29/03/2013
ÿþV o l e t 1 3 '
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S '
M R T 2 0 1 3
G r e f f e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
t g M 8 I i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 3 5 8 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T y p h o o n M a s t e r
( e n a b r é g é ) : T M L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e P r e e t e r e 1 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 3
I I a é t é c o n s t a t é q u e l a d é m i s s i o n d e M r P i e r r e v a n T r a p p e n e n d a t e d u 1 / 0 6 / 2 0 0 2 n ' a p a s é t é p u b l i é e . L e n é c e s s a i r e s e r a f a i t ,
J e a n - P i e r r e D u t r y
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S A I n v e s t - G r e e n e r s & S A I m m o t r e c o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2013
ÿþR é s e r a u M o n i í b b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O i G t ~ ~ ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 i i i i i i r 1 O 1 1 I 1 1 I l l I 1 1 . i n s
B R U X E L L E S
1 4 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 3 5 8 . 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T y p h o o n M a s t e r
( e n a b r é g é ) : T M L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e P r a e t e r e 1 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l a S A M I C O - C O N S U L T e t d e M r J e a n - P i e r r e D u t r y d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . M r J e a n - P i e r r e D u t r y d é m i s s i o n n e é g a l e m e n t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s " d e l a S o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 , l a S A I N V E S T G R E E N E R S ( R u e d e P r a e t e r e 1 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B . C . E . 0 4 5 4 . 1 0 4 . 6 0 9 ) a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D u t r y e t l a S A I M M O T R E C O ( R u e d e P r a e t e r e 1 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B . C . E . 0 4 5 4 . 1 0 5 . 0 0 5 ) a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D u t r y .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e n t é g a l e m e n t d ' u n c h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e D u t r y - C o l s o n , q u i s e r a r e p r é s e n t é e d o r é n a v a n t p a r M r J e a n - P i e r r e D u t r y e n l i e u e t p l a c e d e M r J e a n - N i c o l a s D u t r y q u i a d é m i s s i o n n é .
I l a é t é c o n s t a t é q u e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M r J e a n - N i c o l a s D u t r y e n d a t e d u 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 a é t é o m i s e . L e n é c e s s a i r e s e r a f a i t .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
J e a n - P i e r r e D u t r y
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S A I n v e s t - G r e e n e r s & S A l m m o t r e c o
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 01.06.2012, DPT 19.07.2012 12319-0516-017
11/04/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
11/04/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/02/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o a W O R D 1 1 , 1
R é s e r e
a u
M o n i t e r
b e l g e
" i a o a ~ e i a *
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 3 5 8 , 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T y p h o o n M a s t e r
( e n a b r é g é ) : T M L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J e a n B u r g e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e . d e P r a e t e r e 1 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r P a t r i c k d e l l a F a i l l e e t M a d a m e V i r g i n i e : d e C a l l a t a y , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e r e m p l i r t o u t e s - l e s , f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u d é p ô t d e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n ; v u e d e p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e : p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) e t a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d e s d o n n é e s d e l a ' S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
V i r g i n i e d e C a l l a t a y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s ` a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011
ÿþT
M c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 0 S E P . 2 0 1 1
N ' G r e f f e
1 1 1 D D 1 I h l V l l I Y I
` 1 1 1 4 9 5 6 0 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 3 5 8 . 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T Y P H O O N M A S T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J e a n B u r g e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e v o t e e n f a v e u r d u r e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t n o m m e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D u t r y , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t , R u e d e L o u v r a n g e 8 2 , l a S A M i c a C o n s u l t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 2 . 8 9 3 . 3 8 7 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s V a n d e V e l d e e t l a S A D U T R Y - C O L S O N ( E S T . 1 8 1 2 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e P r a e t e r e 1 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 0 6 1 . 0 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - N i c o l a s D u t r y .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à i ' e x e r i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 7 .
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D u t r y , i n t e r v e n a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e T Y P H O O N M A S T E R , d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r P a t r i c k d e l l a F a i l l e e t M a d a m e : V i r g i n i e d e C a l l a t a ÿ , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a o c a t d u l c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s ; f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u d é p ô t d e s d é c i s i o n s d e I I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n v u e d e p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 a o û t 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n d u i t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D u t r y , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t , R u e d e L o u v r a n g e 8 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 : j a n v i e r 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r P a t r i c k d e l l a F a i l l e e t : M a d a m e V i r g i n i e d e C a l l a t a ÿ , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e : a o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e r e m p l i r ° t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u d é p ô t d e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n v u e d e p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
V i r g i n i e d e C a l l a t a ÿ
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 26.07.2011, DPT 12.08.2011 11410-0384-017
03/03/2011
ÿþ M o d 2 . 7
~ ~ . ~ 0 e r s t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l U 1 1 f l 1 H 1 I l l O I O l 1 1 1 l l i I f l h I
" 1 1 0 3 4 4 4 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 3 5 8 . 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T y p h o o n M a s t e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L o u v r a n g e , 8 0 à 1 3 2 5 D i o n v j
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
" L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l H e l b i g d e B a l z a c , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t u n a n i m e , d é c h a r g e à M o n s i e u r M i c h e l H e l b i g d e B a l z a c p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à c e j o u r . "
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 f é v r i e r 2 0 1 1 .
" C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 7 8 5 0 E n g h i e n , R u e J e a n B u r g e r s 3 , a v e c e f f e t a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D u t r y J e a n - P i e r r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 18.05.2010, DPT 19.10.2010 10584-0102-018
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 18.05.2010, DPT 18.06.2010 10202-0027-018
10/05/2010 : LG193762
25/09/2009 : LG193762
18/07/2008 : LG193762
26/06/2008 : LG193762
04/09/2007 : LG193762
27/08/2007 : LG193762
05/07/2007 : LG193762
03/04/2006 : LG193762
15/07/2005 : LG193762
16/06/2005 : LG193762
08/06/2005 : LG193762
15/07/2004 : LG193762
21/06/2004 : LG193762
19/12/2003 : LG193762
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10/08/2002 : LG193762
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31/07/2002 : LG193762
22/06/2001 : LG193762
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08/08/2000 : LG193762
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17/07/1999 : LG193762
04/07/1997 : LG193762
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