18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
J r ~ e f f e ~ p l 2
I * i a o i s 3 s a *
R u
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 0 1 3 1 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S A C T I O N M A N A G E M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E A V E N U E C O G H E N 2 0 2 / 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E .
L e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e ,
a v e n u e B r u g m a n n 4 8 0 .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e " T r a n s A c t i o n M a n a g e m e n t " , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C o g h e n 2 0 2 , b o î t e 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , s o u s s i g n é , n o t a i r e d e ;
r é s i d e n c e à U c c l e , l e l e r o c t o b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 , s o u s l e
n u m é r o 1 0 1 5 3 9 7 2 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 8 3 0 . 1 3 1 . 2 4 5
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s .
s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L I O N V i n c e n t c i - a p r è s - q u a l i f i é
Q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r S e r g e M I C H E L d o m i c i l i é à U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 5 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s
c i - a p r è s :
1 / M o n s i e u r L I O N V i n c e n t A n d r é F e r n a n d F r a n ç o i s , n é à N a m u r l e 2 9 n o v e m b r e 1 9 6 9 , t i t u l a i r e d u n u m é r o
n a t i o n a l 6 9 1 1 2 9 - 1 6 7 . 0 4 , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , H a l d o r p 3 3 .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s 5 0 0
2 1 l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V I N C E N T L I O N C O N S U L T I N G » , B C E 4 6 7 . 1 7 4 . 1 7 0 , d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t s i s à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C o g h e n 2 0 2 , b o î t e 7 , r e p r é s e n t é e a u p r é s e n t a c t e p a r s o n
g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L I O N V i n c e n t , p r é n o m m é
P r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
T o t a l : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T
M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e à d a t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 0 e u r o s c h a c u n e
e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l ,
5 . D é c i s i o n c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o i t e u r
b e l g e
V O l ê t B - S u i t e
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
W . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 e t 4 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e
d e s v o i x .
I V . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R )
p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a .
c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e à d a t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e v i n g t e u r o s ( 2 0
E U R ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L a s o c i é t é T R A N S A C T I O N M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t c o m m e d i t c i - d e s s u s , e n s a q u a l i t é
d ' a s s o c i é e , d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t
t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o n c o a s s o c i é c i - a p r è s d é s i g n é .
M o n s i e u r L I O N V i n c e n t , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r
" p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s m i l l e c i n q c e n t ( 1 5 0 0 ) . p a r t s n o u v e l l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e v i n g t e u r o s ( 2 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r t r e n t e m i l l e e u r o s . E t a n t d é j à t i t u l a i r e d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , i l d e v i e n t t i t u l a i r e a u t o t a l d e d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e M o n s i e u r L I O N V i n c e n t a e f f e c t u é c o m p t e n u m é r o 0 8 8 2 5 4 5 9 2 8 - 6 1 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e D E X I A a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P a r c o n s é q u e n t , i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( E 5 0 . 0 0 0 ) .
I I e s t d i v i s é e n D E U X M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e c i n q c e n t m i l l i è m e . ( 1 1 2 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S " .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , . : n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l á c o o r d i n a t i o n , l e ` d é p o s e r e t l e p u b l i e r , a v e c u n e x t r a i t
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s e s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , s ' é l è v e à e n v i r o n 7 4 6 , 4 1 ¬ .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
® i S E R 2 0 1 1
1 , 1 1 1 , 1 1 . I M I 1 1 1 1 1 1 I I I
N e d ' e n t r e O s e : 0 8 3 0 . 1 3 1 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e , e n t i e r ) . T r a n s A c t i o n M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 7 b t e 1 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b l e c d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R e s e a i M a n i b e l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 a o û t 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P a t r i c k M a r k y e t V i n c e n t L i o n d e l e u r p o s t e d e g é r a n t s ;
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 à c e j o u r ; c e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f o r m é e p a r u n v o t e s p é c i a l l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u i a u r a l i e u e n j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , c e j o u r , a u p o s t e d e g é r a n t l a S p r l V i n c e n t L i o n C o n s u l t i n g ,
B E 0 4 6 7 . 1 7 4 . 1 7 0 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e C o g h e n 2 0 2 / 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t L i o n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l ' A v e n u e C o g h e n 2 0 2 b o î t e 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n a u b u r e a u B P O T a x & A c c o u n t a n c y S p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e L i v o u r n e 7 b o i t e 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B P O T a x & A c c o u n t a n c y s . p . r . l .
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e s l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e