02/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I N P I
a u * 1 4 0 7 1 9 9 5 *
M o n i t e
b e l g
I
~ . n P ' 1 ~ r + ~ ~ ~
à - 7 0 . " ~ : . a _
2 1 G r e i v f f e 1 ~ ~ 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 6 1 . 1 5 1 " D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T r ô n e P r o p e r t i e s " , n o m c o m m e r c i a l " B r u s s e l s P r o p e r t y I n v e s t "
( e n a b r é g é ) : " B P I n v e s t "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : a v e n u e d e s C e l t e s 3 2 A - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e , d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 6 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T r ô n e P r o p e r t i e s » , l e n o m c o m m e r c i a l : « B r u s s e l s P r o p e r t y I n v e s t » e t e n a b r é g é « B P I n v e s t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 6 6 1 . 1 5 1 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
1 ) d e s u p p r i m e r l e n o m c o m m e r c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é n e p o u r r a p l u s u t i l i s e r l e n o m c o m m e r c i a l s u i v a n t : « B r u s s e l s P r o p e r t y I n v e s t » e t l ' a b r é v i a t i o n «
B P I n v e s t » .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s . L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m e r e t
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « T r ô n e P r o p r e t i e s » ,
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " . » .
3 ) d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , s o u s s i g n é , p o u r l ' é l a b o r a t i o n d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é e t s o n d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : E 3 r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþM a r i 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 6 1 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T R Ô N E 1 5 8 "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C e l t e s 3 2 A - 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e , d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X ; N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R O N E 1 5 8 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e s C e l t e s 3 2 A , à 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e : « T r ô n e P r o p e r t i e s » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e n o m c o m m e r c i a l s u i v a n t : « B r u s s e l s P r o p e r t y I n v e s t » , e n a b r é g é : « B P :
n v e s t » .
L ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « T r ô n e P r o p e r t i e s » .
L a s o c i é t é u t i l i s e r a l e n o m c o m m e r c i a l d e « B r u s s e l s P r o p e r t y I n v e s t » , e n a b r é g é : « B P I n v e s t » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e '
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » . »
2 ) - d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N E J A R R a c h i d , n é à E t t e r b e e k , l e d i x - s e p t f é v r i e r m i l n e u f ; c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k , r u e G r a y 1 0 3 b o î t e 8 e t d e M o n s i e u r C A L L E N S Y a n n i c k , n é à E t t e r b e e k , l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , r u e d e s : p r é n o m m é , d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . D é c h a r g e e t q u i t u s d e l e u r s f o n c t i o n s o n t é t é d o n n é s ; p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r N E J A R R a c h i d e t M o n s i e u r Y a n n i c k C A L L E N S s o n t p r é s e n t s .
" - d e n o m m e r , a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Y A N N I C K C A L L E N S » , d o n t l e ' s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , r u e d e s P a l m i e r s 7 3 A . I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o : 0 8 2 5 . 8 9 3 . 7 3 1 . S o n m a n d a t e x p i r e r a e n d e u x m i l d i x - s e p t e t s e r a . e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C A L L E N S D i m i t r i , j u s q u ' e n d e u x : m i l d i x - s e p t . I l p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e l a s o c i é t é « Y A N N I C K C A L L E N S » , p r é n o m m é e .
3 ) d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s " q u i p r é c è d e n t , à l ' e f f e t d e f a i r e e x é c u t e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s i P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e ' t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , e t p o u r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - ; d é l é g u é s d e l a s o c i é t é :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
' 1 1 1 1 6 9 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Y A N N I C K C A L L E N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , r u e d e s P a l m i e r s 7 3 A . I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o : 0 8 2 5 . 8 9 3 . 7 3 1 . V a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r Y a n n i c k C A L L E N S , p r é n o m m é ;
2 ) M o n s i e u r D i m i t r i C A L L E N S , p r é n o m m é :
A v e c t o u s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e u v e n t a g i r
e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e s q u e l s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t , l e q u e l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e