06/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
í \ y
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 m 1 e ~ w u M i ~ u i n h u u
2 1 f f i ,
2 4 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 7 5 2 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T r a n s c o n t i n e n t a l 0 1 1 T r a n s p o r t a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e )
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R É A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , : ` N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 1 / 1 / 2 0 1 3 . V o l u m e 9 1 f o l i o 5 9 c a s e 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T r a n s c o n t i n e n t a l O i l T r a n s p o r t a t i o n " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7 ( 4 e é t a g e ) ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r i s e d u c o n n a i s s a n c e , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e ; ' d e l a S o c i é t é , é t a n t A e l v o e t & P a r t n e r s S P R L , s o c i é t é c i v i l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e = d e l a G r a n d e H a i e , 1 3 9 . C e d e r n i e r , à c o m p t e r d e l a d a t e s u s m e n t i o n n é e , n e s e r a p l u s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a s c a l A e l v o e t , m a i s p a r M a d a m e W e n d y S a m a n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i r e m p l a c e r a M o n s i e u r P a s c a l A e l v o e t e n s a c a p a c i t é d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
2 ° L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) ,
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n d o l l a r a m é r i c a i n ( U S D ) c o n f o r m é m e n t a u t a u x d e c h a n g e e n t r e e u r o e t . d o l l a r a m é r i c a i n d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( i . e l e c o u r s d e c l ô t u r e t e l q u e p u b l i é s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a B a n q u e : , C e n t r a l e E u r o p é e n n e ) , d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t l i b e l l é e n ; e u r o s , é q u i v a u t à c o m p t e r d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e à v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t h u i t d o l l a r s ; ,
a m é r i c a i n s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t ( 2 4 . 6 0 8 , 4 3 U S D ) . P ,
3 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e i d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) , p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t h u i t d o l l a r s a m é r i c a i n s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 6 7 4 . 6 0 8 , 4 3 U S D ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é T e t h y d a L i m i t e d d e s a c r é a n c e d ' u n . m o n t a n t d e s i x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a : , S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 8 9 . 9 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s ; e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e ' s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e " A e l v o e t & P a r t n e r s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , . r u e d e l a G r a n d e H a i e , 1 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e W e n d y S a m a n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" C o n c l u s i o n s
A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é , s u i v a n t l e s n o r m e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d u p r ê t q u e l a s o c i é t é d e d r o i t c h y p r i o t e " T E T H Y D A L I M I T E D " a e n v e r s l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " ' T R A N S C O N T I N E N T A L O l L T R A N S P O R T A T I O N " , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
1 . I l e s t r a p p e l é q u e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e l è v e n t d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s G é r a n t s d e ' l a s o c i é t é ;
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; L e s m o d e s : d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e : d ' e n t r e p r i s e e t o n t é t é a p p l i q u é s d e m a n i è r e c o r r e c t e ;
3 . L e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u ' , p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
4 . P r é a l a b l e m e n t à l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R O s e r a c o n v e r t i e n U S D c o n f o r m é m e n t a u t a u x d e c h a n g e d e l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
5 . L ' a p p o r t e n n a t u r e s e c o m p o s e d u p r ê t d e l a s o c i é t é d e d r o i t c h y p r i o t e T E T H Y D A L I M I T E D e n f a v e u r d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " T R A N S C O N T I N E N T A L O I L T R A N S P O R T A T I O N " à c o n c u r r e n c e d e 6 5 0 . 0 0 0 U S D . S e l o n l a c o n v e n t i o n d e p r ê t d a t é e l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , c e p r ê t e s t l i b e l l é e n U S D .
6 . L a s o c i é t é d e d r o i t c h y p r i o t e T E T H Y D A L I M I T E D o b t i e n d r a e n é c h a n g e d e l ' a p p o r t d é c r i t c i - d e s s u s d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " T R A N S C O N T I N E N T A L O I L T R A N S P O R T A T I O N " a v e c u n e v a l e u r t o t a l e e n c a p i t a l d e 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D , L e n o m b r e d e n o u v e l l e s p a r t s é m i s e s e s t c a l c u l é s u r l a b a s e d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
7 , N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s
o p i n i o n "
B n l x e l l e s , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
B V B A A E L V O E T & P A R T N E R S S P R L ( B - 0 4 8 1 )
R e p r é s e n t é e p a r
W g n d y S a r n e n ( A - 0 2 0 6 1 )
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
4 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n
d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r t e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t h u i t d o l l a r s a m é r i c a i n s e t
q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 6 7 4 . 6 0 8 , 4 3 U S D ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 5 0 8 . 5 2 4 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e s g é r a n t s e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d ] i . a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2011
ÿþR é s e r v '
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M p E t 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 7 , 5 À . 3 4 ( 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s c o n t i n e n t a l C i l T r a n s p o r t a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7 ( 4 i è m e é t a g e )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , d e v a n t M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e ; A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) M o n s i e u r R O B S O N D a v i d , d o m i c i l i é à C o n c o r d i a , M o n t v i l l e R o a d , S t . P e t e r P o r t , G Y 1 1 B ,
2 ) L a s o c i é t é d e d r o i t d e C h y p r e ' T E T H Y D A L I M I T E D ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d r e a P a v l i d i 1 , E g k o m i , .
P C 2 4 1 1 , N i c o s i a , C y p r u s ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e ' T r a n s c o n t i n e n t a l !
O i l T r a n s p o r t a t i o n " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , u n i q u e m e n t p o u r s o n c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t :
o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d e c a p i t a u x e t d e h o l d i n g e n c e c o m p r i s :
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u ' a s s o c i a t i o n s ;
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s ! d ' a d m i n i s t r a t i o n , f a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e : c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s ; l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s ! m ê m e s e n t r e p r i s e s .
4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s : i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , " l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t ' g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s ; a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s e n l a l o i d u s i x a v r i l m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q s u r l e m a r c h é s s e c o n d a i r e s , l e s t a t u t d e e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l e s i n t e r m é d i a i r e s e t l e s c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r e n d r e d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s a u p r o f i t d e s s o c i é t é s l i é e s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e = n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
r G r e f f e
I l e t t e g t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - h u i t
o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é
p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r R O B S O N D a v i d , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ;
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t C h y p r e T E T H Y D A L I M I T E D ' , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t
q u a r a n t e - n e u f ( 1 8 . 5 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T o t a l : d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q
c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 6 2 7 9 6 - 1 4 o u v e r t a u n o m d e f a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G
a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e s g é r a n t s p e u v e n t e x i g e r
q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r f u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é ° d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
I l e s t é t a b l i d e u x c a t é g o r i e s d e g é r a n t s : c a t é g o r i e " A " e t c a t é g o r i e " B " . L o r s d e l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t , i l
f a u t i n d i q u e r s i i l e s t d e c a t é g o r i e " A " o u d e c a t é g o r i e " B " .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
C h a q u e d é c i s i o n n é c e s s i t e l ' a p p r o b a t i o n d ' a u m o i n s u n g é r a n t d e c a t é g o r i e ° A ° e t u n g é r a n t d e c a t é g o r i e
R E P R E S E N T A T I O N .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
C l
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l é s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r ' l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " A " a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " B " .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I I e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t , l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S .
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e , à s a v o i r d e s g é r a n t s c a t é g o r i e " A " e t d e s g é r a n t s d e c a t é g o r i e " B ' , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V E R H A E G E N P i e r r e P a u l T h i e r r y J e a n M a r i e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 1 3 6 , g é r a n t d e c a t é g o r i e " A " .
2 ) M a d a m e L A N D L E S E l i z a b e t h A n n e , d o m i c i l i é e à F l a t 1 4 , T u d o r H o u s e A p a r t m e n t s , M i l l S t r e e t , S t . P e t e r P o r t , G u e r n s e y , G Y 1 1 B T , g é r a n t d e c a t é g o r i e " B " .
3 ) M o n s i e u r M U R P H Y B e r n a r d , d o m i c i l i é à M o s s e n d C o t t a g e , 3 L a Q u i n t o , R u e M a z e , S t . M a r i n s , G u e r n s e y , G Y 4 6 L L , g é r a n t d e c a t é g o r i e " B " .
4 ) M o n s i e u r R O B S O N D a v i d , p r é n o m m é , g é r a n t d e c a t é g o r i e " B "
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E .
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A E L V O E T & P A R T N E R S " , é t a b l i e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a G r a n d e H a i e , 1 3 9 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r P a s c a l A e l v o e t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 a v r i l 2 0 1 1 p a r l e s f o n d a t e u r s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
" P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a r i a T r o m b e t t a e t S a r i n e P e e t e r s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t
m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e
e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
j \ l o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e