TP-LINK ENTERPRISES BELGIUM, AFGEKORT : TP-LINK BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TP-LINK ENTERPRISES BELGIUM, AFGEKORT : TP-LINK BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.754.579

Publication

27/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14305782*

Neergelegd

25-06-2014

Griffie

0554754579

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

TP-LINK ENTERPRISES BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 24 juni 2014.

1. TP-Link Technologies (HK) Limited, een vennootschap naar het recht van Hong-Kong, met statutaire zetel te Hong-Kong en adres te RM 1202 Capitol CTR 5-19, Jardine s Bazaar Causeway Bay HK, opgericht op 13 november 2013, ondernemingsnummer 1995585, met Belgisch ondernemingsnummer: 0553.975.116, (vertegenwoordigd door de heer Yu Xiong, wonende te 65795 Hattersheim am Main (Duitsland), Südring 28, overeenkomstig een onderhandse volmacht).

2. TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED, een vennootschap naar het recht van Hong-Kong, met statutaire zetel te Hong-Kong, en adres te Flat/RM 608 6/F, Wah Shing Centre, 11 Shing Yip Street, Kwun Tong KL, opgericht op 29 november 2002, ondernemingsnummer 823754 , met Belgisch ondernemingsnummer: 0553.975.314, (vertegenwoordigd door de heer Yu Xiong, wonende te 65795 Hattersheim am Main (Duitsland), Südring 28, overeenkomstig een onderhandse volmacht).

hebben een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:

Artikel 1.- Rechtsvorm en vennootschapsnaam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam TP-LINK ENTERPRISES BELGIUM, afgekort TP-LINK BELGIUM.

Artikel 2.- Zetel

De zetel is gevestigd te Sint-Gillis (1060 Brussel), Marcel Broodthaersplein 8 bus 5, 4de verdieping, South Center Titanium. (...)

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel, de aankoop, verhandeling verkoop en levering van goederen en diensten, in het bijzonder in verband met netwerkproducten, doch zonder daartoe beperkt te zijn, en alle verbonden activiteiten, en dit zowel in België, als in het buitenland.

Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële en financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging, bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een maatschappelijk doel dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het maatschappelijk doel van de vennootschap, of waarvan verwacht kan worden dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd. De vennootschap kan verder ook het mandaat van vereffenaar uitoefenen.

Ten slotte kan de vennootschap zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Rechtsvorm :

(verkort) :

TP-LINK BELGIUM

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Marcel Broodthaersplein 8 Bus 5

1060 Sint-Gillis

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (EUR 20.000,00).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één twintigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, en is volledig volgestort.

Volstorting

De aandelen werden volledig afbetaald door overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij HSBC Bank Plc, Brussels Branch.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van twintigduizend euro (EUR 20.000,00).

Artikel 10- Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die door de algemene vergadering zijn benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, moet deze onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, beslist over de duur van zijn/hun manda(a)t(en).

Behoudens afwijkend besluit van de algemene vergadering, is het mandaat van de zaakvoerder(s) onbezoldigd.

Artikel 11  Bestuursbevoegdheid

Elk van de zaakvoerders afzonderlijk kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel, behalve die handelingen waarvoor conform het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 12 Vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien meer dan één zaakvoerder wordt benoemd, zal de vennootschap tegenover derden geldig worden vertegenwoordigd door slechts één van hen afzonderlijk handelend.

De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber die wordt benoemd door de enige zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd benoemd, door één van hen onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 14- Algemene vergadering

(...) De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, op 31 mei, om 09:00 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (...)

Elke algemene vergadering kan, staande de vergadering, door een beslissing van de zaakvoerder(s) drie weken worden uitgesteld. Dit uitstel doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beslissen en zal op definitieve wijze beslissen. De formaliteiten die werden vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. (...)

Artikel 5.  Oproeping - Volmacht

(...) Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager, al dan niet vennoot. De bijzondere volmacht dient de handtekening van de vennoot te dragen (die een digitale handtekening kan zijn zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur mag voorschrijven dat de volmachten ten minste drie werkdagen voor de algemene vergadering op een specifieke plaats worden neergelegd.

Artikel 16- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 18 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten bij eenparig schriftelijk akkoord alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe versturen de zaakvoerder(s) per brief, telefax, e-mail of enige andere informatiedrager, een document naar alle vennoten met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. Indien zij de voorstellen van besluit goedkeuren, zullen de vennoten het goedgekeurde document terugsturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het document vermeld, binnen de door de zaakvoerder(s) gespecificeerde termijn. Ontvangt de vennootschap de goedkeuring van alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennoten met betrekking tot alle agendapunten niet binnen deze termijn, dan worden de beslissingen

geacht niet goedgekeurd te zijn. In geval van eenparig schriftelijk besluit, wordt het besluit geacht te

zijn genomen op de datum vermeld in het document.

Artikel 19- Boekjaar  Inventaris  Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. (...)

Artikel 20- Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt ten minste vijf percent afgenomen voor de vorming

van de wettelijke reserve; deze afneming is niet langer verplicht zodra deze reserve één tiende van

het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist de algemene vergadering over de bestemming van het

saldo van de nettowinst.

Artikel 22- Verdeling van het vereffeningssaldo

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap en de terugbetaling van het volgestorte

kapitaal van de vennootschap, wordt het positieve saldo proportioneel verdeeld tussen de vennoten.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De oprichters nemen volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter

griffie van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2014.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in 2015.

2. Benoeming van een zaakvoerder

Wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer Chen

Zhihong, wonende te 65795 Hattersheim am Main (Duitsland), Rapunzelweg 1.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. Commissaris

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, wordt benoemd als commissaris en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2017. Zij wordt in de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Bart Roose, bedrijfsrevisor.

5. Volmacht

De heer Yu Xiong, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties en hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte

24/04/2015
ÿþ Mod Wort{ 11.1

I !lie; j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Dhr. Chen ZHiHONG

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I1Uliiw~5972~ M9*ini

15

t4t ,~f", r" ~ ~*~~ ~`~i~~~t'^ l~~'1 ~ ~a~

,~<

[,ii:f~~"~

~I

Ondernemingsnr : 0554.754.579

Benaming

(voluit) : TP-LINK ENTREPRISES BELGIUM

(verkort) : TP-LINK BELGIUM

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marcel Broodthaersplein 8 bus 5, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : Beslissing van de zaakvoerder

De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1200 Brussel, Bretagnestraat 26, met Ingang van 19 januari 2015.

Zaakvoerder

Coordonnées
TP-LINK ENTERPRISES BELGIUM, AFGEKORT : TP-L…

Adresse
MARCEL BROODTHAERSPLEIN 8, BUS 5 1060 SINT-GILLIS

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale