06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 24.04.2014 14108-0008-034
23/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I f l I I I I I I I I I
* 1 9 0 8 f i 2 5 f i *
B R U S S E L .
. ' i 0 ! P P 2 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E ( v e r k o r t ) : T E E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 6 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r i k u o K a s a h a r a a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r A k i t o m o B a b a , m e t d e j a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e r u e d e s D u c s 5 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , B e l g i ë , a l s B e s t u u r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a u t e n , a l s o o k a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a i s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , H i j z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n a l s o o k v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e l a a t s t e i n h e t k a d e r v a n d i a b e s t u u r . Z i j n b e v o e g d h e d e n z u l l e n d e z e l f d e z i j n a l s d i e t o e g e k e n d a a n d e h e e r l k u o k a s a h a r a d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 0 , H i j z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r z i j n m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A k i t o m o B a b a , m e t d e j a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e r u e d e s D u c s 5 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , B e l g i ë , d i e b e n o e m d w e r d a l s B e s t u u r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A k i t o m o B a b a o n b e z o l d i g d i s .
A k i t o m o B a b a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l I 1 I I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
8 R ü s s e r
c r r i a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 6 0
1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : G R E N S O V E R S C H R I J D E N D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
1 E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ó d r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & ' M A I N T E N A N C E " , i n h e t k o r t " T E E M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 6 0 , b e s l i s t h e e f t
j 1 . t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o m t r e n t d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e , o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g ; , n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n g e m e e n o v e r l e g
A . - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e B e l g i s c h e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e " , d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 6 0 , 1 1 4 0 B r u s s e l ;
- n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n
- b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r
1 3 1 8 5 9 0 6 ;
B . - d o o r d e d i r e c t i e r a a d v a n d e P o o l s e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o y o t a M o t o r M a n u f a c t u r i n g P o l a n d ; , i j s p . z . o . o . " , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e u l . U c z n i o w s k a 2 6 , 5 8 - 3 0 6 W a l b r z y c h , P o l e n ; - n e e r g e l e g d o p d e R e g i s t r a t i e R e c h t b a n k i n P o l e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n
- s e d e r t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n k o s t e l o o s t e r b e s c h i k k i n g v a n h e t p u b l i e k g e s t e l d o p d e w e b s i t e v a n d e P o o l s e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o y o t a M o t o r M a n u f a c t u r i n g P o l a n d s p , z . o . o . " , i n o v e r e e n s t e m m i n g : ; m e t h e t l a a t s t e d e e l v a n A r t i k e l 5 1 6 4 . 1 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n c o n t i n u b e s c h i k b a a r t o t d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e u i t s p r e e k t , v i a d e v o l g e n d e h y p e r l i n k , , h t t p : / / w w W . t o y o t a p l . c o m / w a l b r z y c h / P o c z e n i e - T M 1 V I P - z - T E E M 2 8 3 . h t m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 7 7 2 1 6 v a n h e t ` ; B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n A r t i k e l 5 1 6 3 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . t o t o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e B e l g i s c h e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e " , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v o o r s t e l t o t e e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e , i n h e t k a d e r v a n d e £ g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e , v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e B e l g i s c h e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e " , o v e r g e n o m e n ' ' v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 6 0 , 1 1 4 0 B r u s s e l , d o o r d e P o o l s e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o y o t a M o t o r M a n u f a c t u r i n g P o l a n d s p . z o . o . " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e u l , U c z n i o w s k a 2 6 , 5 8 - 3 0 6 W a l b r z y c h , P o l e n .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 4 9 3 § 2 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e f u s i e v a n k r a c h t w o r d e n o p d e ' d a t u m v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e f u s i e d o o r d e R e g i s t r a t i e R e c h t b a n k b e v o e g d v o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " F u s i e d a t u m " ) .
H e t i s d e b e d o e l i n g v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o m d e F u s i e d a t u m v a s t t e l e g g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
: j B i j g e v o l g z a l d e o v e r n e m e n d e , v e n n o o t s c h a p , " T o y o t a M o t o r M a n u f a c t u r i n g P o l a n d s p . z o . o . " , v a n a f d e F u s i e d a t u m d e ! e i g e n d o m e n h e t g e n o t h e b b e n v a n a l l e g o e d e r e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e , r e c h t e n e n ; : c o n t r a c t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , " T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e " . D e o v e r d r a c h t o m v a t o n d e r ; , m e e r :
a ) d e o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n z o a l s d e I o p e n d e c o n t r a c t e n , d e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , d e t e l e f o o n - e n f a x n u m m e r s , d e i n s c h r i j v i n g s n u m m e r s b i j p o s t - , g i r o - e n b a n k o r g a n i s m e n , d e v e r l e e n d e e r k e n n i n g e n e n v e r g u n n i n g e n , e n a l l e a n d e r e w e l k ' d a n i g e r e c h t e n , ( h a n d e l s - ) v o r d e r i n g e n , b a t e n o f v o o r d e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e l ç s v o o r t v l o e i e n u i t a l l e ' ; o v e r e e n k o m s t e n o f g e d i n g e n m e t d e r d e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
b ) d e a r c h i e v e n , d e b o e k h o u d i n g , d e d o c u m e n t a t i e e n a l l e w e l k d a n i g e i n r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e t
C 1 D
m o d 1 1 . i
V o l
ë a b b u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d - - M M / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P I D e o i l t r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " T o y o t a M o t o r M a n u f a c t u r i n g P o l a n d s p . z o . o . " , h e e f t e v e n e e n s d e l a s t o m a l h e t p a s s i e f v e r b o n d e n a a n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , " T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e " t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v c r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , ` T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e " , t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b e s t a a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n v e r d e r z e t t e n i n h a a r n a a m e n e r d e p r e m i e s v a n b e t a l e n v a n a f d e F u s i e d a t u m ,
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e p e r s o n e e l s l e d e n d i e i n d i e n s t z i j n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r , m e t b e h o u d v a n l o o n , a n c i ë n n i t e i t e n a l l e a n d e r e v o o r d e l e n z o a l s v o o r z i e n b i j d e c o l l e c t i e v e e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e h u u r o v e r e e n k o m s t o v e r n e m e n d i e g e s l o t e n w e r d t u s s e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n T o y o t a T s u s h o E u r o p e S . A . , P o l a n d B r a n c h , m e t z e t e l t e W a l b r z y c h ( 5 8 - 3 0 6 ) , M a r i a n a J a c h i m o w i c z a s t r e e f , 6 , P o l e n ( d e v e r h u u r d e r ) , o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( d e h u u r d e r ) h e t r e c h t h e e f t o m e e n g e b o u w t e b o u w e n o p d e g e h u u r d e g r o n d e n d a t o o k g e d a a n h e e f t . V o l g e n s d e h u u r o v e r e e n k o m s t z a l d e v e r h u u r d e r d e h u u r d e r , b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e h u u o v e r e e n k o m s t v e r g o e d e n v o o r d e g e b o u w e n e n i n r i c h t i n g e n d i e d o o r d e h u u r d e r z o u d e n z i j n o p g e r i c h t o p h e t g e h u u r d e g o e d .
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t 0 , 4 6 4 e n w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e w a a r d e v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n , v o o r e l k a a n d e e l i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 0 , 4 6 4 a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n ,
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d w o r d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z a l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o g e n v a n 1 . 0 2 6 . 0 2 1 . 5 0 0 P L N n a a r 1 . 0 3 3 . 5 6 1 . 5 0 0 P L N , m e t n a m e m e t 7 . 5 4 0 . 0 0 0 P L N d o o r u i t g i f t e v a n 1 5 . 0 8 0 n i e u w e a a n d e l e n , e l k m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 0 0 P L N , a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( T o y o t a M o t o r E u r o p e N V / S A ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z a l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , n o c h e f f e c t e n u i t g e v e n , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f d e F u s i e d a t u m w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . O n d e r h a v i g e f u s i e i s g e b a s e e r d o p e e n b a l a n s a f g e s l o t e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 , d a t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e t i j d s p a n n e t u s s e n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . H a a r g o e d k e u r i n g a l s m e d e d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s ( e n c o m m i s s a r i s l s e n ) v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l j 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
ï 4 , - M e v r o u w D a n i e l l e M A C H I R O U X e n / o f d e H e e r P h i l i p p e L O U V I A U v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J O N E S D A Y , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 6 5 , a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t . - d e H e e r D a n i e l B R O E K H U I Z E N , w e r k n e m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T o y o t a M o t o r E u r o p e , v o o r n o e m d , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V A S S T S T E L L I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e B e l g i s c h e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e " e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r P o o l s r e c h t " T o y o t a M o t o r M a n u f a c t u r i n g P o l a n d s p . z o . o . " , b e l d e v o o r m e l d , k e u r d e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l o t e n t o t o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e " , , v o o r m e l d . Z o d o e n d e k w a m d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t o t s t a n d e n h o u d t d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p " T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e " o p t e b e s t a a n v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v o l m a c h t , v i e r v e r z a k i n g e n , n o t u l e n R v B d d 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 , v e r s l a g ,
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
B R Û S S E L
2 - 1 2 - - 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I 1 I I I I I I l I I l l I I I I
* 1 3 1 8 5 9 0 6 *
b e h
a e
B e S t a
I A A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E ( v e r k o r t ) : T E E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 6 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V A N H E T G E M E E N S C H A P P E L I J K F U S I E V O O R S T E L B E T R E F F E N D E E E N G R E N S O V E R S C H R I J D E N D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G E M E E N S C H A P P E L I J K V O O R S T E L T O T E E N G R E N S O V E R S C H R I J D E N D E F U S I E V A N T O Y O T A , E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E N V I N T O Y O T A M O T O R M A N U F A C T U R I N G P O L A N D S P . Z . 0 . 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e B e l g i s c h e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e , N V e n d e D i r e c t i e r a a d v a n d e P o o l s e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T o y o t a M o t o r M a n u f a c t u r i n g P o l a n d s p . z o . o . z i j n b i j e e n g e k o m e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e n e i n d e e e n g e z a m e n l i j k e e n ; f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 5 1 6 ( 3 ) v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n A r t i k e l 7 7 2 / 6 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e f u s i e z a l , u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n :
1 . T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E N V ,
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 6 0 ,
1 1 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë , h i e r n a " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " , d o o r :
2 . T O Y O T A M O T O R M A N U F A C T U R I N G P O L A N D s p . z o . o . ,
e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r P o o l s r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
u t . U c z n i o w s k a 2 6 , 5 8 - 3 0 6 W a l b r z y c h , P o l a n d , h i e r n a " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " .
D e f u s i e w o r d t h i e r n a " d e F u s i e " g e n o e m d , d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k w o r d e n d e " F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n " g e n o e m d .
T e n g e v o l g e v a n d e F u s i e , z u l l e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n w o r d e n , a l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i n r u i l v o o r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 4 9 2 . 1 . 1 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l e n 6 7 1 e n 7 7 2 / 3 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
R e d e n v o o r d e F u s i e :
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d i n 2 0 0 5 o p g e r i c h t t e n e i n d e o n d e r h o u d s d i e n s t e n t e l e v e r e n o p d e u i t r u s t i n g v a n T o y o t a ' s E u r o p e s e p r o d u c t i e b e d r i j v e n .
I n 2 0 0 7 o p e n d e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e e n b i j k a n t o o r i n P o l e n , t e n g e v o l g e v a n d e u i t b r e i d i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b e d r i j f n a a r d e p r o d u c t i e v a n g i e t m a l l e n . I n 2 0 1 0 h i e l d d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p o n d e r h o u d s d i e n s t e n t e l e v e r e n o p u i t r u s t i n g . D e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n , d a a r d o o r t e r u g g e b r a c h t t o t d e p r o d u c t i e v a n g i e t m a l l e n i n d e v e s t i g i n g i n P o l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e f u s i e z a l t e l d e n t o t s y n e r g i ë n m e t d e r e e d s b e s t a a n d e p r o d u c t i e v a n g i e t m a l l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n z a l r e s u l t e r e n i n e e n e f f i c i ë n t e r e p r o d u c t i e v a n g i e t m a l l e n .
D e f u s i e z a l d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n b o v e n d i e n t o e l a t e n h u n a d m i n i s t r a t i e v e k o s t e n e f f i c i ë n t e r t e b e h e r e n e n z a l e e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e T o y o t a g r a e p s s t r u c t u u r t o t g e v o l g h e b b e n .
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g :
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e l e d e n v a n d e D i r e c t i e r a a d v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v o o r e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n i n d e F u s i e , o m h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d e w e l k e i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e t r e f t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 5 0 0 . 1 s a m e n g e l e z e n m e t A r t i k e l 5 1 6 ( 1 ) v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 7 7 2 1 7 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n o m h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l b e k e n d t e m a k e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d e w e l k e i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e F u s i e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 5 1 6 ( 4 ) . 1 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e l e d e n v a n d e D i r e c t i e r a a d v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t d e b e k e n d m a k i n g d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l n i e t v e r p l i c h t i s i n d i e n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l u i t e r l i j k é é n m a a n d v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e e e n b e s l u i t o v e r d e F u s i e m o e t n e m e n , k o s t e l o o s t e r b e s c h i k k i n g v a n h e t p u b l i e k o p d e w e b s i t e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t g e s t e l d i n ' o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t l a a t s t e d e e l v a n A r t i k e l 5 1 6 ( 4 ) . 1 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n d a a r c o n t i n u b e s c h i k b a a r b l i j f t t o t d e d a t u m w a a r o p d e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e F u s i e u i t s p r e e k t , e i n d i g t .
1 . V o o r s t e l l i n g v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n f u s i e m e t h o d e
1 ) O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
- N a a m : T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e N V
- R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : B o u r g e t l a a n 6 0 , 1 1 4 0 B r u s s e l , B e l g i u m
- G e r e g i s t r e e r d b i j : R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6 ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ) .
- M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
- k w a l i t a t i e v e o n d e r h o u d s d i e n s t e n t e l e v e r e n a a n a u t o m o b i l e - e n a n d e r e p r o d u c t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- d e a c t i v i t e i t e n t e r v o o r b e r e i d i n g v a n d e p r o d u c t i e i n a u t o m o b i l e - e n a n d e r e p r o d u c t i e o n d e r n e m i n g e n t e
o n d e r s t e u n e n ;
- a u t o m o b i l e - e n a n d e r e p r o d u c t i e o n d e r n e m i n g e n t e o n d e r s t e u n e n i n h e t m a k e n v a n m i d d e n - e n l a n g e t e r m i j n p l a n n e n v o o r a c t i v i t e i t e n t e r v o o r b e r e i d i n g v a n d e p r o d u c t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n a a n a u t o m o b i l e - e n a n d e r e p r o d u c t i e o n d e r n e m i n g e n , i n v e r b a n d m e t o n d e r h o u d e n a c t i v i t e i t e n t e r v o o r b e r e i d i n g v a n d e p r o d u c t i e ;
- d e o n t w i k k e l i n g , h e t o n d e r z o e k , d e e v a l u a t i e e n h e t o n t w e r p e n v a n o n d e r d e l e n , m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n , w e r k t u i g e n , m a t r i j z e n e n u i t r u s t i n g e n v a n a l l e a n d e r e g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r o d u c t i e v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n / o f i n d u s t r i ë l e v o e r t u i g e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g , a s s e m b l a g e , a a n k o o p e n / o f v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n , m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n , m a t r i j z e n , w e r k t u i g e n e n u i t r u s t i n g e n v a n a l l e a n d e r e g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r o d u c t i e v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n / o f i n d u s t r i ë l e v o e r t u i g e n ;
- d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e v e r d e l i n g , d e v e r k o o p , d e a a n k o o p , d e v e r h u u r e n d e d i e n s t n a v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n , m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n , m a t r i j z e n , w e r k t u i g e n e n u i t r u s t i n g e n v a n a l l e a n d e r e g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r o d u c t i e v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n / o f i n d u s t r i ë l e v o e r t u i g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s , n i j v e r h e i d s e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h i e r i n b e g r e p e n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , h e t v e r w e r v e n , h e t b e z i t t e n e n h e t g e b r u i k e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s o p v o o r m e l d e r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n l a t e n m e t h e t b e s t u u r v a n , h e t t o e z i c h t o p e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n e n a a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n b e l a n g n e m e n b i j w e g e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , i n b r e n g i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a r d i g i s , v e r w a n t m e t o f v a n a a r d d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n t o e s t a a n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r l e n i n g e n a a n g e g a a n d o o r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e r d e n . N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e , m a g d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k w e l k e a c t i v i t e i t o n t p l o o i e n w e l k e v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , v o o r a f g a a n d a a n d e F u s i e , b e d r a a g t 3 2 5 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 2 . 5 0 0 ( t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 E U R ( h o n d e r d e u r o ) e l k .
- A a n d e e l h o u d e r s c h a p :
T o y o t a M o t o r E u r o p e N V / S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 6 0 , 1 1 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë , i s e i g e n a a r v a n 3 2 . 5 0 0 ( t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 E U R ( h o n d e r d e u r o ) e l k e n m e t e e n t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n 3 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , z i j n d e 1 0 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
2 ) O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
- N a a m : T o y o t a M o t o r M a n u f a c t u r i n g P o l a n d s p . z o . o .
- R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( s p ó l k a z o g r a n i c z o n e o d p o w i e d z i a l n o é c i q ) - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : u i . U c z n i o w s k a 2 6 , 5 8 - 3 0 6 W a l b r z y c h , P o l e n
- G e r e g i s t r e e r d b i j : O n d e m e m i n g s r e g i s t e r v a n d e P o o l s e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t W r o c l a w - F a b r y c z n a i n W r o c l a w , 9 d e C o m m e r c i ë l e A f d e l i n g v a n d e P o o l s e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o n d e r n u m m e r 0 0 0 0 0 0 7 0 6 5
- M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t § 2 ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l ;
( a ) V e r v a a r d i g i n g v a n m o t o r e n e n . t u r b i n e s , e x c l u s i e f m o t o r e n v o o r l u c h t v a a r t u i g e n , m o t o r v o e r t u i g e n e n b r o m f i e t s e n ( 2 8 . 1 1 2 P K D ) ;
( b ) V e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v a n a u t o ' s , b e h a l v e m o t o r f i e t s e n ( 2 9 . 3 2 . 2 P K D ) ;
( c ) G r o o t h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v a n a u t o ' s , b e h a l v e m o t o r f i e t s e n ( 4 5 . 3 1 2 P K D ) ;
( d ) G r o o t h a n d e l i n a f v a l e n s c h r o o t ( 4 6 . 7 7 . Z P K D ) ;
( e ) S l o o p v a n w r a k k e n ( 3 8 . 3 1 . 2 P K D ) ;
( f ) O v e r i g e v o r m e n v a n b u i t e n s c h o o l s o p l e i d i n g , n . e . g . ( 8 5 . 5 9 . B , P K D ) ;
( g ) T e c h n i s c h e o n d e r w i j s ( 8 5 . 3 2 . A P K D ) ;
( h ) V o o r t g e z e t t e c h n i s c h e n b e r o e p s o n d e r w i j s ( 8 5 . 3 2 . B P K B ) ; ( ) B u i t e n s c h o o l s e a c t i v i t e i t e n i n z a k e s p o r t - e n r e c r e a t i e o n d e r w i j s ( 8 5 . 5 1 . 2 P K D ) ;
( j ) O v e r i g e v o r m e n v a n c u l t u r e e l o n d e r w i j s ( 8 5 . 5 2 . Z P K D ) ;
( k ) V e r v a a r d i g i n g v a n m o t o r e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n ( b e h a l v e m o t o r f i e t s è n ) e n o n - r o a d t r e k k e r s ( 2 9 . 1 0 . A
P K D ) ;
( I ) V e r v a a r d i g i n g v a n m o t o r f i e t s e n ( 3 0 . 9 1 . 2 P K D ) ;
( m ) A c c o u n t a n t s , b o e k h o u d e r s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ( 6 9 . 2 0 . Z P K D ) ;
( n ) O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ( 7 0 . 2 2 . Z P K D ) ;
( o ) A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ( 7 0 . 2 1 . 2 P K D ) ;
( p ) O v e r i g e v r i j e b e r o e p e n e n o v e r i g e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n , n . e . g . ( 7 4 . 9 0 . 2 P K D ) ;
( q ) O n d e r w i j s o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ( 8 5 . 6 0 . 2 P K D )
( r ) A r b e i d s b u r e a u s ( 7 8 . 1 0 . 2 P K O )
( s ) C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ( 6 0 . 0 2 . Z P K D )
( t ) B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ( 6 0 . 0 3 . Z P K D )
( u ) G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ( 6 3 . 1 1 . Z P K D )
( v ) O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ( 6 2 . 0 9 . 2 A P K D )
( w ) V e r s p a n e n d b e w e r k e n v a n m e t a l e n ( 2 5 . 6 2 . 2 , P K D )
( x ) R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s ( 3 3 . 1 2 . Z P K D ) . -
- M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r d e F u s i e , b e d r a a g t 1 . 0 2 6 . 0 2 1 . 5 0 0
P L N ( é é n m i l j a r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z l o t y ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
2 . 0 5 2 . 0 4 3 ( t w e e m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
P L N 5 0 0 ( v i j f h o n d e r d z l o t y ) e l k .
A a n d e e l h o u d e r s c h a p :
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r d e F u s i e , z i j n :
( a ) T o y o t a M o t o r E u r o p e N V / S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 6 0 , 1 1 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e i g e n a a r v a n 1 . 9 3 6 . 1 3 5 ( é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 0 0 P L N ( v i j f h o n d e r d z l o t y ) e l k e n m e t e e n t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n 9 6 8 . 0 6 7 . 5 0 0 P L N ( n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g m i l j o e n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z l o t y ) , z i j n d e 9 4 , 3 5 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
e n
( b ) A i s i n A i C o r p o r a t i o n L t d . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i s h i o - s h i , O j i m a - c h o , S h i r o y a m a 1 , N i s h i o - s h i , A i c h i P r e f . , 4 4 5 - 0 0 0 6 J a p a n , e i g e n a a r v a n 1 1 5 . 9 0 8 ( h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 0 0 P L N ( v i j f h o n d e r d z l o t y ) e l k e n m e t e e n t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 7 . 9 5 4 . 0 0 0 P L N ( z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z l o t y ) , z i j n d e 5 , 6 5 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) F u s i e m e t h o d e :
O v e r e e n k o m s t i g d e i n f o r m a t i e o p g e n o m e n b i j h e t b e g i n v a n d i t g e m e e n s c h a p p e l i j k e f u s i e v o o r s t e l , z a l d e F u s i e d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e o v e r n a m e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , r t i . a . w . d o o r d e o v e r d r a c h t v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( f u s i e d o o r o v e r n a m e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 4 9 2 . 1 . 1 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l e n 6 7 1 e n 7 7 2 / 3 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
O p d e F u s i e D a t u m w o r d t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r v e r e f f e n i n g o n t b o n d e n .
2 . W a a r d e r i n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a r u i l v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e w a a r d e r i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d i e z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w e r d g e m a a k t t e g e n h u n b o e k w a a r d e p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e w a a r d e r i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e r 9 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d t h i e r b i j o p g e n o m e n a l s B i j l a g e 1 .
D e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e a c t i v a v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 2 6 . 2 8 0 . 7 3 0 , 4 5 P L N ( z e s e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g z l o t y v i j f e n v e e r t i g g z o s z y ) . D e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e p a s s i v a v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 2 6 . 2 8 0 . 7 3 0 , 4 5 P L N ( z e s e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g z l o t y v i j f e n v e e r t i g g r o s z y ) .
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t 0 , 4 6 4 e n w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e w a a r d e v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n , v o o r e l k a a n d e e l i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p 0 , 4 6 4 a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d w o r d e n .
3 . R u i l v e r h o u d i n g t u s s e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e , z a l d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 2 h i e r b o v e n , u i t g e v e n .
4 . A n d e r e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , ( m e t i n b e g r i p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n ) , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e z a l d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , n o c h e f f e c t e n u i t g e v e n , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a n d e r s d a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 h i e r b o v e n .
5 . D e w i j z e v a n u i t g i f t e e n v e r d e l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
A a n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n k e l a a n d e l e n o p n a a m h e e f t , z a l d e u i t g i f t e e n d e v e r d e l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a u t o m a t i s c h g e b e u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n v e r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n ( p u n t 2 h i e r b o v e n ) .
N a g o e d k e u r i n g v a n d i t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s l i j s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e F u s i e b i j d e R e g i s t r a t i e R e c h t b a n k b e v o e g d v o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
G e e n a n d e r e e f f e c t e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e .
6 . D a t u m w a a r o p d e F u s i e v a n k r a c h t w o r d t F u s i e d a t u m
A a n g e z i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o v e r l e v e n d e e n t i t e i t v a n d e F u s i e , m . a . w . d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i n P o l e n g e v e s t i g d i s , w o r d t d e i n g a n g s d a t u m v a n d e F u s i e b e p a a l d d o o r P o o l s r e c h t .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 4 9 3 § 2 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e F u s i e v a n k r a c h t z i j n o p d e d a t u m v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e F u s i e d o o r d e R e g i s t r a t i e R e c h t b a n k b e v o e g d v o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( d e " F u s i e d a t u m " ) .
H e t i s d e b e d o e l i n g v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n o m d e F u s i e d a t u m v a s t t e l e g g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . D a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
8 . D a t u m v a n a f d e w e l k e a n d e r e e f f e c t e r e i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t p u n t e n 3 e n 4 v a n d i t v o o r s t e l , z a l d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n d a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d o e l d i n p u n t 2 h i e r b o v e n .
9 . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ) b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
V a n a f d e F u s i e d a t u m ( p u n t 6 h i e r b o v e n ) z u l l e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k , w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 0 . D a t a v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e g e b r u i k t w e r d e n o m d i t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n ( d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d e r e k e n i n g e n g e b r u i k t v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t g e z a m e n l i j k F u s i e v o o r s t e l )
O m d i t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n w e r d e n d e r e k e n i n g e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 g e b r u i k t .
1 1 . D a t u m v a n s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n
D a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e e n P o o l s e V e n n o o t s c h a p i s , v e r e i s t d e F u s i e n i e t d e s l u i t i n g v a n h a a r r e k e n i n g e n .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e , v a l t d e v o o r z i e n e F u s i e D a t u m ( 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ) o p d e l a a t s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g , z u l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d i e d a g a f g e s l o t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 . 2 ( 1 ) v a n d e P o o l s e B o e k h o u d w e t .
D e r e k e n i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e F u s i e d a t u m .
1 2 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e d e s k u n d i g e n d i e b e l a s t z i j n m e t h e t o n d e r z o e k v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k g r e n s o v e r s c h r i j d e n d f u s i e v o o r s t e l
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r m e e i n g e s t e m d d a t n o c h h e t o n d e r z o e k v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l d o o r d e c o m m i s s a r i s , n o c h h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v e r e i s t i s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 5 0 3 ( 1 ) . 1 . 3 s a m e n g e l e z e n m e t A r t i k e l 5 1 6 ( 6 ) § 3 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a r t i k e l 7 7 2 / 9 § 3 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n g e z i e n g e e n c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t o p g e s t e l d , z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n e e n d e s k u n d i g e t o e g e k e n d .
1 3 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s o r g a n e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s o r g a n e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , m . n . a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , e v e n m i n a a n d e l e d e n v a n d e D i r e c t i e r a a d v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 4 . G e v o l g e n v a n d e F u s i e v o o r m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r s , v o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r s
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , a l l e a a n d e l e n z i j n i n h a n d e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r T o y o t a M o t o r E u r o p e N V / S A .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t é é n m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , A i s i n A i C o r p o r a t i o n L t d . A i s i n A i C o r p o r a t i o n L t d . b l i j f t n a d e F u s i e e e n m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n . D e v e r w a t e r i n g v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s p e r c e n t a g e a l s g e v o l g v a n d e F u s i e i s v e r w a a r l o o s b a a r ( v e r w a t e r i n g m e t 0 , 0 4 % w a a r d o o r A i s i n A i C o r p o r a t i o n L t d . ' s a a n d e e l h o u d e r s c h a p d a a l t v a n 5 , 6 5 % n a a r 5 , 6 1 % ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r e c h t e n v a n d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r w o r d e n n i e t a a n g e t a s t d o o r d e F u s i e .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n t w e e k e e r i n k e n n i s g e s t e l d w o r d e n v a n d e g e p l a n d e F u s i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 5 0 4 j u n c t o A r t i k e l 5 1 6 ( 1 ) v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e d o c u m e n t e n v e r m e l d i n A r t i k e l 5 1 6 ( 7 ) v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ,
A a n g e z i e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e e n P o o l s e v e n n o o t s c h a p i s , i s A r t i k e l 5 1 6 ( 1 1 ) v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n m a g t e g e n d e F u s i e s t e m m e n e n m a g d e z e r e s o l u t i e a a n v e c h t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 5 . G e v o l g e n v a n d e F u s i e v o o r d e s c h u l d e i s e r s , v o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e z u l l e n d e s c h u l d e i s e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n v ó ó r d e F u s i e d a t u m , s c h u l d e i s e r s w o r d e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e F u s i e d a t u m .
A a n g e z i e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e e n b i n n e n l a n d s e P o o l s e v e n n o o t s c h a p i s , i s A r t i k e l 5 1 6 1 0 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g ; m a a r A r t i k e l e n 4 9 5 e n 4 9 6 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n z i j n w e l v a n t o e p a s s i n g .
N a d e F u s i e d a t u m , z u l l e n a i l e a c t i v a v a n e l k v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n a f z o n d e r l i j k w o r d e n b e h e e r d d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o t d e d a t u m w a a r o p d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t o n d v ó ó r d e F u s i e d a t u m e n d i e , v o o r a f g a a n d a a n h e t e i n d e v a n z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e F u s i e , d e b e t a l i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k e i s e n , v o l d a a n z i j n o f e e n z e k e r h e i d i s g e s t e l d .
Z o l a n g d a t d e a c t i v a v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n a f z o n d e r l i j k w o r d e n b e h e e r d , z u l l e n d e s c h u l d e i s e r s v a n e l k v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n v o o r r a n g h e b b e n o p d e a c t i v a v a n h u n o o r s p r o n k e l i j k e s c h u l d e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s v a n d e a n d e r e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p .
S c h u l d e i s e r s v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e F u s i e h u n v o r d e r i n g e n i n d i e n e n e n m e t w a a r s c h i j n l i j k h e i d a a n t o n e n d a t d e v o l d o e n i n g e r v a n b e d r e i g d w o r d t d o o r d e F u s i e , k u n n e n e i s e n d a t d e r e c h t b a n k b e v o e g d o v e r d e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h u n v o r d e r i n g e n v e i l i g s t e l t , i n d i e n d e z e z e k e r h e i d n i e t v a s t g e s t e l d i s d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e s c h u l d e i s e r s v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v ó ó r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e F u s i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n n o g n i e t i s v e r v a l l e n , k u n n e n u i t e r l i j k b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g e e n b i j k o m e n d e z e k e r h e i d e i s e n o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 6 8 4 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n e l k d e z e r e c h t s v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e v o l d o e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
1 6 . G e v o l g e n v a n d e F u s i e v o o r d e w e r k n e m e r s v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ; i m p a c t v a n d e F u s i e o p h e t v l a k v a n d e w e r k g e l e g e n h e i d v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e F u s i e z a l g e e n n e g a t i e v e i n v l o e d o p d e w e r k g e l e g e n h e i d h e b b e n . H e t e n i g e g e v o l g v a n d e F u s i e v o o r d e w e r k n e m e r s z a l z i j n d a t d e w e r k n e m e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a u t o m a t i s c h , v a n r e c h t s w e g e , w e r k n e m e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n .
B e h a l v e d e o v e r n a m e v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z a l d e F u s i e g e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v l a k v a n d e w e r k g e l e g e n h e i d v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 7 . P r o c e d u r e s v o o r h e t u i t w e r k e n v a n d e r e g e l s v o l g e n s w e l k e d e w e r k n e m e r s b e t r o k k e n w o r d e n b i j d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n m e d e z e g g e n s c h a p s r e c h t e n i n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
G e e n v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t e e n s t e l s e l v a n w e r k n e m e r s m e d e z e g g e n s c h a p i n d e z i n v a n d e P o o l s e W e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 8 o m t r e n t d e M e d e z e g g e n s c h a p s r e c h t e n v a n d e W e r k n e m e r s i n e e n u i t e e n G r e n s o v e r s c h r i j d e n d e F u s i e O n t s t a n e V e n n o o t s c h a p ( J o u r n a a l v a n d e W e t t e n v a n 2 0 0 8 , n r . 8 6 , i t e m 5 2 5 ) e n v a n d e B e l g i s c h e C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t n r . 9 4 , g e r a t i f i c e e r d d o o r e e n K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 j u n i 2 0 0 8 .
B o v e n d i e n b e s t a a t e r g e e n e n b e s t o n d e r n o o i t e e n s y s t e e m v a n m e d e z e g g e n s c h a p v a n d e w e r k n e m e r s i n d e z i n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e w e t t e n b i n n e n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n . M e e r b e p a a l d h e b b e n d e w e r k n e m e r s v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n g e e n r e c h t c m ; ( 1 ) l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n d e D i r e c t i e r a a d a a n t e d u i d e n o f t e b e n o e m e n , ( 2 ) l e d e n v a n d e R a a d v a n T o e z i c h t a a n t e b e v e l e n , o f ( 3 ) z i c h t e g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r d e r e l e d e n v a n d e R a a d v a n T o e z i c h t t e v e r z e t t e n ,
B i j g e v o l g , i s d e v e r e i s t e v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e P o o l s e W e t o m t r e n t w e r k n e m e r s m e d e z e g g e n s c h a p e n v a n A r t i k e l e n 6 e n 1 6 v a n d e B e l g i s c h e C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t n r . 9 4 , o m d e r e g e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m e d e z e g g e n s c h a p v a n w e r k n e m e r s v a s t t e s t e l l e n e n o m t e o n d e r h a n d e l e n m e t d e w e r k n e m e r s v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t n i v e a u v a n h u n p a r t i c i p a t i e i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e F u s i e .
E r w o r d t , n o c h i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , n o c h i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e e n s p e c i a a l o n d e r h a n d e l i n g s t e a m i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 . 1 0 ) v a n d e P o o l s e W e t o m t r e n t d e M e d e z e g g e n s c h a p s r e c h t e n v a n d e W e r k n e m e r s i n e e n u i t e e n G r e n s o v e r s c h r i j d e n d e F u s i e O n t s t a n e V e n n o o t s c h a p b e n o e m d , n o c h e e n
~ e . k
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s t e a m i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 . 1 1 ) v a n d e P o o l s e W e t o m t r e n t w e r k n e m e r s m e d e z e g g e n s c h a p .
G e e n v o r m v a n m e d e z e g g e n s c h a p v a n d e w e r k n e m e r s i n d e z i n v a n d e P o o l s e W e t o m t r e n t d e M e d e z e g g e n s c h a p s r e c h t e n v a n d e W e r k n e m e r s i n e e n u i t e e n G r e n s o v e r s c h r i j d e n d e F u s i e O n t s t a n e V e n n o o t s c h a p e n f o f i n d e z i n d e v a n B e l g i s c h e C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t n r . 9 4 , z a l v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e F u s i e ) .
1 8 . A d r e s w a a r i n f o r m a t i e e n d o c u m e n t e n k u n n e n b e k o m e n w o r d e n
A a n d e e l h o u d e r s , s c h u l d e i s e r s e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v a n . d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n i n f o r m a t i e b e k o m e n o v e r d e v e r e i s t e n t e n a a n z i e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n , e v e n e e n s i n z a g e n e m e n e n e e n g r a t i s k o p i e b e k o m e n v a n d e d o c u m e n t e n v e r m e l d i n A r t i k e l 5 1 6 ( 7 ) § 1 v a n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n i n A r t i k e l 7 7 2 / 1 0 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e v o l g e n d e a d r e s s e n :
T o y o t a E u r o p e E n g i n e e r i n g & M a i n t e n a n c e N V :
B o u r g e t l a a n 6 0 , 1 1 4 4 B r u s s e l , B e l g i ë
T o y o t a M o t o r M a n u f a c t u r i n g P o l a n d s p . z o . o . :
u l . U c z n i o w s k a 2 6 , 5 8 - 3 0 6 W a l b r z y c h , P o l e n
1 9 . O n t w e r p v a n d e S t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e z a l d e O v e m e ' m e n d e V e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o g e n v a n 1 . 0 2 6 . 0 2 1 . 5 0 0 P L N ( é é n m i l j a r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z l o t y ) n a a r 1 . 0 3 3 . 5 6 1 . 5 0 0 P L N ( é é n m i l j a r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j t h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z l o t y ) , m . n . m e t 7 . 5 4 0 . 0 0 0 P L N ( z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z l o t y ) d o o r u i t g i f t e v a n 1 5 . 0 8 0 ( v i j f t i e n d u i z e n d t a c h t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , e l k m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 0 0 P L N ( v i j f h o n d e r d z l o t y ) , a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n z a l h e t d o e l v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e b r e i d .
D e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n e e n o n t w e r p v a n d e S t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a d e F u s i e z i j n h i e r a a n g e h e c h t a i s B i j l a g e 2 .
T e n e i n d e d e v o o r g e s t e l d e f u s i e ( m . n . d e F u s i e ) t e v e r w e z e n l i j k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , d i e n e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e D i r e c t i e r a a d v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e l k a a r o p d e h o o g t e t e h o u d e n , e n d e a a n d e e l h o u d e r s , s c h u l d e i s e r s e n w e r k n e m e r s a l l e r e l e v a n t e i n f o r m a t i e t e b e z o r g e n , o p d e w i j z e d i e i s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t P o o l s e W e t b o e k v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e D i r e c t i e r a a d v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d i t g e m e e n s c h a p p e l i j k g r e n s o v e r s c h r i j d e n d v o o r s t e l n e e r l e g g e n r e s p e c t i e v e l i j k b i j d e R e g i s t r a t i e R e c h t b a n k i n P o l e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n B r u s s e l , u i t e r l i j k 6 w e k e n v o o r d e d a t u m v a n e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s d e w e l k e z u l l e n b e s l i s s e n o v e r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
O n d e r h a v i g g e m e e n s c h a p p e l i j k g r e n s o v e r s c h r i j d e n d f u s i e v o o r s t e l i s o p g e s t e l d i n d r i e t a a l v e r s i e s : P o o l s , E n g e l s e n N e d e r l a n d s . D e E n g e l s t a l i g e v e r s i e i s e n k e l t e r i n f o r m a t i e e n i s n i e t b i n d e n d .
D e v o l g e n d e B i j l a g e n m a k e n i n t e g r a a l d e e l u i t v a n o n d e r h a v i g g e m e e n s c h a p p e l i j k g r e n s o v e r s c h r i j d e n d f u s i e v o o r s t e l .
1 ) w a a r d e r i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
2 ) o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p ;
3 ) v e r k l a r i n g i n z a k e d e r e k e n i n g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
4 ) v e r k l a r i n g i n z a k e d e r e k e n i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
O p g e s t e l d i n W a l b r z y c h o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n 6 o r i g i n e l e n , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e d i r e c t i e r a a d v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n e l k 3 o r i g i n e l e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e e n b e s t e m d i s v o o r n e e r l e g g i n g b i j d e R e g i s t r a t i e R e c h t b a n k i n P o l e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n d e a n d e r e b e s t e m d z i j n o m b i j g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I k u o K a s a h a r a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
1 r 1 o h t u e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
07/10/2013
ÿþ M a l W o r t 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 6 S E P 2 0 1 3
. J U S S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E ( v e r k o r t ) : T E E M
R e c h t s v o r m : N a a m t o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 6 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 2 S e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e h e e r Y o s h i h i r o H a y a s h i e n d e h e e r K i y o s h i Y a m a k a w a a l s B e s t u u r d e r ,
I k u o K a s a h a r a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
N 1 I I I 1 I I I I I I i l
* 1 3 1 5 1 9 5 2 *
i
1 1 1
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h 1 1 1 1 1
2 6 S E P 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E
( v e r k o r t ) : T E E M
R e c h t s v o r r n : ' N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B o u r g e t l a a n 6 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
"
O n d e r w e r p a k t e : V e r k l a r i n g e n i g e a a n d e e l h o u d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r m e l d i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n ' e e n v e r k l a r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n e e n h a n d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
~ . . ` ~ " 4 + . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 W 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L .
3 1 J e k i 2 0 1 3 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E ( v e r k o r t ) : T E E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 6 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 3
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r T a k a n o b u K u b o e n v a n d e h e e r S e i i c h i r o A d a c h i a l s B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , d e h e e r E i j i T a k e i c h i , m e t J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R u e d ' I d a l i e 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e n d e h e e r K i y o s h i Y a m a k a w a , m e t J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e A v e n u e M o s t i n c k 1 7 , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 0 j u l i 2 0 1 3 t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e h u n b e n o e m i n g z a l r a t i f i c e r e n e n z a l o v e r g a a n t o t h u n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . Z i j z u l l e n g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r h u n m a n d a a t .
5 . D e R a a d s t e l t v o o r h e t m a n d a a t t e b e k r a c h t i g e n v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w e r d e n d o o r .
d e R a a d v a n B e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n :
- d e h e e r Y o s h i h i r o H a y a s h i , m e t d e J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e U I . W r o c l a w s k a 1 3 4 b , 5 8 - 3 0 6 ,
W a l b r z y c h , P o l e n ;
- d e h e e r E i j i T a k e i c h i , m e t d e J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R u e d ' l d a l i e 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë ;
- d e h e e r K i y o s h i Y a m a k a w a , m e t d e J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e A v e n u e M o s t i n c k 1 7 , 1 1 5 0
B r u s s e l s , B e l g i ë ,
D e R a a d s t e l t v o o r d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r :
- d e h e e r I k u o K a s a h a r a , m e t d e J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e V a l d e s S e i g n e u r s 1 3 1 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i ë ;
- d e h e e r T a k e s h i N u m a : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e B o v e n b e r g 1 2 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l s ,
B e l g i ë .
- d e h e e r Y o s h i h i r o H a y a s h i , m e t d e J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e U L W r o c l a w s k a 1 3 4 b , 5 8 - 3 0 6
W a l b r z y c h , P o l e n ;
- d e h e e r E i j i T a k e i c h i : m e t d e J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R u e d ' i d a l i e 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë ;
- d e h e e r K i y o s h i Y a m a k a w a : m e t d e J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e A v e n u e M o s t i n c k 1 7 , 1 1 5 0 B r u s s e l s , B e l g i ë .
O p v o o r w a a r d e d a t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d e h e e r I k u o K a s a h a r a a l s B e s t u u r d e r h e r b e n o e m t , b e s l i s t d e R a a d o m d e h e e r I k u o K a s a h a r a t e h e r b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r v a n a f d e d a t u m v a n z i j n h e r b e n o e m i n g a i s B e s t u u r d e r d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s . D e R a a d b e s l i s t h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n . D e b e v o e g d h e d e n v a n d e h e e r I k u o K a s a h a r a z u l l e n d e z e l f d e z i j n a i s d e z e t o e g e k e n d a a n h e m b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 0 , D e h e e r I k u o K a s a h a r a z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t _
I k u o K a s a h a r a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2013
ÿþü ~ M o d w o n l 1 1 , 1
< , I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W N i E 1 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
l
i a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E
( v e r k o r t ) : T E E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 6 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 , v a n d e h e e r E i j i F u k u m i t s u a l s B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , d e h e e r Y o s h i h i r o H a y a s h i , m e t J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e U I . W r o c l a w s k a 1 3 4 b , 5 8 - 3 0 6 W a l b r z y c h , P o l e n , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E i j i F u k u m i t s u . Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i j n b e n o e m i n g z a l r a t i f i c e r e n e n z a l o v e r g a a n t o t z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . H i j z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r z i j n m a n d a a t .
I k u o K a s a h a r a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012
ÿþV o o r b e h o u d (
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l .
, ~ M o t l W o r d 1 1 . 1
e i _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 , j 1 ! i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E
( v e r k o r t ) : T E E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 6 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
O p v o o r w a a r d e d a t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d e h e e r I k u o K a s a h a r a a l s B e s t u u r d e r h e r b e n o e m t , b e s l i s t d e R a a d o m d e h e e r I k u o K a s a h a r a t e h e r b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r v a n a f d e d a t u m v a n z i j n h e r b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s . D e R a a d b e s l i s t h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n . D e b e v o e g d h e d e n v a n d e h e e r l k u o K a s a h a r a z u l l e n d e z e l f d e z i j n a l s d e z e t o e g e k e n d a a n h e m b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 0 . D e h e e r I k u o K a s a h a r a z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ; m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T a k e s h i N u m a , m e t d e J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o v e n b e r g 1 2 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l , d i e b e n o e m d w e r d a i s B e s t u u r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e B e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r v a n a f d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s :
- d e h e e r l k u o K a s a h a r a : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e V a l d e s S e i g n e u r s 1 3 1 , 1 1 5 0 W o l u w e - , S a i n t - P i e r r e , B e l g i ë ;
- d e h e e r T a k e s h i N u m a : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o v e n b e r g 1 2 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , - d e h e e r E i j i F u k u m i t s u : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e Z d r o j o w a 1 9 , W a l b r z y c h , 5 8 - 3 0 6 , P o l e n ; - d e h e e r S e i i c h i r o A d a o h i : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e 4 1 , 1 0 0 0 .
B r u s s e l , B e l g i ë ;
- d e h e e r T a k a n o b u K u b o : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e H e n r o t t e , 4 6 a , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d i s .
I k u o K a s a h a r a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 15.10.2012 12610-0355-029
17/08/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . t
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 4 2 7 4 3
B R U S S E L 0 7 A O U T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E ( v e r k o r t ) : T E E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 6 0 - 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 , v a n d e h e e r H i r o y u k i O c h i a i a l s B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , d e h e e r T a k e s h i N u m a , m e t J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e B o v e n b e r g 1 2 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H i r o y u k i O c h i a i . Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 j u l i 2 0 1 2 t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i j n b e n o e m i n g z a l r a t i f i c e r e n e n z a l o v e r g a a n t o t z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . H i j z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r z i j n m a n d a a t .
l k u o K a s a h a r a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2011
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 5 5 7 9 0
~ . .
` 7 `
~ ~ . . . ' -
i l i t e e t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 1 4 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 6 0
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n E i j i F u k u m i t s u , m e t d e J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e Z d r o j o w a 1 9 , W a l b r z y c h , 5 8 - 3 0 6 , P o l e n e n T a k a n o b u K u b o , m e t d e j a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e F i e n r o t t e , 4 6 a , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , d i e b e n o e m d w e r d e n a l s B e s t u u r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e B e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r v a n a f d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s :
- d e h e e r I k u o K a s a h a r a : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e V a l d e s S e i g n e u r s 1 3 1 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i ë ;
- d e h e e r H i r o y u k i O c h i a i : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e N i s a r d 1 1 , 1 1 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë . - d e h e e r E i j i F u k u m i t s u : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e Z d r o j o w a 1 9 , W a l b r z y c h , 5 8 - 3 0 6 , P o l e n ; - d e h e e r S e i i c h i r o A d a c h i : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e 4 1 , 1 0 0 0
B r u s s e l , B e l g i ë ;
- d e h e e r T a k a n o b u K u b o : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e H e n r o t t e , 4 6 a , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d i s .
6 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . B a r t V a n G o m p e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n . T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v a s t t e l e g g e n o p ¬ 2 4 . 2 0 0 . H e t e r e l o o n v o o r d e r e s t e r e n d e j a r e n v a n h e t m a n d a a t z a l v e r d e r a a n g e p a s t w o r d e n o p b a s i s v a n h e t e r e l o o n v a n b o e k j a a r m a a r t 2 0 1 2 e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
l k u o K a s a h a r a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 19.09.2011 11548-0410-030
22/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 1 4 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 6 0
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e R a a d s t e l t v o o r h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r :
- d e h e e r l k u o K a s a h a r a : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e V a l d e s S e i g n e u r s 1 3 1 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i ë ;
- d e h e e r H i r o y u k i O c h i a i : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e N i s a r d 1 1 , 1 1 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë ;
- d e h e e r E i j i F u k u m i t s u : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e Z d r o j o w a 1 9 , W a l b r z y c h , 5 8 - 3 0 6 , P o l e n ; - d e h e e r S e i i c h i r o A d a c h i : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e 4 1 , 1 0 0 0
B r u s s e l , B e l g i ë ;
- d e h e e r T a k a n o b u K u b o : m e t d e J a p a n e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e H e n r o t t e , 4 6 a , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë .
O p v o o r w a a r d e d a t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d e h e e r I k u o K a s a h a r a a l s B e s t u u r d e r h e r b e n o e m t , b e s l i s t d e R a a d o m d e h e e r I k u o K a s a h a r a t e h e r b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r v a n a f d e d a t u m v a n z i j n h e r b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s . D e R a a d b e s l i s t h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n . D e b e v o e g d h e d e n v a n d e h e e r l k u o K a s a h a r a z u l l e n d e z e l f d e z i j n a l s d e z e t o e g e k e n d a a n h e m b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 0 . D e h e e r I k u o K a s a h a r a z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
I k u o K a s a h a r a
A f g e v a r d i g d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 I I I I l n °
* 1 1 1 2 8 1 6 3 *
V o c b e h o & . a a n I B e l g i S t a a t s
n i
_ 4 l f ' - e l L t i
G r i f f i e a 9 A M Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2011
ÿþM o d 2 . i
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I R
v
b e h a a 1 3 e : S t a
I D 1 1 H I I I 1 0 1 I i i i i i i i i i i i ~
" i i o e i s s a *
9 1 1
G r i f f i e . 9 M A I Z o u t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 4 2 3 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A E U R O P E E N G I N E E R I N G & M A I N T E N A N C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 1 4 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 6 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 , v a n d e h e e r K a z u o K a t o a l s B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , d e h e e r T a k a n o b u K u b o , m e t J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R u e H e n r o t t e , 4 6 a , 1 1 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K a z u o K a t o . Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i j n b e n o e m i n g z a l r a t i f i c e r e n e n z a l o v e r g a a n t o t z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . H i j z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r z i j n m a n d a a t .
I k u o K a s a h a r a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 23.09.2010 10551-0589-031
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 01.02.2010, NGL 10.03.2010 10065-0198-033
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 31.07.2009, NGL 05.08.2009 09548-0389-033
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 21.09.2007, NGL 01.02.2008 08028-0253-034
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 15.09.2006, NGL 27.10.2006 06845-0246-023