21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 14.08.2014 14429-0257-011
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 21.08.2013 13449-0353-012
19/08/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
. . . . . ~
B R U X E L L E S
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e ; ~ ~ ~ ~ ~ ~
M O D W O R G 1 1 . 1
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 1 2 8 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 4 2 8 2 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T R U S T C O N S U L T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a j o r P é t i l l o n , 7 2 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u a é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l , r e n o u v e l l e p o u r
u n e p é r i o d e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 7 ,
l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s . .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
P o u r e x t r a i t c o n t o r r r s e , 4
C h r i s t i a n B Ü H L M A N N ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2012
ÿþ m o u W O R G 1 1 . 1
. . . . ~ ~ . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 1 1 5 9 *
B R U X E L L E S
2 5 O n 2 0 1 2 i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 4 2 8 2 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U S T C O N S U L T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a j o r P é f i l l o n , 7 2 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : © E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , d e M a d a m e M a r i e A n t o i n e t t e E R N O T T E e t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e T A S K I R A N , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a u 1 2 7 r u e d e M ü h l e n b a o h à L - 2 1 6 8 L u x e m b o u r g , e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 2
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n B Ü H L M A N N ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 24.08.2012 12452-0130-011
03/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y 1 1 I I l ' ~ Y I Y I I I I I I I I I 1 2 1 3 6 9 0 Q * I I I I I I I I
*
R é
M a b
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 8 9 . 4 2 8 . 2 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T R U S T C O N S U L T B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M a j o r P é t i l l o n 7 2
1 0 4 0 E T T E R B E E K
O b l a t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R U S T C O N S U L T B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e M a j o r P é t i l l o n 7 2 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e l l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 7 4 5 1 3 8 - 2 8 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 l a q u e l l e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
Ü 3 7 0 g 1 2 b 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 31.08.2011 11533-0526-012
24/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C l e t Q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é f l i i i l i n t i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 2 J A N . 2 0 1 1 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 4 2 8 2 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U S T C O N S U L T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 2 R U E M A J O R P E T I L L O N - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . V i n c e n t J a c q u e s V é r o n i q u e L e b b e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
« T R U S T C O N S U L T B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u M a j o r P é t i l l o n 7 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , à
p a r t i r d e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
- D e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
C h r i s t i a n B Ü H L M A N N
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 30.08.2010 10486-0590-013
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 30.09.2009 09791-0028-012
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 27.07.2015 15356-0358-010