TRUST MANAGEMENT & FINANCE (TMF) SERVICES

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TRUST MANAGEMENT & FINANCE (TMF) SERVICES
Dénomination : TRUST MANAGEMENT & FINANCE (TMF) SERVICES
Forme juridique : NV
N° entreprise : 451.250.631

Publication

06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.12.2013, NGL 27.02.2014 14055-0001-025
21/01/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14020239*

11111

- BRUS$EL

2014

Griffie

_1

Ondememingsnr :0451.250.631

Voor-behoude aan hel Belgiscl Staatsbh

Benaming (voluit) : Trust Management & Finance (TMF) Services N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 204

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "TMF Belgium" - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCESVERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend dertien, door Meester,, ' Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap ' "Trust Management & Finance (TMF) Services N.V.", waarvan de zetel gevestigd is te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, hierna "de Vennootschap" of "de Overgenomen vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van het fusievoorstel, behoudens de wijziging met betrekking tot de boekhoudkundige datum zoals het werd opgemaakt op 21 oktober 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "Trust Management & Finance (TMF) Services N.V.", waarvan de zetel gevestigd is te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, "de Overgenomen Vennootschap" en de naamloze vennootschap "TMF BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, "de Overnemende Vennootschap° en dat werd neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "TMF BELGIUM" de. Overgenomen Vennootschap "Trust Management & Finance (TMF) Services N.V." bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 oktober 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap,

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van zevenentwintig december tweeduizend dertien.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-;: Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en:; lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,=; en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

tl

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/11/2013
ÿþMod Word 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



vc, ~I

behc

aar

Belt

Staal

1



BRUS 30 OCT. 20131

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.250.631

Benaming

(voluit) : Trust Management & Finance (TMF) Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel volgens artikel 719 van het wetboek der vennootschappen waarbij vennootschap TMF Belgium NV de vennootschappen Trust Management and Finance (TMF) Services NV en Equity Trust (Belgium) NV overneemt

Wij hebben als Raden van Bestuur van de hiernavermelde vennootschappen de eer om u ons voorstel tot geruisloze fusie, overeenkomstig artikel 719 W. Venn., over te maken. Hierbij is het de bedoeling dat de NV TMF BELGIUM (hierna "TMF BE" of de "Overnemende Vennootschap" genaamd) de NV EQUITY TRUST (BELGIUM) (hierna "EQUITY TRUST" of de "Over te nemen Vennootschap 1" genaamd) en de NV TRUST MANAGMENT AND FINANCE (TMF) SERVICES (hierna "TMF SE" of de "Over te nemen Vennootschap 2" genaamd) zal opslorpen.

Hiernavolgend zullen TMF BE, TMF SE en EQUITY TRUST samen desgevallend de "Betrokken Vennootschappen" worden genoemd.

Dit fusievoorstel werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 719 W, Venn, die het volgende bepalen:

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte ° een fusievoorstel op.

In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:

1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algmene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen websïte."

Een afschrift van dit fusievoorstel, van de jaarrekeningen en de verslagen van de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren van elk van de met de geruisloze fusie Betrokken Vennootschapen, de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen per 30 september 2013, alsmede van een ontwerp van geruisloze fusie, zal worden ter beschikking gehouden voor de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel uiterrijk een maand voor de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de geruisloze fusie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING

Op 6 september 2013 is TMF BE 100% eigenaar geworden van zowel TMF SE als EQUITY TRUST,

TMF BE is thans voornemens om TMF SE en EQUITY TRUST op te slorpen door middel van een met fusie door overneming gelijkgesteld verrichting, overeenkomstig de artikels 676 en 719 tot 727 W. Venn.).

De bestuursorganen van de Betrokken Vennootschappen bevestigen dat TMF BE op datum van onderhavig fusievoorstel eigenaar is van 100% van de aandelen van TMF SE en EQUITY TRUST. Hierbij wordt bevestigd dat er door TMF SE en EQUITY TRUST geen effecten, andere dan aandelen, werden uitgegeven.

Dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgesteld verrichting, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van TMF SE en EQUITY TRUST,

2.lDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, 1° W. VENN.) A.DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Maatschappelijke benaming: TMF BELGIUM

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0451.250.532

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

a.het verstrekken van adviezen inzake finan-'cieringsaangelegenheden, alsmede het verle-'nen van administratieve- en managementdien-'sten;

b.het deelnemen in -, het voeren van de di-'rektie en/of het beheer over -, het finan-cieren van andere ondernemingen of het op andere wijze hebben van belang bij andere ondernemingen, het beleggen van geldswaarden al dan niet ten behoeve van derden alsmede het instaan voor schulden van derden;

c.al hetgeen met het onder a. en B. vermelde in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goe-'deren, materialen en benodigd-heden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als inves-'tering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrecht-+streeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laahsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natu-+ra, van fusie, inschrijving, deehneming, financiële tussenkomst of op een andere wij-+ze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorde-'ren. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitge-'breid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeen-,komstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.'

B.DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP 1

Maatschappelijke benaming: EQUITY TRUST (BELGIUM)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0448.081.897

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft als hoofddoel het oprichten van-, het deelnemen in-, en het voeren van het bestuur over vennootschappen en andere ondernemingsvormen, alsmede het verlenen van advies en bijstand in verband hiermede, een en ander met inbegrip van het aanvaarden en uitoefenen van alle vormen van mandaat van onder meer bestuurder, het ter beschikking stellen van lokalen, loonadministratie en factoring, het optreden ais gevolmachtigde voor derden in het bestuur van handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden, het voeren van de boekhouding voor derden met inbegrip van het opstellen van de jaarrekening, het indienen van belastingaangiften voor derden, alsook het beleggen in onroerende geoderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een dee! van haar maatschappelijk doeh"

C.DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP 2

Maatschappelijke benaming: TRUST MANAGEMENT AND FINANCE (TMF) SERVICES

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0451.250.631

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

a.het verstrekken van adviezen inzake financieringsaangelegenheden, alsmede htt verle-+nen van administratieve- en managementdiensten;

b.het deelnemen in -, het voeren van de di-trektie enfof het beheer over -, het finan-cieren van andere ondernemingen of het op andere wijze hebben van belang bij andere ondernemingen, het beleggen van geldswaarden al dan niet ten behoeve van derden alsmede het instaan voor schulden van derden;

c.al hetgeen met het onder a. en B. vermelde in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigd-heden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of rui-'len, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen ais inves-'tering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrecht-'streeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natu" 'ra, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorde-'ren. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend,

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 70 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,"

3.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN BOEKHOUDKUNDIGE GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, 2° W. VENN.)

De geruisloze fusie zal worden verwezenlijkt zonder enige retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, en treed derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op de dag van de juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artikel 676 juncto 724 W.Venn.

Bijgevolg wordt geen enkele verrichting, gesteld door de Over te nemen Vennootschappen met betrekking tot de door de Overnemende Vennootschap in het kader van de bij de verrichting verworven goederen, in de periode vóór de juridische verwezenlijking van de verrichting, beschouwd zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekenig van de Overnemende Vennootschap.

4.BIJZONDERE RECHTEN EN VOORDELEN (ARTIKEL 719, 3° EN 4° W.VENN.)

Er is geen sprake van rechten die zouden worden toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen door de overnemende vennootschap.

Voor-

..behouden

aap het

Belgisch

Staatsblad

Er zijn in de over te nemen vennootschappen geen bijzondere aandelen. Evenmin zijn er effecten, andere dan aandelen, uitgegeven door de over te nemen vennootschappen.

Aan de leden van de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie Betrokken Vennootschappen werden geen bijzondere voordelen toegekend.

s

5.STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF PER 30 SEPTEMBER 2013

Aangehecht aan dit voorstel vindt u een staat van actief en passief per 30 september 2013.

Deze vertoont een balanstotaal van 182.371,36 EUR en een eigen vermogen van 181.518,73 EUR.

Ann Lavrysen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.07.2013, NGL 05.08.2013 13398-0246-025
17/05/2013
ÿþMod Word 11 ,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oi gderriemingsnr : 0451.250.631

Benaming

(votu t) : TRUST MANAGEMENT & FINANCE (TMF) SERVICES

,veii,ort)

(huLtuN~~uuwm

130 197

etelfg 1) ~ AI 2013

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onder ver kte : Ontslag van bestuurders - ontslag van een gedelegeerde bestuurder Uittreksel uit het besluit van de aandeelhouders dd 14 februari 2013:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, hebben de aandeelhouders besloten om:

- het ontslag goed te keuren van de heren Dirk de Man en Gert-Pieter de Goede, als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 januari 2013. De heren De man en de Goede zullen kwijting krijgen voor hun mandaat als bestuurder tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden in 2014.

- hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, niet macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur dd 14 februari 2013: De Raad van Bestuur:

- BESLIST hierbij bevoegdheden die de heer Dirk De Man had als gedelegeerd bestuurder in te trekken met ingang vanaf vandaag.

- BESLIST hierbij de heer De Man en de heer de Goede te vervangen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder I zaakvoerder in derde vennootschappen door mevrouw Ann Lavrysen,

BESLIST hierbij voor alle toekomstige mandaten die de Vennootschap zef opnemen mevrouw Ann Lavrysen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap.

- hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende té Kerkenbos 106A, 2812 Muizen en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Adriaan de Leeuw

Lasthebber

'7t! de -ai.i`rte biz. van t_ut,P vermelden : Recto : Naam en leeedamgheid van de Instrumenterende nutari4. heizij van de perGpfesjn(anF

bevoegd de re,.luspersoon ten aanzien van derden te t=srtegnn;voordiçten

ese4 ; Naam en bandiekening.

21/11/2012
ÿþ Mal Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I IIII II Uh I II O

'12197907"

nq Inv2O1

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.250.631

Benaming

(voluit) : Trust Management & Finance (TMF) Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerde bestuurders

Uittreksel uit het besluit van de aandeelhouders dd 12 oktober 2012:

De aandeelhouders hebben met unanimiteit van stemmen besloten:

" de benoeming goed te keuren van mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 12 oktober 2012 voor een periode van 6 jaar, Haar mandaat zal niet bezoldigd worden.

" hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging ' van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Uittreksel uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur dd 12 oktober 2012: De Raad van Bestuur:

" BESLIST hierbij mevrouw Ann Lavrysen, gedomicilieerd te Kerkenbos 106a, 2812 Muizen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf vandaag.

" BESLIST hierbij de heer Franciscus Welman, gedomicileerd te Brameschhof 27, L-8290 Kehlen, Luxemburg te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf vandaag.

" BESLIST hierbij de heer Dirk De Man te vervangen als voorzitter van de raad van bestuur door mevrouw Ann Lavrysen en dit met Ingang vanaf vandaag.

" hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen, ; en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2012 : BL577871
17/08/2012 : BL577871
20/12/2011 : BL577871
10/12/2010 : BL577871
29/09/2009 : BL577871
02/07/2009 : BL577871
29/07/2008 : BL577871
22/10/2007 : BL577871
02/08/2007 : BL577871
23/03/2007 : BL577871
14/08/2006 : BL577871
01/08/2006 : BL577871
09/02/2006 : BL577871
27/01/2006 : BL577871
02/08/2005 : BL577871
25/04/2005 : BL577871
09/08/2004 : BL577871
27/11/2003 : BL577871
27/11/2003 : BL577871
25/09/2003 : BL577871
13/08/2003 : BL577871
20/07/2001 : BL577871
13/09/2000 : BL577871
20/04/2000 : BL577871
07/11/1997 : BL577871
01/01/1997 : BL577871
23/11/1993 : BLA78754

Coordonnées
TRUST MANAGEMENT & FINANCE (TMF) SERVICES

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 204 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale