15/09/2014
ÿþe
m a s w o R o 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J R 1 1 1 1 1 1 1 . j f 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 2 9 7 . 5 5 5 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é / R e ç u l e
3 - D 9 - 2 P 1 4
a u g r e f f e d u « L a i d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e - B r u x e l i e s
e
( e n e n t i e r ) T w i b e l 2 S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 3 3 1 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t i a i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L e 2 5 a o u t 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n h N g u y e n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 a o u t 2 0 1 4 . M o n s i e u r V i n h N g u y e n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
- A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o m i c i l i é e à B o e k e n t s t r a a t 1 0 1 , 9 4 5 1 K e r k s k e n , B e l g i q u e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r V i n h N g u y e n , a v e c e f f e t a u 3 1 a o u t 2 0 1 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
- O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e m
M a n d a t a i r e
e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e F a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 10.10.2013 13630-0179-027
27/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I R I I I I I
* 1 2 1 9 1 5 3 3 *
' 1 6 N O V . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 . 2 9 7 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T W I B E L 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e L e 1 5 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d e c i d é :
D e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e D G S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F a b i o C r i s i , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s , à c o m p t e r d u 2 3 m a r s 2 0 1 2
C a r o l i n e H o o g s t e y n s V i n h N g o c N g u y e n
G é r a n t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 13.07.2012 12314-0036-028
13/04/2012
ÿþ» t a 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n I 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~ W I I I I W
" i a o ~ z e a s "
l i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 2 9 7 . 5 5 5
I I
1 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T w i B e l 2
! ; ( e n a b r é g é ) :
1 1 F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; ; S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S
; ; O b e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i t I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , ; ; N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ' ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
I i q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e '
; ; " T w i B e l 2 " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 ,
I ;
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" 1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - , : t r o i s e u r o s t r e n t e - s i x c e n t ( 1 3 4 . 3 8 3 , 3 6 E U R ) , é q u i v a l e n t à c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x d o l l a r s : a m é r i c a i n s ( 1 7 7 . 7 2 2 , 0 0 U S D ) , s u i v a n t l e t a u x d e c h a n g e d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p o u r p o r t e r t e ' ; ; c a p i t a l à q u a t r e m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s v i n g t - s e p t c e n t ( 4 . 3 6 6 . 6 5 0 , 2 7 E U R ) .
I l L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e '
t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 3 4 . 3 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ! i l q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . l i a ' i l é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e u n ' i i e u r o s ( 1 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l e é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t ,
i l L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s ; ; s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 0 2 8 3 9 5 . 4 1 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e I N G B a n q u e , t e l q u ' i l i t r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e d o u z e , l a q u e l l e a l i é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
l ; 2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n ! l l d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
i i " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i k c e n t c i n q u a n t e e u r o s !
; ; v i n g t - s e p t c e n t ( 4 . 3 6 6 . 6 5 0 , 2 7 E U R ) . ;
,
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ;
( 4 . 3 6 5 . 6 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . " . i
l i
i d 3 ° A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e ; ; ; à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e " D G S T R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , é t a b l i e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , a v e n u e ; V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t ; ; ; M o n s i e u r F a b i o C r i s i , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
; ; S a r é m u n é r a t i o n s e r a d é t e r m i n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
h !
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
; i ( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e i c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
i i C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s i i i d ' E n r e g i s t r e m e n t .
I r ,
r i
r i A l e x i s L E M M E R L I N G 1
i l 1
N o t a i r e A s s o c i é :
r
! t i
,
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é t
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 2 P M . V I I
B R U X E L L E S , /
G r e f f e
26/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
U r i à i
G r e f F e l
-
n A I I I I I I I I I I I I 1 I I ~ I I I A
* i z o s a a 3 v *
R I
M c
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 . 2 9 7 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T W I B E L 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L e 1 m a r s m a r s 2 0 1 2 , l ' a ç t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é ,
- D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n L a v r y s e n , e n t a n t - q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . M a d a m e L a v r y s e n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
- D e n o m m e r M o n s i e u r V i n h N g u y e n , d o m i c i l i é à C l o s d e F l e u r s 1 1 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e L a v r y s e n , a v e c e f f e t a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , L e m a n d a t d e M o n s i e u r N g u y e n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
B i j l a g e n t b ë t B ë I g i s c 1 S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r f a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011
ÿþ~ . x
M a l 2 . 0
Y e i f i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 I I I
* 1 1 1 1 3 2 6 1 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 9 7 5 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T w i B e l 2
S t a a t s b l a d - - 1 5 7 0 - 7 / 2 6 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B E R Q U I N , N o t a i r e , A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . " T w i B e l 2 " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q . m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t ( 3 4 5 . 1 7 5 , 9 1 E U R ) , é q u i v a l e n t à q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 4 9 0 . 5 6 4 , 0 0 U S D ) , s u i v a n t l e t a u x d e c h a n g e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e o n z e , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à q u a t r e m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t ( 4 . 2 3 2 . 2 6 6 , 9 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 4 5 . 1 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 4 9 0 . 5 6 4 , 0 0 U S D ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s : s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 8 9 4 5 1 7 - 2 3 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e I N G B a n q u e , t e l q u ' i l : r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 7 j u i n d e u x m i l l e o n z e , l a q u e l l e a é t é ' t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t ( 4 . 2 3 2 . 2 6 6 , 9 1 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s i x ( 4 . 2 3 1 . 3 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 09.06.2011 11161-0469-014
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 16.08.2010 10414-0110-013
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.07.2009, DPT 31.07.2009 09539-0157-015
17/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 . 2 9 7 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T V V I B E L 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E n d a t e d e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g e n e r a l e d e s a s s o c i e s a , à l ' u n a n i m i t é , d e c i d e d e :
A p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C a r o l i n e H o o g s t e y n s , d o m i c i l i é e a u 9 7 P r i e s t e r l i n d e s t r a a t 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 a o û t 2 0 1 4 , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e M a d a m e C a r o l i n e H o o g s t e y n s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
A p p r o u v e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r 3 a n n é e s , l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 8 A , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r F a b i o C r i s i , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u x 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 .
C a r o l i n e H o o g s t e y n s D a r i e R o b b r e c h t
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s `
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e e e
: . ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ ~ D é p o J + ` c ç t e b
M o o W O R D 1 1 . 1
8 l J I L . 2 0 1 5
r e - h - ' 4 4 ( 4 . 7 . - ' c c o m m e r c e
~
r c e
a C 1 C ( 3 p í i £ ; : ' , : G r e f f é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I
* 1 5 1 0 3 1 1 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e