16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 08.04.2014 14089-0209-015
31/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 6 5 3 9
O n d e r n e m i n g s n r - 0 4 4 2 . 8 7 9 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F I P A R
( v e r k o r t )
; t 1 1 ' ' 1 ;
2 2 O K T 2 0 1 3
s R u s s e
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 1 0
1 0 9 0 J e t t e
F i n a n c e C o n s u l t i n g S e r v i c e s N . V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r L o u i s V a n d e r T a e l e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 21.03.2013 13072-0114-015
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 04.04.2012 12083-0296-015
27/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
A 7 J A N 2 0 1 1 B R U S S E L '
G r i f f i e
L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 0 2 4 9 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 7 9 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F I P A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , R e s i d e n t i e G r e e n l a n d I I ( B l u e P l a n e t ) ,
1 s t e v e r d i e p i n g t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l t w e e
- E e r s t e p a r a g r a a f
V e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e
D e m u n t e r l a a n 3 , R e s i d e n t i e G r e e n l a n d I I ( B l u e P l a n e t ) , l e e v e r d i e p i n g . "
A r t i k e l v i l ' :
V e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p
h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E U R 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e n u m m e r d v a n 1
t o t 1 5 0 . "
A r t i k e l n e g e n :
d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , o p z i j n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n
a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . "
A r t i k e l d e r t i e n :
V e r v a n g e n v a n " a r t i k e l 6 0 v a n d e s a m e n g e s t e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " d o o r
" a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n "
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g
V e r v a n g e n v a n " d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " d o o r " h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n "
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g :
V e r v a n g e n v a n " d e s a m e n g e s t e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " d o o r " h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
0 9 F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o 5 r i d e i B r u s s e l
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
B i j l â g é ï ï l ï i j " h é f B è T g i s c h S } a a t s b Y e - i g T Û 1 1 2 0 i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 7 9 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F I P A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e ë i n d i g i n g m a n d a a t e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m b l i j k t :
1 / - d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n N V F I N A N C E C O N S U L T I N G S E R V I C E S ( 0 4 4 8 . 8 6 1 . 9 7 4 ) i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e l f d e d a t u m ;
- d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n N V W E M F I N . ( 0 4 4 7 . 7 6 5 . 0 6 4 ) ) i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e l f d e d a t u m .
2 1 d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- L a e t i t i a V a n d e r T a e l e n , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , K l o o s t e r s t r a a t 4 2 , 0 1 0 1 ;
- L o u i s V a n d e r T a e l e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g s l a a n 1 3 0 , 3 . 1 .
3 1 d e b e n o e m i n g t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e N V F I N O N E ( 0 4 3 8 . 1 7 8 . 3 9 5 ) v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d w a n n e e r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n N V F I N O N E e i n d i g t .
V o o r N V F I N O N E ,
L o u i s V a n d e r T a e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2011
ÿþM a l 2 . 1
L e r : % _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V I b e h i
a a r
B e l t S t a a l
0 3 M E I 2 0 1 t . v s e î
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 8 7 9 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F I P A R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
e j e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n
F i n a n c e C o n s u l t i n g S e r v i c e s N V
F i n o n e N V
W e m f i n N V
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g t e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e F i n a n c e C o n s u l t i n g S e r v i c e N V h e r b e n o e m t t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
F I N A N C E C O N S U L T I N G S E R V I C E S N V , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L o u i s V a n d e r T a e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.02.2011, NGL 24.03.2011 11065-0329-015
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 28.02.2010, NGL 31.03.2010 10085-0400-015
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.02.2009, NGL 25.03.2009 09092-0112-015
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.02.2008, NGL 26.03.2008 08090-0399-015
20/05/2015
ÿþr i "
M o d N l a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 7 1 6 9 9 *
1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 7 9 . 7 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F I P A R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
r t e e r g e i E g d l 0 i i i b l e i g e n
0 3 ~ y l ~ , ~
G r i f f i e
; t c , û : ; ~ s à ~ ! ' 1 . 9 I t t i f l r i z : F a L L . ? n
i e l 'r i ¬ i ` a n k k i x o t e Y i i . t A
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g d e d a t o 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V ° F I N O N E " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 , B T W B E 0 4 3 8 . 1 7 8 . 3 9 5 , R P R B r u s s e l w a a r u i t b l i j k t d a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L o u i s V A N D E R T A E L E N , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , K o n i n g s l a a n 1 3 0 , 3 . 1 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V " F I N O N E " , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A F I P A R " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 , 0 4 4 2 . 8 7 9 . 7 2 9 , R P R B r u s s e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g d w e r d e n d i t v a n a f h e t b e g i n v a n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r .
V o o r N V F I N O N E ,
L o u i s V a n d e r T a e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.02.2007, NGL 27.03.2007 07090-4017-014
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