28/08/2013
ÿþ M o d 2 , 1
l 7 M C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
I I ! U I 3 H 1 1 . !
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 g l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 3 4 8 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E E S D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
o b j e t d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A 1 R E - R E V 1 S E U R
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l e s t p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r t r o i s a n s
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t c o n f i é à l a S C R L R S M I n t e r A u d i t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; R S M I n t e r A u d i t a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r T h i e r r y h u p o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
S e f i k B i r k i y e s p d r e p r é s e n t é e p a r M r S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2013
ÿþ~
M D D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 , 0 1 5
G r e f f e
1 6 M A I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
3 0 7 9 7 6
1 1
n
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 2 . 3 4 8 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E E S D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é T H U B O C O S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r T h u y s b a e r t a v e c e f f e t e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 a i n s i q u e d ' a c t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D o g a n E r a y S e r i m o z u , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à
1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e J a c q u e s B r e l 4 1 / 3 , n é l e 2 m a r s 1 9 5 9 à i n c e s u ( T u r q u i e ) , e t c e a v e c e f f e t e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S e f i k B i r k i y e s p r l r e p r é s e n t é e p a r M r S e f i k B i r k i y e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.08.2012, DPT 31.08.2012 12541-0239-026
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.09.2011, DPT 08.09.2011 11540-0188-025
25/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
W b C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i l ! I I t i l I I 1 1 H I I à d i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 3 4 8 0 3 5 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
' U U E L U E 8
1 5 g y , 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : T R E E S D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é J B C O N S E I L S S P R L , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 4 0 O t t i g n i e s L . L . N . ( B e l g i q u e ) , A v e n u e d e s H ê t r e s 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 9 - 3 0 8 - 8 5 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J a c q u e s B o t o n , a v e c e f f e t a u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 0 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u i d o n n e d é c h a r g e j u s q u ' à c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 :
L a s o c i é t é T H U B O C O S P R L , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 5 - 9 1 5 - 5 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r T h u y s b a e r t , d e m e u r a n t à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S e f i k B i r k i y e s p r i
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.07.2010, DPT 30.08.2010 10489-0224-026
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 28.08.2009 09700-0227-011
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.07.2015, DPT 12.08.2015 15417-0596-027