23/04/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 0 0 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O U T E L A P R E S S E
t . ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
t t
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4
1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E D E L A S O C I E T E -
t . R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S '
S T A T U T S - - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - , S a i n t - J e a n , l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u i n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t ; l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ' a n o n y m e « T O U T E L A P R E S S E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 , a e n t r e a u t r e s ; d é c i d é l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e t e x t e d e c e p r o c è s - v e r b a l s t i p u l e c e q u i s u i t ( l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t r e p r o d u i t s p a r e x t r a i t ) :
« L ' A N D E U X M I L Q U I N Z E ,
L e v i n g t - c i n q m a r s ,
A M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u J u b i l é 9 2 , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ; = r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T O U T E L A P R E S S E » , d o n t l e ; ' i s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 , L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B r o h é e , à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 3 0 ; ;
s e p t e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 5 1 4 7 3 , É ;
J u s q u ' à p r é s e n t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é n ' o n t f a i t I ' o b j e t d ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 7 0 0 . 0 5 4 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e K A K E L B E R G H P a u l e L u c i e n n e F r a n ç a i s e , n é e à
U c c l e l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 5 0 , d o m i c i l i é e à 1 1 2 0 B r u x e l l e s ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) , A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 1 4 9 b 0 1 3 ,
; ' L e p r é s i d e n t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s e c r é t a i r e . -
V u q u e l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p e u n o m b r e u x , i l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e s c r u t a t e u r s .
L e b u r e a u e s t a i n s i c o n s t i t u é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s ;
1 , M o n s i e u r L A U R E N S O N P a u l L é o n J e a n , n é à M o n i s t r o l - s u r - L o i r e ( F r a n c e ) l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e
e t u n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 2 . 2 1 - 5 0 1 . 5 1 ) , d o m i c i l i é à 4 3 1 9 0 T e n c e , . L e s C h a m p s ( F r a n c e ) , q u i
d é c l a r e p a r v o i e d e s o n m a n d a t a i r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t d i x a c t i o n s ;
2 . M a d a m e P E R R O L A Z S o l a n g e , n é e à S a i n t - E t i e n n e ( F r a n c e ) l e d i x - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 7 . 0 7 . 1 8 - 5 4 4 . 6 5 ) , d o m i c i l i é e à 4 3 1 9 0 T e n c e , L e s C h a m p s ( F r a n c e ) , q u i d é c l a r e p a r v o i e d e s o n m a n d a t a i r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e a c t i o n s ;
3 . M o n s i e u r L A U R E N S O N J e a n - S é b a s t i e n , n é à S a i n t - E t i e n n e ( F r a n c e ) l e v i n g t - q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d é = q n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 5 . 2 4 - 4 2 1 . 4 7 ) , d o m i c i l i é à G u o J i h u a y u a n 2 4 y a n g f e n g l u C h e n g d u . - ( C h i n e ) , q u i d é c l a r e p a r v o i e d e s o n m a n d a t a i r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e v i n g t a c t i o n s ;
4 , M a d a m e L A U R E N S O N P a u l i n e , n é e à S a i n t - E t i e n n e ( F r a n c e ) t e s e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 4 . 1 6 - 3 0 4 . 3 0 ) , d o m i c i l i é e à 3 4 0 0 0 M o n t p e l l i e r , A v e n u e d u P o n t J u v e n a l , 8 5 , R é s i d e n c e E l y s é e 2 0 0 0 , a p p a r t e m e n t B 2 3 1 ( F r a n c e ) , q u i d é c l a r e p a r v o i e d e s o n m a n d a t a i r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e v i n g t a c t i o n s .
; ; E N S E M B L E : d e u x c e n t s a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
P R O C U R A T I O N S
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s s u b I à s u b 4 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e K A K E L B E R G H P a u l e , p r é n o m m é e , e n v e r t u , ; ' ' , . d e . q u a t r e . , p r o c u r a t i o n s - s o u s - s e i n g ; p r i v é - q u i - d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s , - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é 0 £ , A é t R e ç u f e
1 3 A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d o l a f f e e l l e s
" 1 5 0 5 8 1 . 0 1 ~ N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t a i r e r e c o n n a î t ê t r e a u c o u r a n t , a p r è s e n a v o i r é t é i n f o r m é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d e l a r e s p o n s a b i l i t é q u ' i l
p r e n d e n t a n t q u e m a n d a t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s s u b 1 à s u b 4 ,
I l c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t q u e c e s p r o c u r a t i o n s o n t b i e n é t é s i g n é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s s u b 1 e t s u b 4 ,
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L e c t u r e d e s r a p p o r t s :
i ) d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é q u i e s t a r r ê t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e t
i i ) d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
2 . P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
3 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( £ 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( E 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s c u r a s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à c h a q u e a c t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o ( E 2 4 7 , 0 0 ) .
4 . D é c i s i o n q u e c e r e m b o u r s e m e n t e s t r é a l i s é d ' a b o r d s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t a p p o r t é e t l i b é r é , e n s u i t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s , e t f i n a l e m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s u r l e s r é s e r v e s n o n t a x é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ,
5 , A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s ` S o c i é t é s .
6 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
7 . N o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' u n c o m m i s s a i r e , e t d é t e r m i n a t i o n d e l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s .
8 . P o u v o i r à c o n f é r e r a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
9 . N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a f i n d e s i g n e r e t e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
I I . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r I ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t
d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e
- l e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M o n s i e u r L A U R E N S O N P a u l , M a d a m e P E R R O L A Z S o l a n g e , M o n s i e u r
L A U R E N S O N J e a n - S é b a s t i e n e t M a d a m e L A U R E N S O N P a u l i n e , t o u s p r é n o m m é s , s o n t r e p r é s e n t é s e t o n t r e n o n c é à
p a r t i c i p e r à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e t e l q u ' i l r é s u l t e d e s p r o c u r a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
- l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e ;
- l a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a
c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , n i q u e l q u ' a u t r e e f f e t n o m i n a t i f q u e c e s o i t .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r
l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
À l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
i ) d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é q u i e s t a r r ê t é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s ; e t
i i ) d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C E L E N P A S C A L , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , à L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a î t , l e c a s é c h é a n t p a r v o i e d e l e u r m a n d a t a i r e , a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t :
« C O N C L U S I O N S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e l a S . A . T O U T E L A P R E S S E , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t t i i a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é , l i m i t é a u x a s p e c t s e s s e n t i e l s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é n o u s a p e r m i s d e n o u s f o r g e r o p i n i o n t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n q u e s u r l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
C o m p t e t e n u d e l a d a t e à l a q u e l l e l a p r é s e n t e m i s s i o n n o u s a é t é c o n f i é e , i l n e n o u s a p a s é t é p o s s i b l e d e v é r i f i e r l ' i n v e n t a i r e d e s s t o c k s d e s o r t e q u e n o u s n e p o u v o n s p a s n o u s p r o n o n c e r s u r s a c o n s i s t a n c e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 q u i r e p r é s e n t e u n e v a l e u r d e 5 3 . 3 8 7 , 5 0 E U R d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e s o u s r e v u e .
' S o u s r é s e r v e d e l a r e m a r q u e f o r m u l é e s u r l a c o n s i s t a n c e d e s s t o c k s e t a p r è s l e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l n e d é c o u l e p a s d e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t ,
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e r e p r é s e n t e d o n c u n m o n t a n t p o s i t i f d e 1 6 6 . 6 3 7 , 6 7 E U R q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t d e 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R m e n t i o n n é d a n s c e t t e s i t u a t i o n e t é g a l e m e n t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t m i n i m u m r e q u i s p o u r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o i t 1 8 . 5 5 0 E U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s é r v é
a u
M o n i t e ¬ r r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e I ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , n o s t r a v a u x n ' o n t p a s
c o $ s i s t é e n u n c o n t r ô l e p l é n i e r d e s o r t e q u e c e t a v i s n e c o n s t i t u e p a s u n e c e r t i f i c a t i o n d e n o t r e p a r t .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i n o u s a é t é r e m i s e s t c o n f o r m e à l a l o i e n c e s e n s q u ' i l j u s t i f i e l ' i n t é r ê t d e l a p r o p o s i t i o n
d e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e . I l n ' a d o n c p a s s u s c i t é d e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e d e n o t r e p a r t .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 4 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e .
B r u x e l l e s , l e 2 0 m a r s 2 0 1 5
S c P R L C E L E N P A S C A L
R e v i s e u t d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é p a r
P a s c a l C E L E N
G é r a n t »
L e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a u x d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t é g a l e m e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e c o n s e r v e e n o u t r e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s o i t l e n u m é r o 0 8 7 6 . 7 0 0 . 0 5 4 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
j r e p r i s ( e n a n n e x e ) a u x r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c i - a n n e x é s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
T R O I S I I s M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E 4 9 . 4 0 0 , 0 0 )
p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( E 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r l e
r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à c h a q u e a c t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o ( E 2 4 7 , 0 0 ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é s e l o n l e s m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r p a r l e g é r a n t , L ' a s s e m b I é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s
p o u v o i r s d ' e f f e c t u e r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é d é c r i t e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e r e m b o u r s e m e n t e s t r é a l i s é d ' a b o r d s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t a p p o r t é e t l i b é r é , e n s u i t e , p o u r a u t a n t
q u e d e b e s o i n , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s , e t f i n a l e m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s u r l e s r é s e r v e s n o n t a x é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a
p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s ,
I ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l e s a n c i e n s s t a t u t s , e t d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d o n t u n e x t r a i t s u i t ;
« D E N O M I N A T I O N , L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e ; T O U T E
L A P R E S S E ,
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 4 .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
D i s t r i b u t e u r d e p r e s s e , j o u r n a u x , l i v r e s , v e n t e s a u d é t a i l d e b o i s s o n s , a l c o o l , t a b a c s , a r t i c l e s f u m e u r s , p a p e t e r i e , j o u e t s ,
b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , a r t i c l e s d e m e r c e r i e , c a s s e t t e s a u d i o e t v i d é o s ; c e n t r e d e v a l i d a t i o n d e l a l o t e r i e n a t i o n a l e .
E x p l o i t a t i o n d ' u n m a g a s i n d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , t a b a c s , a l c o o l s , p r o d u i t s l a i t i e r s .
C o m m e r c e d ' a r t i c l e s t e x t i l e s , a r t i c l e s c a d e a u x , p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e .
V e n t e d e c a r t e s t é l é p h o n i q u e s .
L ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , t a v e r n e s , c a f é s , « d r u g s t o r e s » , s n a c k - b a r s , r e s t a u r a n t e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e
d ' é t a b l i s s e m e n t « H o r e c a » ;
L ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s , e n g r o s o u a u d é t a i l , d ' é p i c e r i e , t a b a c s , a l c o o l s a u s e n s l e p l u s l a r g e ; l ' i m p o r t a t i o n e t
l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
C o m m e r c e a u d é t a i l d ' a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e , b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , d e m o n t r e s , d e l u n e t t e s s o l a i r e s , d e p i e r c i n g , d e p i l e s ,
d ' a r t i c l e s d e b a z a r , d ' a r t i c l e s d e t é l é p h o n i e , d e l i b r a i r i e , d e p e n d u l e s , d e j e u x d e c a r t e s , d e j e u x d e s o c i é t é s , j e u x
s t r a t é g i q u e s , j e u x é d u c a t i f s , t e x t i l e s , a r t i c l e s c a d e a u x , d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n , b o u g i e s , h u i l e s e s s e n t i e l l e s , m é d a i l l e s ,
p l a c e m e n t e t r é p a r a t i o n d e j e u x à m o n n a y e r . C o m m e r c e d e t e x t i l e , d e v e r r o t e r i e , a r t i c l e s d e m e r c e r i e , c a s s e t t e s a u d i o e t
v i d é o , c o m p a c t d i s c , o b j e t s e t i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e . L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e c e s a r t i c l e s , .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x p l o i t e r d e s m a g a s i n s e t b o u t i q u e s v e n d a n t a u d é t a i l d e s v ê t e m e n t s e t a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t
d e c o n f e c t i o n e n t o u s g e n r e s .
L a v e n t e d i r e c t e a u p u b l i c o u à d e s i n t e r m é d i a i r e s d e c h a u s s u r e s , d e v ê t e m e n t s , a r t i c l e s d e c u i r ' v é r i t a b l e o u d ' i m i t a t i o n e t d e
b o n n e t e r i e , a c c e s s o i r e s ( f o u l a r d s , c e i n t u r e s , e t c . ) d e s t i n é s à l ' h a b i l l e m e n t o u à l a p a r u r e , e t c . , n e u f s o u d e s e c o n d e m a i n e n
p r o v e n a n c e d e s t o c k s d e f a i l l i t e s , d e l i q u i d a t i o n o u d e d é c l a s s e m e n t s .
E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s n o t a m m e n t , à t i t r e d e
c o m m i s s i o n n a i r e .
C o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ( é p i c e r i e ) , a l c o o l , c i g a r e t t e s , p r o d u i t s e x o t i q u e s , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s
d ' e n t r e t i e n .
' L ' e x p l o i t a t i o n d e s t a n d s e t d ' e m p l a c e m e n t s s u r f o i r e s , m a r c h é s e t b r o c a n t e s . . .
L ' e x p l o i t a t i o n d e b u r e a u x s e r v i c e s e t c e n t r e s d ' a f f a i r e s a v e c d o m i c i l i a t i o n d e c o u r r i e r p e r m a n e n t t é l é p h o n i q u e e t t r a v a u x
d e s e c r é t a r i a t , l a m i s e e n l o c a t i o n d ' e s p a c e d e b u r e a u x .
L a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n d u c o u r r i e r e t d e s c o l i s ,
T r a n s p o r t s r o u t i e r s d e m a r c h a n d i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
° L a p e i n t u r e , l e t a p i s s a g e e t l a d é c o r a t i o n .
L ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e j e u x , d a n s s e s é t a b l i s s e m e n t s a i n s i q u e l ' e n t r e t i e n , l a
r é p a r a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s m a c h i n e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e
o u c o n n e x e e t q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à
f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
F a i r e , e n v u e d e p r o c u r e r à s e s m e m b r e s d e s a v a n t a g e s d i r e c t s o u i n d i r e c t s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a
v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s t e x t i l e s , a l i m e n t a i r e s o u a u t r e s .
V e n t e e t l o c a t i o n d e c a s s e t t e s a u d i o e t v i d é o , C D R o m , v e n t e s d e c a r t e s t é l é p h o n i q u e s e t d ' u n i t é s t é l é p h o n i q u e s ( C a l l
S h o p ) .
E x p l o i t a t i o n d ' u n s a l o n I a v o i r .
E n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e d e b u r e a u e t d e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x é c u t e r d e s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n i m m o b i l i e r , l e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , e t d e p i e r r e s t o m b a l e s .
E n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n . L e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s é t a n t e f f e c t u é e s p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s . L ' e n t r e p r i s e d e
t e r r a s s e m e n t , d e p o s e d e c h a p e , d e p o s e d e p a r o i s g y p r o c , d e f a u x p l a f o n d s , d e c l o i s o n s a m o v i b l e s , d e f e r r o n n e r i e , d e
v o l e t s , d e m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s e t P . V . C .
L ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e , d e r e j o i n t o y a g e e t n e t t o y a g e d e f a ç a d e .
L ' e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e .
L ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n o u p a r t o u t
a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e
d é v e l o p p e r l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n a c t i v i t é .
D e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u
d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n e t q u i n e l u i s o n t p a s i n t e r d i t e s p a r l a l o i .
L a s o c i é t é p o u r r a o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s c o n f é r e n c e s e t e x p o s i t i o n s .
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , m ê m e s s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é d a n s s o n s e n s l e p l u s I a r g e .
D U R É E . L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l
s o c i a l .
G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e
d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
b o n l e u r s e m b l e ,
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r I e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n ,
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u
o u d e s g é r a n t ( s ) . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t
t o u s d é m i s s i o n n é s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e r a d e l e u r a c c o r d e r q u i t t a n c e o u n o n p o u r l ' e x e r c i c e
d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à : u n ( 1 ) .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s : M o n s i e u r L A U R E N S O N P a u l , p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e g é r a n t e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t q u e s o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
R é s é r v é
a u
M o n i t e t r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e F r a n k D E P U Y T e t / o u M a î t r e I s a b e l l e R A E S , e t / o u M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , n o t a i r e s
r _ a s s o c i é s à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , t o u s p o u v o i r s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n ,
l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
N E I ) V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r
t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e ,
à : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e P M E A s s i s t a n c e , à S t r o m b e e k B e v e r , ,
M u t s a a r d p l e i n 2 A . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' O f f i c e N a t i o n a l d e l a
S é c u r i t é S o c i a l e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s
s o c i é t é s , l a T , V , A , e t a u t r e s .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S .
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s D r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 2 1 2 e t
2 1 4 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 .
E n s u i t e , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
F a i t e t p a s s é a u l i e u e t e n l a d a t e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s ,
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t a p r è s q u e c e l u i - c i a i t é t é c o m m e n t é , M a d a m e K A K E L B E R G H P a u l e ,
p r é n o m m é e , a g i s s a n t e n s e s d i f f é r e n t e s q u a l i t é s p r é d é c r i t e s , a s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e ,
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ) »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s d e l a g é r a n c e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , h i s t o r i q u e +
c o o r d i n a t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r J
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e