05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 31.07.2013 13375-0476-015
11/02/2013
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t . . 1 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V
* 1 3 0 2 9 7
B f l U X E L L E S
2 9 J A N f f P 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 2 6 . 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o w e r B e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 , b t e 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s j j . 2 1 J a n v i e r 2 0 1 3 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
i l i j f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 20.07.2012 12349-0534-018
04/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
Z 2 S E P . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 a N e 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 6 9 8 9 +
F
f V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 3 2 6 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O W E R B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r A A J H O L D I N G S S P R L S o c i é t é C i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l C H A R D O M E . ' C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r P A D I R E C B V B A B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 6 0 à 3 0 0 1 L e u v e n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 4 . 7 4 3 . 9 9 0 , R P M L e u v e n , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l C H A R D O M E . C e m a n d a t c o u r r a j u s q u ' à l a f i n d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e l a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r , t o u s f o r m u l a i r e s e t , e n g é n é r a l , d e f a i r e l e n é c e s s a i r e .
( . . . )
S e b a s t i e n S o h l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011
ÿþ( r a M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a " 1 1 1 x . 4 1 8
a u p l
M o n i t e u
b e l g e
R U X U L , L ~ ~ e
; 2 2 J U k l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 3 2 6 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O W E R B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 1
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 3 0 m a i 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a n o n y m e T O W E R B E L i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s t e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S o h l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 05.07.2011 11261-0429-027
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10535-0508-013
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 15.07.2009 09418-0088-013
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 29.08.2008 08652-0235-014
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.08.2007, DPT 20.08.2007 07591-0231-014
02/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 23.01.2007 07025-4111-013
07/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - - '
~ .
D ô p o w , é / R e ç u l e
R é s e
a u
M o n i l b e l l
1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
2 9 J R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a r l C C n i i c ; ! t i d G j e f f R 0 1 1 e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 3 2 6 7 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O W E R B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
: N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r P A D I R E C B V B A S o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e ; c e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 K E R B E Z O S E R V I C E S & C O N S U L T I N G B V B A , R e e b o r r e d e l l e 1 2 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 5 4 . 8 8 7 . 0 1 5 , R P M B r u x e l l e s , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l C H A R D O M E ; c e m a n d a t c o u r r a j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 ;
l ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S é b a s t i e n S O H L , C F O d e B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E B E L G I U M , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e l a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s e t , e n g é n é r a l d e f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
D b l e t ( s ) d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e