w { ~ i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R
* 1 2 0 5 2 9 0 5 *
D é n o m i n a t i o n : T R U C K S L O G I S T I C P A R K O F B R U S S E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J E A N D E L A H O E S E 3 0 - 1 0 8 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 9 3 7 . 4 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
É l i i j M e L L E S
2 7 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o a q u i n F E R N A N D E Z M U N O Z d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M a d a m e P a l o m a M A R T I N C A S T R O , d o m i c i l i é e C . S a n P a t r i c i o 2 - P 0 1 - A - 2 8 0 1 9 M a d r i d E s p a g n e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
2 . L ' a s s e m b l é e a c c o r d e l a d é c h a r g e d e l a g e s t i o n à M o n s i e u r J o a q u i n F E m a n d e z M u n o z p o u r s e s a c t e s p o s é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 2 a u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
P a l o m a M A R T I N C A S T R O , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e