25/01/2011
ÿþ M O O 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ 3 J A N 2 0 1 1
g r e u
G r e f f e
1 1 1 1
" u o i a s s s +
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 0 6 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U B C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E L O U V A I N 9 0 6 - 1 1 4 0 - B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T E - N O M I N A T I O N G E R A N T - R E M I S E E T R E P R I S E C O M P T A B L I T E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 D E C E M B R E 2 0 1 0 .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e m a r d i 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , à 2 0 . 0 0 :
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e m a r d i 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , à 2 0 . 0 0
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r . P r é s e n c e s : T o u s l e s .
a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s :
M a d a m e M A T E E V A ! l i a n e , a s s o c i é e e t g é r a n t e d e l a s o c i é t é , 7 5 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r S T O R O C I U C l o a n , a s s o c i é , 1 0 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r K U R T E V S i m e o n S t e f a n o v , 5 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r R A M A D A N O V S e z g i n M e h m e d o v , 1 0 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r B O U D A R M o h a m e d , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é ! e 2 3 1 0 3 1 1 9 8 6 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , d é t e n t e u r d u :
p a s s e p o r t 0 5 R E 0 2 5 8 8 , d o m i c i l i é r u e d e C i p l e t 1 0 à 1 0 2 0 L a e k e n , 0 p a r t s s o c i a l e s .
O r d r e d u j o u r :
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n , d é m i s s i o n g é r a n t e e t d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n
m a n d a t , n o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t , p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t , r e m i s e e t r e p r i s e d e l a c o m p t a b i l i t é , d e s :
a r c h i v e s , e t c . . . t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d i v e r s .
B u r e a u : M a d a m e M A T E E V A I l i a n a r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e , M o n s i e u r '
S T O R O C I U C l o a n c e l l e d e S e c r é t a i r e , L e s a u t r e s l e s a s s i s t e n t e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r s .
P r é a m b u l e :
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e t q u e l e c e s s i o n d e p a r t s
s o c i a l e s p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r p e u t d o n c s e f a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e d e l a L o i e t d e s s t a t u t s .
R é s o l u t i o n p r e m i è r e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r
B O U D A R M o h a m e d , q u i a c c e p t e .
L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r s q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x
d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
L e p r i x d e s d i f f é r e n t e s c e s s i o n s a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é , e n e s p è c e s , a u c o u r s d e l a p r é s e n t e ' .
a s s e m b l é e .
C o n s t a t a t i o n :
A p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é c o m m e s u i t : M o n s i e u r S O U D A R D M o h a m e d : 1 0 0 :
p a r t s s o c i a l e s .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M A T E E V A I l i a n a , p r é - q u a l i f i é e , d e s o n
p o s t e d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B O U D A R M o h a m e d , p r é - q u a l i f i é , a u '
p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
S e s é m o l u m e n t s l u i s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n . I I p o u r r a t o u t e f o i s s ' o c t r o y e r '
d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , r u e M a r i e C h r i s t i n e 5 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a r u
M o n i t e u r ' b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e :
L a P r é s i d e n t e e x p o s e q u e l e c o m p t e e n b a n q u e I N G 3 6 3 . 0 1 4 0 4 0 7 . 8 8 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , e s t e n ' i n é g a t i f p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s . E l l e s ' e n g a g e f o r m e l l e m e n t s u r l ' h o n n e u r à r e m b o u r s e r c e t t e s o m m e , p a r v e r s e m e n t s u r l e d i t c o m p t e , p o u r a u p l u s t a r d l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a p r o p o s i t i o n .
R é s o l u t i o n s i x i è m e
L a g é r a n t e s o r t a n t e r e m e t a u . n o u v e a u g é r a n t , q u i l e s a c c e p t e , t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é , l e s a r c h i v e s , c o r r e s p o n d a n c e s , a i n s i q u e l e l i v r e d e s p a r t s . L e n o u v e a u g é r a n t , é g a l e m e n t r e p r e n e u r , " d é c l a r e b i e n c o n n a î t r e e t a c c e p t e r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é t e l l e q u ' a r r ê t é e à c e j o u r , s a c h a n t q u e :
L a d é c l a r a t i o n T V A d u 4 è m e t r i m e s t r e 2 0 1 0 , r e p r e n a n t l e s c h i f f r e s t e l s q u ' a r r ê t é s à c e j o u r , a é t é i n t r o d u i t e a u p r è s d u M i n f i n p a r l a g é r a n t e s o r t a n t e ,
L a g é r a n t e s o r t a n t e f o u r n i t u n e a t t e s t a t i o n « A r t i c l e 3 0 b i s » , r e l a t i v e à l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e e t r e t e n u e s s u r f a c t u r e s , e n m a t i è r e d ' O N S S , d a t é e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 ( a n n e x e 1 ) ,
E l l e f o u r n i t é g a l e m e n t u n e a t t e s t a t i o n « A r t i c l e 3 0 b i s » e n m a t i è r e d e T V A , d a t é e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 ( a n n e x e 2 ) , L a s i t u a t i o n T V A p r é s e n t e u n s o l d e , à c e j o u r , e n f a v e u r d e l a s o c i é t é d e + 1 - 1 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ,
L e s b i l a n s 2 0 0 9 e t 2 0 1 0 s e r o n t r e n t r é s p a r l e n o u v e a u g é r a n t .
I l n ' y a p a s d e d e t t e a u p r è s d e s f o u r n i s s e u r s ,
T o u t e s l e s f a c t u r e s c l i e n t s s o n t p a y é e s .
I n f i n e :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e t e r m i n e à 2 1 . 4 5 h e u r e s , l e p r o c è s - v e r b a l e s t r é d i g é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B O U D A R M o h a m e d , G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e