13/07/2012
ÿþ M O D W O R D 7 7 . 5
C o p i e C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f l
* 1 2 1 2 3 4 0 8 *
f ~ ~ u ~ r
O ~ k 1 1 . 2 1 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o ` , ~ ~ y ~ ~ / 5 5 5 D é n o m i n a t i o n U j j
( e n e n t i e r ) : T W I G L E T S O F T W A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C i t r i n e l l e s , 1 0 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N
E n v e r t u d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e R o b e r t V a n D y c k à E t t e r b e e k l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e 1 . i M o n s i e u r G L Y N N K e v i n , n é à C a n n o c k ( R o y a u m e U n i ) l e 2 1 j a n v i e r 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d e m e u r a n t ; à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e d e s C i t r i n e l l e s 1 0 4 a c o n s i u t é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « T W I G L E T S O F T W A R E n ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C i t r i n e l l e s , 1 0 4 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- L e c o n s e i l , l ' i d e e t l a f o r m a t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , l e m a n a g e m e n t , l ' i n f o r m a t i q u e , l a t e c h n o l o g i e , l ' i n g é n i e r i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n , l e s s t r a t é g i e s , t o u t e l a p r o b l é m a t i q u e d e l ' e n t r e p r i s e , l a g e s t i o n s o c i a l e e t c .
- I n f o r m a t i o n c o n c e r n a n t l e m a n a g e m e n t , l ' i n f o r m a t i q u e , l a t e c h n o l o g i e , l ' i n g é n i e r i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n , l e s s t r a t é g i e s , t o u t e l a p r o b l é m a t i q u e d e l ' e n t r e p r i s e , l a g e s t i o n s o c i a l e a u m o y e n d e p u b l i c a t i o n s , s é m i n a i r e s e t c u r s i
- l ' é t a b l i s s e m e n t d ' é t u d e s e t d ' e n q u ê t e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d a n s l e s m a t i è r e s t e l l e s q u e l ' i n f o r m a t i q u e , l a t e c h n o l o g i e , l ' i n g é n i e r i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n , l e s s t r a t é g i e s , t o u t e l a p r o b l é m a t i q u e d e l ' e n t r e p r i s e , l a g e s t i o n s o c i a l e e t c . ;
- A i d e t e c h n o l o g i q u e o u a u t r e d a n s l e s e s l e p l u s l a r g e d a n s l e s m a t i è r e s d ' o r g a n i s a t i o n d e l ' o r g a n i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s
- l ' a n a l y s e e t l a c r é a t i o n d e s y s t è m e s d ' o r d i n a t e u r s i n t é g r a n t h a r d w a r e , s o f t w a r e e t t e c h n o l o g i e s d e c o m m u n i c a t i o n e n c e c o m p r i s é g a l e m e n t l a f o r m a t i o n d e s u t i l i s a t e u r s d e c e s s y s t è m e s ,
t o u t c e c i d a n s l e c a d r e l é g a l e t a d m i n i s t r a t i f e x i s t a n t .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s e x e m p l a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e . E n n o m p r o p r e o u c o m m e s o u s - t r a i t a n t , c o m m e a g e n t i n t e r m é d i a i r e , c o m m i s s i o n n a i r e , c o n c e s s i o n n a i r e o u d é p o s i t a i r e
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , d e r t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e ; f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s ' , o u c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c s o n ' o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t ' i m m e u b l e s , f o n d s d e c o m m e r c e , b r e v e t s , c o n c e s s i o n s , l i c e n c e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , ' d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i , é t e n d r e e t m o d i f i e r : l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n - ' t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u d i m i n u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s d a n s l a p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s a n c i e n n e s q u ' i l s p o s s è d e n t . L ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e f i x e l e s c o n d i t i o n s d e s o u s c r i p - ' t i o n d e s p a r t s e t l e d é l a i d a n s l e q u e l l e s a s s o c i é s a u r o n t à s e p r o n o n c e r p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ,
L e s c e n t p a r t s s o n t , à l ' i n s t a n t , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s l ' u n e , p a r l e c o m p a r a n t .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u p r è s d e K B C e n u n c o m p t e n u m é r o 7 3 1 0 2 0 4 3 3 2 2 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e c i a n n e x é e .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i n e s o n t p a s a s s o c i é e , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D o m i n i q u e N o r m a n d
H e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s u n e a s s e m - b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m - b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a - t e u r à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e u n o u p l u - s i e u r s a u t r e s l i q u i d a t e u r s ,
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s o u , l e c a s é c h é a n t , l e s g é - + r a n t s c h a r g é s d e l a l i q u i d a t i o n f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s a d m i s e s p o u r l e s g é r a n t s d é l i b é r a n t .
C h a q u e a n n é e , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t - ( t e n t ) à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é l a l i q u i d a t i o n d ' ê t r e t e r m i n é e . L e s l i q u i d a t e u r s é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e e t , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , l e s d é p o s e n t à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , a c c o m p a - g n é s d e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t s u r c o n v o c a t i o n s e t s o u s l a p r é s i d e n c e d ' u n l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s . E l l e s c o n s e r v e n t l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
L o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s u i v r a l e u r e n t r é e e n f o n c t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a u r o n t à m e t t r e l ' a s s e m b l é e e n m e s u r e d e s t a t u e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x d e r n i e r s g é r a n t s e t c o m m i s - s a i r e s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o - c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é - ' m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é - ' r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L I n c o m p a t i b i l i t é s s p é c i a l e s
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e n o t a i r e s o u s - ' s i g n é a a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r l e s é t r a n g e r s d ' a c t i - v i t é s p r o f e s s i o n - n e l l e s i n d é p e n d a n t e s e t s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 r e l a t i f à l ' i n t e r d i c t i o n j u d i c i a i r e f a i t e à c e r t a i n s c o n d a m n é s e t f a i l l i s d ' e x e r c e r c e r t a i n e s f o n c t i o n s , p r o f e s s i o n s o u a c t i v i t é s .
I l . C h a r g e s
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u - ' t i o n , s ' é l è v e à 1 0 0 0 , 0 0 ¬ e u r o s e n v i r o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e
E t à l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e :
1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n 2 0 1 4 p o u r a u t a n t q u e l a p u b l i c a t i o n d e l a c d n s t i t u t i o n s e
f a s s e e n j u i l l e t 2 0 1 2
2 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a m a x i m u m 1 8 m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n , e t
n o r m a l l e m e n t e n d é c e m b r e 2 0 1 3
3 . G é r a n t ,
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r K e v i n G l y n n p r é q u a l i f i é q u i a c c e p t e , I l e n s e r a l e r e p é s e n t a n t
p e r m a n e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ' ~ R b s e r v é
r U , M o n i t e u r
b e I g e
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t . s a u f d e c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
5 . P o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à K e v i o n G l y n n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s - ' t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , d o n t l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s .
6 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
p r e m i e r m a i 2 0 1 2 p a r l e f o n d a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
R o b e r t V a n D y c k , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e