03/04/2014
ÿþ ; ~ ~ ~ á } ~ u , i : s d ~ ~ ~ ~ C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N j o B 2 . 2
1
R é s e r v
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M o n í t e t
b e i g e
1 0 7 9 3 5 *
2 4 M R T 2 0 1 4
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G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 5 5 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T R A V E L L E R I N F O R M A T I O N S E R V I C E S A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : T I S A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S i O N S - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d i t m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r . J o n a t h a n B U R R , d o m i c i l i é 1 5 L e i c e s t e r R o a d , H a l e - G B - A l t r i n c h a m W A 1 5 9 Q A - G r e a t B r i t a i n
M r . H e i n z W e r n e r P F E I F F E R , d o m i c i l i é S t i e g e w e g 6 - D E 3 1 2 4 9 1 t o h e n h a m e l n - G e r m a n y ,
M r . P e t e r M A C A V O C K , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a P a n s e z 6 - C H - 1 2 9 1 C o m m u g n y ( V O ) - S w i t z e r l a n d
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l e c h a n g e m e n t d e f o n c t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
M r . T h o m a s K u s c h e , d o m i c i l i é I n G r a n t e r a t h 8 2 D - 4 1 8 1 2 E r k e l e n z - G e r m a n y e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r . V i n c e n t B L E I i V A Q U E , ' d o m i c i l i é R u e G a c h a r d 7 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B e l g i u m , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ;
- M r . A n t o n i u s J o h a n n e s H E N D R I K S , d o m i c i l i é T i m m e r e i n d 1 - N L 5 5 8 1 V J W a a i r e - T h e N e t h e r i a n d s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ;
- M r . T h e o K A M A L S I C I , d o m i c i l i é H a l l e n h o f 8 - N L - - 6 O 0 8 N O W e e r t - T h e N e t h e r l a n d s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ;
- M m e C h r i s t i n e L O T I , d o m i c i l i é e R e l s c h p i a t z 2 c - D E 5 0 6 7 9 K o e i n - G e r m a n y , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ; - M r . B e v M A R K S , d o m i c i l i é 1 2 D u k e s H i l l - G B B a f f l e T N 3 3 O L D - E a s t S u s s e x - G r e a t B r i t a i n e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r d u C o m i t é d e D i r e c t i o n J u s q u ' a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
- M r . D a v i d R i c h a r d F r a n c i s , d o m i c i l i é S t r a f f o r d R o a d , W e i l e s b o u m e , C V 3 5 9 R N W a r w i c k s h i r e , U n i t e d K i n g d o m , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t T r é s o r i e r p o u r 2 a n s ;
- M r . M a t t h i a s U n b e n h a u n , d o m i c i l i é W e i l h e i m e r S t a r b e 1 5 , 8 1 3 7 3 M u n i c h , G e r m e n y e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r C o m i t é d o D i r e c t i o n n o m m é à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 ;
T h o m a s K u s c h e
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2014
ÿþ~ ~ { " v ~ i k : 5 - " ~ + : ~ í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e t G r e f f e
b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 0 6 . 8 5 5 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A V E L L E R I N F O R M A T I O N S E R V I C E S A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) ; T I S A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 . 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S i O N S - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s - M r . B e y M A R K S , d o m i c i l i é 1 2 D u k e s H i l l - G B B a i l l e T N 3 3 O L D - E a s t S u s s e x - G r e a t B r i t a i n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r . V i n c e n t B L E R V A Q U E , d o m i c i l i é R u e G a c h a r d 7 5 é 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B e l g i u m , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ;
- M r . A n t o n i u s J o h a n n e s H E N D R I K S , d o m i c i l i é T i m m e r e i n d 1 - N L 5 5 8 1 V J W a a l r e - T h e N e t h e r i a n d s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ;
- M r . T h e o K A M A L S K I , d o m i c i l i é H a i l e n h o f 8 - N L 6 0 0 6 N C W e e r t - T h e N e t h e r l a n d s , e n t a n t q u ` A d m i n i s t r a t e u r ;
- M m e C h r i s t i n e L O T Z , d o m i c i l i é e R e i s c h p l a t z 2 c - D E 5 0 6 7 9 K o e f i n - G e r m a n y , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , - M r . D a v i d R i c h a r d F r a n c i s , d o m i c i l i é S t r a f f o r d R o a d , W e i l e s b o u m e , C V 3 5 9 R N W a r w i c k s h i r e , U n i t e d
, K i n g d o m , e n t a n t q u ` A d m i n i s t r a t e u r e t T r é s o r i e r ( p o u r 2 a n s )
- M r . M a t t h i a s U n b e n h a u n , d o m i c i l i é W e i l h e l m e r S t a r b e 1 5 , 8 1 3 7 3 M u n i c h , G e r m a n y e n t a n t
q u ' A d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r C o m i t é d e D i r e c t i o n
- M r . T h o m a s K u s c h e I n G r a n t e r a t h 8 2 , E r k e t e n z , D - 4 1 8 1 2 , G e r m a n y , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t
( p o u r 2 a n s )
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e C D P P e t i t & C o S P R L r e p r é s e n t é p a r M . D a m i e n P E T I T e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
T h o m a s K u s c h e
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013
ÿþM O D 2 . 2
I ` ~ ~ " i t " : ~ ^
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
i u u ~ ~ ~ ~ o ~ u ~ ~ u w u u
0 9 J U I L . 2 0 1 3
R P I M L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 5 5 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A V E L L E R I N F O R M A T I O N S E R V I C E S A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : T I S A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e C D P P e t i t & C o S P R L r e p r é s e n t é p a r M . D a m i e n P E T I T e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
T h o m a s K u s c h e
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t
28/05/2015
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
P é p o s é / R e ç u l e
M 0 D 2 . 2
\ S U I V I
~ $ . . e s : 2 0 1 3
a u g r e f f e d u t r i b e e e d e c o m m e r c e ' r & t ] . c Q p h ( l n e r l e v i r t x " y e 9 l u . s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 5 5 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A V E L L E R I N F O R M A T I O N S E R V I C E S A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : T I S A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r . J a c q u e s N A V E S , d o m i c i l i é A v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e 2 1 5 , 9 4 1 7 0 L e P e r r e u x s u r M a r n e , F r a n c e e n
t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 ;
- M r . C h r i s t i a n V O G G , d o m i c i l i é C h e m i n d e s V i g n e s 2 , 1 2 0 9 G e n è v e , S u i s s e , à p a r t i r d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t
- M r . V i n c e n t B L E R V A Q U E , d o m i c i l i é R u e G a c h a r d 7 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l e c h a n g e m e n t d e f o n c t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t
M r . D a v e F R A N C I S , d o m i c i l i é S t r a t f o r d R o a d , W e l l e s b o u m e , C V 3 5 9 R N W a r w i c k s h i r e , U n i t e d K i n g d o m , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r . T h o m a s K U S C H E d o m i c i l i é l n G r a n t e r a t h 8 2 , 4 1 8 1 2 E r k e l e n z , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t
P r e s i d e n t ;
- M r A n t o n i u s J o h a n n e s H E N D R I K S , d o m i c i l i é T i m m e r e i n d 1 , 5 5 8 1 V J W a a l r e , P a y s - B a s ;
- M r T h e o K A M A L S K I , d o m i c i l i é à H a l l e n h o f 8 , 6 0 0 6 N C W e e r t , P a y s - B a s ;
- M r s C h r i s t i n e L O T Z , d o m i c i l i é à R e i s c h p l a t z 2 c , 5 0 6 7 9 C o l o g n e , A l l e m a g n e ;
M r M a t h i a s U N B E H A U N , d o m i c i l i é à W e l l h e i m e r s t r a s s e 1 5 , 8 1 3 7 3 M u n i c h , A l l e m a g n e , e n t a n t
q u ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 e t d i r e c t e u r d u c o m i t é d e D i r e c t i o n à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r . O l a f M E N G , d o m i c i l i é K a r w i n s k i s t r a s s e 6 3 , 8 1 2 4 7 M u n i c h , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t
T r é s o r i e r p o u r 2 a n s ;
M r H e r m a n n M E Y E R , d o m i c i l e ' à R u e A l f r e d G i r o n 2 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B r u x e l l e s .
T h o m a s K U S C H E
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e