03/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 M G S é l R e ç u l e
1 1 1
2 3 O C T . 2 r n
a u g r e f f e d u t r i b u n a l ( 2 . - . ` r a n c c p h o n e d e d & u t e 5 d e _ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 4 3 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o y o t a M a t e r i a l H a n d i i n g E u r o p e B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) : T M H E B r u s s e l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 2 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n e r a l e - R e v o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n i n a m i t é ,
D E C I D E , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r , M a t h i a s F i s c h e r e t M r . H i r o o k i F u j i w a r a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o n r é m u n é r e s . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
D E C I D E , d e c o n f i e r à W h i t e & C a s e L L P , R u e d e l a L o i 6 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ( e n t r e a u t r e s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) l i é e s à l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n i n a m i t é ,
D E C I D E , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M r . M a t t h i a s F i s c h e r e t M r . H i r o o k i F u j i w a r a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o n r é m u n é r é s . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
D E C I D E , d e c o n f i e r à W h i t e & C a s e L L P , R u e d e l a L o i 6 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ( e n t r e a u t r e s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n n i t e u r B e l g e ) l i é e s à l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
W h i t e & C a s e L L P
L u c a s B o s s u y t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 23.09.2013 13598-0477-033
17/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S ,
a u D E C 2 0 1 2
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 4 3 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o y o t a M a t e r i a l H a n d i i n g E u r o p e B r u s s e l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 2 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
D E C I D E , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . M a t t h i a s F i s c h e r , a v e c r é s i d e n c e à A m S t ü m , N o r d 1 9 6 / A , 2 2 1 7 5 H a m b u r g ( A l l e m a g n e ) e t M r . H i r o o k i F u j i w a r a , a v e c r é s i d e n c e à N y g a t a n 3 1 A , 5 8 2 1 9 L i n k ö p i n g ( S u è d e ) . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o n r é m u n é r é s . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t t i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
D E C I D E , d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é t a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s g i n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M a t h y D o u m e n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
D E C I D E , d e c o n f i e r à W h i t e & C a s e L L P , R u e d e l a L o i 6 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ( e n t r e a u t r e s f a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) l i é e s à l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t , u n e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a l i s t e d e p r é s e n c e .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 24.09.2012 12573-0478-032
19/07/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 13.07.2012 12300-0052-032
14/05/2012
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
; ) J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 8 8 6 2 7 *
e m a r e i g e n
W . M E 1 2 2
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 4 3 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o y o t a M a t e r i a l H a n d l i n g E u r o p e B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) : T M H E B r u s s e l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 2 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 5 m a r s 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M r . C h r i s t e r H t i g b e r g , d e M r . H a k a n D a h l l M e t d e M r . N o r i o W a k a b a y a s h i .
D E C I D E , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r M r . M a t t h i a s F i s h e r e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M r . H i r o o k i F u j i w a r a . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
D E C I D E , d e c o n f i e r à W h i t e & C a s e L L P , R u e d e l a L o i 6 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ( e n t r e a u t r e s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d e M o n i t e u r B e l g e ) l i é e s à l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t , u n e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a l i s t e d e p r é s e n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a r o l i n e K i n d e r m a n s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 11.10.2011 11578-0471-030
23/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 1 2 . 5
I I I t l I I I I I B I I I I I I I I I
" i i i a 3 s s s *
R é e .
M o i b f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 4 3 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e ' e n t i e r ) : T o y o t a M a t e r i a l H a n d l i n g E u r o p e B r u s s e l s
r o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 2 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s ,
D E C I D E , d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s t e l s q u ' i l s o n t é t é p r é s e n t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E C I D E , d ' o c t r o y e r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x c e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e é c o u l é e .
D E C I D E , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M r . B o C h r i s t e r H d g b e r g e t d e M r . H a k a n D a h l l o f e t d e n o m m e r M r . N o r i o W a k a b a y a s h i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e n t M r . O s a m u M i u r a , q u i a r é s i g n é . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o n r é m u n é r é . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
D E C I D E , d e c o n f i e r à C a r o l i n e K i n d e r m a n s , t r a v a i l l a n t c h e z W h i t e & C a s e L L P , R u e d e l a L o i 6 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ( e n t r e a u t r e s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d e M o n i t e u r B e l g e ) l i é e s à l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t , u n e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a l i s t e d e p r é s e n c e .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 17.09.2010, DPT 17.09.2010 10545-0004-034
27/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 18.09.2009, DPT 23.11.2009 09858-0247-027
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 19.09.2008, DPT 01.10.2008 08763-0374-028
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 21.09.2007, DPT 28.09.2007 07757-0220-027
29/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.09.2015, DPT 24.09.2015 15597-0236-036