26/05/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a u M o u l t b e l s
B R U X E L L E S
1 5 5 0 . :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I , E 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1
D é n o m i n a t i o n : T S C o m p t a b i l i t é & F i s c a l i t é
F o r m e j u r i d i q u e : S C S
S i è g e : C h . A l s e m b e r g 3 5 6 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 5 1 6 0 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n - C a p i t a l - O b j e t S o c i a l - E x c e r c i c e S o c i a l - A s s e m b l é e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S é b a s t i e n T a n g h e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T a n g h e S é b a s t i e n 3 9 0 P a r t s S o c i a l e s
D e f r e n n e R a p h a e l 1 0 P a r t s S o c i a l e s
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r
M o d i f i c a t i o n D é n o m i n a t i o n
A u g m e n t a t i o n C a p i t a l O b l i g a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
C h a n g e m e n t O b j e t S o c i a l
M o d i f i c a t i o n c r i t è r e d e G é r a n t
C h a n g e m e n t D a t e d e C l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e
C h a n g e m e n t D a t e d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
M o d i f i c a t i o n S i è g e S o c i a l
T r a n s f e r t P a r t s S o c i a l e s
I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A c c e p t e l a s u p p r e s s i o n d e s a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e * T S C o m p t a b i l i t é S t F i s c a l i t é * o u e n A b r é g é * T S C F * e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r * T . L . J . I n v e s t * q u i s e r a u t i l i s é a u g m ê m e c o n d i t i o n s q u e d é c r i t e s d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
A c c e p t e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e 4 0 0 ¬ à 2 0 . 0 0 0 e p a r l a c r é a t i o n d e 1 9 6 0 0 P a r t s s o u s c r i t e s e n t i è r e m e n t e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n T a n g h e , a s s o c i é a u t o r i s é .
E n o u t r e l ' o b l i g a t i o n d e p r é s e n c e à a u m o i n s 4 / 5 d u c a p i t a l d e c o m p t a b l e o u c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e e s t s u p p r i m é , L ' a c t i o n n a r i a t e s t d o n c l i b r e q u a n d à s o n a p p a r t e n a n c e o u n o n à u n i n s t i t u t .
A c c e p t e I a s u p p r e s s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l r e p r i s à l ' a r t i c l e 4 e t l e r e m p l a c e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e l a g e s t i o n d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r e t p l u s p r é c i s é m e n t s a m i s e e n l o c a t i o n e t s o n e n t r e t i e n
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r e t c o n s e n t i r t o u t e m p r u n t h y p o t h é c a i r e o u n o n , C e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r a l l è l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
A c c e p t e l a s u p p r e s s i o n à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t I a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
T e n a n t c o m p t e d e l ' a r t i c l e 8 - 5 ' d e l ' A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 , t o u s l e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s d o i v e n t ê t r e m e m b r e s / s t a g i a i r e s d e 1 1 1 P C F
t e ,
«
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - s u i t e
: A c c e p t e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e 0 1 j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e . L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e a c t u e l s e p r o l o n g e a n t j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 a f i n d ' a d a p t e r c e t t e d é c i s i o n à l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l ,
A c c e p t e I a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a p l a c e r a u 1 3 j u i n , à 1 5 h a u s i è g e d e l a s o c i é t é . S i c e j o u r e s t f é r i é , e l l e s e r a a l o r s r e p o r t é a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . E l l e a u r a d o n c l i e u p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 1 3 j u i n 2 0 1 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 3 5 6 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , v e r s l a R u e d e l a J u s t i c e 8 9 à 1 4 2 1 O p h a ' m B o i s S e i g n e u r I s a a c ,
A c c e p t e l e t r a n s f e r t d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r R a p h a e l D e f r e n n e v e r s M o n s i e u r T a n g h e J a c q u e s , c e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e d é f i n i à l ' a r t i c l e 2 d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 0 : 0 0 h e u r e s . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T a n g h e S é b a s t i e n 1 9 9 9 0 P a r t s S o c i a l e s
T a n g h e J a c q u e s 1 0 P a r t s S o c i a l e s
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4
T A N G H E S é b a s t i e n ,
T A N G H E J a c q u e s
D e f r e n n e R a p h a e l