17/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 0 5 © E 0 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 4 6 7 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O W N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e M a d o u 6 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r g a r e t a H a g s t e d t , d o m i c i l i é e à 2 0 9 R u e d e s R o m a i n s , 2 6 2 6 L u x e m b o u r g , d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 1 e d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é l i v r e p r o c u r a t i o n à B D O E x p e r t s C o m p t a b l e s , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n à M a d a m e E l i a B o v é e t M a d a m e V i v i a n e F l i o n , p o u r e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
V i v i a n e F l i o n ,
M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.08.2012 12466-0126-012
10/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s U I 1 N i l I I I I Y I N I I I A I 1 1 1 k e U X E L L E S
M o r b f * 1 2 0 7 0 2 7 5 * a o 1 a M ~ ~ f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 4 6 7 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O W N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m i l e d e M o t 1 9 / 2 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 m a r s 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é T o w n I n v e s t S . A . s i t u é a c t u e l l e m e n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e d e M o t 1 9 1 2 1 . D è s l o r s , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l o c a l i s é à p a r t i r d u 6 m a r s 2 0 1 2 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , P l a c e M a d o u 6 ;
- d e c o n f i e r l e m a n d a t a d m i n i s t r a t i f p o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r e t : t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u e l c o n q u e s à M a d a m e B o v é E l i a e t M a d a m e F i l o n V i v i a n e d e B D O E x p e r t s C o m p t a b l e s .
V i v i a n e F l i o n ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 08.12.2011 11631-0080-012
20/06/2011
ÿþt e d ' e n t r e p r i s e : T O W N I N V E S T
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m i l e d e M o t , 1 9 / 2 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r M a r g a r e t a H a g s t e d t , d o m i c i l i é e à 2 0 9 R u e ; d e s R o m a i n s , 2 6 2 6 L u x e m b o u r g , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é l i v r e p r o c u r a t i o n à B D O E x p e r t s C o m p t a b l e s , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x : E . 6 . , E l s i n o r e B u i l d i n g , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n à m a d a m e E l i a B o v é e t m a d a m e V i v i a n e : F l i o n , p o u r e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
V i v i a n e F l i o n ,
M a n d a t a i r e .
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
R Q t
M o i b t
G r e f f e O 7 J U I N 2 0
+ 1 1 0 9 0 7 2 1 "
A n n e x e s d ü 1 V T ó n ï t e u r b e T g ë
B i l l a g e n b i j l i ë t S é t i s c f i - S t a a t s b T á d r - 2 0 7 0 6 / 2 0 T T
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 27.01.2011 11017-0095-012
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 16.07.2009 09418-0091-011
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 08.08.2008 08543-0230-012
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 30.07.2007 07500-0215-012
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 31.08.2006 06717-4747-013
05/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 28.09.2005 05716-0088-014
18/07/2003 : BL529935
03/07/2003 : BL529935
16/05/2003 : BL529935
09/04/2003 : BL529935
17/10/2000 : BL529935
11/09/1999 : BL529935
01/09/1999 : BL529935
16/12/1992 : BL529935
01/01/1992 : BL529935
09/01/1990 : BL529935