28/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U E S
1 1 1 , ! 1 ! 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I
R i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 0 4 . 2 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U B I D A T A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 7 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 7 D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « U B I D A T A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t n u m é r o 8 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 . 4 0 4 . 2 3 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d E N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e o n z e j u i n s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 f o l i o 5 0 c a s e 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e
d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 7 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 e s t i n t é g r a l e m e n t m o d i f i é c o m m e s u i t :
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e U B I D A T A s e r o n t r é p a r t i e s e n t r o i s g r o u p e s :
- 1 . 6 4 6 a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 0 0 0 1 à 1 . 6 4 6 , d i t e s a c t i o n s A ( a c t i o n M a t e r n a )
- 1 . 6 4 5 a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 . 6 4 7 à 3 . 2 9 1 , d i t e s a c t i o n s B ( a c t i o n s H a v e l a n g e )
- 9 2 8 a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 3 . 2 9 2 à 4 . 2 1 9 , d i t e s a c t i o n s C ( a c t i o n s B M F )
E n s u i t e d e l a s t r u c t u r e p a r t i c u l i è r e d e l ' a c t i o n n a r i a t , l a s o c i é t é a n o n y m e U B I D A T A e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e s i m p l e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n d e s g r o u p e s A , B , e t C .
S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e p r o n o n c e p a s e n f a v e u r d e s p r o p o s i t i o n s q u i l u i s o n t p r é s e n t é e s , i l e n e s t f o r m u l é d e n o u v e l l e s , s u r u n e l i s t e d o u b l e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n d e s g r o u p e s A , B , e t C , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c h o i s i s s a n t u n p a r l i s t e l u i p r é s e n t é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s " n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , d e
M o n s i e u r D a v e E N G E L , d o m i c i l i é à 2 7 5 0 D u f f e l , J a s m i s s e 1 0 .
E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à p r é s e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e p o u r
u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s ( c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , e t 2 0 1 5 ) e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F R A N C O I S C H A L M A G N E , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e M o o n e n s 2 8 ( b o î t e 4 ) , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 , 7 3 5 . 9 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s C h a l m a g n e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e