12/06/2013
ÿþi M 3 0 3 w ~ W 1 ~
1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L M
0 3 J U N 2 0 / 3
G r e f f e
& S a d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 6 4 3 4 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U T E S T V I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e M i d d e l b o u r g , 6 0 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i s t f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S ' D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - M A N D A T
I J ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 8 6 2 f o L 4 5 c a s e 5 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é S A U V A G E B é a t r i c e , A s s i s t , A d m i n . » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T O U T E S T V I N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i s t f o r t , r u e M i d d e l b o u r g , 6 0 , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s i e n u m é r o 0 8 6 6 . 4 3 4 . 6 8 2 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a l l a n t d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e ; a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . »
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s ! d e j u i n à v i n g t h e u r e s ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n : r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à v i n g t h e u r e s ( 2 0 h ) » p a r l e s t e r m e s « l e : t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s » .
3 ) N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e «
L & L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i s t f o r t , r u e M i d d e l b o u r g , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
0 8 4 0 . 2 4 0 , 7 2 4 , q u i a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n e - S o p h i e B R A C O N N I E R , r e p r é s e n t é e a u x
p r é s e n t e s .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e f p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M A N D A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o a u M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r F r a n ç o i s D U Y C K , g é r a n t p r é q u a l i f i é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n ° d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
. ,
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . P . R . L . " T O U T E S T
V I N " r e ç u p a r l e M i n i s t è r e d e M a î t r e M a s s o n e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 3 .
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c o n f o r m e s d e l a S . P . R . L . " T O U T E S T V I M ` d a t é s d u 2 7 m a i 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e