02/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 1 . ~ ` ~ ó ; 2 O 1 z
G r e f f e
I I I I I I I I I I I A A I I I I I I
* i a o n e e s 9 *
1 2 é ,
M c b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 8 3 . 2 9 0
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T V H C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) ' a d
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d m i n i s t r a t e u r . d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
P a r d é c i s i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , L e c o n s e i l a p p e l l e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- M o n s i e u r G u y T u b i a n a , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 7 r u e M a r i g n a n ; I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
I l s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s , n o t a m m e n t
- c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s d ' a c h a t s , d e v e n t e s o u d e f o u r n i t u r e s , a i n s i q u e t o u s c o n t r a t s d e b a i l d o n t l a d u r é e n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à u n a n ;
- n o m m e r e t r é v o q u e r l e p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é e t f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s ;
- r e t i r e r d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e a i n s i q u e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l e s l e t t r e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s , c h a r g é s , a s s u r é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ;
- e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s - p o s t e a i n s i q u e t o u t e s a s s i g n a t i o n s e t q u i t t a n c e s p o s t a l e s , e n d o n n e r q u i t t a n c e o u d é c h a r g e ;
- s i g n e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e o u d ' e x p é d i t i o n , l a c o r r e s p o n d a n c e a i n s i q u e l e s a u t r e s d o c u m e n t s ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t n o t a m m e n t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s r é c l a m a t i o n s e t d e m a n d e s d e r e s t i t u t i o n ;
- f a i r e t o u s d é p ô t s d e b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e ;
- r e q u é r i r o u m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e s o n a f f i l i a t i o n à t o u t g r o u p e m e n t o u c o n s e i l p r o f e s s i o n n e l ;
- à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n , c i t e r à c o m p a r a î t r e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , ' d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , t o u s j u g e m e n t s , a r r ê t s , s e n t e n c e s , e t l e s f a i r e e x é c u t e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t ;
- p o u r s u i v r e e t e x i g e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e f a i l l i t e , a s s i s t e r à t o u t e s r é u n i o n s d e c r é a n c i e r s , p r e n d r e t o u s a r r a n g e m e n t s , a c c e p t e r o u r e f u s e r t o u s c o n c o r d a t s ;
- a c q u i e s c e r , t r a n s i g e r o u c o m p r o m e t t r e , e n t o u t é t a t d e c a u s e , s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , é l i r e d o m i c i l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r w é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
- e n c a i s s e r e t r e c e v o i r d e q u i i l a p p a r t i e n d r a , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p e u v e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , à q u e l q u e t i t r e e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t . R e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s
- o u v r i r t o u s c o m p t e s a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s , é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s o u a d m i n i s t r a t i o n s q u e l c o n q u e s .
- c o n t r a c t e r t o u t e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s q u e l a s o c i é t é p o s s é d e r a i t a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e t n o t a m m e n t t o u s r e t r a i t s d e f o n d s p a r c h è q u e , o r d r e d e , v i r e m e n t o u d e t r a n s f e r t o u t o u t a u t r e m a n d a t d e p a i e m e n t ;
- e n t e n d r e , d é b a t t r e , a p p r o u v e r , c l o r e e t a r r ê t e r t o u s c o m p t e s , e n f i x e r l e s r e l i q u a t s , l e s r e c e v o i r o u l e s p a y e r ; - c o n c l u r e , p r o r o g e r o u r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e c o f f r e s , e t y a v o i r a c c è s ;
- p a y e r t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a s o c i é t é , à q u e l q u e t i t r e e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t a i n s i q u e r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ;
- t i r e r , e n d o s s e r , n é g o c i e r e t a c q u i t t e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , l e t t r e s d e c h a n g e , w a r r a n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s , r e m e t t r e t o u s e f f e t s , l e s r e t i r e r , m ê m e a v a n t l a p r é s e n t a t i o n à l ' é c h é a n c e ; p r é s e n t e r t o u s b o r d e r e a u x à l ' e s c o m p t e e t e n t o u c h e r l e m o n t a n t ;
- c o n s t i t u e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s d é p ô t s o u n a n t i s s e m e n t s e t e f f e c t u e r s u r l e s t i t r e s q u i f i g u r e n t o u f i g u r e r o n t a u x d é p ô t s o u n a n t i s s e m e n t s e x i s t a n t s o u à c o n s t i t u e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a p p r o u v e r l e r e l e v é d e s t i t r e s , m e t t r e f i n à t o u s d é p ô t s o u n a n t i s s e m e n t s .
C e : m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M M . O l i v i e r Q u e r i n j e a n e t / o u A l e x a n d r o s S a p s a l i s , a v o c a t s a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' o b t e n i r l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
O l i v i e r Q u e r i n j e a n
M a n d a t a i r e
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l t i g ! 1 1 1 1 1 j I f f 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 8 3 . 2 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A N T E M A S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C o l o n i e s 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e - a d o p t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - p o u v o i r s
P a r d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A N T E M A S » , d o n t l e s i è g e : s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ' ' m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 5 8 3 . 2 9 0 .
1 ) d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s i C o l o n i e s , 1 1 . L e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l v e r s c e t t e a d r e s s e a é t é d é c i d é p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e l e v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x m i l o n z e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t a é t é p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r e n t e a o û t : d e u x m i l o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 2 1 9 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r d e r é g i m e l i n g u i s t i q u e e t d e c h o i s i r l e f r a n ç a i s . P a r c o n s é q u e n t , l e s s t a t u t s ` d e l a s o c i é t é s e r o n t é t a b l i s e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
2 ) d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t d é n o m m é e : « T V H C o n s u l t i n g » .
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
3 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a d é s o r m a i s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e ' '
c h a q u e a n n é e . L ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
4 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a ; :
c o n v o c a t i o n , d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
5 ) d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s c a t é g o r i e s a c t u e l l e s d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t p a r c o n s é q u e n t , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 :
p a r t s s o c i a l e s ) a y a n t t o u t e s l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
6 ) d ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e . d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n i m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 e u r o s ) , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a i s o c i é t é .
I l e s t d é c i d é d e n e p a s é m e t t r e , e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s : s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
7 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s :
s o c i a l e s ( 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e
( 1 / 1 8 6 è m e ) . d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s t o t a l e m e n t . » .
S R - U X E L L E i
L 1 4 C C T ° 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 ) A p r è s a v o i r d é p o s é l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . S C R L V R C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k - ' t H o f v e l d 6 C 3 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M m e B r i g i t t e M o t t e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t d a t é d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n :
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . L e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e s ' é l è v e à d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s e p t a n t e - h u i t a u r a s t r o i s c e n t s ( 2 4 5 . 0 7 8 , 0 3 e u r o s ) e t n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 e u r o s ) .
L e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
V R C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r B r i g i t t e M O U E . »
9 ) d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , l e c a p i t a l d e m e u r a n t i n c h a n g é .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p a v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 9 4 . 5 8 3 . 2 9 0 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
1 0 ) A p r è s a v o i r r e m i s l e s r a p p o r t s d é c o u l a n t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e t d e ! e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a S o c i é t é a p o u r o b j e t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , l a c r é a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , m a t é r i e l s o u l o g i c i e l s , o u d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e e t d e l a c o m m u n i c a t i o n .
T o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t à :
- l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , l a p r i s e à b a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , f o n d s d e c o m m e r c e , u s i n e s , a t e l i e r s , s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e d e s a c t i v i t é s s p é c i f i é e s c i - d e s s u s ;
- l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s e t d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e c o n c e r n a n t l e s d i t e s a c t i v i t é s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e l a S o c i é t é d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t ;
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t r a i t a u p r é s e n t o b j e t . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p o s e r t o u s l e s a c t e s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e t o u s l e s b i e n s e t v a l e u r s m o b i l i e r s . L a s o c i é t é p e u t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , s ' i n t é r e s s e r à d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s . L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r d e s p r ê t s à d e s t i e r s o u c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p o u r d e s t i e r s .
I l y a l i e u d ' i n t e r p r é t e r t o u t e s l e s é n u m é r a t i o n s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , s a n s q u ' e l l e s n e s o i e n t r e s t r i c t i v e s d ' u n e q u e l c o n q u e f a ç o n . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
1 1 ) d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
T i t r e p r e m i e r
D é n o m i n a t i o n D u r é e ' S i è g e O b j e t
A R T I C L E 1 D E N O M I N A T I O N
E l l e e s t d é n o m m é e " T V H C o n s u l t i n g " .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O B J E T
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , l a c r é a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , m a t é r i e l s o u l o g i c i e l s ,
o u d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e e t d e l a c o m m u n i c a t i o n .
T o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t à :
- l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , l a p r i s e à b a i l ,
l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , f o n d s d e c o m m e r c e , u s i n e s , a t e l i e r s , s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u
l ' a u t r e d e s a c t i v i t é s s p é c i f i é e s c i - d e s s u s ;
- l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s e t d r o i t s d e p r o p r i é t é
i n t e l l e c t u e l l e c o n c e r n a n t l e s d i t e s a c t i v i t é s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e l a S o c i é t é d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
m o b i l i è r e s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u t o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t r a i t a u p r é s e n t o b j e t . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p o s e r t o u s l e s a c t e s c o n c e r n a n t
l a g e s t i o n d e t o u s l e s b i e n s e t v a l e u r s m o b i l i e r s . L a s o c i é t é p e u t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , s ' i n t é r e s s e r à
d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s . L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r d e s p r ê t s à d e s t i e r s o u c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p o u r
d e s t i e r s .
I l y a l i e u d ' i n t e r p r é t e r t o u t e s l e s é n u m é r a t i o n s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , s a n s q u ' e l l e s n e s o i e n t r e s t r i c t i v e s
d ' u n e q u e l c o n q u e f a ç o n .
A R T I C L E 4 - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I l - C A P I T A L
A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r é v i n g t s i x
a c t i o n s ( 1 8 6 a c t i o n s ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t
s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 6 M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e .
A R T I C L E 7 A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s
c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t
c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e
s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r
l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I T I T R E S
A R T I C L E 8 : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s
d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 4 6 8 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 9 I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 0 E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s
s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e
d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I V A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 1 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x - m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a
r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n
A R T I C L E 1 2 V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s a c h è v e l e
m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 3 P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
A R T I C L E 1 4 R E U N I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u
v i d é o c o n f é r e n c e , a u q u e l c a s l a r é u n i o n s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é t e n u e a u s i è g e s o c i a l .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n
p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t
e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A R T I C L E 1 5 D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
N L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e
( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u
c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
B ! D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I I n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C l L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e
t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 6 P R O C E S V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 1 7 P O U V O I R S D U C O N S E I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 8 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I f f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e c e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 9 : R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r
l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E 2 0 C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s
l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I I
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E V A S S E M B L E E S G É N É R A L E S
A R T I C L E 2 1 C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 2 R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 2 3 C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 4 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e
d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . - _
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e
o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s
p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E 2 5 R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 6 B U R E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 2 7 P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L É E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 8 D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 9 D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e
c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t t e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 3 0 M A J O R I T E S P E C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 3 1 P R O C E S V E R B A U X
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d i n i s t r a t i o n ,
p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E 3 2 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 3 V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A R T I C L E 3 4 D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I I d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E 3 5 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 6 - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 3 7 - R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a i e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r e p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
V o l e k B - S u i t e ~ - - ~ r ~ ~ ~ \ ~ ü ~ ~ ~ ~ ~ i
!
~ R T C L E 3 8 E L E
P o u r [ o x é u u b o n d o a ! d n m i ~ U ó à l ' é t r a n g e r ;
P o u r t o u s
l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u m a t t r i b u é e
A R T O L E 4 D D R O I T L a m p a ~ a a æ n ~ e n d e / E n
| n o c d ~ ~ d m n s h n p r é a a n
é c r i t e s . 1 2 ) d e ~ x e r k w n m m ~ 4 N ~ n s ~ u r 8 u y T U 8 | ~ Á o n a ~ u r A h m a d N 1
! ~ 0 ~ n u ~ u r E r ~ B O | ~
4 N u n o ~ u r O o m | n ~ u ~ 4 o n s ~ u r J o n V V E L C h m n u n d ~ n ~ m a u x L e m a n d a d e u d o u z e a t o e n a e x æ ~ é á i L ' m s s æ m b ! á m p n m n d / ó d m n n a r p u u r | ' a x æ r d o s h u | ~ ] u i n d e u x m i l o n z e , d e o ~ ~ ~ o n n 1 3 ) d e a u a s s i g n a t i o n s ,
l e s
!
C O M P É T E N C E
c o n s e i l
~ T ~ E N U O U 5 P O 8 O O O N 8 G E N E R A L B S i
~ R T C L E 3 8 E L E C T | O N D E D O ~ | C | L E
! P o u r | ' o x é u u b o n d o o e ~ ~ u ~ . ó o u ~ a o W n n n o i n e . o b | i ~ m i a d m i n i s t r a t e u r , c n m m i v a o i n e . d \ m ~ e u r . U q u ~ o b * u r . !
' ~ m ~ ó ~ ~ n ~ ~ f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , '
~ s i g n i f i c a t i o n s p e u v o n ~ | u | é h ~ v a | a b | ~ m m n Ó - f a i t e s .
A R T I C L E 3 9 V ~ | C | ~ | R E
i P o u r l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t
a u x a f ~ i n m a d e l a s n ~ é ~ é e ó ó | ' e ~ é c u ~ n n d e a p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t m ~ h b u é e m u x t r i b u n a u x d u o | è g w n o c | o | . ó m o i n a q u a | a o u u i á ~ á n ' y n o n o n u a a x p r m m o è m o n ~ .
i A R T O L E 4 D C O K ~ K 8 U N
L o m p a ~ i a a æ n ~ e n d e n ó u a c m ~ o n n e r o n d A / e m e n ~ ó ~ | o i b e | ~ a . ~
E n c o n s é q u e n c e , d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i | s e r a i t | i i t a n ó d é r o g é , s o n t n ó p u h ~ o e !
| n o c d ~ æ m d m n s | m p r é a a n ~ o c ~ a æ ~ | a o d o u m m s c o n ~ r a i r e s m u ~ d i s p o s i U o n s i m p é r o ~ ~ w u d e l a | o | s o n ~ ~ ~ n m á e s n o n
1 2 ) d e ~ x e r k w n m m ~ ~ d e o a d n ~ n i , ~ r a ~ u r æ à c i n q ~ ~ m p p e U a à c æ o h » n c b n n o ~
^ K 8 ~ n s i m u r 8 u y T U 8 L A N A ^ d o m i c i l i é ó W 1 o | o p n s L a f f i t t e ( F r a n c e ) , 1 b | o
~ ~ ' ~
~ Á o n a ~ u r A h m a d ~ ~ H C E R . d m m ~ U é ó A m n ~ m m S u r 8 a n m ( F n u n o e . e v e n u e d Y \ ~ J ~ n ~ ~ u U . 2 4 O ~ | ^ [ N ~ n u i a u r E ~ c B O | G N E A U L T . d u n n i ~ | i ó ó P o ~ a ( ~ n a n m g . m a L ~ o ~ ~ ~ ~ ^ [ N u n o i a u r O o m | n | q u e C N O ~ K A E R T . d o n n i ~ | i é ù K r i a h o u h y m . U n d a n d m m ~ 1 1 ~ ^ N 1 o n s | m u r J o n V V E L L E N S . R U m e n m n + 8 u n h a i d ~ n . L U o t e d o a o | o o n . 1 1 ~ ~ C h m n u n d \ w n ~ m a u x o r ~ d è c m ~ o o c o ~ e r ~ u r m a n d o d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d s Ó d e u a d m i n i s t r a t e u r s e x p | n e n e | m m á d | o Ó æ m e r ~ ~ p r é s | ' a s s e m b | ó e g é n é r a l e p r d i n m i n e d a d ~ u x m i | ! d o u z e a t o e n a e x æ ~ é á U ~ e g ~ * u ü ~ L ' m s s æ m b ! á m p n m n d m c Ó n d e | m ~ n d u m a n d a ~ d u g é n a n ~ . ( N ] o n o | o u r G u y T U B | ~ N A . p r é n o m m ~ H . L a d ó o h o n g ~ ! ó d m n n a r p u u r | ' a x æ r d u a d e o o n m a n d m t m u o o u r o d e | a p ~ d o d e ~ o ~ u | é e d a p u | m s m n o m i n o ~ i n n . ù u a v o i r | e x i n ~ ~ ~
h u | ~ ] u i n n n z e j u ~ q u ' á l a d a t e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o ~ é ~ A a n o n y m e , s e r a s o u m i s e à l a '
|
d é l i b é r a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , l o r s d e l a p r o c h a i n e a u o a m b | á a g é n á r a | e o r d i n a i n m .
. .
1 3 ) c o n f é r e r a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x ~ n o d ' e x é c u t i o n d e s n ó m ~ u U o n m i
q u i p é u ~ d e n ó ~ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k . D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o r i d e J ' a c t e , d e d e u x r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r !
d ' E n t r e p r i s e . !
' !
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
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