25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 18.06.2014 14191-0540-011
28/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 23.01.2014 14013-0289-012
13/08/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I U ~ I I I I V I ~ I I I I ~ I I I
* 1 3 1 2 6 8 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 4 8 . 9 5 5
C i 2 A M 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T V G O u t d o o r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E A V E C R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T V G O U T D O O R " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , o u " l a ' s o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e ; ; d e u x c e n t h u i t e u r o s o n z e c e n t s ( 2 . 4 4 4 . 2 0 8 , 1 1 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s s e i z e m i l l e n e u f c e n t ; ; t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 3 . 0 1 6 . 9 3 3 , 4 3 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t ! q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t h u i t ( 2 . 4 4 4 . 2 0 8 ) n o u v e l l e s p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t ; ' a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e s l i e s C a y m a n " T V G C A P I T A L P A R T N E R S F U N D I I I , L . P . " , d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e ' . l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r ,
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t d e s l i e s C a y m a n " T V G C A P I T A L P A R T N E R S F U N D I I I , L . P . " , l e s d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t h u i t ( 2 . 4 4 4 . 2 0 8 ) , n o u v e l l e s p a r t s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é s , a n o n y m e " K P M G V I A S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , H o e k s t r a a t 2 , R P M B r u x e l l e s , T V A n ° B E 0 4 6 8 . 5 7 1 . 0 6 9 e t q u i a n o t a m m e n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a u K e i z e r s p l e i n 4 4 à 9 3 0 0 A a l s t , r e p r é s e n t é e p a r e , M o n s i e u r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C o n c l u s i o n
E n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o u s s i g n é e K P M G V i e s S C S A , a y a n t : ; s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' A n g l e 2 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , r é v i s e u r ` ; d ' e n t r e p r i s e s , a é t é c h a r g é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é 7 V G O u t d o o r S P R L ( 0 8 7 8 . 3 4 8 , 9 5 5 - R A M : ; B r u x e l l e s ) , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , d e f a i r e r a p p o r t , e n s a q u a l i t é d e r é v i s e u r ; d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e q u i s e r a p r o p o s é e a u x a s s o c i é s ; ' l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é v u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é T V G O u t d o o r S P R L c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é T V G C a p i t a l P a r t n e r s F u n d m i l , L . P . d e s a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d e 2 , 4 4 4 . 2 0 8 , 1 1 E U R ( m o n t a n t p r i n c i p a l e t l e s i n t é r ê t s j u s q u ' a u 2 0 j u i n 2 0 1 3 i n c l u s ) ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' ; d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e f a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r i s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e , ; l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ' t M o d 1 1 . 1
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 4 . 4 4 . 2 0 8 p a r t s d e l a s o c i é t é T V G O u t d o o r S P R L d ' u n e
v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) .
L e s p a r t s :
o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s p a r t s e x i s t a p t e s d e T V G O u t d o o r S P R L ;
- p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é T V G O u t d o o r S P R L p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a
s o u s c r i p t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e : c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r n i e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n _ d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é T V G O u t d o o r - S P R L p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s
t i n s .
A l o s t , l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
K P M G V i a s
R e p r é s e n t é e p a r
( S i g n é )
P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e "
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s s e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s
( 3 3 . 0 1 6 . 9 3 3 , 4 3 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s s e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e ( 3 3 . 0 1 6 . 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e
v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( 1 E U R ) c h a c u n e . "
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013
ÿþ M O E ] W O R D 4 7 . 4
" I ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i t I t q l # 1 1 1 1 1 1 1
E n t I X E L L E S
G r e f f e 1 , 5 M A I l Q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 4 8 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T V G O U T D O O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 è m e E t a g e ) , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s l d e l ' a c t e :
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S L O N S D E S A S S O C I E S A D O P T E E S L E 1 M A R S 2 0 1 3 , L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S S E R E V E L E N T :
L e s s o u s s i g n é s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é ,
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M r . J o h n W i l l i a m T R O Y d e s o n p o s t e d e g é r a n t t y p e A d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 2 8 F é v r i e r 2 0 1 3 à M i n u i t .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E C I D E N T d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M r . H o n C h e o n g L A M , d o m i c i l i é à F l a t B , 1 8 F , B l o c k 1 0 , R o y a l A s c o t , P h a s e 2 , S h a T i n , N e w T e r r i t o r i e s , H o n g K o n g , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e A d e l a S o o i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 M a r s 2 0 1 3 .
D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e c a t é g o r i e A d e M r . H o n C h e o n g L A M , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D E C I D E N T d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p é t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 1 _ 2 Q 1 1 _ A , n n e x e s d u _ M n n i e u r _ h e l g e
24/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.04.2012, DPT 17.09.2012 12567-0077-011
30/05/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T V G O u t d o o r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N ; ; M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e : ; s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T V G ' , O U T D O O R " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d i x m i l l e s e p t ; ; c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 2 . 0 1 0 . 7 7 0 , 7 8 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t ;
s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 3 0 . 5 7 2 . 7 2 5 , 3 2 ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u ; !
c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e s l i e s C a y m a n ' T V G C A P I T A L P A R T N E R S F U N D ; : I I I , L . P . ' d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 2 . 0 1 0 . 7 7 0 , 7 8 ) q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s d i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e ( 2 . 0 1 0 . 7 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o , r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e " B D O A T R I O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " ( A g r é m e n t B 0 0 2 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E 6 E l s i n o r e B u i l d i n g , R P M B r u x e l l e s , T V A n ° B E " 0 4 3 1 0 8 8 2 8 9 e t q u i a n o t a m m e n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a u P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s , r u e C a m i l l e H u b e r t 1 à 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l T e f n i n , c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s : " C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L T V G ' O U T D O O R c o n s t i t u é d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e t e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e s f i e s C a y m a n T V G ; ; C A P I T A L P A R T N E R S F U N D f i l , L P ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s T r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ; ; d ' ! ~ n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . P . R . L . T V G O U T D O O R e s t ; ; r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ; d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 2 . 0 1 0 . 7 7 0 , 7 8 E U R , c o r r e s p o n d a u ; m o i n s d ' u n e p a r t a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e ; ; l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 2 . 0 1 0 . 7 7 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r ; n o m i n a l e d e 1 E U R d e l a S . P . R . L . T V G O U T D O O R à l ' a p p o r t e u r , l a s o c i é t é d e d r o i t d e s î l e s C a y m a n T V G : . C A P I T A L P A R T N E R S F U N D I l l , L P . C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a v e c e f f e t a u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 ,
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . T V G O U T D O O R . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n . ° p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
. . _ F a i t _ à L e s i s n e s , l e 2 6 _ a v r i 1 2 0 . 1 2 _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` ~ ' ~ . . , ? ~ j . . T " ~ j , ~ . s
r Y 7 A ) i - ~ ~ ~ _ ` ~ ~ '
* i a o s s a o a "
1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 4 8 . 9 5 5
M o d 1 1 . 1
- t R é s e r v é t a u M o n i t e u r b e l g e
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l T E F N I N "
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n
d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s t r e n t e -
d e u x c e n t s ( ¬ 3 0 . 5 7 2 , 7 2 5 , 3 2 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 3 0 . 5 7 2 . 7 2 2 ) p a r t s
s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( 1 E U R ) c h a c u n e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e s g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
B j f à g ë n b i j l i e f B ë r g i e h S f à t s b l à d _ 3 0 7 0 s 1 2 r 0 u - A n n e x e s d u 1 V l ô n i t e u r b e l g e P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h . S t a a t s b l a d 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 3 4 8 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t t e n ! . T V G O u t d o o r
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S t e g e R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 7 j u i n 2 0 1 1
L e m a n d a t d u g é r a n t , I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e m a n d a t e s t n o n - r é n u m é r é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à C h r i s t o p h e T a n s e t C l a i r e L e m a h i e u d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . I l s p e u v e n t a g i r s e u l .
C l a i r e L e m a h i e u ,
M a n d a t a i r e
l I t i 1 l I I I l l l I l l l 1 I l l l I l l I l I 1 l
* 1 2 0 7 9 1 8 9 *
M e n t l o n n e s s u r f a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t E t A u r e c t o N o m e t g u a t i t e i 1 u H o l a r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o r d e e i e t , r o s e n l o r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s ¬ s e r s
A u v e r s o N o m e t s s g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 13.07.2011 11301-0355-011
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 30.06.2010 10260-0006-012
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 18.06.2009 09281-0367-012
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 10.07.2008 08404-0140-012
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.03.2007, DPT 26.07.2007 07514-0120-016
28/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 ) 1 1 , [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 4 8 . 9 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T V G O U T D O O R
D é p o s é / R e ç u l e
1 9 A O U T 2 0 1 5
G r e f f e
' 7 1 r 1 r l ~ - ~ ~ ~ c + , º% ~ r ÿ ` ~ ~ i n a E r n m c
~ c u ~ e r e
' r a n c o p h c n e 4 e B r L E x 7 . , : , ! : 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e E t a g e ) , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S I O N S D E S A S S O C I E S A D O P T E E S L E 1 4 J U I L L E T 2 0 1 5 , L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S S E R E V E L E N T :
L e s s o u s s i g n é s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é ,
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M r . H o n C h e o n g L A M d e s o n p o s t e d e g é r a n t t y p e A d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5 à M i n u i t .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E C I D E N T d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l
M a n d a t a i r e