UCB PHARMA

Dénomination : UCB PHARMA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 403.096.168

Publication

10/06/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0403096168 D�nomination

(en entier) : UCB Pharma

2 7 MAI 215114

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Moniteur

belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Nominations statutaires

Extrait des R�solutions �crites des Actionnaires du 14 mai 2014

Conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s, les actionnaires � l'unanimit� d�cident

- de ratifier la d�cision du Conseil d'Administration du 17 mars 2014 relative � la cooptation de Jean-Christophe Tellier en qualit� d'Administrateur de la Soci�t�, nomm� en remplacement de Fr�d�ric Roch Doliveux, Administrateur-d�missionnaire au 17 mars 2014;

- de renouveler les mandats d'Administrateurs de Jean-Christophe Tellier, Fabrice Enderlin, Nunzio Antonelli et Mark McDade pour un terme de trois ans. Ces mandats viendront � �ch�ance lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2017 et sont exerc�s � titre gratuit.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Detlef Thielgen Anna S. Richo

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/03/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

N� d'entreprise : 0403096168

D�nomination

(en entier) : UCB Pharma

(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 -1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration du 17 mars 2014

1) Projet d'apport d'une branche d'activit� conform�ment � l'article 760 du Code des Soci�t�s

2) d�mission et nomination d'un Administrateur

Fr�d�ric Roch Doliveux, demeurant Avenue Brassine, 72 � 1640 Rhode-St-Gen�se, Belgique, n'est plus Administrateur de la soci�t� � dater du 17 mars 2014.

Le Conseil a coopt� Jean-Christophe Tellier, n� 11 d�cembre 1959 � Metz, France, demeurant Rue des; Sablons, 7 � 1000 Bruxelles, en qualit� d'Administrateur de la soci�t� � dater du 17 mars 2014. Ce mandat est' exerc� � titre gratuit.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Anna S. Richo Nunzio Antonelli

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.05.2014, DPT 08.08.2014 14413-0219-047
22/10/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N" d'entreprise : 0403.096.168 D�nomination

(en entier) : UCB PHARMA

1 1 OKT 2013

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge : Anderlecht (1070 Bruxelles), All�e de la Recherche, 60

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

D'apr�s un acte re�u par Ma�tre Damien HISETTE, notaire associ� � Bruxelles, le 24 septembre 2013, [Enregistr� deux r�le(s) sans renvoi(s). Au ler bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 1er octobre

2013. Vol. 5/61, fol. 89, case 10. Re�u : cinquante euro (50 �). Le Receveur(s), (sign�) M. Gatellier.j, il r�sulte que ;

la soci�t� anonyme UCB PHARMA, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), All�e de la Recherche, 60,

D�clare par les pr�sentes que ledit Conseil avait d�cid�, en ses susdites r�solutions

1. d'annuler les pouvoirs conf�r�s par sa r�solution du douze d�cembre 2006 constituant Monsieur Allen E. NORRIS, en qualit� de mandataire sp�cial de la soci�t� et lui conf�rant tous pouvoirs de faire des d�p�ts dei demandes de brevets, d'inventions, de mod�les, de dessins industriels, de marques de fabrique et de commerce, et de signer tous documents et d'accomplir toutes formalit�s utiles et n�cessaires � cette fin, d'agir en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, pour la protection de la propri�t� intellectuelle d'UCB Pharma S.A., et ceci au sens le plus large, avec pouvoir de subd�l�gation;

2. de constituer en qualit� de nouveau mandataire sp�cial

Monsieur St�phane DROUIN, demeurant � Bruxelles (1190 Bruxelles), Avenue Brugmann, 58, et de lui conf�rer tous pouvoirs pr�c�demment consentis � Monsieur Allen E. NORRIS avec effet au vingt-quatre septembre deux mille treize;

agissant conjointement ou s�par�ment avec ;

-Madame Anna S. Richo, Executive VP UCB & General Counsel, mandataire sp�cial, All�e de la Recherche, 60 � Bruxelles (1070 Bruxelles), disposant donc des pouvoirs ci-apr�s :

A l'effet de, pour et au nom de la soci�t� UCB Pharma, faire des d�p�ts de demandes de brevets, d'inventions, de mod�les, de dessins industriels, de marques de fabrique et de commerce, tant en Belgique que dans tous les autres pays du monde, ainsi qu'� l'Organisation Mondiale de la Propri�t� intellectuelle (OMPI), � l'Office Europ�en des Brevets (OEB), � l'Office de l'Harmonisation dans le March� Int�rieur (OHMI) et � l'Office Benelux de la Propri�t� Intellectuelle (OBPI).

A cet effet, signer et d�poser toutes pi�ces, signer tous registres, verser et retirer toutes taxes exigibles, �lire domicile, remplir toutes formalit�s l�gales, retirer les titres des brevets et les certificats d'enregistrement des marques de fabrique et de commerce et toutes autres exp�ditions de documents appartenant � la Propri�t� Industrielle, au besoin op�rer le retrait des demandes de brevets, de mod�les, de dessins industriels, de marques de fabrique et de commerce, abandonner les brevets, les mod�les, les dessins industriels ou les marques de fabrique ou de commerce, d�poser de nouvelles demandes de brevets, de mod�les, de dessins industriels ou de marques de fabrique et de commerce, et toutes demandes suppl�mentaires de brevets d'addition, de r�duction et de prolongation se rattachant audits brevets, effectuer et accepter des cessions,

concessions de licence et d�sistements de brevets, de mod�les, de dessins industriels ou de marques de; fabrique et de commerce, proc�der au renouvellement des brevets, des mod�les, des dessins industriels et des

marques de fabrique et de commerce, substituer dans tout ou partie du pr�sent pouvoir, donner pouvoir aux ing�nieurs-conseils et aux avocats, et, en g�n�ral, faire tout ce qui sera requis dans les diff�rents cas qui; peuvent se pr�senter pour le d�p�t, l'obtention, l'enregistrement, la cession, la concession de licence et 1aj d�fense des brevets, des mod�les, des dessins industriels, et des marques de fabrique et de commerce, promettant l'avoir pour agr�able et le ratifiant d'avance.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv� Volet B - Suite

au De la facult� d'agir " en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, pour la protection de la propri�t� intellectuelle d'UCB Pharma, et ceci au sens le plus large (nommer des avocats, assigner, faire appel, compara�tre devant toutes juridictions, faire toutes d�clarations au nom de la soci�t� et ce, dans tous pays), avec pouvoir de subd�l�gation.

Moniteur 3, de d�signer Monsieur Xavier MICHEL, Vice President & Secretary General d'UCB S.A., demeurant � Bruxelles (1180 Bruxelles), Avenue Joseph Jongen, 3, � l'effet de constater par devant notaire les d�cisions reprises sub 1 et 2.

belge

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps ; exp�dition

(sign�) Damien FUSETTE, notaire associ� � Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 02.08.2013 13402-0506-045
12/04/2013

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0403.096.168 D�nomination

(en entier) : UCB PHARMA

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Anderlecht (1070 Bruxelles), All�e de fa Recherche, 60

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

D'apr�s un acte re�u par Ma�tre Damien HISETTE, notaire associ� � Bruxelles, le 25 mars 2013, il r�sulte que

Madame Mich�le RASSON, �pouse de Monsieur Emmanuel de CANNART d'HAMALE, demeurant � 5500 Furfooz, Rue Camp Romain 23.

Laquelle comparants, agissant en ex�cution de la d�cision du quinze mars deux mille treize du Conseil d'administration de la soci�t� anonyme UCB PHARMA, ayant son si�ge socle! � Anderlecht (1070 Bruxelles), All�e de la Recherche, 60, prise en conformit� � l'article 13 de ses statuts sociaux et dont un extrait demeurera ci-annex�.

D�clare par les pr�sentes que ledit Conseil avait d�cid�, en ses susdites r�solutions

1. d'annuler les pouvoirs conf�r�s par sa r�solution du douze d�cembre 2006 constituant Monsieur Robert J. Trainer, en qualit� de mandataire sp�cial de la soci�t� et fui conf�rant tous pouvoirs de faire des d�p�ts de demandes de brevets, d'inventions, de mod�les, de dessins industriels, de marques de fabrique et de commerce, et de signer tous documents et d'accomplir toutes formalit�s utiles et n�cessaires � cette fin, d'agir en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, pour la protection de la propri�t� intellectuelle d'UCB Pharma S.A., et ceci au sens le plus large, avec pouvoir de subd�l�gation;

2. de constituer en qualit� de nouveau mandataires sp�ciaux 1) Madame Anna S. Riche, Executive Vice President & General Counsel, All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles, Belgique, 2) Monsieur Allen E. Noria, Senior Vice President Head Group 1P, demeurant avenue des Villas, 77 � 1190 Bruxelles et de leur conf�rer tous pouvoirs pr�c�demment consentis � Monsieur Robert J. Trainor avec effet au vingt-cinq mars deux mille treize;

agissant conjointement ou s�par�ment

A l'effet de, pour et au nom de la soci�t� UCB Pharma, faire" des d�p�ts de demandes de brevets, d'inventions, de mod�les, de dessins industriels, de marques de fabrique et de commerce, tant en Belgique que dans tous les autres pays du monde, ainsi qu'au Bureau International pour la Protection de la Propri�t� Industrielle, � l'Office europ�en des brevets et � l'Office de l'Harmonisation dans le March� Int�rieur.

A cet effet, signer et d�poser toutes pi�ces, signer tous registres, verser et retirer toutes taxes exigibles, �lire domicile, remplir toutes formalit�s l�gales, retirer les titres des brevets et les certificats d'enregistrement des marques de fabrique et de commerce et toutes autres exp�ditions de documents appartenant � la Propri�t� Industrielle, au besoin op�rer le retrait des demandes de brevets, de mod�les, de dessins industriels, de marques de fabrique et de commerce, abandonner les brevets, les mod�les, les dessins industriels ou les marques de fabrique ou de commerce, d�poser de nouvelles demandes de brevets, de mod�les, de dessins industriels ou de marques de fabrique et de commerce, et toutes demandes suppl�mentaires de brevets d'addition, de r�duction et de prolongation se rattachant audits brevets, effectuer et accepter des cessions, concessions de licence et d�sistements de brevets, de mod�les, de dessins industriels ou de marques de fabrique et de commerce, proc�der au renouvellement des brevets, des mod�les, des dessins industriels et des marques de fabrique et de commerce, substituer dans tout ou partie du pr�sent pouvoir, donner pouvoir aux ing�nieurs-conseils et aux avocats, et, en g�n�ral, faire tout ce qui sera requis dans les diff�rents cas qui peuvent se pr�senter pour le d�p�t, l'obtention, l'enregistrement, la cession, la concession de licence et la d�fense des brevets, des mod�les, des dessins industriels, et des marques de fabrique et de commerce, promettant l'avoir pour agr�able et le ratifiant d'avance.

De la facult� d'agir en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, pour la protection de la propri�t� intellectuelle d'UCB Pharma, et ceci au sens le plus large (nommer des avocats, assigner, faire appel,

Mentionner sur le derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

compara�tre devant toutes juridictions, faire toutes d�clarations au nom de la soci�t� et oe, dans tous pays), avec pouvoir de subd�l�gation.

3. de d�signer Monsieur William Silbey, Deputy General Counsel & Secretary General d'UCB S.A., All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles, ou Madame Mich�le RASSOK, �pouse de Monsieur Emmanuel de Cannart d'Hamale, domicili�e � 5500 Furfooz, Rue Camp Romain 23, � l'effet de constater par devant notaire les d�cisions reprises sub 1 et 2.

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps exp�dition, extrait de la d�cision

(sign�) Damien HISETTE, notaire associ� � Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/02/2013

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Greffe� FEB 2013

N' d'entreprise : 0403096168

D�nomination

(en entier) : UCB Pharrna

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Cbiet(s) de l'acte :D�mission - Nomination

Extrait des r�solutions �crites des Actionnaires du 17 janvier 2013

Conform�ment � l'article 536 du Code des soci�t�s, les Actionnaires, � l'unanimit�:

1. actent la d�mission de Robert Trainor, Avenue du Br�sil, 13 � 1000 Bruxelles, ayant atteint l'�ge de la retraire, en qualit� d'Administrateur, avec effet au 1 janvier 2013;

2. et la nomination avec effet Imm�diat de Anna S. Richo, All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles, en qualit� d'Administrateur pour un terme de trois ans, Ce mandat sera exerc� � titre gratuit et viendra � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2016.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Fabrice Enderlin Administrateur Fr�d�ric Roch Doliveux

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 20.06.2012 12199-0142-046
11/06/2012

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N d'entreprise : 0403096168

D�nomination

(en entier) : UCB Pharma

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Chies) de l'acte :Nominati�ns statutaires

Extrait des r�solutions �crites des Actionnaires du 9 mai 2012

Conform�ment � l'article 536 du Code des soci�t�s, les Actionnaires, � l'unanimit�:

i.d�cident de renouveler les mandats d'Administrateurs de;

Fr�d�ric Roch Doliveux, domicili� Avenue Brassine, 72 � 1640 Rhode-St-Gen�se, lsmail Kola, domicili� Rue du Page 14 � 1050 Ixelles

- petlef Thielgen, domicili� Pfaffenberger Weg 206 � 42659 Solingen, Allemagne, et - Flobert Trainor, domicili� Avenue du Br�sil, 13 � 1000 Bruxelles,

pour un terme de trois ans venant � �ch�ance en 2015 et confirment que ces mandats sont exerc�s � titre gratuit.

2.d�cident de renouveler le mandat de Commissaire de PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL, ayant son si�ge social Woluwedal, 18 � 1932 Sint-Stevens-Woluw�, pour une dur�e de trois ans venant � �ch�ance en 2015. PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL sera repr�sent� par son repr�sentant permanent Jean Fossion.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

petlef Thielgen Roch Doliveux

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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d'entreprise : 0403096168

D�nomination

(en entier) : UCB Pharma

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :D�missions et Nominations

Extrait du proc�s-verbal de fa r�union du Conseil d'Administration du 26 mars 2012

Le Conseil accepte la d�mission de Iris Liiw-Friedrich en qualit� d'Administrateur de fa soci�t� avec effet � ce jour.

Benoit Stevens, domicili� � 1200 Woluw�-Saint-Lambert, Avenue des Dix Arpents, 34, est nomm� en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re de fa soci�t�, avec pouvoir d'agir s�par�ment, en remplacement de Christian Capouillez. Cleo Ricci, domicil� � 7380 Qui�vrain, rue des Aub�pines, est �galement nomm� en qualit� de d�l�gu� � fa gestion journali�re de la soci�t�, avec pouvoir d'agir s�par�ment.

Les actes de fa soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Fabrice Enderlin Fr�d�ric Roch Doliveux

Administrateur Administrateur

27/05/2011

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0403096168

D�nomination

(en entier) : UCB Pharma S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations Statutaires

Extrait des R�solutions �crites des Actionnaires du 11 mai 2011

Conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s, les actionnaires � l'unanimit�,

d�cident de renouveler les mandats d'Administrateurs de :

- Iris Lo�w-Friedrich, domicil�e en Allemagne, Am Euienberg 8 � 40882 Ratingen,

- Mark McDade, domicili� � Rue du Pacifique, 34 � 1180 Bruxelles,

- Nunzio Antonelli, domicili� rue Bois Paris, 21 � 1380 Lasne,

- Fabrice Enderlin, domicili� Rue de la Ferme du Plagniau, 119 � 1331 Rosi�res (Rixensart)

pour un terme de trois ans et confirment que ces mandats sont exerc�s � titre gratuit.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Fabrice Enderlin Fr�d�ric Roch Doliveux

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom ei qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom ei signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 12.05.2011 11111-0179-046
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 18.05.2010 10123-0503-048
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 29.06.2009 09317-0177-043
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 13.06.2008 08219-0225-047
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 29.05.2015 15135-0529-046
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 31.05.2007 07169-0253-036
09/06/2015

�� MOD WORD 11.1

�~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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D�pos� I Re�u le

2 9 MAI 205

au greffe du tribduflede commerce

francophone de BrLixLfles

Ne' d'entreprise : 0403096168

D�nomination

(en entier) : UCB Pharma

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e de la Recherche, 60 � 1070 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�missions et Nominations

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 30 mars 2015

La Conseil d'Administration a d�cid� de nommer Eric Browaeys, domicili� Ansberg 4 �1654 Huizingen, avec effet au 1 avril 2015, en qualit� de d�l�gu� charg� de la gestion journali�re de la soci�t�, avec pouvoir d'agir s�par�ment, en remplacement de Jean-Christophe Donck.

Extrait des R�solutions �crites des Actionnaires du 13 mai 2015

Conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s, les actionnaires � l'unanimit�

1. actent ia d�mission de Nunzio Antonelli en qualit� d'Administrateur en date du 31 janvier 2015;

2. renouvellent" les mandats d'Administrateurs de Detlef Thielgen et lsmail Kola pour un terme de trois ans. Ces mandats viendront � �ch�ance lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2018 et sont exerc�s � titre gratuit,

3. d�cident de nommer la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe la SC SPRL Romain Seffer, repr�sent�e par Romain Seffer, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2017.

Les actes de la soci�t� sont valablement sign�s par deux Administrateurs, agissant conjointement.

Fabrice Enderlin Administrateur Jean-Christophe Tellier

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/01/2007 : BL344256
14/11/2006 : BL344256
28/04/2006 : BL344256
03/08/2005 : BL344256
09/05/2005 : BL344256
28/04/2005 : BL344256
16/07/2004 : BL344256
07/07/2004 : BL344256
24/05/2004 : BL344256
26/11/2003 : BL344256
26/06/2003 : BL344256
20/06/2003 : BL344256
09/07/2002 : BL344256
22/04/2002 : BL344256
20/04/2002 : BL344256
07/04/2001 : BL344256
07/04/2001 : BL344256
20/05/2000 : BL344256
14/04/2000 : BL344256
18/11/1999 : BL344256
14/04/1999 : BL344256
10/04/1999 : BL344256
01/01/1997 : BL344256
15/04/1995 : BL344256
08/04/1994 : BL344256
15/04/1993 : BL344256
01/01/1993 : BL344256
31/10/1992 : BL344256
01/01/1992 : BL344256
09/05/1989 : BL344256
01/01/1989 : BL344256
18/02/1988 : BL344256
01/01/1988 : BL344256
01/05/1986 : BL344256
11/01/1986 : BL344256
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