07/10/2014
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D I I I
3 1 1 1 1 7 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r " "
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f a
D é p o s e / K e ç u l e
2 6 S E P , 2 1 1 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r e u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 8 9 . 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P E P P E R S & R O G E R S G R O U P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d u B o u l e v a r d 2 1 / 2 2 A - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I n o m i n a t i o n d e g é r a n t P r o c u r a t i o n s - R é v o c a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s s p é c i a u x a t t r i b u é s l e 2 j a n v i e r 2 0 1 0 - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x - P r o c u r a t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a g l a r G o g u s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e R e g i n a P a o l i l l o , n é e a u x E t a t s - U n i s , N e w Y o r k , l e 1 6 j u i l l e t 1 9 5 8 e t d o m i c i l i é e a u x E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , C o l o r a d o , 8 0 2 0 2 D e n v e r , U n i t 8 0 6 , 1 4 1 1 W y n k o o p S t r e e t , a i n s i q u e M o n s i e u r B r i a n S h e p e r d , n é a u x E t a t s - U n i s , I n d i a n a , l e 2 3 o c t o b r e 1 9 6 7 e t d o m i c i l i é a u x E t a t s - u n i s d ' A m é r i q u e , C o l o r a d o , 8 0 2 0 9 D e n v e r , # 5 1 1 , 2 5 0 0 E , C h e r r y C r e e k S o u t h D r i v e , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
3 . P r o c u r a t i o n s
M e L a e t i t i a D e S m e t e t M e F a b i a n T c h é k é m l a n , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s . c o m p é t e n t e s .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s t e n u e l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : 1 . R é v o c a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s p é c i a u x a t t r i b u é e s l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 0
L e s G é r a n t s e x p o s e n t q u e l ' a n c i e n g é r a n t d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r C a g l a r G o g u s , a v a i t d é l é g u é d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M e s s i e u r s F a r u k E r d e m i r e t A h m e t F a i t h H e k i m o g l u a i n s i q u ' à l a S P R L H e a d L e g s & B r i c k M a n a g e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l e s m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , d e p e r s o n n e l , a d m i n i s t r a t i v e s e t c o m m e r c i a l e s ,
L e s G é r a n t s d é c i d e n t d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , t o u s l e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r l ' a n c i e n g é r a n t d e l a S o c i é t é l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 0 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a e u l i e u e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r : 2 0 1 0 .
2 . D é t é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s G é r a n t s d é c i d e n t e n s u i t e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s ;
I . E n m a t i è r e s s o c i a l e s e t d e p e r s o n n e l :
I I 1 1 1 1 W 1 1 1 1 8 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
K é s e r v é
a n
M o n i t e u r
b e l g e
4
V o l e t B - S u i t e
A M a d a m e A l i c i a B r a y , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , n é e à G a t e s h e a d , R o y a u m e - U n i , l e 4 d é c e m b r e 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e e n I r l a n d e d u n o r d , B T 2 3 7 P Z C o u n t y D o w n , N e w t o w n a r d s , C o n l i g , 5 5 G r e e n R o a d .
L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n B e l g i q u e d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s r e l a t i v e s à l ' e m p l o i , l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l e p e r s o n n e l , l a s é c u r i t é s o c i a l e , i n c l u a n t , d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e , l a c o n c l u s i o n e t l a t e r m i n a i s o n d e c o n t r a t s d e t r a v a i l a v e c l e p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d ' i n t e n t i o n , n o t i f i c a t i o n s , e n r e g i s t r e m e n t s , d e m a n d e s e t t o u t a u t r e a c t e y r e l a t i f , a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , y c o m p r i s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e o u a u t r e s e n t i t é s , l e p o u v o i r d e m e n e r d e s n é g o c i a t i o n s , s i g n e r d e s d o c u m e n t s , s o u s c r i p t i o n s e t d e m a n d e s , q u i s e r a i e n t c o n s i d é r é e s p a r l e d é t e n t e u r d e c e s p o u v o i r s s p é c i a u x c o m m e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r l a p r é s e n t e .
1 1 . E n m a t i è r e s b a n c a i r e s :
A M o n s i e u r P a u l M i l l e r , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é à V i e n n e , A u t r i c h e , l e 3 f é v r i e r 1 9 8 7 , d o m i c i l i é a u x ' E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , C o l o r a d o , 8 0 1 1 1 G r e e n w o o d V i l l a g e , 6 4 4 0 E . D o r a d o A v e n u e , e t à M o n s i e u r M a r c A r s e n e a u , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é à R o c h e s t e r , N e w Y o r k ( U S A ) , l e 1 9 a v r i l 1 9 7 0 , d o m i c i l i é a u x E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , C o l o r a d o , 8 0 2 0 6 D e n v e r , 7 4 5 G a y l o r d S t r e e t .
A g i s s a n t e t s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d e s i g n e r , s a n s l i m i t e d e v a l e u r , p o u r t o u t t y p e d ' e m p r u n t , d e f a c i l i t é s d e c r é d i t , d e s e r v i c e s d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t p o u r t o u t e o p é r a t i o n s u r l e s c o m p t e s e n b a n q u e d e l a S o c i é t é .
A g i s s a n t e t s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d e s i g n e r p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s l e s d o c u m e n t s , p a p i e r s , i n s t r u m e n t s , c h è q u e s e t b o r d e r e a u x d e r e t r a i t , i n s t r u c t i o n s d e d é b i t o u d e c r é d i t , f o r m u l a i r e s , a c c o r d s o u c o n t r a t s .
A g i s s a n t e t s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d e p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p a r r a p p o r t a u x c o m p t e s e n b a n q u e , y c o m p r i s c o n c e r n a n t l ' o u v e r t u r e e t l a f e r m e t u r e d e c o m p t e s e n b a n q u e , l ' a j o u t d e s e r v i c e s b a n c a i r e s e t l a s i g n a t u r e d e t o u t a u t r e f o r m u l a i r e n é c e s s a i r e o u u n e .
A g i s s a n t e t s i g n a n t s e u l , l e p o u v o i r d e s o u m e t t r e u n e l i s t e d e s i g n a t a i r e s a u t o r i s é s a u x i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s , d o n t l ' a c c è s a u x s e r v i c e s b a n c a i r e s é l e c t r o n i q u e s e t p a r i n t e r n e t .
I I I . A M o n s i e u r K u r t N e c k e b r o u c k , d e n a t i o n a l i t é B e l g i u m , n é à G e r a a r d s b e r g e n , l e 1 7 m a r s 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à H o f s t r a a t 1 9 , 9 3 4 0 V V a n z e l e , B e l g i u m
L e p o u v o i r d e c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é à c o n d i t i o n q u e c e c o n t r a t s o i t n é c e s s a i r e e t u t i l e à l a b o n n e c o n d u i t e d e s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é , e t à c o n d i t i o n q u e l a v a l e u r t o t a l e é c o n o m i q u e d u c o n t r a t n e d é p a s s e p a s l e m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
3 . P r o c u r a t i o n s
M e L a s t i t i a D e S m e t e t M e F a b i a n T c h é k é m i a n , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a e t i t i a D E S M E T
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e