23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 16.05.2014 14129-0043-046
23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 16.05.2014 14129-0048-046
26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 16.05.2014 14129-0050-050
11/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f i l . 1 , 1 M 1 1 1 1 H i l l
1 3 1 : 1 1 1 X E L L E F .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e , 7 - 1 2 0 0 W o l m é - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 1 3 m a i 2 0 1 4
- a n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , M o n s i e u r D a n i e l D e v e l a y , d o m i c i l i é 6 a v e n u e G e o r g e s P o m p i d o u 9 2 8 0 0 P U T E A U X F r a n c e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a é s e r n b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
- a r é é l u , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s M e s s i e u r s P h i l i p p e V a n T r o e y e , J e a n - C l a u d e D e p a i l e t C l a u d e T u r b e t C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D i r k B e e u w s a e r t à l a d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 ;
- a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D i r k B e e u w s a e r t , M o n s i e u r W i l l e m V a n T w e m b e k e , d o m i c i l i é 5 3 A b b o t s b u r y R o a d , L o n d o n W 1 2 8 E L , C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 :
- a n o m m é M o n s i e u r G e o r g e s C o r n e t à l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 4 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J é r ô m e T o l o t , q u i r e s t e a d m i n i s t r a t e u r ;
- a a p p e l l é M o n s i e u r D a n i e l D e v e l a y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G e o r g e s C o r n e t .
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u c o u r s d e l a m ê m e s é a n c e , a d é l é g u é à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e ( e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l ' e x e r c i c e d e l ' a u t o r i t é p a t r o n a l e s u r l e p e r s o n n e l ) à :
( i ) M . D a n i e l D e v e l a y a i n s i q u ' à l a s o c i é t é G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M S C R I e t
( i i ) M m e B r i g i t t e B o c q u é , M M . H e i n D i r i x , M a r c F r a n c h i m o n t , B e r n a r d G i l l i o t , M a r c L e p i è c e , C h r i s t i a n P i e r l o t
e t L u c R e s t e i g n e .
L e s p e r s o n n e s s o u s ( i i ) a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D a n i e l D e v e l a y .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e c o n t r a i r e
D a n i e l D e v e l a y G e o r g e s C o r n e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014
ÿþn a o s W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
I
M O N 1 7 , É U P
. 1 3 - 0 8 B E L G 1 S C N S
(
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
B e n a m i n g R ~ C . ~ . ~ ~ ~ N ( ( u t t ~ ~ t v
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
1 p l i l l
4 1 5 8 3 9
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r i a n e l a a n 7 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n - O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n - B e n o e m i n g v a n
d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 :
- d e h e e r D a n i e l D e v e l a y , w o n e n d e 6 a v e n u e G e o r g e s P o m p i d o u 9 2 8 0 0 P U T E A U X - F r a n k r i j k t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- d e h e r e n P h i l i p p e V a n T r o e y e , J e a n - C l a u d e D e p a i l e n C l a u d e T u r b e t t o t b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a r e n , D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D i r k B e e u w s a e r t o p d a t u m v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 ;
- d e h e e r W i l l e m V a n T w e m b e k e , w o n e n d e 5 3 A b b o t s b u r y R o a d , L o n d o n W 1 2 B E L , t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r D i r k B e e u w s a e r t t e v o l t o o i e n , D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 4 :
- d e h e e r G e o r g e s C o r n e t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J é r ô m e T o l o t d i e b e s t u u r d e r b l i j f t ;
- d e h e e r D a n i e l D e v e t a y t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v a n a f 1 j u n i 2 0 1 . 4 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G e o r g e s C o r n e t .
O n g e a c h t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , d e l e g e e r t d e R a a d v a n b e s t u u r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t o p e r a t i o n e e l b e s t u u r ( m e t i n b e g r i p v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t g e z a g v a n d e w e r k g e v e r ) a a n :
( i ) D h r , D a n i e l D E V E L A Y , a l s o o k a a n d e v e n n o o t s c h a p G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M
C V O A
e n
( i i ) M e v r . B r i g i t t e B O C Q U E , d e h e r e n H e i n D I R I X , M a r c F R A N C H I M O N T , B e r n a r d G I L L I O T , M a r c L E P I Ê C E ,
C h r i s t i a n P i E R L O T e n L u c R E S T E I G N E
D e p e r s o n e n s u b ( i i ) z u l l e n t e l k e n s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n m e t d e h e e r D a n i e l D E V E L A Y ,
D e z e d e l e g a t i e a n n u l e e r t a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r .
D a n i e l D e v e l a y G e o r g e s C o r n e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R I S X E L L E S
Q 4 2 0 1 3 ,
G r e f f e
1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
R é s t a M o n ' b e l
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e - A v e n u e A r i a n e 7 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
G e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e a v e c e f f e t a u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a , s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e ( e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l ' e x e r c i c e d e l ' a u t o r i t é p a t r o n a l e s u r l e p e r s o n n e l ) à
( i ) M . G e o r g e s C o r n e t a i n s i q u ' à l a s o c i é t é G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M S C R I e t :
( i i ) M m e B r i g i t t e B o c q u é , M M . H e i n D i r i x , B e r n a r d G i l l i o t , M a r c L e p i è c e , C h r i s t i a n P i e r l o t , L u c R e s t e i g n e e t M a r c V e r s t r a e t e .
L e s p e r s o n n e s s o u s ( i i ) a g i r o n t c h a c u n e d ' e l l e s c o n j o i n t e m e n t a v e c M . G e o r g e s C o r n e t . C e t t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e c o n t r a i r e .
P h . V a n T r o e y e G . C o r n e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E - A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2013
ÿþ M c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r
B e
S t a :
r e t u a s E L
r 0 4 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r i a n e l a a n 7 - 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E V O E G D H E D E N
O p e r a t i o n e e l b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
O n g e a c h t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , d e l e g e e r t d e R a a d v a n b e s t u u r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t o p e r a t i o n e e l b e s t u u r ( m e t i n b e g r i p v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t g e z a g v a n d e w e r k g e v e r ) a a n :
( i ) d e h e e r G e o r g e s C o r n e t a l s o o k a a n
d e v e n n o o t s c h a p G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M C V O A
e n
( i i ) m e v r o u w B r i g i t t e B o c q u é , d e h e r e n H e i n D i r i x , B e r n a r d G i i l i o t , M a r c L e p i è c e , C h r i s t i a n P i e r l o t , L u c R e s t e i g n e e n M a r c V e r s t r a e t e .
D e p e r s o n e n s u b ( i i ) z u l l e n t e l k e n s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n m e t d e h e e r G e o r g e s C o r n e t . D e o n d e r h a v i g e d e l e g a t i e a n n u l e e r t e n v e r v a n g t a l l e e e r d e r e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n .
P h . V a n T r o e y e G , C o r n e t
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U g e 0 5 J U I N 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 0 9 0 0 1 4 *
1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m , : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r i a n e l a a n 7 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ' : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 d e B V o . v . v . e . B V B A D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l K r o e s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 l a a r , t o t c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e e m o l u m e n t e n v a n c o m m i s s a r i s w o r d e n v a s t g e s t e l d o p 1 0 7 . 0 0 0 E p e r j a a r , n i e t g e ï n d e x e e r d .
P h . V a n T r o e y e B e s t u u r d e r G . C o r n e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E t .
0 5 J U t 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 , 1 1 1 1 1 M 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e 7 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n s a s é a n c e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 a r e n o u v e l é , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C s . f . d . S C R L D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l K r o e s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 1 0 7 . 0 0 0 ¬ p a r a n , n o n i n d e x é s .
P h . V a n T r o e y e G . C o r n e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 30.05.2013 13145-0049-051
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 23.05.2013 13136-0210-046
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 23.05.2013 13136-0291-046
12/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
o e ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e h o
a a n B e l g S t a a t
i u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 8 5 5 5 *
S R U S S E - 1 . :
* e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 / B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r i a n e l a a n 7 - 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p j l t e : O V E R D R A C H T V A N B E V O E G D H E D E N
O p e r a t i o n e e l b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
O n g e a c h t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , d e l e g e e r t d e R a a d v a n b e s t u u r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t o p e r a t i o n e e l b e s t u u r ( m e t i n b e g r i p v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t g e z a g v a n d e w e r k g e v e r ) a a n :
( I ) d e h e e r G e o r g e s C o r n e t a l s o o k a a n d e v e n n o o t s c h a p G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M C V O A e n
( i i ) M e v r o u w B r i g i t t e R o c q u e , d e h e r e n H e i n D i r i x , B e r n a r d G i l l i o t , M a r c L e p i è c e , C h r i s t i a n P i e r l o t , L u c R e s t e i g n e e n M a r c V e r s t r a e t e .
D e p e r s o n e n s u b ( i i ) z u l l e n t e l k e n s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n m e t d e h e e r G e o r g e s C o r n e t . D e o n d e r h a v i g e d e l e g a t i e a n n u l e e r t e n v e r v a n g t a l l e e e r d e r e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n .
G . C o r n e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P h . V a n T r o e y e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/10/2012
ÿþ M O O W O R 0 1 1 . 1
\ V c r r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : I I A I I A l i t I 1 1 1 1 1 1 I I I I A I
M o r b E " i a i s e s s s *
8 R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e 7 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
G e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e a v e c e f f e t a u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e ( e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l ' e x e r c i c e d e l ' a u t o r i t é p a t r o n a l e s u r t e p e r s o n n e l ) à ;
( i ) M . G e o r g e s C o r n e t a i n s i q u ' à l a s o c i é t é G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M S C R I e t
( i i ) M m e B r i g i t t e B o c q u é , M M , H e i n D i r i x , B e r n a r d G i l l i o t , M a r c L e p i è c e , C h r i s t i a n P i e r l o t , L u c R e s t e i g n e e t M a r c V e r s t r a e t e .
L e s p e r s o n n e s s o u s ( i i ) a g i r o n t c h a c u n e d ' e l l e s c o n j o i n t e m e n t a v e c M . G e o r g e s C o r n e t . C e t t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e c o n t r a i r e .
P h . V a n T r o e y e G . C o r n e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012
ÿþr Z ~
M c
k
* 1 2 1 1 5 5 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o e W O R D 1 1 . 1
U V
2 1 J U N 1 0 1 2
B R U X E L t E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e 7 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n s a s é a n c e d u 8 m a i 2 0 1 2 a
- r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M M , G e o r g e s C o r n e t e t J é r ô m e T o l o t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s M , Y a n i c k B i g a u d , d e m e u r a n t A v e n u e ' , M a u r i c e 1 6 A à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) p o u r r e p r e n d r e l e m a n d a t d e M . E t i e n n e J a c o l i n q u i v e n a i t à é c h é a n c e . , C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . M i c h e l E e n a v e c e f f e t a u 8 m a i 2 0 1 2 ;
- n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M . C l a u d e T u r b e t , d e m e u r a n t 1 1 r u e J u l e s P a u r e a u à 7 8 4 2 0 C a r r i è r e s - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M . M i c h e l E e n , C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ,
P h . V a n T r o e y e G . C o r n e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012
ÿþ M o d W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I 1 1 I I I I Y I I I I I I 1 1 1 I 1 1 I
* 1 2 1 1 5 5 4 0 *
v
b e h
a a
B e l S t a l
~ 1 J u N 2 0 1 2
B A u O N K
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r i a n e l a a n 7 t e 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 8 m e i 2 0 1 2
- d e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n G e o r g e s C o r n e t e n J é r ô m e T o l o t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r Y a n i c k B i g a u d , w o n e n d e M a u r i c e l a a n 1 6 A t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e v e r s t r i j k e n d e o p d r a c h t v a n d e h e e r E t i e n n e J a c o l i n t e h e r n e m e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M i c h e l E o n m e t i n g a n g o p 8 m e i 2 0 1 2 ;
- d e h e e r C l a u d e T u r b e t , w o n e n d e 1 1 r u e J u l e s P a u r e a u t e 7 8 4 2 0 C a r r i è r e s - s u r - S e i n e ( F r a n k r i j k ) , t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r M i c h e l E o n t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
P h , V a n T r o e y e B e s t u u r d e r G , C o r n e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 05.06.2012 12156-0495-048
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 22.05.2012 12129-0403-045
25/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s e s e e .
1 3 m e . z o n
G r i f f i e
I I I I ! I I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! U I I 1 1 1 1 l U l
" i a o z z s a 3 *
V c b e h c a a r B e l ! S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r i a n e l a a n 7 - 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e n s v e n a B e k t e : O V E R D R A C H T V A N B E V O E G D H E D E N
O p e r a t i o n e e l b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 :
O n g e a c h t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , d e l e g e e r t d e R a a d v a n b e s t u u r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t o p e r a t i o n e e l b e s t u u r ( m e t i n b e g r i p v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t g e z a g v a n d e w e r k g e v e r ) a a n :
( i ) d e h e e r G e o r g e s C o r n e t a l s o o k a a n
d e v e n n o o t s c h a p G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M C V O A
e n :
( i i ) d e h e r e n H e i n D i r i x , B e r n a r d G i l l i o t , M a r c L e p i è c e , C h r i s t i a n P i e r l o t , L u c R e s t e i g n e e n M a r c V e r s t r a e t e .
D e p e r s o n e n s u b ( i i ) z u l l e n t e l k e n s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n m e t d e h e e r G e o r g e s C o r n e t . D e o n d e r h a v i g e d e l e g a t i e a n n u l e e r t e n v e r v a n g t a l l e e e r d e r e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n .
P h . V a n T r o e y e B e s t u u r d e r G . C o r n e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2012
ÿþM W 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ I ~ I I W N m I ' ~ W N ~ ~ I N V I ~ ~ i a o 2 a s o a "
N ' d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
! e n e n t i e r ! : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e 7 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
1 3 J A K b 2 0 1 Z B R U S S F k
O r e e e
r
G e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e a v e c e f f e t a u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 :
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e ( e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l ' e x e r c i c e d e l ' a u t o r i t é p a t r o n a l e s u r l e p e r s o n n e l ) à :
( i ) M . G e o r g e s C o r n e t a i n s i q u ' à l a s o c i é t é G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M S C R I e t
( i i ) M M . H e i n D i r i x , B e r n a r d G i l l i o t , M a r c L e p i è c e , C h r i s t i a n P i e r l o t , L u c R e s t e i g n e e t M a r c V e r s t r a e t e .
L e s p e r s o n n e s s o u s ( i i ) a g i r o n t c h a c u n e d ' e l l e s c o n j o i n t e m e n t a v e c M . G e o r g e s C o r n e t . C e t t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e c o n t r a i r e .
P h . V a n T r o e y e A d m i n i s t r a t e u r G . C o r n e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B :
20/01/2012
ÿþi M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I " 1 2 0 1 8 9 9 1 *
R é s V
M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 6 3 9 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : R É U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N U N E S E U L E M A I N - F U S I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e ; 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e T E C H N U M - T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , C o v e l i e r s s t r a a t , 1 5 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t ' p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à l ' i s s u d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t l e s : o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d o n c c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r ; l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S u z a n n e F O N D U , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t , l e c a s '
é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþ~ ~ 7 e ~ ~ ~ .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 i i i i i i i 2 0 1 8 9 i N i n i 9 ~ M i i i i i 2 * n *
V c b e h c
a a r
B e l { S t a a l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 3 9 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , A r i a n e l a a n , 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - F U S I E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 ; d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E C H N U M T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5 , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t d o o r ; d e z e l a a t s t e v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g ; z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , p r i m o , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n n a a f l o o p v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n . d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n d u s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t ; w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S u z a n n e F O N D U , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n , i n v o o r k o m e n d
" g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþ M o a 2 . 0
! : f i s L 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
6 e V e f e
* 1 1 1 7 8 2 1 3 *
i 1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 1 1
I I
R E
M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 6 3 9 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e A r i a n e 7
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D ' O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N E T A B L I P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G E T L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E T E C H N U M - T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G C O N F O R M E M E N T A U X A R T I C L E S 6 7 6 E T 7 1 9 D U C O D E S O C I E T E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2011
ÿþ M D C 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c b e h c a a r B e l t S t a a t
~ ~
B R U S S ~ "
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 1 2 . 6 3 9 . 6 8 1
T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , A r i a n e l a a n 7
V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K S T E L D E V E R R I C H T I N G O P G E S T E L D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G E N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N T E C H N U M - T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G O V E R E E N K O M S T I G D E A R T I K E L S 6 7 6 E N 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 01.06.2011 11146-0481-049
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 01.06.2011 11146-0593-049
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 02.07.2010 10271-0020-045
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 29.07.2009 09505-0060-038
12/03/2009 : BL373341
12/03/2009 : BL373341
28/01/2009 : BL373341
28/01/2009 : BL373341
21/01/2009 : BL373341
21/01/2009 : BL373341
20/01/2009 : BL373341
13/01/2009 : BL373341
10/07/2008 : BL373341
22/08/2007 : BL373341
22/08/2007 : BL373341
09/07/2007 : BL373341
04/01/2007 : BL373341
04/01/2007 : BL373341
10/08/2006 : BL373341
10/08/2006 : BL373341
04/07/2006 : BL373341
24/11/2005 : BL373341
24/11/2005 : BL373341
20/09/2005 : BL373341
13/09/2004 : BL373341
13/09/2004 : BL373341
07/07/2004 : BL373341
06/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I I M A M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ç u r e f f e
e p o s e r i e ç u l e
I i 1 1 1 1 1 1 1 m u i ~ 1 1 i s n 0 1 1 1 1 1 1 2 8 - 0 7 - 2 0 1 5
a ' x g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B A r k e o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e , 7 - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 1 2 m a i 2 0 1 5
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r X a v i e r S i n é c h a l e n d a t e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 ;
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D e p a i l e n d a t e d u 1 2 m a i 2 0 1 5 ;
- a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D e p a i l , M o n s i e u r D i d i e r H o l l e a u x d o m i c i l i é 6 2 , r u e d e P r o n y , 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 9 a v r i l 2 0 1 5 , a d é l é g u é à c o m p t e r d e c e t t e d a t e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e ( e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l ' e x e r c i c e d e l ' a u t o r i t é p a t r o n a l e s u r l e p e r s o n n e l ) à :
( i ) M . D a n i e l D e v e l a y a i n s i q u ' à l a s o c i é t é G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M S C R I e t
( i i ) M m e B r i g i t t e B o c q u é , M I V L G i l l e s B o u r g a i n , H e i n D i r i x , M a r c F r a n c h i m o n t , B e r n a r d G i l l i o t , M a r c L e p i è c e ,
C h r i s t i a n P i e r l o t e t L u c R e s t e i g n e .
L e s p e r s o n n e s c i t é e s c i - d e s s u s a g i r o n t d e u x à d e u x .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e ( e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l ' e x e r c i c e d e l ' a u t o r i t é p a t r o n a l e s u r l e p e r s o n n e l ) .
Y a n i c k B i g a u d
A d m i n i s t r a t e u r
D a n i e l D e v e l a y A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i 1 " - - t 4 1 S t > ~
~ . ~ - . . . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t x i i ~ ~ G r t a l d s f r a n c o p h o n e d é t r u - x e - ? i C G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r i a n e f a a n 7 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n - O p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r X a v i e r S i n é c h a l o p d a t u m v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 5 ; a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - C l a u d e D e p a i l o p d a t u m v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 ;
- d e h e e r D i d i e r H o l l e a u x , w o n e n d e t e 6 2 , r u e d e P r o n y - 7 5 0 1 7 P a r i s - F r a n k r i j k , t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r J e a n - C l a u d e D e p a i l t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
0 4 1 2 6 3 9 6 8 1
~
O n g e a c h t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v e n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , d e l e g e e r t d e R a a d v a n b e s t u u r , i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 5 , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t o p e r a t i o n e e l b e s t u u r ( m e t i n b e g r i p v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t g e z a g v a n d e w e r k g e v e r ) a a n :
( i ) D h r . D a n i e l D E V E L A Y , a l s o o k a a n d e v e n n o o t s c h a p G D F S U E Z M A N A G E M E N T C O M P A N Y B E L G I U M
C V O A
e n
( i i ) M e v r . B r i g i t t e B O C Q U É , d e h e r e n G i f l e s B O U R G A I N , H e i n D I R I X , M a r c F R A N C H I M O N T , B e r n a r d
G I L L I O T , M a r c L E P I È C E , C h r i s t i a n P E E R L O T e n L u c R E S T E I G N E
D e p e r s o n e n h i e r b o v e n v e r m e l d h a n d e l e n t w e e a a n t w e e ,
D e z e d e l e g a t i e a n n u l e e r t a i l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t o p e r a t i o n e e l b e s t u u r ( m e t i n b e g r i p v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t g e z a g v a n d e w e r k g e v e r )
D a n i e l D e v e l a y G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Y a n i c k B i g a u d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2003 : BL373341
04/02/2003 : BL373341
04/02/2003 : BL373341
04/02/2003 : BL373341
04/02/2003 : BL373341
14/10/2002 : BL373341
14/10/2002 : BL373341
14/10/2002 : BL373341
14/10/2002 : BL373341
26/07/2002 : BL373341
01/06/2000 : BL373341
01/06/2000 : BL373341
17/06/1999 : BL373341
17/12/1997 : BL373341
17/12/1997 : BL373341
22/12/1995 : BL373341
22/12/1995 : BL373341
10/06/1995 : BL373341
01/01/1995 : BL373341
09/06/1994 : BL373341
09/06/1994 : BL373341
03/12/1993 : BL373341
01/01/1993 : BL373341
13/06/1992 : BL373341
01/01/1992 : BL373341
23/07/1991 : BL373341
23/07/1991 : BL373341
06/06/1990 : BL373341
16/06/1989 : BL373341
01/01/1989 : BL373341
01/01/1988 : BL373341
24/01/1987 : BL373341
24/01/1987 : BL373341
08/01/1987 : BL373341
08/01/1987 : BL373341
31/05/1986 : BL373341
31/05/1986 : BL373341
31/05/1986 : BL373341
31/05/1986 : BL373341
01/01/1986 : BL373341
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 13.07.2016 16337-0002-051