20/06/2014
ÿþM u t P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 2 0 6 5 9 *
i i - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i l t a g e t u t r i l i r e t i t e l g i s r e h - S t a f f t s b t a t t L - 2 0 / 0 - 6 / 2 0 1 1 - : - A n n e x e s - t i i i M o n i t e u r T i e l g ë
N ' e l ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 , 6 4 8 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) T r a r I S C O n S t e U a t i O r i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a
A P P R O U V É :
" l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s m e m b r e s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
E u r o c l e a r S A / N V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 1 b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 1 2 1 0 B r u x e l l e s e t
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 3 . 7 4 7 . 3 6 9 r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r Y v e s P o u l l e t ;
- M o n s i e u r I g n a c e C o m b e s ; e t
- M o n s i e u r F r a n c i s R e m a c l e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r , . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
D E C I D É :
d b d o n n e r p r o c u r a t i o n a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , â O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l ' a s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i z a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u t a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
25/06/2013
ÿþm ; M O N O
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J .
G r e f f e
M o d P O F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 4 8 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T R A N S C O N S T E L L A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d d 2 9 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a a c t é l a d é m i s s i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s m e m b r e s s u i v a n t s a v e c e f f e t I m m é d i a t :
" M r . A l a i n D i s c a r t , r e p r é s e n t a n t T r a n s C o n s t e l l a t i o n A c a d e m y , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 1 , 1 2 1 0 B r u s s e l s ; e t
" M r . M a t t h i e u d e H e e r i n g , r e p r é s e n t a n t T r a n s C o n s t e l l a t i o n A c a d e m y , 8 , N o v i n s k y B o u l e v a r d , 1 2 1 0 9 9 M o s c o w , R u s s i a n F e d e r a t i o n ;
- l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s m e m b r e s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 :
" M r . L a u r e n t F a y e t , r e p r é s e n t a n t T r a n s C o n s t e l l a t i o n A c a d e m y , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 1 , 1 2 1 0 B r u s s e l s ; e t
" M r . H a n s N o o r d a n u s , r e p r é s e n t a n t T r a n s C o n s t e l l a t i o n A c a d e m y , 1 , A v e n u e A d è l e , 1 3 1 0 L a H u l p e , B e l g i q u e .
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s m e m b r e s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 :
" T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V , s i t u é e a u 4 6 , R u e M o n t o y e r , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i m H a u t e k i e t ;
" S . W . I . F . T . S C R L , s i t u é e a u 1 , A v e n u e A d è l e , 1 3 1 0 L a H u l p e , B e l g i q u e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 4 1 3 . 3 3 0 . 8 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a v i e r P é r e z - T a s s o ;
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à O l ï v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l ' a s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i z a M E L L A O U I p o u r A d m i n c o S C S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
29/03/2013
ÿþY o d P i e 1 1 . 1
â C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I 1 1 I 1 1 M 1 D I ~ I ~ I N W N G ~ ~ N N I M
a o s o n ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 4 8 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T r a n s C o n s t e l l a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u v o i r s .
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l a d é c i d é :
- d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s b l T r a n s C o n s t e l l a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s S t a t u t s , à c h a c u n e d e :
* E u r o c l e a r S A / N V a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s a u 1 b o u l e v a r d d u r o i A l b e r t I I , 1 2 1 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n o . 0 4 2 3 . 7 4 7 . 3 6 9 , r e p r é s e n t é e p a r Y v e s P o u l l e t , m e m b r e e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' a u 5 d é c e m b r e 2 0 1 5 , à l a c o n d i t i o n q u e c e t t e s o c i é t é s o i t t o u j o u r s m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T r a n s C o n s t e l l a t i o n ;
* T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s a u 4 6 r u e M o n t o y e r , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n o . 0 8 0 6 , 7 4 3 . 1 5 9 , r e p r é s e n t é e p a r W i m H a u t e k i e t , m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' a u 5 d é c e m b r e 2 0 1 5 , à l a c o n d i t i o n q u e c e t t e s o c i é t é s o i t t o u j o u r s m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T r a n s C o n s t e l l a t i o n ;
- q u e l ' a s b l T r a n s C o n s t e l l a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n c e c o m p r i s d a n s l e s a c t e s
j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , p a r d e u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s S t a t u s ;
- d e c o n f é r e r à W i m H a u t e k i e t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l ' a s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d d 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e :
- d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e s m e m b r e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
* T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V é t a b l i e a u 4 6 r u e M o n t o y e r , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9 , e s t r e p r é s e n t é e p a r M r W i m H a u t e k i e t , c e a v e c e f f e t a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B R U X E L L E S
2 0 M A R . 2 0 1 3 .
G r e f f e
V e k t [ - s u i t e M o d P O F 1 1 , 1
* S w i f t S C R L é t a b l i e a u 1 a v e n u e A d è l e , 1 3 1 0 L a H u [ p e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 . 3 3 0 . 8 5 6 , e s t r e p r é s e n t é e p a r J a v i e r P é r e z l a s s o , c e a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
- d e n o m m e r M r P a u l B o d a r t m e m b r e d ' h o n n e u r , n é l e 2 2 j a n v i e r 1 9 5 3 , à R o t t e r d a m e t d o m i c i l i é a u 1 6 3 a v e n u e d e S e p t B o n n i e r s , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- q u e P a u l B o d a r t p e u t e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
- q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P a u l B o d a r t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
- q u ' à [ ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e :
* E u r o c l e a r S A / N V r e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s P o u l e t ;
* T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A I N V r e p r é s e n t é e p a r M r W i m H a u t e k i e t ;
* S w i f t S C R L r e p r é s e n t é e p a r J a v i e r P é r e z - T a s s a ;
* M r I g n a c e C o m b e s ;
* M r F r a n c i s R e m a c l e ;
* M r P a u l B o d a r t ;
* T r a n s C o n s t e l l a t i o n A c a d e m y r e p r é s e n t é e p a r M r A l a i n D i s c a r t ;
* T r a n s C o n s t e l l a t i o n A c a d e m y r e p r é s e n t é e p a r M r M a t t h i e u d e H e e r i n g .
- d e c o n f é r e r à W i m H a u t e k i e t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l t o n S A I N V l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l ' a s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T h e B a n k O f N e w Y o r k M e l l l o n S A I N V
r e p r é s e n t é e p a r W i m H a u t e k i e t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R g s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/01/2012
ÿþ y c i . f l 1 7 . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o a 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U I I J I I I 2 W 1 1 9 1 1 1 1 1
2 8 1 2 - 2 0 U
G r e f f e
; D é n o m i n a t i o n : T r a n s C o n s t e l l a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s b u t L u c r a t i f
S i è g e ' R u e M o n t o y e r 4 6
B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 4 8 . 7 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l a a c t é l a d é m i s s i o n d ' I s a b e l S A / N V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 1 3 - 1 5 B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 5 3 0 . 5 0 9 a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t r e p r é s e n t é e p a r M r L u c L U Y T E N , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
T h e B a n k O f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V ( r e p r é s e n t é e p a r P a u l B o d a r t )
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/12/2011
ÿþ > h # , 4
: > C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ u i e n s a s "
1 1 1
D é n o ¬ n i r i a t i o n : T r a n s C o n s t e l l a t i o n
F e r m e j u r i d i q u e . A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 6 3 . 6 4 8 . 7 0 5
( ) b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s n o m m é s à t i t r e i p r o v i s o i r e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
" E u r o c l e a r é t a b l i e a u 1 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t i i 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 7 4 7 . 3 6 9 , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t M . I g n a c e C o m b e s e s t r e m p l a c é p a r i M . Y v e s P o u l l e t à p a r t i r d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 1 ; e t
" M . I g n a c e C o m b e s , m e m b r e d ' h o n n e u r , d o m i c i l i é a u L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 / 4 , 1 5 0 0 H a l l e , B e l g i q u e , n o m m é l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 1 . M . C o m b e s e s t a u s s i v i c e - i
p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n . _ -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s m e m b r e s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 :
" E u r o c l e a r é t a b l i e a u 1 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s : p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 7 4 7 . 3 6 9 e t r e p r é s e n t é e p a r M . Y v e s P o u l l e t .
" M . I g n a c e C o m b e s , m e m b r e d ' h o n n e u r , d o m i c i l i é a u L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 / 4 , 1 5 0 0 H a l l e , B e l g i q u e . M . i C o m b e s s e r a é g a l e m e n t v i c e - p r é s i d e n t d e l ' A s s o c i a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e A t o s W o r l d l i n e S A / N V , é t a b l i e a u 1 4 4 2 C h a u s s é e d e H a e c h t , 1 1 3 0 B r u s s e l s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 4 1 8 . 5 4 7 . 8 7 2 , e t ' r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k D e g r y s e , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r e t c e d è s l a f i n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d ' I s a b e l S A / N V , é t a b l i e a u 1 3 - 1 5 B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o : 4 5 5 . 5 3 0 . 5 0 9 , e t r e p r é s e n t é e p a r M . C h r i s t i a n L u y t e n , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r , d è s l a f i n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , M . A l a i n D i s c a r t d ' E u r o c l e a r , s i t u é a u 1 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e e t M . M a t t h i e u d e H e e r i n g d e S w i f t , s i t u é à 1 A v e n u e A d è l e , 1 3 1 0 L a H u l p e , B e l g i q u e , t o u s d e u x p o u r l a T r a n s C o n s t e l l a t i o n A c a d e m y ,
é t a b l i e a u 2 1 A v e n u e F r a n k l i n D . R o o s e v e l t , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
"
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u s e c r é t a i r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a i n s i q u ' à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t J e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , : a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i v i a n e R e n k e n s , l e s q u e l l e s o n t l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s q u e l c o n q u e s d e d é p ô t , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à f a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D e n i s P e t e r s
S e c r é t a i r e
_ .
M e n t i o n n e r s u r ! a o e r r t i é r e p a g e d u V o W : A u r é c t o : . . o r ; e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I s p e r s o n n e o u d e s p e r 3 o r r r e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e ( l ' a s s o c ; i a t r a n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r a e t s i g n a t u r e
18/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H ° d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
J I I i 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t o u i
b e l g e
1 1
D é n o m i n a t i o n :
T r a n s C o n s t e l l a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 1
B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 4 8 . 7 0 5
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e a a c t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- N o m i n a t i o n d e M r F r a n c i s R e m a c l e , m e m b r e d ' h o n n e u r n é l e 1 9 j u i l l e t 1 9 4 5 à B o u v i g n e s S u r M e u s e , B e l g i q u e e t d o m i c i l i é a u 1 2 , r u e d u C o r t i l B a i l l y , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 e t p r e n a n t e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n a u 4 6 r u e M o n t o y e r , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r s u p p r i m e r l e m o t " s o n t " . L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e v i e n t c o m m e s u i t : " L ' a s s o c i a t i o n e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m i n i m u m t r o i s m e m b r e s . L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a m d i n i s t r a t i o n n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e c h o i s i s p a r m i ! e s m e m b r e s a s s o c i é s . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d e t r o i s a n s . I l s e t e r m i n e à l a d a t e d e l a t r o i s i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i t c e l l e q u i l ' a j d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . L ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t e s t r é é l i g i b l e . "
- P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l ' a s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i z a M E L L A O U I
' M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 2
D é p o s é / R e ç u l e
° C r e f f e
a u g i ' e i Y e _ d u . t r i b u n a l - d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 4 8 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S C O N S T E L L A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e . R u e M o n t o y e r 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a i 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l p r e n d d û m e n t n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i m H a u t e k i e t e t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c P u l i n x e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A I N V , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x e t J u l i e S a l t e u r , a v o c a t e s a u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e a g i s s a n t s e u l e , e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x d é c i s i o n s d u c o n s e i l , e n c e c o m p r i s e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 m a i 2 0 1 5 . 1 . D i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s s o u d r e l ' a s s o c i a t i o n e t d e d é c l a r e r s a m i s e e n l i q u i d a t i o n , e t c e a v e c ' e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n s e r o n t d i r e c t e m e n t p o u r s u i v i e s p a r s e s m e m b r e s .
L ' a c t i f n e t d e l ' a v o i r s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e l e s t r o i s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n ( E u r o c l e a r , S w i f t , B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ) e n v u e d e l a c o n t i n u a t i o n d e s b u t s d e l ' a s s o c i a t i o n , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d u p r o g r a m m e d e f o r m a t i o n d e f a " T r a n s C o n s t e l f a t i o n A c a d e m y " e t c e , p a r c h a c u n d ' e u x à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s . C ' e s t u n i q u e m e n t à c e t t e t i n d é s i n t é r e s s é e q u e l ' a c t i f n e t d e l ' a v o i r s o c i a l p e u t ê t r e d e s t i n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s e t à l ' a r t i c l e 2 2 d e l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 .
S i l ' a c t i f n e t d e l ' a s s o c i a t i o n n e d e v a i t p a s ê t r e s u f f i s a n t q u e p o u r c o u v r i r l ' e n s e m b l e d e s c h a r g e s l i é e s à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , o u t o u t a u t r e f r a i s o u c h a r g e s d e l ' a s s o c i a t i o n , l e s m e m b r e s s ' e n g a g e n t à p r e n d r e c e s f r a i s e t c h a r g e s à l e u r s c o m p t e s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e G a c h a r d 8 8 , b t e 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r D i r k S u r e t s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e G a c h a r d 8 8 , b t e 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , e n t a n t q u e l i q u i d a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n .
B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e o c t r o i e a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s l a r g e s p o u r p o u v o i r e x e r c e r s e s f o n c t i o n s ' c o n f o r m é m e n t à l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 e t p o u r m e n e r à b i e n l a l i q u i d a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s v i s - à _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
v i s d e t o u t e a u t o r i t é c o m p é t e n t e , d o n t l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f o u d u p a s s i f p o u r l a q u e l l e i l d e v r a a g i r c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c i - d e s s u s ( p r e m i è r e r é s o l u t i o n ) .
3 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a d i s s o l u t i o n e t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u x m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n , à s a v o i r :
1 . E u r o c l e a r S A / N V , r e p r é s e n t é e p a r Y . P o u l l e t ;
2 . S w i f t S C R L , r e p r é s e n t é e p a r J . P e r e z - T a s s o ;
3 . T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V , r e p r é s e n t é e p a r E . P u l i n x ;
4 . I . C o m b e s ;
5 . F . R e m a c l e ;
6 . L . P a y e t ;
7 . H . N o o r d a m u s ;
8 . P . B o d a r t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t é t a b l i 4 6 r u e M o n t o y e r à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d u l i q u i d a t e u r , à s a v o i r r u e G a c h a r d 8 8 , b t e 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t a u p r è s d u q u e l e s t t e n u l e d o s s i e r d e l ' a s s o c i a t i o n .
5 . D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x e t J u l i e S a l t e u r , a v o c a t e s d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e a g i s s a n t s e u l e , e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t à l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
J u l i e S a l t e u r
M a n d a t a i r e
h é a t l t í e t n e e t a t i t t e c l d e e t é k q , k r e E c i d W ' d 1 f a 4 2 P : g C ! L t m M f f l t r e 2 t z i g n t i t l e c k t u u i a i é á b d r i g t e t r e r r t à a n b a i t t e l 4 a $ a z n e n e m a t t l d E m e s e g i n e c s s a ç i , ; n n p p n u r g i d d E r e g i à s a t d e f b a s s n i à t t t i a i l , i d a = á a e e a r r r z p t l ' l i t u n i á a n i e à ' ë g o t w c i t á l e e î t i e s s
A ^ 5 t + e r s 5 f i . d N i l ó i e e 5 1 e t C F e