UIR BELGIQUE 1

SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. UIR BELGIQUE 1
Dénomination : UIR BELGIQUE 1
Forme juridique : SA
N° entreprise : 474.386.418

Publication

28/05/2014
ÿþ Mad Woni 11.1

In de billagen bil het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

neergelegdiontvangenop

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ter griftlemnede Nederlandstalige

roctbank vn kouphndef Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Ondernemingsnr : 0474.386.418

Benaming

(voluit) : UIR Belgique 'I

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem

" (volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming commissaris

" UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2014

1. De vergadering beslist unaniem om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Haren, vertegenwoordigd door de heer Jozef Vanderbruggen, als commissaris te herbenoemen voor de drie volgende boekjaren te weten de boekjaren die zullen worden afgesloten per 31 december 2014, 2015 en 2016. Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2017,

2. De vergadering beslist unaniem om bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Mr. François de Montpellier, Mr. Jim Bauwens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DIA Piper UK LLP, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om elk afzonderlijk en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen, alsook om alle handelingen te stellen vereist voor de publicatie van onderhavige besluiten, met inbegrip van de ondertekening en de neerlegging van de aanvraagformulieren I en liter griffie van de rechtbank van koophandel en om aile formaliteiten te vervullen ten aanzien van een erkend ondernerningskoket om de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen aan voorgaande besluiten.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(d)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van.derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 30.05.2014 14148-0238-026
02/04/2014
ÿþ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

Réservé 1 iEL,i,.LZ

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Moniteur 1 Greffe

belge







, N° d'entreprise : 0474.386.418

Dénomination

(en entier) : UIR Belgique 1

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUN1ON DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 18 MARS 2014

1. Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social, de Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles à Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, avec effet à partir du ler avril 2014.

2, Les administrateurs décident, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à maître François De Montpellier et maître Jim Bauwens ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2018 Anvers, Brusselstraat 5915, chacun avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes les modifications nécessaires pour régulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis du Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient être nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et Il, ainsi que rédiger et signer les statuts coordonnées et les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme

Jim Bauwens

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

ii

Mod2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe 1 3 DEL 2013

N' d'entreprise : 0474.386.418

Dénomination

(en entier) : U1R Belgique 1

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles

OJet de l'acte : Révocation et octroi de pouvoirs spéciaux - Nomination et démission des administrateurs

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 30 NOVEMBRE 2013. DÉCISIONS PRISES PAR ÉCRIT ET À L'UNANIMITÉ DES VOIX DES ACTIONNAIRES

1, L'assemblée générale reconnaît et accepte la démission de (i) Mr. Alexander Eggert, domicilié Kothener Strasse 28, 21339 Luneberg, Allemagne, ayant effet à partir du 1 décembre 2013, et (ii) Mr. Andreas Lâcher, domicilié Eschersheimer Landstrasse 248 G, Frankfurt Am Main, Allemagne, ayant effet à partir du 1 décembre 2013, en qualité d'administrateurs de la société.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer Mr: Lars Uwe Richter, domicilié Düpweg 3, 22459 Hambourg, Allemagne, en qualité d'administrateur de la société, ayant effet à partir du 1 décembre 2013.

Mr. Lars Uwe Richter sera nommé pour un terme de 6 ans, qui expirera automatiquement à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019, Mr. Lars Uwe Richter ne sera pas rémunéré dans l'exercice de son mandat,

En conséquence, à partir du 1 décembre 2013, le conseil d'administration de ta société sera composé des personnes suivantes;

- Monsieur Lars Uwe Richter;

- Monsieur Juergen Pehrisch;

- Monsieur Andreas Gerd Katzur; et

- Monsieur Marc Gârtner.

Conformément à l'article 19 des statuts de la société, la société est valablement représentée par deux administrateurs conjointement.

2. L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à maître François De, Montpellier et maître Jim Bauwens ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2018 Anvers, Brusselstraat 5915, chacun avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes tes modifications nécessaires pour régulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis le Bureau du Greffier du, Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient être nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et Il.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ LE 1 DÉCEMBRE 2013.

1. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer les pouvoirs spéciaux préalablement' accordés à Madame Janina Straske, domiciliée Wittenkamp 5, 22307 Hambourg, Allemagne, et à Madame, Christiane Witczek, domiciliée Nedderndorfer Weg 35, 22111 Hambourg, Allemagne, à l'occasion de la réunion

Au recto : Nom et qualitè du notaire instrumentant ou dia la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

du conseil d'administration tenue le 29 Juin 2011, tel que publié dans [es Annexes au Moniteur Belge du 1 août 2011, sous le numéro de référence 11117842, et ce ayant effet à partir du 1 décembre 2013.

2. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'octroyer des pouvoirs spéciaux comme précisé ci-dessus, à Madame Sabine Schmidt, domicilée Herzog-Bernd-Str. 51, Soltau, Allemagne, et à Madame Angela . Egberts, domiciliée Alstertwiete lb, 20099 Hambourg, Allemagne, comme mandataires spéciaux de la société, ayant effet à partir du 1 décembre 2013.

L'ampleur des pouvoirs sera la même comme les pouvoirs délégués à Madame Janine Straske et à Madame Christiane Wilczek à l'occasion de !a réunion du conseil d'administration du 29 juin 2011, tel que publié dans les Annexes du Moniteur Belge du 1 août 2011, sous le numéro de référence 11117842.

3. Les administrateurs décident, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à maître François De Montpellier et maître Jim Bauwens ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2018 Anvers, Brusselstraat 59/5, chacun avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre l'enregistrement de la société auprès de [a Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes les modifications nécessaires pour régulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis du Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient être nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et Il, ainsi que rédiger et signer les statuts coordonnées et les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait analytique conforme,

Jim Bauwens

Mandataire spécial

Réservé

au

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2013
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(U. li Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

MOP WORD 11.1

Réservé Greffe

au

Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Nû d'entreprise : 0474.386.418

Dénomination

(en entier) : UIR BELGIQUE 1

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 651 bte 11

(adresse complète)

jets) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SOUSCRIPTION EN ESPÈCES -DÈLIBÉRATION RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIELLE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "UIR BELGIQUE 1", ayant son siège social à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise 65 / bte 11, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise TVA BE 0474.386.418 / RPM Bruxelles (constituée sous la dénomination sociale DIFA Belgique I suivant acte dressé par le notaire James Dupont, à Bruxelles, le vingt-deux mars deux mille un, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge, sous le numéro 20010331-46) dressé par Maître Louis-Philippe MARCELIS, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 9 juillet 2013, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises

1Augmentation de capital par souscription en espèces.

1.1.Décision.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de septante-cinq mille euros (¬ 75.000,00-), pour le porter de huit cent vingt-cinq mille euros (¬ 825.060,00-) à neuf cent mille euros (¬ 900.000,00-), par apport en espèces et sans création d'action nouvelle et à libérer immédiatement intégralement.

1,2.Décision à prendre par les actionnaires en ce qui concerne le droit de préférence prévu par la loi et les statuts.

La société à responsabilité limitée "UIR VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH, "Gesellschaft mit beschrànkter Haftung" déclare expressément renoncer intégralement et irrévocablement à exercer son droit de souscription préférentielle à l'occasion de la présente augmentation de capital, tel qu'il est organisé par l'article 592 du code des sociétés, au profit de l'autre actionnaire étant la société à responsabilité limitée de droit allemand UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH, laquelle se propose de souscrire seule l'intégralité de l'augmentation de capital, nonobstant le fait qu'il ne sera pas créé d'action nouvelle, et que par conséquent à concurrence d'un/sept cent cinquantième, cette souscription profitera directement à l'autre actionnaire non souscripteur.

En outre et pour autant que de besoin, la société à responsabilité limitée "UIR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, "Geseilschaft mit beschrânkter Haftung" renonce également expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du code des sociétés.

1.3.Souscription - Intervention - Libération.

La société à responsabilité limitée de droit allemand UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH déclare souscrire seule, en numéraire l'intégralité de l'augmentation de capital, soit à concurrence d'un montant de septante-cinq mille euros (¬ 75.000,00-) et l'avoir libérée immédiatement intégralement par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la KBC Bank, sous le numéro BE34 7450 6379 9090.

1.4.Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital

Compte tenu des décisions dont question au point 1.1) ci-dessus, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement fixé à neuf cent mille euros (¬ 900.000,00-) et est représenté par sept cent cinquante (750) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

2.Modification des statuts.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification suivante :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 5 : Compte tenu de l'adoption de la proposition d'augmentation de capital dont question au point 1 de l'ordre du jour, remplacer le texte de cet article, par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à la somme de neuf cent mille euros (¬ 900.000,-) et est représenté par sept cent cinquante actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 750, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages, »

3.Pouvoirs d'exécution,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps

- expédition (2 procurations sous seing privé, 1 attestation bancaire) ;

- statuts coordonnés au 09.07.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 27.05.2013 13139-0010-026
27/07/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise ; 0474.386.418

Dénomination

(en entier) : UIR Belgique I

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Regus City Centre, Avenue Louise 65, box 11, 1050 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Renomination d'administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 11 JUIN 2012

1. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renommer, à compter d'aujourd'hui, Monsieur Alexander Eggert, Monsieur Andreas Lécher et Monsieur Juergen Pehrisch, pour un terme de six ans, qui prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale annuel des actionnaires qui sera tenu en 2018:

Actuellement, le conseil d'administration est composé comme suit:

-Mr. Alexander Eggert;

-Mr. Andreas Lécher;

-Mr. Juergen Pehrisch;

-Mr. Andreas Gerd Katzur; et

-Mr. Marc Gârtner.

Selon l'article 19 des statuts coordonnés la société et valablement représentée par deux administrateurs, agissant conjointement.

2. L'assemblée décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes- les formalités requises afin de mettre l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication t et II, et de les déposer auprès du greffe du Tribunat de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens

Mandataire

12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 11.07.2012 12278-0216-027
20/04/2012
ÿþ Mod 2.1

14/dr:-.1f Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réservé

au

Moniteur

belge







BRUXELLES

X1 O APR 2012

N° d'entreprise : 0474.386.418

Dénomination

(en entier): UIR Belgique 1

Forme juridique : Sooiété Anonyme

Siège : Regus City Centre - Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelle

ObLet de l'acte b Démission et nomination d'administrateurs - Revoquer et octroyer des pouvoirs spéciaux

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE (.'ASSEMBLEE GENERALE SPECIAL DES ACTIONNAIRES TENUE, PAR ECRIT LE 20 MARS 2012

I.L'assemblée générale prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Martin Leinemann;' en qualité d'administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Andreas Gerd Katzur, domicilié à! Schadesweg 27, 20537 Hambourg, Allemagne, et Monsieur Marc Gàrtner, domicilié à Zesenstrasse 17, 22301 Hambourg, Allemagne, en qualité d'administrateurs de la société, avec effet immédiat.

Monsieur Andreas Gerd Katzur et Monsieur Marc Gértner sont nommés pour un terme de 6 ans, qui expirera automatiquement à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018. Monsieur Andreas Gerd Katzur et Monsieur Marc Gàrtner ne seront pas rémunérés dans l'exercice de leur mandat,

En conséquence, dès aujourd'hui, le conseil d'administration de la société sera composé de personnes suivantes:

- Monsieur Alexander Eggert;

- Monsieur Andreas Luther;

- Monsieur Juergen Pehrisch;

- Monsieur Andreas Gerd Katzur; et

- Monsieur Marc Gàrtner,

Conformément à l'article 19 des statuts de la société, la société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

2. L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de! Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper°, UK LLP, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2600 Anvers, Uitbreidingstraat 2, chacun, avec le pouvoir de subdélégation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalités nécessaires pour mettre, l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les résolutions qui; précèdent et, si nécessaire, de mettre en place toutes les modifications nécessaires pour régulariser cet! enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalités vis-à-vis le Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, déposer tous les formulaires, attestations ou certificats qui; pourraient être nécessaires, y compris la signature et le dépôt des formes de publication I et Ii.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 20 MARS 2012

1. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer les pouvoirs spéciaux préalablement! accordés à Monsieur Marc Gàrtner, à l'occasion de la réunion de la conseil d'administration du 5 juin 2009, comme publié dans les Annexes du Moniteur belge du 1 septembre 2009, sous le numéro de référence` 09124101, et ce avec effet à partir d'aujourd'hui.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

2, Le conseil décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de ' Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou tout autre avocat du cabinet "DtA Piper UK LLP", ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et Il, ainsi que rédiger et signer les statuts coordonnées et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens Mandataire

Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/11/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0474.386.418

Dénomination

(en entier) UIR Belgique 1

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Revoquer et octroyer des pouvoirs spéciaux - transfert du siège social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 2 NOVEMBRE 2011

1. Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social, de Avenue Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles à Regus City Centre, Avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles, avec effet à partir du ler octobre 2011.

2. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de retirer le mandat spéciale de madame Berit Winkler et madame Claudia Eulzer, en tant que mandataire spécial de la société, à l'occasion de la réunion de la conseil d'administration du 1 février 2007, comme publié dans les Annexes du Moniteur belge du 28 mars 2007, sous le numéro de référence 07046691, et ce avec effet à partir d'aujourd'hui.

3. Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Maître François de Montpellier, Maître Jim Bauwens, ou tout autre avocat du cabinet "DLA Piper UK LLP", ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et Il, ainsi que rédiger et signer les statuts coordonnées et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2011
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N° d'entreprise : 0474.386.418

Dénomination

(en entier): UIR Belgique 1

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Revoquer et octroyer des pouvoirs spéciaux - démission et nomination d'administrateurs - renouvellement du mandat du commissaire

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 29 JUIN' 2011

1. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de revoquer les pouvoirs spéciaux préalablement accordés à Madame Alexandra Gihl, à l'occasion de la réunion du conseil d'administration tenu le 1 février 2007, comme publié dans les Annexes au Moniteur belge du 28 mars 2007, sous le numéro de référence 07046691, et ce avec effet immédiat.

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'octroyer des pouvoirs spéciaux comme précisé ci-dessus, à Madame Janine Straske, domicilié à Wittenkamp 5, 22307 Hamburg, Allemagne et Madame Christiane Wilczek, domicilié à Nedderndorfer Weg 35, 22111 Hamburg, Allemagne comme mandataire spécial de la société, à effet immédiat.

2. Le conseil décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP,i ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreídingstraat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant: séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions: susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de fa dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et Il, et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 6, JUILLET 2011

1. L'assemblée générale prend acte de et accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Matthias Gerloff, Monsieur Lutz Kandzia et Madame Cathrin Schwartz en qualité d'administrateurs de la société, et ce avec effet; immédiat.

L'assemblée générale décide ensuite, à l'unanimité, de nommer Monsieur Andreas Lécher, domicilié à Eschersheimer Landstrasse 248 G, Frankfurt Am Main, Allemagne et Monsieur Juergen Pehrisch, domicilié à', Borsteler Chaussee 13, Hamburg, Allemagne, en qualité d'administrateurs de la société, à effet immédiat.

Monsieur Andreas Lécher et Monsieur Juergen Pehrisch sont nommés pour un terme de 1 an, qui expirerai automatiquement à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012. Monsieur Andrea& Lécher et Monsieur Juergen Pehrisch ne seront pas rémunérés dans l'exercice de leur mandat.

En conséquence, dès aujourd'hui, le conseil d'administration de la société sera composé de personnes; suivantes:

- Mr. Martin Leinemann; et

- Mr. Alexander Eggert; et

- Mr. Andreas Lécher; et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé .0..

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- Mr. Juergen Pehrisch.

Selon l'article 19 des statuts coordonnés la société et valablement représentée par deux administrateurs, agissant conjointement.

2. L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat du commissaire actuel de la société, soit KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, dont le siège social est établi 1130 Haren (Brussels), Avenue Bourget 40, et représentée par Monsieur Jo Vanderbruggen, prend fin à l'issue de la présente assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, dont le siège social

" est établi 1130 Haren (Brussels), Avenue Bourget 40, et représentée par Monsieur Jo Vanderbruggen, en tant que commissaire de la société, et ce pour un terme de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

3. L'assemblée décide à l'unanimité des voix de déléguer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François de Montpellier, avocat, à Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Uitbreidingstráat 2 à 2600 Anvers, chacun agissant séparément et avec pouvoir de délégation, en vue d'effectuer toutes les formalités requises afin de mettre l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en conformité avec les décisions susmentionnées, et, si nécessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables à la régularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication I et Il, et de les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.07.2011, DPT 25.07.2011 11340-0046-026
21/01/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1



Rét

Mor

bE

I I II 11111 II 1111 0I III liii 10 io

'11011479`



BRUXELLES 12 JAN. 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0474.386.418

Dénomination

(en entier) : UIR Belgique 1

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement du réprésentant légal du commissaire

1.Le conseil d'administration déclare qu'à compter du 28 octobre 2010, le commissaire de la société, soit ... KPMG Réviseurs d' Entreprises, dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, n'est plus représentée par monsieur Luc Oeyen mais par monsieur Jo Vanderbruggen.

Pour extrait analytique conforme,

Monsieur Matthias Gerloff Administrateur

Monsieur Martin Leinemann Administrateur

J

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 28.05.2010 10144-0158-025
30/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 27.07.2009 09475-0176-026
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.03.2009, DPT 25.06.2009 09299-0393-020
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 27.06.2008 08284-0345-027
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 05.07.2007 07339-0226-025
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 19.07.2006 06476-0264-021
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 07.07.2005 05429-0111-022
21/04/2005 : BL653080
03/09/2004 : BL653080
10/10/2003 : BL653080
24/04/2003 : BL653080

Coordonnées
UIR BELGIQUE 1

Adresse
DA VINCILAAN 19, BUILDING ELSINORE 1935 ZAVENTEM

Code postal : 1935
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Région : Région de Bruxelles-Capitale