26/11/2014
ÿþ M o d w o r t ! 1 + . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i é v a n d e a k t e
t c ! I l l u e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 6 8 . 7 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i o m p h e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 3 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - H e r r o e p i n g ! D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k i n g t o t b a n k h a n d t e k e n i n g e n - B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r - O n t s l a g ! B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e - l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . A r n a u d l e M i n t i e r d e l a M o t t e B a s s e , d e M . F r a n c e s H a r n e t t y e t d e M . J o D e C l e r c q , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L a f i n d u m a n d a t d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s m e t f i n à t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s e t d é l é g a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0
- U n i b r a R e a l E s t a t e S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 ( N ° B C E 0 5 1 5 . 9 9 2 . 4 8 8 ) , q u i a d é s i g n é M o n s i e u r T h i b a u l t R e l e c o m e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e T h i b a u t d e M a i s i è r e s , d o m i c i l i é à B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e G é n é r a l G r a t r y 6 6 ;
- M o n s i e u r R e n a u d B l a v i e r , d o m i c i l i é à B - 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r S a m b r e , r u e d u F a u x 6 ;
- M o n s i e u r X a v i e r L a m b o t t e , d o m i c i l i é à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u H o c k e y 3 6 .
A l ' e x c e p t i o n d ' U n i b r a R e a l E s t a t e S . A . , l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 6 , l a S C R L B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s u c c u r s a l e d e L a H u l p e s i s e à B 1 3 1 0 L a H u l p e , N y s d a m O f f i c e P a r k , a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . D o m i n i q u e M i l i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 7 N O V . 2 0 1 4
t e r r i f f i e v a n e ï t t i e
~ t e
9 c i e c l e r i ` c r ; c f r t ~ . J ~ , y . ~
r e e h t b a l i k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
" n e e r g e l e g d i a r t t v a n g e n o p
d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t a V o u / N m M b h o ë l L a m b e r t , m v o c o t s , d n n t | e o á b i n e d e s t s i s à 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , u h o u u o é m d e L a H u h p e
1 7 8 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l l a o U b d l a s i g n a t u r e
e t l e d é p ô t d e s d o c u m e n t x u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d e m ê m e q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n q u e c e s o i t .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d u 7 n o v e m b r e 2 Ó 1 4 . ;
1 1 e c o n s e i L d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o n a d r e s s
a c t u e l l e à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
^
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t m á i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t h n m é d i a t
s i g n a t u r e b a n c a i r e s g é n Ü i a | o m e n t q u e l c o n q u e s q u e l a s o c i é t é a o u a u r a i t o c t r o y é j i É q d ë c e j o u r q u e l q u ' e n
s o i t l e t i t u l a i r e .
3 1 æ c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à U N I B R A R E A L E S T A T E S . A . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M , p o u r u n e p é r i o d e - d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , J u s q u ' à r é v o c a t i o n e t t a n t q u ' U N I I B R A R E A L E S T A T E S A s e i - a a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
4 1 e c o n s e i l d é l è g u e
à U n i b r a R e a l E s t a t e S A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R e l e c o m , M o n s i e u r C h r i s t o p h e T h i b a u t d e M a i s i è r e s e t M o n s i e u r R e n a u d B l a v i e r , t o u s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e d ' a u m o i n s d e u x d ' e n t r e e u x ;
5 , L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e - A x e l O h o b o t e V b u M e M i c h a ë L a m b e r t , a v o c a t s , d o n t l e
c a b i n e t e s t s i s ó B 4 1 7 O B r u x e l l e s , c h a u s s é e d L a H 1 7 G . m v e c f a c u l t é d o n u b s t D u U o n p a r b z u a u t r e a v o c a t
d e l ' a s s o c i a t i o n C M S , s i s e à l a m ê m e m d n e s m e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , & c e s f i n a . d ' é t o b | i r , n i g n m r e t d é p o o e r t o : ó d o o u m e n t n é n e o a o | m a p o u r 0 0 0 0 m p U r o e o m ! o o | o n o .
M i c h a ë l L a m b e r t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g
V o o r - ` b A o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
0 1
e
0 1
0 1
e t
e t
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t e
" 0 1
0 1
27/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e S t e r e g r e m t v a n g e n o p
1 8 N O V . 2 0 1 4
t ê t v o n d o N e d e r l a n d s t a l i g e
t t i ~ r 3 4 g f e e - f : t : t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 6 8 . 7 2 9
B e n a m i n g
: T R I O M P H E
j n r i 4 p r t l .
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 9 3 0 - Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n , 2 3
( ' v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E S L I S S I N G O V E R H E T V O O R T Z E T T E N V A N D E A C T I V I T E I T E N I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 6 3 3 V A N H E T W E T N O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I G I N G E L D - A F S T A N D V A N D E S T A T U T E N I N D E F R A N S E T A A L E N A A N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N I N D E N E D E R L A N D S E T A A L - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R I O M P H E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 4 6 , 4 6 8 . 7 2 9 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s P o s s o z , d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p 2 7 j a n u a r i 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 2 0 2 1 8 - 3 3 4 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n ;
T i t e l A .
B e s l i s s i n g o v e r h e t v o o r t z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
( w e g g e l a t e n )
2 . B e s l i s s i n g o v e r h e t v o o r t z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e z e t t e n .
T i t e l B .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d ,
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) t o t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 3 7 5 . 4 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t a m p o n s , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n J e r s e y F I R S T I S L A N D N O M I N E E S L I M I T E D , u i t d r u k k e l i j k - v o o r w a t b e t r e f t d e z o p a s b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l l e d i g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 3 7 5 . 4 0 3 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e n g u n s t e v a n d e t w e e d e a a n d e e l h o u d e r z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n J e r s e y P A N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S ( J e r s e y ) L i m i t e d , v e r m i t s d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t o p d e d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 3 7 5 . 4 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n J e r s e y F I R S T I S L A N D N O M I N E E S L I M I T E D , v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , t e v e r z a k e n a a n d e e e r b i e d i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D p - 1 a 1 . 4 1 . 1 1 , t i ~ . . . L J i R R e c t o i t l 1 , I n ~ t , , J l ' ^ ' f , ~ i a n ~ 1 2 ~ ~ I ~ , _ ' ~ ~ T 4 1 . 3 1 1 _ - 7 ~
p e , _ n e r j d a r t n u , . , - ) r 1 v a r
V e r s o i , , s , i r r a ~ , h g r ~ r ~ l . a n l , f i ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r s t o n d , v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n J e r s e y P A N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S ( J e r s e y ) L i m i t e d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , n a t e h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e a g e n d a :
A . i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 3 7 5 . 4 0 3 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
B . z e v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n a c h t t i e n ` m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B A N K o n d e r h e t n u m m e r B E 5 2 7 3 7 0 4 3 8 6 9 7 0 9 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e .
4 , V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d b a n k a t t e s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 4 7 7 . 4 5 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 7 7 . 4 5 9 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l C .
A f s t a n d v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t V l a a m s G e w e s t , o m a f s t a n d t e d o e n v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l e n o m n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l a a n t e n e m e n , d i e r e k e n i n g h o u - d e n m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , v o o r w e r p v a n t i t e l B h i e r b o v e n , m a a r v e r d e r , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g , n o c h v a n h e t d o e l , o f v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , t e w e t e n :
" T I T E L I . - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s b e n a m i n g " T R I O M P H E " .
A r t i k e l 2 . - D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e ( 1 9 3 0 ) Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 2 3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n o v e r a l i n B e l g i ë o v e r - i g e b r a c h t w o r d e n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h - t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n ,
E v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g d e v e n n o o t s c h a p a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n o f a g e n t - s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o m , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e a a n k o o p - , v e r k o o p - , p r o m o t i e - , r u i l i n g s - , e x p l o i t a t i e , w a a r d e r i n g s - , v e r k a v e - l i n g s - , b e h e e r s - , b e s t u u r s - , e n v e r h u r i n g s - v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v a n a l l e o n - r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n z o w e l d e e l b a r e a l s o n d e e l b a r e d e l e n v a n g e l i j k w e l k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n d e e l - n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n - k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , i n a l l e o p e n b a r e o f p r i v a t e o r g a n i s m e n , v e n - n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n - v e r w a n t d o e l h e b b e n , e n d i e d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l k u n n e n v e r g e - m a k k e l i j k e n o f d i e h a a r g r o n d s t o f f e n z o u d e n k u n n e n a a n l e v e r e n .
Z i j z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n m o g e n o n t w i k k e l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
A r t i k e l 4 . - D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d ; z i j k a n o n t b o n - d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a n d e l e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L I l . - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n - t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 4 7 7 , 4 5 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 7 7 . 4 5 9 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . - ( w e g g e l a t e n )
T I T E L l l l . - B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 1 0 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a f o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ,
e n d i e , t e a l l e n t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . N o c h t a n s z a l d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n k u n n e n b e s t a a n w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , e n d i t t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n h e r k o z e n w a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 1 . - D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r ; h i j m a g e e n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 2 . - D e r a a d v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n k o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d ,
A r t i k e l 1 3 . - D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n b e s l i s s e n d a n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r - d i g d e l e d e n ; d e o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
E l k e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n b i j b r i e f , t e l e g r a m , t e l e c o p i e , t e l e x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , e e n k o l l e g a a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . I n d i t g e v a l w o r d t d e T a s t - g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
E e n b e s t u u r d e r k a n a a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d o o k d e e l n e m e n b i j m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e k o n f e r e n t i e , v i d e o - k o n f e r e n t i e o f i e d e r a n d e r t e c h n i s c h m i d d e l d a t d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v e r b i n d t e n e e n w e r k e l i j k e b e r a a d s l a g i n g t o e l a a t , e r a d v i e z e n e n s t e m m i n g e n u i t d r u k k e n , v o o r z o v e r d a t z i j n s t e m m i n g b e v e s t i g d w o r d t d o o r e e n s c h r i j v e n o v e r g e m a a k t d o o r a i l e m o g e l i j k e m e d i a .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s g e n o m e n w o r d e n , D i e p r o c e d u r e z a l e c h t e r n i e t k u n n e n g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l - l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t g e b e u r l i j k t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 4 . - D e p r o c e d u r e b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l t o e g e p a s t w o r d e n w a n n e e r e e n b e s l u i t o f e e n v e r r i c h t i n g w a a r v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d i s , v a n a a r d i s e e n b e l a n g e n t e g e n s t e l l i n g t e l a t e n b l i j k e n , n a a r d e z i n d e r g e z e g d W e t b o e k , t u s s e n e e n b e s t u u r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5 . - D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n d i e d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o f i n g e - b o n d e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
C o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s d i e i n - e n b u i t e n r e c h t e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . - D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g , v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b i j d e w e t v o o r - ' b e h o u - d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 . - I n d e a k t e n , i n b e g r e p e n d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o p t r e e d t , o f i n r e c h t e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d ;
a ) h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n ;
b ) h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n o f m e e r o r g a n e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a f - i z o n d e r l i j k o f s a m e n h a n d e l e n n a a r g e l a n g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e b e n o e m i n g ;
c ) h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 8 . - D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f a n d e r e a g e n t e n o p - d r a g e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I n h e t g e v a l v a n d e l e g a t i e , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n e n d e b i j z o n d e r e w e d d e n a a n d e z e f u n c t i e s v e r b o n d e n .
A r t i k e l 1 9 . - D e c o n t r o l e v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e e n v a n d e r e g e l m a t i g h e i d , v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n , d e r b e w e r k i n g e n d i e m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l p a s d a n a a n e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n t o e v e r t r o u w d ,
- h e t z i j i n d e g e v a l l e n w a a r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s d o o r d e w e t v e r p l i c h t w o r d e n ;
- h e t z i j i n g e v a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s b e s l i s t t e g e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , d e o n t - h o u d i n g e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
A r t i k e l 2 0 . - D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , b e h a l v e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n b e s t u u r d e r s e n d i r e k t e u r s , b e l a s t m e t s p e c i f i e k e f u n k t i e s e n o p d r a c h t e n , v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
T I T E L 1 V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 1 . - D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m n e g e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e , r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t a a n g e v r a a g d w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e b i j e e n r o e p i n g b e p a l e n d a t o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , e l k e e i g e n a a r v i j f v o i l e d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a a n d e l e n a a n
t o o n d e r o f z i j n c e r t i f i c a t e n o p n a a m o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j i n e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e i n s t e l l i n g
m o e t n e e r l e g g e n ,
A r t i k e l 2 2 . - E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j b r i e f , t e l e g r a m , t e l e c o p i e ,
t e - ' l e x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m
a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3 . - D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u
e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n i n - e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
T I T E L V , - J A A R R E K E N I N G - W I N S T E N E N V E R D E L I N G E N
A r t i k e l 2 4 , - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
( w e g g e l a t e n )
T I T E L V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 8 . - B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
v e r e f f e n i n g s m o d a l i t e i t e n e n b e n o e m t e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n s t e l t h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t . Z i j
b e h o u d t h e t r e c h t t o t s t a t u t e n w i j - z i g i n g v o o r z o v e r v e r e i s t d o o r d e b e l a n g e n v a n d e v e - r e f - ' f e n i n g .
T I T E L V I I . - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
A r t i k e l 2 9 , - ( w e g g e l a t e n )
T i t e l D .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ( v o l m a c h t e n e n b a n k a t t e s t )
U l Z r a r t _ . m k d ' 1 d 9 [ i ' R e c t o } - 1 C l F l i a h , 3 a a l i i 3 1 ; n o t a n ó v ; a l 1
r e C { ^ " t ; . ? , b . c c r i , A l i ' z ' . . ~ ~ , 1 3 n t t v . . i d n
V e r s o r , á , ' l i t e K , " , , ' , ' ;
21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 14.08.2013 13429-0359-030
05/02/2013
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
l
1 1 1 1 1
a s o z o n s *
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 4 6 8 , 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R I O M P H E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S , 1 0 - 1 1 A _ 1 2 1 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E P O T D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S S U I T E A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 / 1 2 1 2 0 1 2
B R U X E L L E S
2 3 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2013
ÿþ. ; e . 0 d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t U X E L L E S
G r e f f e 1 6 J A N . 2 0 1 3
* 1 3 0 3 1 *
i
V
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 4 6 8 . 7 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R I O M P H E "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S , 1 0 - 1 1 A 1 2 1 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « ; T R I O M P H E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 1 0 - 1 1 , ,
" i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 , 4 6 8 . 7 2 9 R P M B r u x e l l e s ( C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s P o s s o z , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e 2 7 j a n v i e r 1 9 9 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d u 1 8 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 2 1 8 - 3 3 4 ) d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s ;
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s ;
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e
a ) ( o n o m e t )
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s ; t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é T r i o m p h e S . A . ( c i - a p r è s ; l a « S o c i é t é » ) c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é P a n E u r o p e a n l n v e s t m e n t s ( J e r s e y ) ; L t d ( c i - a p r è s « l a s o c i é t é a p p o r t e u s e » ) à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e t r a n s f e r t d e ; p r ê t c o n c l u e e n t r e l e p r é c é d e n t p r o p r i é t a i r e d e l a c r é a n c e , R o c k s p r i n g P a n E u r o p e a n P r o p e r t y L i m i t e d ; P a r t n e r s h i p , e t l a s o c i é t é a p p o r t e u s e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L e m o n t a n t q u ' i l e s t e n v i s a g é d ' a p p o r t e r ' s ' é l è v e à E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e t e s t é v a l u é à s a v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e e s t a c t u e l l e m e n t d é t e n t r i c e d e l a t o t a l i t é d e s a c - t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t m o i n s u n e a c t i o n .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 1 0 0 . 8 0 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s . s o m m e s d ' a v i s q u e :
" " l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s ,
a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ; "
" l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
" t e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t t i e n n e n t c o m p t e d u f a i t q u e t a s o c i é t é c o n t r i b u t r i c e a i n s i q u e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e t s e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s ; f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s ; à l ' a p p r é c i a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e ; l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t é p a r ( s i g n é ) D i d i e r M a t r i c h e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
b ) ( o n o m e t )
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) à c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c e n t m i l l e h u i t c e n t s i x ( 1 0 0 . 8 0 6 ) a c - f i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 2 5 1 à 1 0 2 . 0 5 6 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o - m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s P A N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S ( J E R S E Y ) L I M I T E D , a c t i o n n a i r e p r é q u a l i f i é s u b 1 ) e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê f s u b o r d o n n é i n t r a g r o u p e l u i c o n s e n t i , s ' é l e v a n t â l a d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 à n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e q u a t o r z e e u r o s ( ¬ 9 . 5 0 0 . 0 1 4 , 0 0 - ) .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s P A N E U R O P E A N I N V E S T M E N T S ( J E R S E Y ) L I M I T E D , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é i n t r a g r o u p e l u i c o n s e n t i , s ' é l e v a n t à l a d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 à n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e q u a t o r z e e u r o s ( ¬ 9 . 5 0 0 . 0 1 4 , 0 0 - ) .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e g a r a n t i t
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ,
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e - + m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ,
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r ' t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s c e n t m i l l e h u i t c e n t s i x ( 1 0 0 . 8 0 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 2 5 1 à 1 0 2 . 0 5 6 , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s - t i o n c i ' d e s s u s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é
t à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d e u x m i l l e
c i n q u a n t e - s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 2 . 0 5 6 .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬
5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d e u x m i l l e c i n q u a n t e - s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s
d e 1 à 1 0 2 . 0 5 6 , »
T i t r e C ,
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é )
L - P h M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2013 : BL554728
08/10/2012 : BL554728
18/07/2012 : BL554728
23/02/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e r a u g r e f f e
U U e p a s e / . t . f ! e
1 1 i * E V . 7 1 1 1 5
a u g r e f f e d u t r i b ( . f n r . , l d e c o m m ~ r c e f r a n c o p h o n e c e ~ ~ i L i x e l l e s
M o d 1 1 . 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 4 6 8 7 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T R I O M P H E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B r u x e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e -
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A L A N G U E S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e A l e x i s L e m m e r l i n g ,
N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T r i o m p h e " , a y a n t s o n
s i è g e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
1 / D é c i s i o n q u e l a l a n g u e d e l a s o c i é t é s e r a d é s o r m a i s l e F r a n ç a i s e t q u e l a s o c i é t é s o u h a i t e à p a r t i r d u
v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e t o m b e r s o u s l a c o m p é t e n c e d u G r e f f e F r a n c o p h o n e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
2 / M o d i f i c a t i o n d e f a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T r i o m p h e 1 7 4 » e t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
e n r e m p l a ç a n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e
l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
4 / M o d i f i c a t i o n d e d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e
m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s e t m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s
a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s e t i e n d r a l e m e r c r e d i 2 7 m a i 2 0 1 5 à 1 1 h e u r e s .
5 / A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ,
a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " T r i o m p h e 1 7 4 " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e p r o m o t i o n , d ' é c h a n g e , d ' e x p l o i t a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d e
l o t i s s e m e n t , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s é s o u i n d i v i s e s
d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s , s o c i é t é s ,
e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 3 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 4 7 7 . 4 5 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u v i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u ' m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e , U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I I n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e " p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I ! d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é ,
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É ,
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a ! e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e , E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
D A T E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s ( 1 1 h ) .
S I c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t ! a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h ë p e u t e d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r ] e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) ,
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i ,
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
5 / P r i s e a c t e e t c o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , e t c e d é s l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r L E M I N T I E R D E L A M O T T E B A S S E A r n a u d M i c h e l Y v e s M a r i e , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s , R u e d ' A u t e u i l 4 2 , F r a n c e ;
- M o n s i e u r D E C L E R C Q J o h a n M a r c e l , d o m i c i l i é à 9 0 8 0 L o c h r i s t i , T o l e i n d e s t r a a t 1 4 1 ;
- M a d a m e H A R N E T T Y M a r y F r a n c e s , d o m i c i l i é à T h e W e i l H o u s e , L y e L a n e , B r i c k e t W o o d , S t A l b a n s , H e r t f o r d s h i r e , A L 2 3 T H , R o y a u m e - U n i s .
6 / P r i s e a c t e e t c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , e t c e d è s l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r B L A V I E R R e n a u d , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , R u e d u F a u x 6 ;
- M o n s i e u r D E M A I S I E R E S T H I B A U T C h r i s t o p h e A l b e r t , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e G é n é r a l G r a t r y 6 6 ;
- M o n s i e u r L A M B O T T E X a v i e r R e n é C h a r l e s , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d u H o c k e y 3 6 ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « U N I B R A R E A L E S T A T E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 , q u i a d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R E L E C O M T h i b a u l t M a r i e M e n d e l , d o m i c i l i é à 7 0 6 3 S o i g n i e s , R u e C a u l i e r 2 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
7 / P r i s e a c t e e t c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s u i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I B R A R E A L E S T A T E » , p r é n o m m é e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R E L E C O M T h i b a u l t , p r é n o m m é ,
8 / P r i s e a c t e e t c o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e , e t c e d è s l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
- l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M A T R I C H E D i d i e r .
9 / P r i s e a c t e e t c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e , e t c e d è s l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
- i a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M I L I S D o m i n i q u e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 .
1 0 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M e s s i e u r s T H I B A U T D E M A I S I E R E S e t G r é g o r y G U S K E N , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l e x i s L e m m e r l i n g
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2011 : BL554728
27/06/2011 : BL554728
05/08/2009 : BL554728
01/09/2008 : BL554728
25/07/2008 : BL554728
06/09/2007 : BL554728
20/12/2006 : BL554728
13/07/2006 : BL554728
30/06/2006 : BL554728
16/11/2005 : BL554728
15/07/2005 : BL554728
22/12/2004 : BL554728
22/06/2004 : BL554728
27/05/2004 : BL554728
30/06/2003 : BL554728
06/11/2002 : BL554728
13/06/2002 : BL554728
26/09/2001 : BL554728
26/07/2001 : BL554728
19/10/1999 : BL554728
05/07/1996 : BL554728
17/01/1996 : BL554728
19/10/1994 : BL554728
18/02/1992 : BL554728
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 25.08.2016 16484-0213-033