TOYOTA KREDITBANK

Divers


Dénomination : TOYOTA KREDITBANK
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 899.352.326

Publication

18/12/2013
ÿþ ~ ~ , r Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

0 6 DEC, 2013 ER LISP .~..~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899.352.326

Benaming

(voluit) : Toyota Kreditbank

Benaming Belgisch bijkantoor: Toyota Financial Services Europe Africa Region- Representative Office of Toyota Kreditbank

GmbH Germany

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht

Zetel : Toyota-Allee 5, 50858 Keulen, Duitsland

Adres Belgisch bijkantoor: Bourgetlaanl;O, 1140 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder! wijziging statuten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de zaakvoerders van 11 oktober 2013:

De zaakvoerders bevestigen het ontslag van de heer Peter Pollhammer als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 30 september 2012.

Bijgevolg bevestigt de vergadering van de zaakvoerders dat zij vanaf heden is samengesteld uit de volgende personen:

" de heer Christian Ruben, wonende te Freier Weg 14, 53177 Bonn, Duitsland

" de heer lvo Ljubica, wonende te Auf der Bock 21, 40221 Düsseldorf, Duitsland

De zaakvoerders bevestigen dat de statuten van de vennootschap per 24 september 2012 werden gewijzigd door een beslissing van de enige aandeelhouder van de vennootschap Toyota Financial Services Corporation Nagoya, Japan. Een gelegaliseerde versie van de meest recente gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap wordt neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel.

De zaakvoerders beslissen om de heer Gert Cauwenbergh, de heer Olivier Deweerdt en mevrouw Hannelore De Ly van K law burgerlijke CVBA, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, ais bijzondere gevolmachtigden met het recht van substitutie aan te stellen, waarbij elk van hen gemachtigd is om individueel handelend, de vereiste formaliteiten met betrekking tot de publicatie van het bovenvermelde besluit ln de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van de publicatieformulieren bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel, met inbegrip van het ondertekenen van de desbetreffende publicatieformulieren, uit te voeren.

Statuten van Toyota Kreditbank GmbH:

§1 Naam en zetel

1.1 De naam van de vennootschap is:

TOYOTA Kreditbank GmbH

1.2 De maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt zich in Keulen.

§2 Doel van de onderneming

2,1 Het doel van de onderneming is kredietverlening en het uitvoeren van andere bankactiviteiten als bedoeld in §1 par, 1 cijfer 1, 3, 7, 8 en 9 van het "Gesetz über das Kreditwesen" (wet inzake het kredietstelsel), met dien verstande dat de deposito's beperkt zijn tot inbrengen ofwel van ondernemingen die met Toyota Kreditbank GmbH gelieerd zijn als bedoeld in §15 van het Aktiengesetz (wet op de naamloze vennootschappen) of van dealers (Toyota-dealers); het doel van de onderneming is verder het uitvoeren van transacties die met de hiervoor genoemde bankactiviteiten in verband staan, met inbegrip van leasing._ Tot het doel van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

y A.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

ondememin© béI orén ten slotte alle hulpactiviteiten die met de transacties hiervoor in verband staan, zoals de activiteit van verzekeringsmakelaar.

2.2 De vennootschap heeft het recht om alle handelingen te stellen die dit doel direct of indirect kunnen bevorderen. Zij kan ook filialen oprichten of andere ondernemingen met hetzelfde of een gelijkaardig doel verwerven, pachten of hierin participeren,

§3 Duur, boekjaar

3.1 De vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht.

3,2 Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar daarna. De

periode van 1 januari 2002 tot 31 maart 2002 vormt een verkort boekjaar,

§4 Maatschappelijk kapitaal

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 30.000.000, ¬ , voluit dertig miljoen Euro.

Het is volstort.

4.2 Enige vennoot is Toyota Financial Services Corporation met maatschappelijke zetel in Japan die aandelen bezit in de vennootschap voor een bedrag van 8.692.100, ¬ , 2.556.500, ¬ , 5.113.000, ¬ , 5.113.000, ¬ , 6.646.900, ¬ en 1.878.500, E.

§5 Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging

5.1 De vennootschap heeft tenminste twee zaakvoerders. De zaakvoerders worden benoemd en ontslagen door de vennotenvergadering.

5.2 De vennootschap wordt door twee zaakvoerders samen of door een zaakvoerder samen met een gevolmachtigde vertegenwoordigd,

5.3 Door een besluit van de vennoten kan aan een zaakvoerder de bevoegdheid worden verleend om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen en kan een zaakvoerder per individueel geval of over het algemeen worden vrijgesteld van de beperkingen van § 181 BGB,

§6 Vennotenvergadering

6.1 Jaarlijks vindt ten laatste vijf maanden na het einde van het boekjaar een gewone vennotenvergadering

plaats die besluiten over de volgende onderwerpen dient te nemen:

a) vaststelling van een jaarrekening;

b) bestemming van de winst of verwerking van het verlies;

c) benoeming van een bedrijfsrevisor voor het lopende boekjaar;

d) decharge van de zaakvoerders.

6.2 Buitengewone vennotenvergaderingen moeten worden samengeroepen als dit in het belang van de

vennootschap nodig lijkt.

§7 Jaarrekening

7.1 De vennoten dienen in de loop van de eerste drie maanden van elk boekjaar de jaarrekening (balans,

resultatenrekening en bijlage) en een jaarverslag van het voorbije boekjaar op te stellen en deze ter controle

voor te leggen aan de bedrijfsrevisor.

7.2 De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de bedrijfsrevisor dienen vô6r de buitengewone

vennotenvergadering te worden overgemaakt aan de vennoten,

7.3 De vennotenvergadering besluit hoe de winst of het verlies dient te worden bestemd of verwerkt.

§8 Kennisgeving van de vennootschap

Kennisgevingen van de vennootschap gebeuren in de elektronische Bundesanzeiger,

§9 Oprichtingskosten

De met de oprichting verbonden kosten en belastingen zijn ten laste van de vennootschap,

Voor eensluidend uittreksel

Hannelore De Ly

Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.07.2013, NGL 23.10.2013 13638-0080-053
29/10/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 25.07.2013, NGL 23.10.2013 13638-0098-055
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.05.2012, NGL 25.10.2012 12618-0337-052
31/10/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2012, GGK 31.05.2012, NGL 25.10.2012 12618-0373-055
26/04/2012
ÿþ Mod Word 11 1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iaosoo3o"

~

beh aa Be Staz

entiSSa 6 AVK

Griffie

Ondernemingsnr 0899.352.326

Benaming

i vo:uur Toyota Kreditbank

{':erhora!

Rechtsvoren Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht

Zetel Toyota-Allee 5,50858 Keulen, Duitsland

Bijkantoor in België: Bourgetlaan 60, 1140 Brussel

CU

tu

' (volledig adres)

s" Onderwerp akte : Ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordiger - bestuur

CU

Ult de notulen van de vergadering van de zaakvoerders van de vennootschap dd. 3 februari 2012 blijkt het

el volgende:

0

X

e De zaakvoerders bevestigen hun beslissing om dhr. François Radot te ontheffen uit zijn functie van

le wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de vennootschap op 31 december 2011 en CUbeslissen de bevoegdheden in te trekken die aan dhr. Radot werden verleend bij beslissing van 24 juni 2008 en

CU bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 juli 2008.

er

d De zaakvoerders bevestigen bovendien hun beslissing om dhr. Rene Laz, wonende te Residentie Leopoldpark, Etterbeeksesteenweg 170, B-1040 Etterbeek, te benoemen als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de vennootschap met ingang van 1 januari 2012.

De vergadering van zaakvoerders machtigt de wettelijke vertegenwoordiger dhr. Laz met ingang van 1 januari 2012 om de vennootschap wettelijk te verbinden voor de activiteiten van het bijkantoor en om de vennootschap met betrekking daartoe in rechte te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur machtigt de wettelijke vertegenwoordiger bovendien in het bijzonder om:

-werknemers voor het bijkantoor aan te werven en te ontslaan;

-huurovereenkomsten voor korte of lange termijn, of koopovereenkomsten te sluiten met betrekking tot onroerende goederen voor zover nodig voor het bijkantoor;

- overeenkomsten voor de aankoop van roerende goederen of diensten te sluiten voor zover nodig voor de instandhouding van het bijkantoor;

- een bankrekening voor het bijkantoor te openen bij een bank in België (de "Bank") en daarop verrichtingen uit te voeren en om cheques te ondertekenen of instructies aan de Bank te geven In naam van Toyota Kreditbank GmbH voor zover nodig voor het bijkantoor enfof voor het betalen van uitgaven gemaakt door de ingezeten en niet-ingezeten werknemers van Toyota Kreditbank GmbH met betrekking tot vergaderingen die in Brussel worden gehouden; en

- brieven, zendingen en colli in ontvangst te nemen, met inbegrip van zendingen met aan te geven waardevolle inhoud, al dan niet aangetekend of belast, en om alle ontvangstbewijzen en kwijtingen daarvoor te geven;

- een firma in dienst te nemen, aan te stellen of in te huren voor wettelijke, boekhoudkundige, professionele of andere zaken voor het bijkantoor;

- btw-aangiften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen bij de bevoegde btw-administratie met betrekking tot uitgaven gemaakt door het bijkantoor, alsook om alle documenten op te stellen, te ondertekenen en in te dienen bij de bevoegde belastinginstantie of overheidsinstantie die nodig zouden zijn in verband met de activiteiten of het bestaan van het bijkantoor;

- alle documenten op te stellen, te ondertekenen en in te dienen bij de bevoegde socialezekerheidsinstelling die nodig zouden zijn in verband met de werknemers van het bijkantoor, indien die er zijn;

- aile of sommige van voormelde bevoegdheden te delegeren aan een persoon die door de vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Op de laatste biz van Luik B vrnrreldN! I Recto Naam en hoedAt ,<;I < rt t ,.e ut,,trnnienerer-ide hetzri van de persotc,me ,, bevoegd de rei: nt, , -nr 11 ',:II .aanzien van derden le ertegenwoordîgen

Verso Naam en handlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012

Om te voldoen aan artikel 81 6° van het Wetboek van vennootschappen, bevestigt de vergadering van de zaakvoerders dat zij momenteel is samengesteld uit de volgende zaakvoerders:

l]hr. Peter Pollhammer, wonende te Am Rámerweg 16, 41470 Neuss; Dhr. Christian Ruben, wonende te Freier Weg 14, 53177 Bonn; en Dhr. Ivo Ljubica, wonende te Auf der Kick 21, 40221 Düsseldorf.

Voor analytisch uittreksel

Rene Laz

Wettelijk vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee neergelegd:

Gelegaliseerd en geapostilleerde beslissing van de vergadering van zaakvoerders van Toyota Kreditbank

GmbH dd. 3 februari 2012, alsook een beëdigde vertaling naar het Nederlands hiervan.

Voor-

beho ,de

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz vara Luik B eerme1der Recto f" Jaani en hoe rr" + r ic: . ," r c!F 3nstrun3eníerenrt«a nota, iq hetzij van de persoçoinen}

bevoegd de re-4 ~,r~t« " ti« ~" «.i, aanzien derra-n :ertegenwoordrgen

Verso Naam en handt r « rr ;

17/10/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2011, GGK 31.03.2011, NGL 12.10.2011 11578-0503-064
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 17.06.2011, NGL 10.10.2011 11578-0005-058
12/10/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2010, GGK 31.03.2010, NGL 07.10.2010 10573-0297-072
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 28.05.2010, NGL 07.10.2010 10573-0334-063
06/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 29.05.2009, NGL 29.10.2009 09837-0043-059
06/11/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2009, GGK 31.03.2009, NGL 29.10.2009 09837-0040-062
03/09/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2008, GGK 31.03.2008, NGL 26.08.2008 08659-0094-023
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.05.2008, NGL 26.08.2008 08659-0093-018
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 05.08.2015, NGL 29.10.2015 15660-0240-061
05/11/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2015, GGK 05.08.2015, NGL 29.10.2015 15660-0247-060

Coordonnées
TOYOTA KREDITBANK

Adresse
BOURGETLAAN 60 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale