A nouveau pour la date que fixera le conseil, les formalit�s ; accomplies en vue d'assister � la premi�re assembl�e restant valable pour la

seconde,sans pr�judice du droit

!d'aouomp|irceaf�nna h�opnur|a0000ndow�~n~~dano|ecouo�eUeone|'ontpoo�t�puur|op�mi�p*.

i Article 27. Le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut un administrateur uu, � d�faut, un

mandatairel'assembl�e,d~aign�parpr�side'auoemb|�a

~~

! Lop~sidentdo[aooemb|Aed�u|gne~oecn#o|re~ |

Lesmembrespn�oentsduponse|d'adminiotrationpnannont�Qa|omentplouooubunaou.

! Article 28. Les actionnaires pont admis � l'assembl�e g�n�rale sur justification de leur identit�, � la

onndiHunquo|eoonooi|d'odminiatny�onoitoucunnaiouonue.avand/mnAuniun.do|eurintmn�nndeprendropart! � l'assembl�e par l'envoi d'une lettre ou d'une procuration.

Tnu�m�iunnminopmu�sohmioanopm�senVer�|'muunmbl�nparunmuneactionnaire.nnw*nud'unepnocuration~ parvenue au si�ge social trois jours ouvrables au moins avant l'assembl�e

Les personnes morales peuvent avoir un mandataire non actionnaire.

Article 29L'assembl�e�|ib~roetxuVowur|nnunu|no~~ntspo~~a�|'nndrndujour

~

Chaque action donne droit � une voix.

Sauf les cas pr�vus par le code des soci�t�s ou les statuts, les d�cisions sont phoeo, quel que soit le i nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des votes valablement expr|m�o, sans tenir !compte des oboten�ono.

(-)

; CHAPITRE VII COMPTES ANNUELS. Articlo31,L'exercicesocialoourtdu1or jonvierau31d�cembre.

! Chaque ann�e, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels et le rapport! degeo�un;i|�meg|etoutouxcummivaaireaunmuiuoumuinoovant|'aauembl�eg�n�n�|eunjinainy. ArticleDans|nreopn~d~ocond~ono|mpoo�eopar|al'assembl�egAnAno|ed~~dod~[of~c~�on 32.-loi,! ou de la distribution du b�n�fice net. Article 33. - Le conseil d'administration peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes, aux conditions ! et modalit�s pr�vues par la loi. 11 fixe Ie montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

: CHAPITRE VIII | D|GPOG|TlON8GENERALEQ

Article 34. A d�faut d'avoir �lu domicile dans l'arrondissement du si�ge socia|. tout acdonnaine.'

odminiu1nuteu,, dimactour, commissaire om liquidateur, non domicili� en 8e|gique, eg r�put� de plein droit axoir! ; �lu domicile au si�ge social, o� toutes wommutinna, significations et notifications de la soci�t� lui sont valablement faites.

! L'�lection de domicile vaut attribution de juridiction aux tribunaux dudit arrondissement. "

(_) 4. POUVOIRS

; Reprenant la proposition de l'ordre du jour, l'assembl�e d�cide enfin conf�rer tous pouvoirs utiles et/ou n�cessaires � Messieurs Philip da COSTA, Lucien DE MAN et Bertrand BRUYR, pouvant agir s�par�ment, ! ' chacun avec facult� de subwd udmn. en vue de l'ex�cution des r�solutions prises au pr�sent ordre du jour, et notamment de l'�tablissement des statuts coordonn�s et de proc�der � toute publication et/ou notification utile ! et/ou n�cessaire suite � ces r�au|u�una.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte

- statuts coordonn�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

24/03/2011

��Mpd 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1ll1l 1ll1 ffI OM 1II1 11M IIII 1fl III

y110.5~80=

N� d'entreprise : 0456.511.494

D�nomination

(en entier) : Touring Assurances Touring Verzekeringen

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : D�missions

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 14 f�vrier 2011.

Le conseil prend acte de la d�mission de No�l Richardson et de Tom Vermassen de leur mandat: d'administrateur � dater du 11 f�vrier 2011.

Pour extrait analytique conforme,

Fran�ois-Val�ry LECOMTE, Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 9 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 17.06.2010 10205-0152-065
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 17.07.2009 09398-0226-071
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 04.06.2008 08168-0381-066
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 11.07.2007 07379-0277-065
15/06/2015

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111111,1111111111114111,11.1

nip

I )Y�~es�f Re�u l.e D 4 JUIN 2015

Greffe

Gnu E. rel : dm a ai de commerce

fr=! eco py;tune fars -sr: x les

(en entier) : TOURING ASSURANCES

N� d'entreprise : 0456.511.494

D�nomination

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue du Port, 86C bo�te 117 -1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiettsl de L'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS

IL r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Jean-Fran�ois POELMAN, Notaire � Schaerbeek, le 2 juin 2015, que

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme TOURING ASSURANCES, dont le si�ge social est

�tabli � 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86C, bo�te 117, a notamment d�cid�:

1. MODIFICATIONS STATUTAIRES

a. L'assembl�e d�cide de remplacer les chapitres III et IV des statuts par un nouveau chapitre III, compos�

de trois sections : 1. Le conseil d'administration, 2. Le comit� de direction et 3. Repr�sentation de la soci�t�

comme suit :

� CHAPITRE III

ADMINISTRATION, GESTION, REPRESENTATION

DE LA SOCIETE

SECTION 1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Composition nomination - mandats

Article 12. Le conseil d'administration comprend au moins neuf membres, y compris les membres du

comit� de direction.

Il nomme un pr�sident parmi ses membres non ex�cutifs et d�signe un secr�taire.

Les administrateurs sont nomm�s pour six ans au plus et sont r��ligibles.

En cas de d�c�s, de d�mission ou de r�vocation d'un administrateur, l'administrateur d�sign� pour luit

succ�der ach�ve son mandat.

Les administrateurs peuvent, dans les limites pr�vues par les lois et les r�glements, et sauf opposition du

conseil d'administration, participer � des missions de gestion, d'administration, de surveillance ou d'agence

d'une autre entreprise.

Pouvoirs

Article 13. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour agir en toutes

circonstances au nom de la soci�t�. Il exerce ces pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous r�serve de

ceux express�ment attribu�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut constituer des comit�s consultatifs sp�cialis�s charg�s d'analyser des questions sp�cifiques et de le

conseiller � leur sujet. Il fixe la composition de ces comit�s, leur r�le et leurs pouvoirs.

Article 14. - Le conseil d'administration peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion � un comit�

de direction constitu� en son sein. Cette d�l�gation ne peut toutefois porter ni sur la d�termination de la

politique g�n�rale, ni sur les actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Charg� de la surveillance du comit� de direction, le conseil d'administration d�termine ses pouvoirs, en'

r�gle le fonctionnement et g�re la r�mun�ration de ses membres.

Missions

Article 15. - Le conseil a pour mission, d'une part, de d�finir la politique g�n�rale et la strat�gie de la soci�t�,

et, d'autre part, d'exercer une surveillance effective sur la gestion de celle-ci par le comit� de direction et sur.

l'�tat des affaires.

Le conseil d�finit cette politique soit � son initiative, soit � celle du comit� de direction, qui peut formuler des

propositions en la mati�re.

La politique g�n�rale comprend la d�finition des grands axes de la strat�gie de la soci�t�, l'adoption des

plans et budgets, les r�formes importantes de structure, la d�finition des relations entre la soci�t� et ses

actionnaires.

Dans sa fonction de contr�le, le conseil dispose d'un large droit d'investigation.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge ~ Article 16. - Dans le cadre de la r�partition des t�ches entre le conseil et le comit� de direction, le conseil, directement ou avec l'appui de ses comit�s consultatifs sp�cialis�s, prend notamment en charge les activit�s suivantes :

-d�finir les objectifs et valeurs de la soci�t� ;

-approuver et �valuer r�guli�rement la structure de gestion, l'organisation, les m�canismes de contr�le interne, et les fonctions de contr�le ind�pendantes de la soci�t� ;

-v�rifier r�guli�rement si la soci�t� dispose d'un contr�le interne efficace sur le plan de la fiabilit� du processus en mati�re d'information financi�re ;

-approuver et �valuer r�guli�rement les lignes de force de la politique g�n�rale et de la strat�gie de la soci�t� ;

-superviser la direction effective par le recours effectif au pouvoir d'enqu�te dont les administrateurs sont investis et par le reporting du management sur l'�volution de l'activit� de la soci�t� ;

-prendre connaissance des constats importants �tablis par les fonctions de contr�le ind�pendantes de la soci�t�, par le commissaire et par l'autorit� de contr�le, le cas �ch�ant via ses comit�s sp�cialis�s, et veiller � ce que le comit� de direction prenne les mesures appropri�es permettant de rem�dier aux �ventuelles d�ficiences.

D�lib�rations

Article 17. Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer ni statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Lorsqu'� une s�ance, le conseil ne s'est pas trouv� en nombre, il peut, dans une seconde r�union tenue au plus tard dans la quinzaine, d�lib�rer et voter sur les objets � l'ordre du jour de la pr�c�dente s�ance, quel que soit le nombre de membres pr�sents ou repr�sent�s,

Chaque administrateur peut donner pouvoir � un de ses coll�gues, et ce par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, pour le repr�senter et voter en ses lieu et place � une r�union du conseil. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Tout administrateur peut aussi, mais seulement si la moiti� au moins des administrateurs est pr�sente ou repr�sent�e, exprimer son avis et son vote par lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit.

Le conseil peut, dans les cas o� la loi te permet, et � l'initiative du pr�sident ou, en son absence, du pr�sident du comit� de direction, prendre des d�cisions par consentement unanime, en recourant � une proc�dure �crite dont il arr�te le d�tail.

Article 18. Toute d�cision du conseil d'administration est prise � la majorit� simple des votes valablement exprim�s, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, la voix de celui qui pr�side la s�ance du conseil est pr�pond�rante.

Si, dans une s�ance du conseil r�unissant la majorit� requise pour d�lib�rer valablement, un ou plusieurs administrateurs n'assistent pas aux d�lib�rations ni ne prennent part au vote en vertu de la loi, les r�solutions sont valablement prises � la majorit� des autres membres pr�sents ou repr�sent�s,

Article 19. - Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes ; les d�l�gu�s signent, en outre, pour les membres emp�ch�s qu'ils repr�sentent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s, soit par un administrateur, soit par le secr�taire du conseil.

R�mun�ration

Article 20. Sur proposition du conseil, l'assembl�e g�n�rale d�cide du mode et, le cas �ch�ant, du montant de la r�mun�ration des administrateurs.

Le conseil arr�te et impute sur les frais g�n�raux les traitements revenant aux administrateurs, en raison de d�l�gations ou t�ches sp�ciales �ventuelles.

SECTION 2 LE COMIT� DE DIRECTION

Constitution composition - nomination

Article 21. Le comit� de direction est constitu� au sein du conseil d'administration. Il est compos� de trois personnes au moins. Ses membres, ainsi que son pr�sident, sont nomm�s et r�voqu�s par le conseil d'administration. Sauf r�vocation ou d�mission, la dur�e de leur mandat est li�e � la dur�e de leur mandat au sein du conseil.

Pouvoirs missions

Article 22. - Le comit� de direction est charg� de la direction effective de la soci�t�. Il exerce coll�gialement sa mission et ses responsabilit�s dans le cadre de la politique g�n�rale d�finie par le conseil. Ainsi, sous la surveillance de ce dernier, le comit� de direction exerce une influence r�elle sur la conduite g�n�rale de l'entreprise. 11 propose notamment au conseil les orientations strat�giques, les politiques, les priorit�s, les plans d'activit�s et les budgets annuels de l'entreprise, et s'assure de leur mise en oeuvre.

Le comit� de direction veille en outre � :

-assurer la direction de l'activit� de la soci�t� et le d�veloppement de la structure de management ; y -superviser le management de ligne et le respect des comp�tences et responsabilit�s attribu�es, ainsi que l'information financi�re ;

-formuler des propositions et des avis au conseil d'administration en vue de la d�finition de la politique g�n�rale et de la strat�gie de la soci�t�, et communiquer toutes les informations et donn�es pertinentes pour permettre au conseil de prendre des d�cisions en connaissance de cause ;

`R�serv� Volet B - suite

e

au

Moniteur

belge

-sans pr�judice du contr�le exerc� par le conseil, assurer l'organisation, l'orientation, et l'�valuation des m�canismes et proc�dures de contr�le interne, notamment des fonctions de contr�le ind�pendantes ;

-organiser un syst�me de contr�le interne permettant d'�tablir avec une certitude raisonnable la fiabilit� du reporting interne ainsi que du processus de communication de l'information financi�re, afin d'assurer la conformit� des comptes annuels avec la r�glementation comptable applicable ;

-faire rapport au conseil d'administration sur la situation financi�re de la soci�t� et sur tous les aspects

" n�cessaires pour accomplir correctement ces t�ches ;

-renseigner l'autorit� de contr�le et le commissaire, selon les modalit�s applicables, sur la situation

' financi�re et la structure de gestion, l'organisation, le contr�le interne et les fonctions de contr�le

ind�pendantes.

Le comit� de direction peut r�partir ses t�ches entre ses membres.

Y autoris� par le conseil d'administration, le comit� de direction d�cide, par instructions internes, la mesure

dans laquelle, de mani�re particuli�re, il d�l�gue certains de ses pouvoirs � des mandataires pouvant agir,

conform�ment � leur mandat, avec ou sans pouvoir de subd�l�gation, soit seuls, soit conjointement.

Ces d�l�gations de pouvoir sont � tout moment r�vocables.

Fonctionnement

Article 23. - Le r�glement de fonctionnement du comit� de direction est d�fini par le conseil d'administration.

SECTION 3 REPR�SENTATION DE L,\ SOCI�T�

Article 24. - Dans les actes publics ou priv�s, ainsi qu'en justice, la soci�t� est valablement repr�sent�e

'soit par deux administrateurs, membres ou non du comit� de direction,

" soit par un administrateur, membre du comit� de direction, dans les limites de la direction effective ;

'soit par des mandataires sp�ciaux pouvant agir, conform�ment � leur mandat, avec ou sans pouvoir de

subd�l�gation, soit seuls, soit conjointement. Ces mandats sont conf�r�s :

-soit par le conseil d'administration ;

-soit par le comit� de direction ;

-soit par deux membres du comit� de direction agissant conjointement,

b. En cons�quence de la suppression du chapitre IV comme suite � la modification vis�e ci-avant,

l'assembl�e d�cide de renum�roter les chapitres V, VI, VII et VIII pour devenir les chapitres IV, V, VI et VII.

2, POUVOIRS

Reprenant la proposition de l'ordre du jour, l'assembl�e d�cide enfin de conf�rer tous pouvoirs utiles et/ou

n�cessaires � Messieurs Philip da Costa Senior, Yves Bladt et Bertrand Bruyr, pouvant agir s�par�ment, en vue

de l'ex�cution de toutes les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale dans le cadre du pr�sent ordre du jour, et

notamment en vue d'�tablir et de certifier la version coordonn�e des statuts modifi�s conform�ment aux dites

d�cisions de l'assembl�e g�n�rale, et � cette fin de faire et/ou de signer tout ce qui est n�cessaire � l'ex�cution

du pr�sent mandat, promettant ratification s'il y a lieu.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte

- coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

nijo 1 iu

Ondernemingsnr : 0456.611.494

Benaming

(voluit) : TOURING VERZEKERINGEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan, 86C bus 117 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

tif

D�pose / Re�u te 0 4 JUIN 2015

u greffe du tribunal de commerce ancophone do E9 l Llles

a fr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor Meester Jean-Fran�ois POELMAN, Notaris te Schaarbeek, op 2 juni 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap � TOURING VERZEKERINGEN � waarvan de zetel thans gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 117, heeft beslist;

1. STATUTAIRE WIJZIGINGEN

a, De algemene vergadering beslist als volgt de hoofdstukken Ut en IV te wijzigen en te vervangen door een nieuw hoofdstuk III, met 3 afdelingen: 1. De raad van bestuur, 2. Het directiecomit�, 3. Vertegenwoordiging van de vennootschap

"HOOFDSTUK III

BESTUUR, Ll~1DING, VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 DE RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling benoeming - mandaten

Artikel 12. De raad van bestuur bestaat uit ten minste negen leden, daarin begrepen de leden van het' directiecomit�.

Hij benoemt onder zijn niet uitvoerende leden een voorzitter en stelt een secretaris aan.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en zijn herkiesbaar.

Bij overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder, be�indigt de bestuurder die aangewezen is om hem; op te volgen zijn mandaat.

De bestuurders mogen, voor zover toegelaten door de wetten en reglementen en behalve verzet van de; raad van bestuur, deelnemen aan opdrachten van beheer, bestuur, toezicht of agentuur van een andere onderneming.

Boevoegdheden

Artikel 13. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om onder alle; omstandigheden op te treden in naam van de vennootschap; hij oefent zijn bevoegdheden uit binnen de, grenzen van het maatschappelijk doel en onder voorbehoud van die bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk, toegekend zijn aan de algemene vergadering.

Hij kan gespecialiseerde adviserende comit�s oprichten om specifieke vragen te onderzoeken en hem, daaromtrent raad te geven. Hij bepaalt de samenstelling van die comit�s, hun rol en hun bevoegdheden.

Artikel 14. De raad van bestuur mag geheel of gedeeltelijk zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een in zijn schoot opgericht directiecomit�. Die bevoegdheidsdelegatie mag evenwel niet slaan op het bepalen van het algemeen beleid, noch op wat krachtens andere wettelijke bepalingen voorbehouden is aan de raad van bestuur.

Belast met de controle van het directiecomit�, bepaalt de raad van bestuur diens bevoegdheden, regelt zijn werking en beheert de vergoeding van zijn leden.

Opdracht

Artikel 15. . De raad van bestuur heeft als opdracht enerzijds het defini�ren van het algemeen beleid en van de strategie van de onderneming en anderzijds het daadwerkelijk controleren van de leiding ervan door het directiecomit�, en van de toestand van het bedrijf.

De raad bepaalt dat beleid hetzij zelf, hetzij op initiatief van het directiecomit�, dat terzake voorstellen kan formuleren.

Het algemeen beleid behelst het defini�ren van de krijtlijnen van de strategie van de vennootschap, het aanvaarden van de plannen en budgetten, het voeren van belangrijke herstructureringen, het omschrijven van de relatie tussen de vennootschap en haar aandeelhouders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 In zijn controlefunctie beschikt de raad over brede onderzoeksmogelijkheden.

1h ? Artikel 16. In het raam van de taakverdeling tussen de raad en het directiecomit�, neemt de raad, rechtstreeks of met tussenkomst van zijn gespecialiseerde adviserende comit�s, onder meer volgende taken ten laste;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge -vastleggen van de doelstellingen en waarden van de instelling;

-goedkeuren en geregeld evalueren van de beleidsstructuur, de organisatie, de interne controle en de onafhankelijke controlefuncties van de instelling;

-geregeld nagaan of de instelling beschikt over een doelmatige interne controle betreffende de betrouwbaarheid van het financi�le verslaggevingsproces;

-goedkeuren en geregeld evalueren van de krachtlijnen van het algemene beleid en de strategie van de instelling;

-toezicht uitoefenen op het management door effectief gebruik te maken van de onderzoeksbevoegdheden waarover de bestuurders beschikken en via rapportering van het management over de gang van zaken in de ondernemingsactiviteit;

-kennis nemen van de belangrijke bevindingen van de onafhankelijke controlefuncties van de financi�le instelling, van de commissaris en van de controleoverheid, in voorkomend geval via gespecialiseerde comit�s ingesteld door de raad, en erop toezien dat het directiecomit� de nodige maatregelen treft om mogelijke defici�nties op te lossen.

Beraadslagingen

Artikel 17. Behoudens overmacht, kan de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd

Wanneer op een vergadering de raad niet in voldoende aantal aanwezig was, mag hij, op een tweede vergadering die uiterlijk twee weken later gehouden wordt, beraadslagen en stemmen over de onderwerpen op de agenda van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke bestuurder mag ��n van zijn collega's machtigen door middel van een brief, telegram, telex, fax of enig andere communicatiemiddel dat uit een schriftstuk bestaat, om hem te vertegenwoordigen en namens en voor hem te stemuien op een vergadering van de raad, Geen enkele bestuurder mag echter meer dan ��n van zijn collega's vertegenwoordigen.

Elke bestuurder mag ook, doch alleen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, zijn mening en zijn stem uitbrengen per brief, telegram, telex, fax of enig ander communicatiemiddel dal uit een schriftstuk bestaat.

In de bij wet toegelaten gevallen en op het initiatief van de voorzitter of, zo hij afwezig is, van de voorzitter van het directiecomit�, kan de raad beslissingen nemen bij eenparig akkoord, door gebruik te maken van de schriftelijke procedure, waarvan hij het detail regelt.

Artikel 18. Iedere beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering van de raad voorzit doorslaggevend.

Indien op een vergadering van de raad waarop de vereiste meerderheid om geldig te kunnen beraadslagen samen is, ��n of meer bestuurders krachtens de wet de beraadslagingen niet bijwonen en niet deelnemen aan de stemming, worden de resoluties geldig genomen door de meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 19, De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die ondertekend worden door de meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en de stemming; de afgevaardigden ondertekenen bovendien voor de verhinderde leden of voor de leden die zij vertegenwoordigen.

De afschriften of uittreksels die aan het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door ofwel een bestuurder, ofwel de secretaris van de raad van bestuur.

Remuneratie

Artikel 20. Op voorstel van de raad beslist de algemene vergadering over de wijze en desgevallend over het bedrag van de vergoeding aan de bestuurders.

De raad stelt de wedden van de bestuurders voor eventuele delegaties of bijzondere opdrachten vast en rekent ze aan op de algemene kosten.

AFDELHVG 2 HET DIRECTIECOMIT�

Oprichting samenstelling - benoeming

Artikel 21. Het directiecomit� wordt opgericht in de schoot van de raad van bestuur. Het bestaat uit ten minste drie leden. Zijn leden, alsmede zijn voorzitter, worden benoemd en herroepen door de raad van bestuur. Behoudens herroeping of ontslag loopt de duur van hun mandaat gelijk met de duur van hun mandaat als bestuurder.

Bevoegdheden - opdracht

Artikel 22. Het directiecomit� is gelast met de effectieve leiding van de vennootschap. Zijn opdracht en zijn verantwoordelijkheden in het raam van het door de raad van bestuur uitgestippeld algemeen beleid worden collegiaal uitgeoefend. Onder het toezicht van de raad heeft het directiecomit� een re�le invloed op de algemene leiding van de onderneming. Met name doet het aan de raad voorstellen met betrekking tot de strategische ori�ntaties, de beleidsvoeringen, de prioriteiten, de bedrijfsplannen en de jaarlijkse begrotingen, en vergewist zich van de uitvoering ervan.

Het directiecomit� ziet bovendien toe op:

-het instaan voor de leiding van de ondernemingsactiviteit van de onderneming en de uitbouw van de managementstructuur;

eik

M

-het toezicht. houden op het lijnmanagement en op de naleving van de toegewezen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, evenals op de financi�le informatie;

-het doen van voorstellen en geven van adviezen aan de raad voor de bepaling van het algemeen beleid en strategie van de onderneming en het meedelen van alle relevante gegevens en data om de raad in staat te stellen ge�nformeerde beslissingen te treffen;

-onverminderd het toezicht van de raad van bestuur, het instaan voor de organisatie, aansturing en beoordeling van de interne controle mechanismen en procedures, inzonderheid van de onafhankelijke controlefuncties;

-het organiseren van een systeem van interne controle dat een redelijke zekerheid verschaft betreffende de betrouwbaarheid van de interne rapportering alsook van het financi�le verslaggevingproces, zodat de jaarrekening in overeenstemming is met de geldende boekhoudreglementering;

-het rapporteren naar de raad van bestuur over de financi�le positie van de instelling en over alle aspecten die nodig zijn om deze zijn taken naar behoren te laten vervullen;

-informatie verstrekken aan de toezichthoudende overheid en de commissaris, volgens de geldende modaliteiten, over de financi�le positie en de toestand van de bestuursstructuur, de organisatie, de interne controle en de onafhankelijke controlefuncties.

Het directiecomit� mag onder zijn leden een taakverdeling doorvoeren.

Daartoe gemachtigd door de raad van bestuur, beslist het directiecomit�, in hoever het, via interne instructies, sommige van zijn bevoegdheden op specifieke wijze delegeert aan mandatarissen, die, conform hun mandaat, met of zonder het recht om te sub-delegeren, hetzij alleen, hetzij samen mogen handelen. Die bevoegdheidsdelegaties zijn te allen tijde herroepbaar.

Werking

Artikel 23. Het werkingsreglement van het directiecomit� wordt vastgesteld door de raad van bestuur.. AFDELING 3 --VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24. -- In alle handelingen, zowel publieke als private, alsook in rechte, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd:

�hetzij door twee bestuurders, al of niet leden van het directiecomit�;

�hetzij door een bestuurder, lid van het directiecomit�, binnen de grenzen van de effectieve leiding;

-hetzij door specifieke mandatarissen, die, conform hun mandaat, alleen of samen kunnen handelen, met of

zonder het recht cum te subdelegeren_ Die mandaten warden gegeven:

-hetzij door de raad van bestuur;

-hetzij door het directiecomit�;

-hetzij door twee leden van het directiecomit� die samen handelen."

b. Als gevolg van de schrapping van hoofdstuk IV, beslist de vergadering hoofdstukken V, VI, VII, en VIII,

opnieuw te nummeren in IV, V, VI en VII.

2. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent aan de Heren Philip da COSTA SENIOR, Yves BLADT en Bertrand BRUYR, met

indeplaatsstellingsrecht, alle nodige machten om alle administratieve formaliteiten te vervullen die uit deze fusie

voortvloeien en onder meer op het handelsregister en BTW.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd voer de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van Koophandel

J.F. DOELMAN, Notaris

Ter zelfde tijd neergelegd:

- geco�rdineerde statuten

Voorbehouden

aan tiet

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 30.06.2005 05377-0039-084
27/05/2005 : BL603254
21/04/2005 : BL603254
12/10/2004 : BL603254
14/09/2004 : BL603254
11/08/2015

��*151157

R�se

ai Moni bel

i

io

Copie � publier aux annexes dullioniteuelielq.,

apr�s d�p�t de l'acte au greffe = , .-.-- _

D�pose I Recru le

31 JUIL, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de gietmelles

MOD WORO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0456.511.494

D�nomination

(en entier) : Touring Assurances Touring Verzekeringen

(en abr�ge) _ TATV

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellements

L'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 30 avril 2015 a d�cid� de renouveler le mandat d'administrateur de St�phane GUINET ainsi que d'Yves MASSON pour un terme de six ans, jusqu'� l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2021.

Tom Lepoutre, mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/08/2015

�� it' Mod Wart? i1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vande. akte_..-=

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vo

bono

aan

Belg

Staal

D�pos� 1 Re�u le

31 MI. 2015

au greffe du tribunal de commerce

francOiohone areibu�!!es

Ondernemingsnr : 0456.511.494

Benaming

(voluit) : TOURING ASSURANCES - TOURING VERZEKERINGEN (verkort) : TATV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 117, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

De gewone Algemene vergadering van 30 april 2015 heeft beslist om de bestuurdersmandaten van' St�phane GUINET en Yves MASSON te hernieuwen voor een termijn van zes jaar. De mandaten vervallen na de gewone Algemene vergadering van 2021.

Tom Lepoutre, lasthebber

11/08/2015

��MOE1 WOROit,7

Copie � p�bli�r aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N` d'entreprise : 0456.511.494

D�nomination

(en entier) Touring Assurances Tourmg Verzekeringen

(en abrege). TATV

Forme lurtdique . Soci�t� Anonyme

Si�ge Avenue du Port 86C bo�te 117, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte rNominations

Par d�cision unanime �crite du 2 juin 2015, les actionnaires ont pris les d�cisions suivantes:

Nomination, � effet du 2 juin 2015, en qualit� d'administrateurs de la soci�t� pour un terme de six ans, soit jusqu'apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2021

-H�l�ne Portegies, de nationalit� n�erlandaise, domicili�e � 3-1070 Bruxelles, rue des V�t�rinaires 49 ; -Nathalie Servranckx, de nationalit� belge, domicili�e � B-1970 Wezenbeek-Oppem, avenue Maurice Cesar 68 ,

-Marc Duquesne, de nationalit� belge, domicili� � B-1421 Ophain, rue de la Marne 25.

Pour autant que de besoin, les actionnaires prennent acte de ce que, conform�ment aux d�cisions prises par le conseil d'administration en sa s�ance du 28 avril 2015, Hans Vranken, qui �tait d�j� administrateur de la soci�t�, H�l�ne Portegies, Nathalie Servranckx et Marc Duquesne sont nomm�s membres du comit� de direction de la soci�t� � effet de ce 2 juin 2015 et que Hans Vranken est d�sign� � la pr�sidence de ce comit� avec le titre de chief executive officer,

Les actionnaires donnent procuration � monsieur Tom Lepoutre, avec droit de substitution, en vue de la publication des d�cisions mentionn�es ci-dessus dans les annexes au Moniteur belge,

Tom Lepoutre, mandataire

Mentionner sut 13 denn are pagc du Volet 3 Au recto Norn et rai,alle du notairN instivrr3enta.nt ou de 1u personne OU des personnes

pomoir represC'r1P3r Is personne k:gairJ des tiers

Au verso Nain rt s~gnature

1111111111111'51.1e11111111

R�s a Mon be

D�pos� I Re�u le

3 1 JUL 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone cPenruxelies

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2015

��Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

D�pns / RA�f Lie .

at, fra

Vo beho

aan

Belg

Staats

3 1 JUL 2015

greffe du tribunal de commerce ncophay re

Ondernemmgsnr : 0456.511.494

Benaming

(voluit) : TOURING ASSURANCES - TOURING VERZEKERINGEN

(verkergt TATV

Rechtsvorm � Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 117, 1000 Brussel

tvoiledtg adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

De aandeelhouders hebben bij eenparig schriftelijk besluit van 2 juni 2015 volgende beslissingen genomen;

Benoeming van volgende personen als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 2 juni 2015 en dit voor een termijn van zes jaar, tot na de gewone algemene vergadering van 2021:

- H�l�ne PORTEG1ES, met Nederlandse nationaliteit, gedomicilieerd te B-1070 Brussel, Veearstenstraat

49;

- Nathalie SERVRANCKX, met Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te B-1970 Wezembeek-Oppem,

Maurice C�sarlaan 68;

- Marc Duquesne, met Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te B-1421 Ophain, rue de la Marne 25.

De aandeelhouders nemen er akte van dat, overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 april 2015, Hans VRANKEN, reeds bestuurder van de vennootschap, H�l�ne PORTEGIES, Nathalie SERVRANCKX en Marc DUQUESNE benoemd worden als lid van het directiecomit� en dit met ingang vanaf 2 juni 2015.

Hans VRANKEN wordt aangeduid als voorzitter van het directiecomit� met de titel van chief executive officer,

De aandeelhouders geven volmacht aan Tom Lepoutre, met recht tot substitutie, om de hogergenoemde beslissingen te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Tom Lepoutre, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de watste blz vin Luik B vermelden Recto Naam en hoedar gheid van de instrumenterende notaris, Lesti( van dr perso(oln{en} bevoegd de echfspersoon ten r:lanzten van derden te oeitegen' uunrcftgen

Verso Naam en handtekening

16/02/2004 : BL603254
16/02/2004 : BL603254
16/02/2004 : BL603254
26/01/2004 : BL603254
26/01/2004 : BL603254
24/07/2003 : BL603254
24/12/2002 : BL603254
03/08/2002 : BL603254
12/04/2002 : BL603254
26/10/2001 : BL603254
30/10/1998 : BL603254
01/07/1998 : BL603254
26/02/1997 : BL603254
26/02/1997 : BL603254
02/04/1996 : BL603254

Coordonnées
TOURING VERZEKERINGEN

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 117 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

TOURING VERZEKERINGEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TOURING VERZEKERINGEN

Coordonnées
TOURING VERZEKERINGEN