ULTIMATE & PRIVATE SERVICES

Dénomination : ULTIMATE & PRIVATE SERVICES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 834.929.082

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.04.2014, DPT 17.04.2014 14085-0016-016
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 13.05.2013 13095-0038-016
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 25.04.2012 12089-0042-016
08/04/2011

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise D�nomination S3ti 9U9 0~

(en entier) : ULTIMATE & PRIVATE SERVICES

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1050 Bruxelles, avenue Louise, num�ro 475

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte re�u le 24 mars 2011 par Ma�tre Val�ry COLARD, notaire de r�sidence � Bruxelles, enregistr� huit r�les, un renvoi, au 3�me bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le 25 mars 2011, vol 72 fol 100 case 16, re�u vingt cinq euros (25� ). L'inspecteur principal (sign�) GERONNEZ-LECOMTE, que:

1. Monsieur Mathieu Simon VERGER, n� � Lyon (France) le douze mai mil neuf cent septante-sept, de nationalit� fran�aise, �poux de Madame Christel LOI, domicili� � 1050 Ixelles, rue de la Cuve, 20. Mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage re�u par le notaire Jean Paul Lycops, le dix-huit f�vrier deux mille cinq, r�gime non modifi� � ce jour, ainsi que d�clar�. Num�ro au registre national : 770512-593-20.

2. Monsieur Nicolas Calixte VERGER, n� � Lyon (France) le dix-neuf septembre mil neuf cent septante-trois, de nationalit� fran�aise, c�libataire, domicili� � F-69006 Lyon (France), rue Crillon, 64. Num�ro de passeport fran�ais : 92FA84168

Ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros repr�sent� repr�sent� par mille huit cents cinquante-cinq (1.855) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille huit cents cinquante-cinqui�me du capital social, souscrites en esp�ces au prix de dix euros (10 EUR) par part sociale, comme suit: - par Monsieur Mathieu VERGER: neuf cents vingt-huit (928) parts sociales, soit pour neuf mille deux cents quatre-vingt euros (9.280 EUR). - par Monsieur Nicolas VERGER : neuf cents vingt-sept (927) parts sociales, soit pour neuf mille deux cents septante euros (9.270 EUR). Les fondateurs d�clarent et reconnaissent que toutes et chacune des parts sociales ont �t� lib�r�es � concurrence du minimum l�gal, de sorte que la somme de six mille deux cent euros (6.200,00 E) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�.

Ils arr�tent comme suit les statuts de la soci�t�:

La soci�t� est constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e "ULTIMATE & PRIVATE SERVICES".

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 475.

La soci�t� a pour objet, directement ou indirectement, en tous pays, le commerce de v�hicules automobiles, vente et revente, mise en ligne sur internet, mandataire et n�goce, commerce de gros, demi-gros et au d�tail de v�hicules neufs et d'occasions de toutes cat�gories, de toutes marques, pour une client�le de particuliers et de professionnels. La soci�t� a �galement pour objet tous les services d'interm�diaires rattach�s directement ou indirectement � cette activit� : la recherche, le transport, l'importation, l'immatriculation, etc. Les cat�gories vis�es sont les suivantes : tous les v�hicules motoris�s terrestres et maritimes, de toutes marques et cat�gories automobiles, cyclomoteurs et quad, remorques et semi-remorques des camions et camionnettes, tracteurs routiers et agricoles, v�hicule de transport en commun, cars et autocars, autobus et minibus, v�hicules sp�ciaux de remorques et semi-remorques de caravanes, autocaravanes, de camping car et remorques de tourisme. De bateaux � moteur et � voile de toutes marques et cat�gories, ainsi que du mat�riel industriel et agricole, etc... La soci�t� a �galement pour objet la cr�ation et l'exploitation de service de conciergerie � destination des personnes et des entreprises. Le conseil, l'interm�diation, l'achat, la vente, la distribution et la fourniture, par tous moyens, � toute personne physique ou morale, de tous produits, services et informations rattach�s, directement ou indirectement, � l'activit� de conciergerie. La soci�t� a �galement comme objet la manutention, la distribution et la logistique de toutes sortes de bien. La soci�t� a �galement comme objet la cr�ation de concepts, la cr�ation de nouveaux produits, notamment dans le domaine de la petite et de la grande distribution, dans l'alimentaire ou le non alimentaire. Elle peut aussi effectuer de l'exportation et de l'importation de toutes sortes de produits. Enfin, la soci�t� a pour objet d'accomplir, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger toutes op�rations immobili�res g�n�ralement quelconques telles que notamment l'achat, la vente, la gestion, la mise en valeur, la location, le leasing, l'administration immobili�re, la construction, la r�novation, l'am�nagement int�rieur et ext�rieur et la ma�trise d'ouvrage. Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s a qualit� pour interpr�ter cet objet. Elle peut dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

effectuer toutes les op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, industrielles, commerciales ou civiles. Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s, entreprises ou op�rations ayant un objet similaire ou connexe ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet Elle peut aux m�m�s fins faire toutes op�rations financi�res, de cr�dit ou de pr�ts, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypoth�que, cautionner ou garantir tout pr�t ou cr�dit, avec ou sans privil�ge et autres garanties r�elles. La soci�t� a le droit d'accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation de son objet social. Elle peut se porter caution ou donner toutes garanties r�elles ou personnelles, entreprendre toutes op�rations commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res de nature � favoriser la r�alisation des activit�s ci-dessus. La soci�t� peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Le capital social est fix� � dix-huit mille cinq cents cinquante euros (18.550 EUR). Il est repr�sent� par mille huit cents cinquante-cinq (1.855) parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/ mille huit cents cinquante-cinqui�me du capital social.

La g�rance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire. L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e. Est nomm� g�rant statutaire, Monsieur Mathieu VERGER, pr�nomm�, qui accepte.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit.

Le contr�le de la soci�t� est conf�r� � un ou plusieurs commissaires ou aux associ�s conform�ment aux dispositions applicables aux soci�t�s commerciales.

Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e, le premier mars � dix heures. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en deux mille douze. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps �coul� depuis la date de la constitution jusqu'au trente et un d�cembre deux mille onze.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: Les associ�s r�unis en assembl�e ont, en outre, pris les r�solutions suivantes : a. Le nombre de g�rant est fix� � un. b. A �t� appel� � la fonction de g�rant statutaire: Monsieur Mathieu VERGER, pr�nomm�, qui d�clare accepter et, apr�s avoir �t� interrog� par le notaire soussign�, confirme express�ment qu'il n'est pas frapp� d'une d�cision qui s'y oppose. c. Le mandat de g�rant est fix� pour une dur�e ind�termin�e. d. Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit. e. L'assembl�e g�n�rale d�cide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire. f. Donnent tous pouvoirs au g�rant et � la soci�t� JORDENS sprl dont le si�ge social est �tabli � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien, 32, afin de proc�der aux formalit�s n�cessaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises ou de toutes administrations g�n�ralement quelconques.

CONSEIL DE GERANCE: Le g�rant nouvellement �lu a pris, sous la condition suspensive du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent, la r�solution suivante : Conform�ment � l'article 61 du Code des Soci�t�s, ils d�signent comme repr�sentant permanent de toutes soci�t�s dont la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ULTIMATE & PRIVATE SERVICES � serait g�rant, administrateur ou membre du comit� de direction : Monsieur Mathieu VERGER, pr�nomm�. Le repr�sentant permanent sera charg� de l'ex�cution de cette mission d'administrateur au nom et pour compte de la pr�sente soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ULTIMATE & PRIVATE SERVICES �.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Val�ry COLARD, notaire � Bruxelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/03/2015

��vele.

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe ;

D�pos� / Re�u le

1 9 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone eceuxelles

N� d'entreprise : 0834.929.082

D�nomination

(en entier) : ULTIMATE & PRIVATE SERVICES

(en abr�g�) :

Forme juridique : SPRL

Si�ge: AVENUE LOUISE,4.5" -1050 BRUXELLES - BELGIQUE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Changement de si�ge social

L'an deux-mille quinze,

Le premier mars,

A 10 heures

L'associ� de la soci�t� ULTIMATE & PRIVATE SERVICES , SPRL, au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros divis�s en mille huit cent cinquante-cinq parts sociales, dont le si�ge est � Bruxelles, Avenue Louise, 475, 1050, s'est pr�sent� audit si�ge sur convocation verbale de la g�rance.

L'assembl�e est pr�sid�e par M. Verger Mathieu, le g�rant de la soci�t� ULTIMATE & PRIVATE SERVICES, d�sign� et nomm� en tant que tel par l'Assembl�e G�n�rale.

SONT PRESENTS,

M. Verger Mathieu, g�rant de la soci�t� ULTIMATE & PRIVATE SERVICES, n� � Lyon le 12 mai 1977, propri�taire de la totalit� des 1,855 parts.

Le(s) associ�(s) sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier des formalit�s de convocation et qu'elle peut d�lib�rer et prendre les d�cisions � la majorit� requise.

ORDRE DU JOUR

Le pr�sident rappelle que l'ordre du jour est le suivant

Transfert du si�ge social ;

D�lib�ration - R�solution

Apr�s discussion, l'assembl�e, � l'unanimit� des voix, donne son agr�ment au transfert du si�ge social �

dater de ce jour, le 1er mars 2015,

DeAvenue Louise, 475 1050 Bruxelles, Belgique

Vers Avenue Louise, 523 1050 Bruxelles, Belgique

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

L'ordre du jour �tant �puis� et personne ne demandant plus la parole, la s�ance est lev�e � quatorze heure quinze.

De tout ce qui pr�c�de, il a �t� dress� le pr�sent proc�s-verbal qui a �t� sign� par la g�rance et l'associ� unique.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ULTIMATE & PRIVATE SERVICES

Adresse
AVENUE LOUISE 475 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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